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• Alan Aquino

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Telecomiv, S. A.

Nombre de la Compañía:

Ref.:

AP1

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2012 Aquino & Asociados, S. A.

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de Representación Legal

Documento preparado por: AA

Documento revisado por:

Fecha: 20 de Abril de 2013

Fecha:

Nombre de la Compañía:

Telecomiv, S. A. Ref.:

AP2

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2012 Aquino & Asociados, S. A.

ARCHIVO PERMANENTE 2. Misión Institucional

Documento preparado por: AA

Documento revisado por:

Fecha: 20 de Abril de 2013

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP3

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

ARCHIVO PERMANENTE 3. Visión Institucional

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP4

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

Nombre o Razón Social

ARCHIVO PERMANENTE 4. Propietarios Identificación Cuotas/ Valor Acciones Capital

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Teléfono E-mail

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP5

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

Nombre o Razón Social

ARCHIVO PERMANENTE 5. Junta Directiva Identificación Cuotas/ Valor Acciones Capital

Teléfono E-mail

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP6

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

Nombres y Apellidos

ARCHIVO PERMANENTE 6. Empleados Cargo Area Ubicación/ Agencia

Teléfono

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Correo Electrónico

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP7

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

Nombre o Razón Social

ARCHIVO PERMANENTE 7. Principales Clientes Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico Representante Leg.

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP8

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

Nombre o Razón Social

ARCHIVO PERMANENTE 8. Principales Proveedores Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico Representante Leg.

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP9

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

ARCHIVO PERMANENTE 9. Relación de Manuales Descripción Ref. Actual

Ubicación

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Nombre de la Compañía:

CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. COLOMBIA Ref.:

AP10

Nombre de los Auditores: Fecha de cierre:

No.

ARCHIVO PERMANENTE 10. Relación de Circulares o Resoluciones Internas Descripción Ref. Tipo

1. 2. 3.

Documento preparado por:

Documento revisado por:

Fecha:

Fecha:

Ubicación

EMPREA XYZ LTDA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Ref.:

AP1

UNIDAD AUDITABLE:

HOJA

DE

APLATIVO: RELACION DEL SOFTWARE Nombre

Licencia

Forma

Ubicación

No. Usuarios

No. Manuales

Comprado Desarrollado

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Soporte Técnico

EMPREA XYZ LTDA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE:

Ref.: HOJA

AP12 DE

APLATIVO: RELACION DEL HARDWARE Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

2.

3.

Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento Edad Estimada del Equipo

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

7.

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Equipo 1

Equipo 2

Preparado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

ORGANIGRAMA GENERAL

Equipo 3

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTATUTOS INVENTARIO DEL HARDWARE INVENTARIO DEL SOFTWARE ESTRUCTURA DE LA RED