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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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1. 2. 3. 4.

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SIENDO LAS 9.00 AM, SE REUNIERON EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA S.A.C SITO EN EL JR. PABLO BERMÚDEZ Nº 150 DISTRITO DE JESÚS MARÍA, LIMA, LOS ACCIONISTAS SIGUIENTES: MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. SERGEY GORYUNOV, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. TOTAL DE PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTADAS EN ESTA JUNTA: 10,000 ACCIONES, QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA. PRESIDIO ESTA JUNTA EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DON EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA, SIENDO DESIGNADO PARA ACTUAR COMO SECRETARIO DON MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ESTANDO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, DABA POR VÁLIDAMENTE INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL QUE TENÍA EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, SE DECLARO CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LA CONVOCATORIA PREVIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: AGENDA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL, Y DEL PACTO SOCIAL.

ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS: 1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES. EN CUANTO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE EL ACCIONISTA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO COMO SERGEY GORYUNOV, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, HABÍA TOMADO LA DECISIÓN VOLUNTARIA DE RETIRARSE DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE HABÍA DECIDIDO TRANSFERIR EL INTEGRO DE SUS 3,500 ACCIONES POR SU VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, AL TOMAR CONOCIMIENTO DE ELLO, NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS MANIFESTÓ SU INTERÉS DE ADQUIRIR LAS 3,500 ACCIONES DE PROPIEDAD DEL SOCIO SERGEY GORYUNOV; EN

ESTE ESTADO EL INVITADO FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA, MANIFESTÓ SU DESEO DE ADQUIRIR EL TOTAL DE LAS ACCIONES PUESTAS EN VENTA ES DECIR LOS 3,500 ACCIONES, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN EL ACCIONISTA SERGEY GORYUNOV, ACUERDA TRANSFERIR LAS 3,500 ACCIONES A FAVOR DE DON FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA, QUIEN LAS ADQUIERE POR SU VALOR NOMINAL, PAGANDO LA SUMA DE UN NUEVO SOL POR CADA ACCIÓN, CANCELANDO EL PRECIO DE VENTA A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO ÚNICA CONSTANCIA DE CANCELACIÓN LA FIRMA DE SERGEY GORYUNOV, PUESTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. PUESTO EL PRESENTE PUNTO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, ESTA APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN LOS TÉRMINOS QUE PRECEDEN Y DEJAN CONSTANCIA QUE EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD ES EL SIGUIENTE: - EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA, PROPIETARIO DE 3,500. - FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. - MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA, TITULAR DE 3,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. 2.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL: EN CUANTO AL SEGUNDO PUNTO, EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL A FIN DE QUE LA SOCIEDAD PUEDA DEDICARSE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASES DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ORDEN A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, CARRETERAS Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE VÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y AFINES, PROPUESTA QUE SOMETIDA AL VOTO Y FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, ACORDÁNDOSE MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE TENDRÁ EL TENOR LITERAL SIGUIENTE: “ARTÍCULO SEGUNDO.- DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD CIRCUNSCRIBE SUS ACTIVIDADES A TODOS AQUELLOS NEGOCIOS U OPERACIONES LICITAS CUYA DESCRIPCIÓN DETALLADA CONSTITUYE SU OBJETO SOCIAL, EL CUAL ES DEDICARSE A: LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y AFINES. PRODUCCIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL Y AFINES. TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORGÁNICOS, LÍQUIDOS Y AFINES. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AFINES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASESORÍA EN GENERAL.

PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y AFINES. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA FABRICAS INDUSTRIALES Y AFINES. PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FABRICAS INDUSTRIALES Y AFINES. RECULTIVACION DE TERRENOS Y AFINES. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASES DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ORDEN A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, CARRETERAS Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE VÍAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y AFINES EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA CON LAS ENUMERADAS; PARA CUMPLIR CON DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA 3.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL. EN CUANTO AL TERCER PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MANIFESTÓ QUE SERÁ NECESARIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PARA CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA EN SUS OPERACIONES COMERCIALES, POR LO QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACORDÓ POR UNANIMIDAD, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE S/. 10,000.00 A S/. 124,000.00 CUYO INCREMENTO NETO SERIA CUBIERTO POR TODO LOS SOCIOS EN FORMA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA, MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS, ACORDÁNDOSE IGUALMENTE POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, CON EL TENOR LITERAL SIGUIENTE: “ARTÍCULO QUINTO.- DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 124,000.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL Y 00/100 NUEVO SOLES) DIVIDIDO EN 124,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS, CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA. LAS ACCIONES HAN SIDO ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE: - DON EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA SUSCRIBE 43,400.00 ACCIONES NOMINATIVAS CON UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA S/. 43,400.00 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS. -DON FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA, SUSCRIBE 43,400.00 ACCIONES NOMINATIVAS CON UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA S/. 43,400.00 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.

- DON MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA, SUSCRIBE 37,200.00 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA S/. 37,200.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS. 4.- NOMBRAMIENTO DE SUB-GERENTE Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEL PACTO SOCIAL. EN CUANTO AL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON UN SUB-GERENTE, QUIEN PUEDA REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASOS DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO, CON TODA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES PREVISTAS EN LA LEY DE SOCIEDADES Y EN EL ESTATUTO SOCIAL, CON QUIEN EL GERENTE GENERAL EJERCERÍA EN FORMA INDISTINTA LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, PROPUESTA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL, SE ACORDÓ IGUALMENTE POR UNANIMIDAD, MODIFICAR EL ARTÍCULO DECIMO OCTAVO Y PÁRRAFO ULTIMO DEL ARTICULO DECIMO NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL Y EL ARTÍCULO QUINTO DEL PACTO SOCIAL, CON LOS TEXTOS SIGUIENTES: “ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES, EN CASO DE TENER PLURALIDAD DE GERENTES UNO DE ELLOS DETENTARA LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, LA DURACIÓN DEL CARGO DE LOS GERENTES ES POR TIEMPO INDETERMINADO, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE ASIMISMO, LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 185 AL 197 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES- LEY 26887. “PÁRRAFO ULTIMO DEL ARTICULO DECIMO NOVENO: DE LAS FACULTADES DEL GERENTE. TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A QUE SE REFIERE EL LIETRAL B DEL PRESENTE ARTICULO SERAN EJECUTADAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y/O POR EL SUB.GERENTE, QUIENES INDISTINTAMENTE REALIZARAN TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS SEÑALADAS. “QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL SUB-GERENTE. POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR, EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06532540,

QUIEN EJERCERÁ EL CARGO CON LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTATUTO SOCIAL, Y NOMBRAR COMO SUB-GERENTE A FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA, DE NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 40178859.” FINALMENTE LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DON EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA IDENTIFICADO CON DNI Nº 06532540, PARA QUE SUSCRIBA LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS RESPECTIVAS QUE SEA NECESARIAS PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS DE ESTA JUNTA GENERAL EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN, QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS SOCIOS CONCURRENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN SIENDO LAS 2.30PM. HORAS DEL MISMO DÍA. En este acto se deja constancia que de conformidad con el art. 315 del código civil intervienen: teresa Enriqueta llatas Avendaño de sifuentes, cónyuge de Mauricio Florencio Sifuentes Carhuapoma; Sofía Danielha llatas Asalde, cónyuge de Fidel Sifuentes Carhuapoma; autorizando expresamente el aporte de bienes muebles descritos. ACCIONISTAS:

______________________________ EMIL TEOFANES SIFUENTES CARHUAPOMA DNI Nº 06532540

____________________________ SERGEY GORYUNOV PASAPORTE RUSO 51 Nº 1257367

______________________ FIDEL SIFUENTES CARHUAPOMA DNI Nº 40178859

________________________________________ MAURICIO FLORENCIO SIFUENTES CARHUAPOMA DNI Nº 10104070

CONYUGES:

____________________________________________ TERESA ENRIQUETA LLATAS AVENDAÑO DE SIFUENTES

DNI Nº 25862827

_____________________________ SOFÍA DANIELHA LLATAS ASALDE

DNI Nº 44546479