• Author / Uploaded
• Arnold J. Reyes

Citation preview

www.granaymontero.com.pe

Hecho de Importancia El 28 de febrero del 2014, Graña y Montero S.A.A. informó como Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores, la Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a celebrarse el 28 de marzo del 2014, en la sede de la sociedad ubicada en Av. Paseo de la República 4675, Surquillo, a las 3:30 p.m., con el objeto de tratar la siguiente agenda: 1. 2. 3. 4. 5.

Aprobación de Memoria Anual, Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo y Estados Financieros Individuales y Consolidados Auditados del Ejercicio 2013 Aplicación de Resultados del Ejercicio 2013 Dietas del Directorio Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2014 Elección de Directorio para el periodo 2014-2017

Informamos además, que el aviso de convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas fue publicado con fecha 28 de febrero 2014, en el Diario El Comercio así como en el Diario Oficial El Peruano. Cabe destacar que las Mociones, los Estados Financieros Individuales y Consolidados Auditados para el año 2013, el proyecto de Memoria Anual y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013 se encuentran disponibles en la Superintendencia de Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web en la sección de Relación con Inversionistas: http://www.granaymontero.com.pe/inversionistas.aspx.

Relevant Information On February 28, 2014, Graña y Montero S.A.A. filed a Relevant Information Communication at the Securities Market Superintendence, inviting its Shareholders to the Annual Shareholder Meeting to be held on March 28, 2014, in the Company’s head office located at Av. Paseo de la República 4675, Surquillo, at 3:30p.m., with the following agenda: 1. 2. 3. 4. 5.

Approval of Annual Report, Approval of Annual Corporate Governance Report and Audited Individual and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year2013 Application of Profits of Fiscal Year 2013 Board Meeting Attendance Fees Appointment of External Auditors for Fiscal Year 2014 Election of the Board of Directors for the Period 2014-2017

We also inform that the announcement for the Annual Shareholder Meeting was published in “El Comercio” newspaper, as well as in the official newspaper “El Peruano” on February 28, 2014. Moreover, the Motions, the Audited Individual and Consolidated Financial Statements for 2013, the Annual Report Draft as well as the Corporate Governance Annual Report for Fiscal Year 2013 are available on the Securities Market Superintendence (www.smv.gob.pe), and in our web page in the Investor Relations section: http://www.granaymontero.com.pe/en/inversionistas.aspx

Graña y Montero (NYSE: GRAM / BVL: GRAMONC1) es la compañía de servicios de ingeniería y construcción más grande del Perú. La compañía se encuentra organizada en cuatro (4) Áreas de Negocio: Ingeniería y Construcción, Infraestructura, Inmobiliaria y Servicios Técnicos. Actualmente desarrolla operaciones en 4 países de Latinoamérica además del Perú. Al cierre del 2013, la compañía tenía más de 37,000 colaboradores, que incluyen 7,032 profesionales y 3,846 ingenieros de distintas especialidades. Visite www.granaymontero.com.pe. Para mayor información favor de contactar: Mónica Miloslavich Gerente Corporativa de Finanzas (511) 213 6565 [email protected]

Dennis Gray F. Relación con Inversionistas (511) 213 6583 / (511) 995 116688 [email protected] [email protected]