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ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LA CIUDAD DE LIMA, A HORAS 03:00 P.M. DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SE LLEVÓ A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “NEGOCIOS ASOCIADOS PARA LAS MISIONES S.A.C.”, INSCRITA EN LA PARTIDA 13324448 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA SUNARP, CON RUC. 20566169933, EN SU SEDE FISCAL UBICADA EN LA MANZANA H, LOTE 17, AGRUPACIÓN PALOMINO (CASA 148), CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ----------------------------------------a) JAVIER FRANCISCO SEVERINO HUAMÁN, TITULAR DE 4,250 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. b) DORA LLONTOP LÓPEZ, TITULAR DE 4,250 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO HA SIDO NECESARIA CONVOCATORIA PREVIA Y UNA VEZ COMPROBADA LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, MANIFESTARON SU DECISION DE CELEBRAR LA JUNTA CON LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY 26887, NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, FUE VALIDAMENTE CONSTITUIDA. --------------------------------------------------------QUÓRUM: ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUÓRUM CALIFICA EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA TODOS LOS ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES REPRESENTAN EL 100% LAS ACCIONES SUSCITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE ES APLICACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 124 DE LA MENCIONADA LEY, SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ---------------SE PROCEDIÓ A DAR INICIO A LA MISMA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DOÑA DORA LLONTOP LÓPEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIO JAVIER FRANCISCO SEVERINO HUAMÁN, CONFORME A LA SIGUIENTE AGENDA: ---------------------------------------------------------AGENDA. 1.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL. 2.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO PARA FORMALIZAR ACUERDOS. LA PRESIDENTE TOMÓ LA PALABRA PARA SEÑALAR QUE LA EMPRESA A FIN DE LOGRAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REQUIERE DE APODERADOS ESPECIALES PARA QUE REPRESENTEN A LA GERENCIA GENERAL DE FORMA INDISTINTA Y EN AUSENCIA DE SU TITULAR, ASÍ COMO, SUSTITUIRLO EN SUS FACULTADES PROPONIENDO PARA ELLO A DON JAVIER FRANCISCO SEVERINO HUAMÁN.-----------------

LOS ACCIONISTAS LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN APROBO POR UNANIMIDAD ACUERDAN NOMBRAR COMO APODERADO ESPECIAL: 1) DON JAVIER FRANCISCO

SEVERINO HUAMÁN, CASADO CON DUANA GONZALES ALARCÓN, PERUANO, PASTOR, CON DNI No. 06822284, CON DOMICILIO EN LA AV. CESAR VALLEJO 461- URBANIZACIÓN LUCYANA – DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; PARA QUE EN AUSENCIA Y/O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL DOÑA DORA LLONTOP LÓPEZ, CON DNI. No. 09597207, PUEDA SUSTITUIRLO Y EJERCER SUS FACULTADES.-----EL APODERADO ESPECIAL PODRA EJERCER LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, FACULTADES PARA COMPRAR Y VENDER Y GRAVAR, FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES, FACULTADES SOCIETARIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 10º DE EL ESTATUTO, INSCRITO EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA Nº 13324448 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE DE LA SUNARP.--------------------------------------------------ADEMÁS, SE LE OTORGAN LAS SIGUIENTES FACULTADES BANCARIAS, PARA LAS QUE PODRA ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLA, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, VALES, CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZAS Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRO PERSONAL NATURAL O JURÍDICA SEA PÚBLICA O PRIVADA CON O SIN GARANTÍA; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES, TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERA LUGAR.----------------------------------

2. DESIGNACIÓN DE APODERADO PARA FORMALIZAR ACUERDOS.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE SESIÓN, Y SEA LA PERSONA ENCARGADA DE PRESENTARSE ANTE LA NOTARÍA Y LEGALIZAR O CERTIFICAR LAS PRESENTES ACTAS; ASÍ COMO, DE PRESENTARSE ANTE LOS REGISTROS PÚBLICOS E INSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO, PROPONIENDO AL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO RECRA RIOFRIO.-------------------------------------------------------------LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO RECRA RIOFRIO, IDENTIFICADO CON DNI. 44296400, PARA QUE SEA LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ARRIBADOS EN LA PRESENTE ACTA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESTE ESTADO Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE PROCEDIÓ A REDACTAR, LEER, APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE LA REFERENCIA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y SE PROCEDIO A LEVANTAR LA SESIÓN SIENDO LAS 05:00 PM DEL MISMO DIA.--------------------------------------------------------------------------

DORA LLONTOP LÓPEZ DNI. No. 09597207 PRESIDENTE

JAVIER FRANCISCO SEVERINO HUAMÁN, DNI No. 06822284 SECRETARIO

DECLARACON JURADA: YO, DORA LLONTOP LÓPEZ, IDENTIFICADA CON DNI Nº 09597207, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD “NEGOCIOS ASOCIADOS PARA LAS MISIONES S.A.C.”, INSCRITA EN LA PARTIDA 13324448 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA SUNARP, CON RUC. 20566169933, EN SU SEDE FISCAL UBICADA EN LA MANZANA H, LOTE 17, AGRUPACIÓN PALOMINO (CASA 148), CERCADO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, Y CONFORME A LO EXIGIDO POR EL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD, QUE LO SOCIOS ACCIONISTAS FIRMANTES SON TALES Y QUE LA FIRMA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS LES CORRESPONDEN.-------------------------------------------------------------------------------------------------

DORA LLONTOP LÓPEZ DNI Nº 09597207 GERENTE GENERAL