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• Carrasco Sergio

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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En la ciudad de Lima, a los cinco días del mes de marzo del 2012 siendo las 10.00 a.m. en el domicilio de la Sociedad sito en Calle Brigadier Pumacahua Nº 2655, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los socios de la sociedad "UEZU COMERCIAL SAC": -

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Sr. Manuel Alredo Uezu Castro, peruano, titular de 361,055(Trescientos sesenta y un mil cincuenta y cinco) acciones nominativas de un valor de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una. Sr. Javier Alberto Uezu Castro, peruano, titular de 267,447 (Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete) Acciones nominativas de un valor de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una. Sr. Juan Carlos Meza Castro, peruano, titular de 173,842 (Ciento setenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos) acciones nominativas de un valor de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una.

Estando presentes los socios que representan la totalidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social pagado y, habiendo acordado los accionistas sesionar válidamente, dispensándose de las publicaciones de ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la nueva ley general de sociedades, se da por instalada la Junta General de Accionistas. Actúa como presidente el Sr. Manuel Alfredo Uezu Castro y como secretario el Sr. Javier Alberto Uezu Castro; quienes acuerdan tratar la siguiente agenda: •

Aprobación de la Gestión Social y Estados Financieros de la Sociedad al 31.12.2011.

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Aplicación de los resultados del ejercicio.

PUNTO PRIMERO DE LA AGENDA: Dándose inicio a la reunión, tomó la palabra el Sr. Javier Alberto Uezu Castro, quien señaló que el presente punto es un aspecto técnico, por ello, a efectos que los socios tengan mayor claridad sobre la gestión social y los Estados Financieros de la sociedad que se pretende su aprobación estima que en este punto debe hacer uso de la palabra el contador de la Sociedad Sr. Fredy Jacinto Calixto, quien seguidamente realizó una amplia exposición, absolviendo las interrogantes planteadas por cada uno de los socios. Luego de una amplia deliberación, los socios que representan el capital social, acordaron por

100% (cien por ciento) del

unanimidad aprobar la gestión social que se encuentra contenida en la correspondiente Memoria, así como los Estados Financieros de la sociedad al 31.12.2011 que han sido presentados por el contador de la sociedad. El detalle consolidado de los Estados Financieros que se aprueban es como sigue:

PUNTO SEGUNDO DE LA AGENDA: Tratando este punto de la agenda, haciendo nuevamente uso de la palabra el Sr. Javier Alberto Uezu Castro, señaló que corresponde tomarse los acuerdos correspondientes respecto al destino que ha de seguir de los resultados del ejercicio, proponiendo que este se mantenga en la empresa por el momento a efectos de verse más adelante la posibilidad de su capitalización. Luego de una breve deliberación, los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital social, acordaron por unanimidad aprobar la propuesta del socio Javier Alberto Uezu Castro, por lo que por el momento el capital social de la sociedad se mantendrá en la cuenta de la empresa, más adelante se evaluara la posibilidad de capitalizar esta partida. Finalmente, se facultó al Sr. Manuel Alfredo Uezu Castro, identificado con DN I Nº 08109892, para que, de estimarlo conveniente, en nombre y representación de la sociedad firme la minuta y escritura pública que se genere como consecuencia de los acuerdos adoptados en la presente Junta. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión cuando son las 11: 15 a.m. del mismo día, no sin antes redactar el acta y ratificarse en los acuerdos tomados y en su contenido, suscribiéndola los presentes en señal de su plena y total conformidad.