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• Tatiana Castillo

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ESTUDIO JURIDICO ELESCANO & ASOCIADOS S. A.C. RUC. N° 20602035914

C.F. N° : ESCRITO : 01 SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR ESTAFA AGRAVADA. SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL COORPORATIVA DE LOS OLIVOS.LUIS OSORIO LARA, identificado con DNI. Nº25751522, con DOMICILIO PROCESAL en Av. Los Olivos Mz. G Lt. 12 de la Urb. Los Jazmines de Naranjal del distrito de Los Olivos, Provincia y Departamento de Lima, así como domicilio procesal electrónico la Casilla Electrónica N° 37720 del Poder Judicial, donde se me harán llegar las notificaciones que a mi corresponde de acuerdo a Ley; a Ud. con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente: Que, al amparo del D.L. 52, y el Art. N°196- A presento denuncia por DELITO de ESTAFA AGRAVADA, contra: Sra. MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ, YASMIN KAREN CARRILLO MAYDANA, JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA, WALTER FREDDY ECHEGARAY CASTILLO. I. DATOS PERSONALES DE LOS DENUNCIADOS:  SRA. MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ IDENTIFICADA CON DNI N°25749737 Y CON DOMICILIO EN JR. PACASMAYO MZ. 25, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – LIMA.  YASMIN KAREN CARRILLO MAYDANA IDENTIFICADA CON DNI N°41447232 Y CON DOMICILIO EN CALLE ROSA PEREZ LIENDO 199, DPTO 102, URB. PANDO, DISTRITO DE SAN MIGUEL. - ACREEDOR  JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA IDENTIFICADO CON DNI N°76263028 Y CON DOMICILIO EN JR. CAMANA N°359, OFICINA 08, 2DO PISO – CERCADO DE LIMA. - ACREEDOR  WALTER FREDDY ECHEGARAY CASTILLO IDENTIFICADO CON DNI N°06128163 Y CON DOMICILIO EN JR. CAMANA N°361, OFICINA 08, 2DO PISO – CERCADO DE LIMA.

E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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II.

RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LOS DENUNCIADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES Y POSTERIORES. a. Hechos Objeto de la Denuncia:

1.

Es el caso señor Fiscal que, en el año 1965 contraje matrimonio a los 18 años con la Sra. bertha segura, quien era una mujer violenta y deshonrosa por ello decidí separarme a los meses de casados y en ese periodo de separación en el año 1966 conocí a mi compañera y amor de vida - ahora denunciada, MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ, fue así que iniciamos una relación amorosa cuando ambos éramos jóvenes y nuestra convivencia inicio aproximadamente entre el año 1967 –2019, para iniciar alquilamos un cuarto en Mirones bajo - Cercado de Lima y con los años procreamos a dos hijos : MARIA JANET OSORIO RODRIGUEZ y MARILUZ SUSANA OSORIO RODRIGUEZ.

2. Después de años de trabajo arduo y sin descanso logre ahorrar un capital que me permitió asociarme con mi hermano e instalamos un Taller que con el tiempo emprendió y dejaba buenas ganancias que me permitió comprar a mi nombre una casa en Av. Tomas Valle, Jorge Chávez con la finalidad de dar a mi familia una mejor calidad de vida. Sin embargo, al pasar los años se presentó mi ”ex” esposa Sra. BERTHA SEGURA y me amenazo de quitarme la propiedad adquirida en Av. Tomas Valle, a razón de ser en aquel tiempo mi aun “esposa legalmente”, frente a este conflicto de intereses decidí DIVORCIARME y vender la propiedad de Av. Tomas Valle a Jorge Chávez - dueño primigenio , quien acepto comprarlo a un bajo costo, con el dinero obtenido se presentó la oportunidad de comprar un terreno sin construcción, ni título, pendiente de saneamiento legal ubicado en ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES DE NARANJAL MZ. D1, LOTE 14, SECTOR 2, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS – LIMA, por el precio accedí a la compra sin olvidar que, mi divorcio se encontraba en proceso y decidí realizar la compra e inscripción registral a nombre de mi conviviente – ahora denunciada consecuencia de la confianza de años compartidos y ser la madre de mis hijos e incluso posteriormente a los resultados de mi divorcio no gestione el cambio de titularidad, las razones son mis valores en referencia a la familia , la denunciada era mi mujer , madre de mis hijos , compañera de vida, a quien había entregado mi absoluta confianza quien para aprovecharse ilícitamente en mi perjuicio me indujo al error actuando con ardid y maña , HIPOTECO NUESTRA PROPIEDAD MEDIANTE E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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UN CONTRATO DE MUTUO DE GARANTIA HIPOTECARIA EN LA QUE PARTICIPARON, LA DENUNCIADA Y LOS ACREEDORES : YASMIN KAREN CARILLLO MAYDANA Y JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA , testimonio suscrito en testimonio el 28 agosto del 2019 , en la que se valida que la denunciada ha recibido la SUMA DE $/54,400.00 DOLARES AMERICANOS de la siguiente manera : -

LA SUMA DE, $19,400.00 A FAVOR DE WALTER FREDDY ECHEGARAY CASTILLO. (SUJETO AL QUE NO CONOZCO Y DE LOS COMENTARIOS DE AMIGOS EN COMÚN MANIFIESTA QUE ES SU AMANTE Y ABOGADO QUIEN ASESORO A LA DENUNCIADA PARA CONCRETARSE LA MINUTA DE PRESTAMO HIPOTECARIO.)

-

LA SUMA DE $29,300.00, DOLARES AMERICANOS A FAVOR DE JOSE LINO BAUTISTA TACO. (ESTA SUMA DE DINERO FUE UTILIZADO PARA LA CANCELACIÓN DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO ANTERIOR, QUE FUE CANCELADO CON EL PRESTAMO D MUTUO HIPOTECARIO).

-

LA SUMA DE $5,700.00 DOLARES AMERICANOS A FAVOR DE MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ, SIENDO QUE LA DUEÑA RECIBIÓ LA SUMA MENOR, CUANDO LA PROPIEDAD QUE COMPRE CON TANTO EZFUERZO ESTA VALORIZADA EN S/500.000.00 DOLARES AMERICANOS, CONSIDERO QUE LA DENUNCIADA, HA SIMULADO EL CONTRATO DE PRESTAMO EN COMPLICIDAD CON LOS ACREEDORES CON LA FINALIDAD DE APROPIARSE “LICITAMENTE” DE LA GARANTIA Y EJECUTARLA POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO, MEDIANTE UN PROCESO DE EJECUCION.

3. Sr. fiscal la denunciada es una mujer de 70 años, quien ”SUPUESTAMENTE” solicito un préstamo y a quien LOS ACREEDORES , aceptaron dicho pedido sin titubear ni dudar, no realizaron los saneamientos legales a fin de asegurar que el préstamo seria cancelado , no acreditaron si el bien inmueble estaba desocupado, si esta tenía deudas, o incluso no justificaron como una mujer considerada adulto mayor , sin trabajo podría pagar un préstamo por la suma $/54,400.00 dólares americanos, evidentemente existe un ánimo doloso de los acreedores y de la denunciada de lucrarse ilícitamente de la garantía , el objeto del préstamo hipotecario desde el inicio ha sido la estafa y apropiación indebida de una propiedad cuyo valor supera a la cantidad del monto prestado, debo resaltar que LOS DENUNCIADOS ARTICULARON TODA ESTA ESCENA DE PRESTAMO HIPOTECARIO CUANDO ME ENCONTRABA INTERNADO POR HABERME ROTO LA CADERA y al ser dado de alta la denunciada nunca hizo mención de aquel préstamo, indiscutiblemente mi ex conviviente y los acreedores son cómplices, han actuado de forma fraudulenta , simulando un contrato de préstamo E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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mutuario, abusando de la ley con ARDID Y MAÑA , es muy evidente el ánimo de estafa por parte de la denunciada a razón de haber firmado el testimonio de préstamo un 28 agosto del 2019 y un 21 noviembre del 2019 se presenta ante la comisaria SOL DE ORO a efectos de registrar una DENUNCIA POR ABANDONO DE HOGAR, QUIEN SE FUE DE LA CASA A ESCONDIDAS , ACTUANDO COMO UNA DELINCUENTE DEJO LA MAYORIA DE SUS PERTENENCIAS EN EL CUARTO DONDE COMPARTIAMOS, como se explica que una mujer quien es adulto mayor , con una familia constituida pueda irse de su hogar sin despedirse de sus hijos y nietos, llevándose el dinero del préstamo de mutuo hipotecario dejando desamparados al poner la propiedad de la familia como garantía. 4. Sr. Fiscal mi estado físico actual es la invalides temporal , tengo problemas de concentración y migraña , y ahora me veo en la imperiosa necesidad de contratar un abogado a fin de que , me defienda del complot ilícito de los denunciados, quienes continúan su plan ilícito de ESTAFA, aparentemente “LEGAL” por ello le informo que YASMIN KAREN CARILLLO MAYDANA Y JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA están cobrando LA DEUDA DEL PRESTAMO A RAZON DE NO HABER CANCELADO NI LA PRIMERA CUOTA DE DICHO PRESTAMO , comunicándonos lo dicho mediante CARTA NOTARIAL de fecha 28 enero del 2020, supuestamente con la finalidad de gestionar el cobro respectivo , bajo el riesgo indubitable y advertencia de EJECUTAR LA GARANTIA QUE ES LA PROPIEDAD EN LA QUE VIVE MIS HIJOS , NIETOS Y MI PERSONA UN ANCIANO QUE HA TRABAJADO TODA SU VIDA PARA TENER UN TECHO PROPIO. Debo advertir, Sr. Fiscal que he tratado de comunicarnos insistentemente con los acreedores a fin de hacerme responsable por el préstamo de la denunciada, quien es la única beneficiada , todo ello a razon de no perder mi única propiedad; Sin embargo , los acreedores no han contestado a nuestras llamadas y mensajes de texto por lo que se contestó la Carta notarial con fecha 08 febrero del 2020, en la que se le informa a los acreedores de mi existencia como conviviente y mis derechos patrimoniales, PRESENTÁNDOME ANTE SU DESPACHO A FIN DE ENCONTRAR JUSTICIA CON LA UNIÓN DE HECHO por ser mi DERECHO y paralizar toda ejecución de garantía y carga en mi propiedad cumpliendo con los pagos respectivos , NO TENIENDO NINGUNA ALTERNATIVA O FACILIDAD DE PAGO. POR LO QUE, DAN A ENTENDER QUE EL ÁNIMO OCULTO DEL CONTRATO HIPOTECARIA ES EJECUTAR LA GARANTIA ESCUDANDO EL DELITO DE ESTAFA CON LA APARIENCIA DE ENCONTRAR JUSTICIA. 5. ASIMISMO DEBO PONER EN CONOCIMIENTO QUE LA PROPIEDAD MATERIA DE LITIS , ESTA DIVIDIDAS EN LOCALES Y SE VIENE ARRENDANDO A DISTINTAS PERSONAS , COMO LOCAL COMERCIAL , QUIENES SE ESTAN VIENDO PERJUDICADAS A RAZON DE QUE LA DENUNCIADA CONTRATO UNA OBLIGACION DE ARRIENDO POR UN PAGO MENSUAL POR EL PLAZO DE 01 AÑO , Y QUE DE EJECUTARSE EL CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO LOS INQUILINOS SE VERIAN AGRAVIADOS Y QUIEN ASUMEN ACTUALMENTE LA RESPONSABILIDAD Y LOS INGRESOS ES EL E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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DENUNCIANTE. ASIMISMO, DENTRO DEL CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA SE LEE QUE DE HABER UN PERJUICIO A TERCERO O TERCEROS EL CONTRATO QUEDA VICIADO E INDUBITABLEMENTE NULO. 6. En ese orden lógico y encontrándome en una situación de INSEGURIDAD PATRIMONIAL respecto a mi propiedad, he decidido entablar una demanda de UNION DE HECHO a fin de que se me reconozca como propietario legítimo de la propiedad materia de Litis , adjunto cargo del ingreso de la demanda. que da lugar a una comunidad de bienes, con efectos semejantes a la de la Sociedad de Gananciales, en cuanto le sean aplicables y en consecuencia todos los bienes adquiridos durante la vigencia de esta relación de convivencia son comunes. Siendo nuestro último domicilio de convivencia en asentamiento humano los jazmines de naranjal Mz. D1, lote 14, sector 2, distrito de San Martin de Porras – Lima, propiedad en Litis. III. ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO: 1. Base Legal: Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el artículo 196º - A del Código Penal, que sanciona: “La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho año y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa se realice con las participación de dos o más personas.” 2. Bien Jurídico Protegido: Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser afectado mediante engaño, astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es irrelevante que el objeto material del delito sea mueble o inmueble, puede ser cualquiera. Como anota BAJO, en el delito de estafa agravada no busca la protección de la propiedad, posesión, etc., sino de los valores económicos que se encuentran bajo la relación de señorío. 3. Tipicidad Objetiva: El delito de estafa agravada es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación es el género y la estafa agravada, una de sus modalidades típicas. En suma, la estafa agravada es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero. 3.1 Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere calidad especial alguna, bajo la expresión “El que”. E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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3.2 Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente, una corporación. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio. 3.3 Acción Típica: Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa agravada es un delito contra el patrimonio (dinero) que requiere para su configuración, la consecuencia de los siguientes elementos engaño: error -disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho ilícito. 4 Tipo Subjetivo: El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio. Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el contrato mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio satélite o coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico jurídico se haría imposible; existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento patrimonial a su favor. IV. JURISPRUDENCIA PERUANA 1. En los delitos instantáneo como es el delito de estafa agravada, que además es un delito de resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del día en que se consumó; en este caso el delito de estafa agravada se entiende consumado cuando el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el acto de disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su plenitud. R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales. V. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: De conformidad con lo prescrito por el artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia la imposición de una pena, y también da lugar al resarcimiento de una indemnización por responsabilidad civil por parte del autor, relacionado con el daño moral, circunscrito a la lesión de derechos o intereses legítimos, que en este caso concreto, vengo a cuantificar en S/.150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES). VI. MEDIOS PROBATORIOS: I. II. III.

Copia de DNI del Denunciante. Copia Literal del inmueble materia de Litis – PARTIDA N°P01056863 Denuncia por Abandono de hogar por la demandada. E-mail: [email protected] Av. Los Olivos -Urb. Los Jazmines de Naranjal, Modulo Básico del Poder Judicial Los Olivos – Lima Norte Cel.: 996 600 033 Telf.: 485 6580

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IV. V.

Fotografías de la convivencia. Testimonio del CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA DE FECHA 21 FEBRERO 2018. Carta Notarial de los acreedores por cobranza de fecha 28 enero 2020. Carta Notarial de contestación a los acreedores por cobranza de fecha 08 febrero del 2020 Certificado médico del demandante de fecha 25 febrero del 2020. Ficha Reniec de MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ. Ficha Reniec de YASMIN KAREN CARRILLO MAYDANA Ficha Reniec de JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA Ficha Reniec de WALTER FREDDY ECHEGARAY CASTILLO Copia de los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. Copia de la DEMANDA DE UNION DE HECHO de fecha 03 Marzo 2020.

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. IV ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Copia de DNI del DENUNCIANTE Acta de Nacimiento y copia de DNI de MARIA JANET OSORIO RODRIGUEZ Acta de Nacimiento y copia de DNI de y MARILUZ SUSANA OSORIO RODRIGUEZ Constancia Negativa de Inscripción de Matrimonio de la demandada. Copia Literal del inmueble materia de Litis – PARTIDA N°P01056863 Denuncia por Abandono de hogar por la denunciada. Copia de las Fotografías de la convivencia entre el denunciante y la denunciada. Copia del Testimonio del CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA DE FECHA 21 FEBRERO 2018. Carta Notarial de los acreedores por cobranza de fecha 28 enero 2020. Carta Notarial de contestación a los acreedores por cobranza de fecha 08 febrero del 2020 Certificado médico del demandante de fecha 25 febrero del 2020. Ficha Reniec de MARILUZ RODRIGUEZ VASQUEZ. Ficha Reniec de YASMIN KAREN CARRILLO MAYDANA Ficha Reniec de JOSE JAVIER SANCHEZ MAZA Ficha Reniec de WALTER FREDDY ECHEGARAY CASTILLO Copia de los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. Copia de la DEMANDA DE UNION DE HECHO de fecha 03 Marzo 2020. Papeleta de Habilitación de Abogado.

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POR TANTO: A usted Señor Fiscal, sírvase admitir la presente denuncia y previas las investigaciones preliminares, promocionarla ante el Juzgado Penal, conforme a sus atribuciones constitucionales de titular de la acción penal. OTROSI DIGO: Que, delego facultades generales de representación, a que se refiere el artículo 80° del Código Procesal Civil, al letrado que autoriza al presente demanda, declarando estar instruido acerca de sus alcances. En cuanto al domicilio del representado, requisito para la representación judicial por abogado, señalo que se encuentra indicado en la parte introductoria de la presente demanda. Lima, 03 de Marzo del 2020.

_______________________ LUIS OSORIO LARA DNI. Nº25751522

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