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• Yony Tacar

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:30 AM DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2019 EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SIENDO EN JIRÓN AYACUCHO Nª 1093, INT, 2022URB. BARRIOS ALTOS, DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “CORPORACIÓN MARBELLA PERU S.A.C.” INSCRITA EN LA PARTIDA NÚMERO 13777949, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20601736137 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1. JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES IDENTIFICADO CON DNI Nª 80230111, PROPIETARIA DE 5,900 (CINCO MIL NOVECIENTAS) ACCIONES DE UN TOTAL DE 6,000 (SEIS MIL) ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO. 2. JACKELINE LIZERH SILVA PIZANGO IDENTIFICADA CON DNI Nª 75823720, PROPIETARIA DE 100 (CIEN) ACCIONES DE UN TOTAL DE 6,000 (SEIS MIL) ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO. ESTUVO PRESENTE EN CALIDAD DE INVITADA A MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA IDENTIFICADO CON DNI Nª 40848207, PERUANA, EMPRESARIA, SOLTERA, DOMICILIADA EN AGRUPACION FAMILIAR CRISTO REY MZ A LT 46, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PRESIDENCIA Y QUORUM ENCONTRÁNDOSE REUNIDO EL ÍNTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA ACCION ; SE ENTENDIÓ CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACEPTANDO LOS ACCIONISTAS CELEBRAR LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATAR, SIN NECESIDAD DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE CONVOCATORIA POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 120ª DE LA LEY DE SOCIEDADES. PRESIDIO LA SESIÓN JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES IDENTIFICADA CON DNI Nª 80230111, Y COMO SECRETARIO ACTUÓ JACKELINE LIZETH SILVA PIZANGO IDENTIFICADA CON DNI Nª 75823720, QUIENES MANIFESTANDO QUE EXISTIENDO ACUERDO UNANIME PARA CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA SIN EL REGISTRO DE CONVOCATORIA, LA DECLARARON VÁLIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LO SIGUIENTE: AGENDA: 1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES 2. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 3. EVALUCION DE INFORME DEL DIRECTORIO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL

4. AUMENTODE CAPITAL Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA ACCIONARIA DESARROLLO DEL PUNTO DE AGENDA: 1.

PASANDO AL PRIMER PUNTO DE AGENDA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-

INICIADA LA SESIÓN, EL PRESIDENTE INFORMO QUE COMO ERA CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES EN SU OPORTUNIDAD, EL SOCIO JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES SEÑALÓ SU DECISIÓN DE TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES; ES DECIR DE 5,900 (CINCO MIL NOVECIENTAS) ACCIONES RESPECTIVAMENTE QUE LES CORRESPONDEN, VALORIZADA EN S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA ACCION. DICHA OFERTA FUE PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES PARA QUE SEÑALEN SUS INTERÉS EN LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS. ASIMISMO, SE PRECISO QUE LAS OFERTAS SEÑALADAS FUERON HECHAS CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO Y LA LEY, DE MANERA QUE LOS SOCIOS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE QUE LES CORRESPONDE. EN ESTE SENTIDO Y NO HABIENDO OPOSICIÓN POR PARTE DE NINGUNO DE LOS PRESENTES, SE PROCEDIÓ A INVITAR A MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA IDENTIFICADO CON DNI Nª 40848207, PARA QUE PARTICIPE EN LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA COMPRA DE LAS ACCIONES, MATERIA DE VENTA. LUEGO DE UN BREVE DEBATE, MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA PROCEDIÓ A LA COMPRA DE 5,900 (CINCO MIL NOVECIENTAS) ACCIONES DE PROPIEDAD DE JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES CABE PRECISAR QUE COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES MENCIONADA, LÍNEAS ARRIBA, JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES DEJA DE PERTENECER A LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE ACCIONISTA. EN ESTE SENTIDO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, Y COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, SE DECIDIÓ POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL CUADRO DE ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS 6,000 (SEIS MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, QUEDAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  5,900 (CINCO MIL NOVECIENTAS) ACCIONES, SON DE PROPIEDAD DE MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA CON DERECHO A VOZ Y VOTO.  100 (CIEN) ACCIONES, SON DE PROPIEDAD JACKELINE LIZETTTH SILVA PIZANGO CON DERECHO A VOZ Y VOTO. LUEGO DE ACORDADO EL PRECIO, LA FORMA DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS OPERACIONES SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES DE LA EMPRESA.

2.

PASANDO AL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.-

RENUNCIA

Y

EL PRESIDENTE JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES EXPRESA SU DESEO DE RENUNCIAR AL CARGO DE GERENTE GENERAL, POR RAZONES PERSONALES, POR LO QUE LA JUNTA ACEPTA POR UNANIMIDAD SU RENUNCIA A DICHO CARGO, DÁNDOLE LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA SOCIEDAD CON EL CARGO EN MENCIÓN, QUEDANDO VACANTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL. LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE IDEAS LA JUNTA ACUERDA NOMBRAR INMEDIATAMENTE POR UNANIMIDAD COMO NUEVO GERENTE GENERAL ALA SEÑORA MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA IDENTIFICADO CON DNI Nª 40848207, NO SIN ANTES AGRADECER AL SEÑOR JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES POR LA LABOR REALIZADA. POR ÚLTIMO, LA JUNTA GENERAL AUTORIZO A ………………………….IDENTIFICADO CON DNI Nª 46106382, A PROCEDER INDISTINTAMENTE AL NOTARIO O SUS DEPENDIENTES, A PRESENTAR LA COPIA CERTIFICADA, QUE EL ACTA DE ORIGEN HASTA SU INSCRIPCIÓN CUMPLIÉNDOSE LO ESTIPULADO EN LA SETIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES DEL DECRETO LAGISLATIVO Nª 1049 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nª 1232.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 11:30 AM DEL MISMO DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN POR UNANIMIDAD Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

__________________________ MARIA ISABEL RODRIGUEZ TEAGUA PIZANGO

__________________________ JACKELINE LIZETH SILVA

___________________________ JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES



YO JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES IDENTIFICADA CON DNI Nª, 80230111 DE ACUERDO AL ARTÍCULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL D.S Nª 006-20136-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO CON LAS RESPONSABILIDADES DE LEY, QUE LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE ACTA SON SOCIOS DE LA “CORPORACION

MARBELLA PERU S.A.C.” Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

___________________________ JUAN ROLANDO MAMANI ANGELES