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• M Ignacia Saez Asmussen

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PRIMERA ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD POR ACCIONES EXPORTADORA BLUE SEA CHILE SpA

En Puerto Montt, de Chile, a trece de agosto de dos mil catorce, siendo las dieciséis treinta horas, en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle Quillota número ciento setenta y cinco, oficina novecientos dos, Edificio La Construcción, comuna y ciudad de Puerto Montt, se celebró la Junta de Accionistas de la sociedad por acciones Exportadora Blue Sea Chile SpA. Presidente y Secretario ad hoc al efecto. La Junta fue presidida por su Presidente don

MARIO ALFREDO AZZERBONI, cédula

nacional de identidad y rol único tributario para extranjeros número cuarenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y uno guión dos, y actúa en este caso como secretario el Abogado señor Marcel Cámpora Villagrán. De la convocatoria. El Presidente informó que la Junta se convocó de conformidad al título quinto, artículo décimo sexto de los estatutos de constitución, de veintisiete de junio de dos mil catorce, que faculta a la celebrar juntas en cualquier tiempo convocadas por el gerente general y cuando lo justifiquen los intereses de la sociedad de fecha. Igualmente se deja constancia que se encuentran presentes en la Junta, personalmente o representadas, el cien por ciento de las acciones de la sociedad, lo que permite su celebración válidamente de conformidad a derecho, no obstante no haberse cumplido con las formalidades requeridas para su citación previa, según los mismos estatutos. Asistencia. El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente: Don

MARIO ALFREDO AZZERBONI, titular

del cien por ciento de las acciones. En consecuencia, concurren a la presente Junta de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Se encuentra presente especialmente invitada en la sala doña Marcela Alejandra Tapia Lerau, quién declara ser chilena, licenciada en comercio exterior, casada y separada totalmente de bienes, cédula nacional de identidad once millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho guión cuatro, con domicilio particular en calle farallón número dos mil veintisiete, Mirador Austral, Puerto Montt. Apertura de la Asamblea. A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta de Accionistas. Convocatoria y Quórum. Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta de Accionistas se efectúa en atención a que concurren a esta Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta. Instalación de la Junta. Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta de Accionistas. Tabla. I.- CUENTA DE LOS TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN.Expresa el señor Presidente que, como es de conocimiento, Sociedad Por Acciones Exportadora Blue Sea Chile SpA, fue debidamente constituida por escritura pública de fecha veintisiete de Junio de dos mil catorce ante la notaria de Puerto Montt de don Hérnan Tike Carrasco, bajo el repertorio número cuatro mil novecientos noventa y uno. El extracto respectivo quedo bajo el archivo número un mil doscientos cincuenta y uno, y se publico en el Diario Oficial con fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, bajo el número cuarenta mil novecientos diez, lo cual quedo anotado en el Repertorio número siete mil doscientos noventa y ocho e inscrito ante el Registro de Comercio del Sr. Conservador de Comercio de Puerto Montt don Carlos Muños Klenner a fojas ochocientos noventa y dos, número seiscientos cincuenta y seis del presente año dos mil catorce. Por otra parte, se da cuenta que la Sociedad ha iniciado sus actividades con fecha cuatro de agosto de dos mil catorce ante el Servicio de Impuestos de Puerto Montt, aceptada su solicitud con fecha cinco de agosto de dos mil catorce, obteniendo Cédula Rut Provisoria con número setenta y seis millones trescientos sesenta y seis mil

quinientos cincuenta y dos guión seis. Todo lo anterior, absolutamente conforme, por lo que la sociedad esta debidamente constituida y operaciones. II.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y NUEVO ACCIONISTA. Expresa el señor Presidente que, como es de conocimiento de los accionistas, corresponde efectuar un aumento del capital social de todo necesario a objeto de incrementar la capacidad patrimonial de la empresa, efectuar nuevas inversiones de su giro, entre otros fines. El Presidente indica que, para tales efectos, la propuesta de la Administración es acordar un aumento de capital por medio de la emisión de acciones de pago a ser suscritas por nuevas personas que deseen ser accionistas en la sociedad. En tal sentido, se propone emitir veinte acciones de pago a un precio de quinientos mil pesos por acción. La Junta de Accionistas analiza y debate ampliamente el aumento de capital proyectado y la valorización de las acciones de nueva emisión, adoptando por unanimidad el siguiente acuerdo número uno: II.- ACUERDOS: Uno.- Se acuerda aumentar el capital social de la suma de diez millones de pesos, dividido en veinte acciones nominativas, a la suma de veinte millones de pesos dividido en cuarenta acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Se acuerda asimismo, que las acciones de pago que se emiten, se colocarán a un precio de quinientos mil pesos por acción. Las acciones representativas del aumento de capital en este acto son ofrecidas preferentemente al accionista don

Mario Alfredo Azzerboni, quién rechaza expresamente

esta oferta. En atención a lo anterior, en este acto son ofrecidas las acciones a la asistente doña en la sala doña Marcela Alejandra Tapia Lerau en las mismas condiciones referidas, quién concurre y acepta expresamente en este acto la oferta de las nuevas acciones y manifiesta su libre voluntad a pertenecer como socia, en la Exportadora Blue Sea Chile SpA. Dos.- A continuación el Presidente ofrece la palabra a doña Marcela Alejandra Tapia Lerau con el objeto de proceder a la suscripción de las veinte acciones de nueva emisión, quién en ejercicio de la opción antes conferida, pasa en este acto a suscribir acciones de pago de la nueva emisión en la forma que se expresa a continuación: Doña

Marcela Alejandra Tapia Lerau suscribe veinte acciones nominativas

de una misma serie,

ordinarias y sin valor nominal, en la nueva emisión, de Quinientos Mil pesos, por cada acción, todas suscritas. De tal forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de veinte nuevas acciones por un valor total de diez millones de pesos Tres.- En seguida, los accionistas discuten sobre la forma de pago de las nuevas acciones representativas del aumento de capital, adoptando el siguiente acuerdo número tres: Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta de Accionistas, se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley o mediante capitalización de utilidades y dividendos, en un plazo máximo de tres años a contar de la fecha en que fue constituida la Sociedad. Los saldos de acciones suscritas y no pagadas se reajustarán de acuerdo a la ley. Como consecuencia de lo anterior, queda establecido el que cincuenta por ciento de las Acciones en la Sociedad pertenecen al accionista don

Mario Alfredo Azzerboni, y el otro

cincuenta por ciento de las Acciones en la accionista doña Marcela Alejandra Tapia Lerau, cada uno con un aporte de Diez millones de pesos. Cuarto.- A continuación y como consecuencia de todo lo aprobado en los anteriores puntos de la Tabla, el Presidente invita a debatir sobre la forma de haber en adelante en la administración, representación y uso de la razón social de la Sociedad. Y luego de que los accionistas discuten la conveniencia sobre este asunto, se adopta el siguiente acuerdo número cuarto: Que habrá en adelante ambos accionistas gozarán de iguales facultades de administración, representación y uso de la razón social en la Sociedad, pudiendo actuar en forma separada o conjuntamente, en su nombre y representación. Además se decide que ambos accionistas serán además Directores de la Compañía y que quedan nombrados. IV.-

REFORMA DE ESTATUTOS.

A continuación y como consecuencia de todo lo aprobado en los anteriores puntos de la Tabla, el Presidente señala que se debe proceder a la reforma legal de los estatutos de manera de hacerlos concordantes con los acuerdos previos, y para tal efecto se decide en forma unánime que se otorgará una nueva escritura pública en que se procederá a dar debido cumplimiento a los acuerdos precedentes, todas las partes de consuno, facultando la Sociedad

se a modificar "a) Se sustituye el artículo quinto de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $______________.-, dividido en _________________ acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal.". b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $_____________.- dividido en ___________________ acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1.-

Con la suma de $ __________________.- correspondiente al capital

social inicial de la sociedad, dividido en _____________.- acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos _______ y transitorio __________ de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha ____ de ___________ de _____, otorgada ante el Notario de __________ don ____________________; 2.-

Con la suma de $ ____________.-, correspondiente al aumento de capital

acordado en la ____________ Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día ____ de ____________ de ___________, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a)

___________________, suscribe ___________ acciones de la nueva emisión por un valor de $ _______________.-, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar del ___ de __________ de ________, reajustándose los saldos de acuerdo a la ley;

b)

___________________, suscribe ___________ acciones de la nueva emisión por un valor de $ _______________.-, las cuales se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar del ___ de __________ de ________, reajustándose los saldos de acuerdo a la ley.

De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pendientes de pago las _____________.- acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $____________.-. V.-

LEGALIZACION DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. La Junta General Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente

que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a cualquiera de los abogados don ______________ y don ____________________, para que separada e indistintamente procedan a reducir a escritura pública el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en derecho corresponda practicar. El señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las __________ horas. Firmas. Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella.