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“EL DELITO DE ESTAFAS Y SUS MODALIDADES”

2010 EXPOSITORES:

CMDTE PNP Virgilio SALAS PORTUGAL. SOB. PNP Luis ZARATE MARTINEZ. SOT1. PNP Julio QUISPE MIRANDA.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN La División de Investigación de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el órgano de ejecución de la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misión investigar y denunciar la comisión de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiación Ilícita y Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pública, Delitos Contra el Orden Económico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la Administración Pública en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesión, procediendo a la aprehensión de los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, así como desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad competente.

VISIÓN Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigación de delitos, contando con personal altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovación tecnológica.

VALORES INICIATIVA

Y CREATIVIDAD

DISCIPLINA HONESTIDAD

E INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD LEALTAD

DELITOS QUE SE INVESTIGAN EN LA DIVIEOD

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUD.

APROPIACION ILICITA

FRAUDE ADM. DE PERS.JURID.

DEL.C / ORD. FINANC.y MONET.

DEL. C / DER. INTELECTUALES

DEL.C/CONF.y la BUEN.FE NEGO.

DEL. C / ORD. MIGRATORIO

DEL. C / ORD. ECONOMICO

DEL. C/ FE PUBLICA

DEL. C / ADM. PUBLICA

SUMARIO

I.

LA ESTAFA EN EL CODIGO PENAL

II.

PRINCIPALES MODALIDES DE ESTAFA

III.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

A.

DELITO DE ESTAFA

ESTAFA (Art. 196) PROCURAR PARA SI O PARA OTRO UN PROVECHO ILICITO EN PERJUICIO DE TERCERO

INDUCIENDO O MANTENIENDO EN ERROR AL AGRAVIADO

MEDIANTE ENGAÑO, ASTUCIA, ARDID Y OTRA FORMA FRAUDULENTA

Pena: 1 a 6 años

BIEN JURIDICO: EL PATRIMONIO

CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION (Art. 197) “SIMULACION DE JUICIO”

“ADMINISTRACION FRAUDULENTA”

“ABUSO DE FIRMA EN BLANCO”

•“ESTELIONATO”

Pena: 1 a 4 años

DOLO (ANIMO DE LUCRO)

ERROR

INDUCIR MANTENER

DISPOSICIÓN PATRIMONIAL POR CONSENTIMIENTO VICIADO

PERJUICIO PATRIMONIAL “LESIÓN EFECTIVA Y ECONÓMICAMENTE VALORABLE”

DELITO DE RESULTADO MATERIAL

SECUENCIA DE LOS ELEMENTOS EN EL DELITO DE ESTAFA

CODIGO PENAL DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

HACER EN TODO O EN PARTE UN DOCUMENTO FALSO O ADULTERA UNO VERDADERO

Agravado SI ES DOCUMENTO PÚBLICO, REGISTRO PÚBLICO, TÍTULO AUTÉNTICO O CUALQUIER OTRO TRASMISIBLE POR ENDOSO O AL PORTADOR PENA: 2 A 10 AÑOS

QUE PUEDA DAR ORIGEN U OBLIGACION O SERVIR PARA PROBAR UN HECHO

Atenuado SI EL DOCUMENTO ES PRIVADO PENA: 2 A 4 AÑOS

CON EL PROPOSITO DE UTILIZAR EL DOCUMENTO, SI DE SU USO PUEDE RESULTAR ALGUN PERJUICIO

Uso ilegítimo USO DE DOCUMENTO FALSO O FALSIFICADO, COMO SI FUESE LEGÍTIMO, SI DE SU USO PUEDA RESULTAR ALGUN PERJUICIO PENA: MISMAS PENAS

CODIGO PENAL FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428) INSERTAR O HACER INSERTAR, EN INSTRUMENTO PUBLICO, DECLARACIONES FALSAS

CONCERNIENTES A HECHOS QUE DEBAN PROBARSE CON EL DOCUMENTO

Pena: 3 a 6 años

Uso indebido USO DEL DOCUMENTO, COMO SI EL CONTENIDO FUERA EXACTO, SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA RESULTAR ALGUN PERJUICIO PENA: 3 A 6 AÑOS

CON EL OBJETO DE EMPLEARLO COMO SI LA DECLARACION FUERA CONFORME A LA VERDAD, SI DE SU USO PUEDA RESULTAR ALGUN PERJUICIO

MODALIDADES DE ESTAFA

1. GENERALES:

a.

NOMBRE SUPUESTO.

b.

CALIDAD SIMULADA.

c.

INFLUENCIA MENTIDA.

d.

ABUSO DE CONFIANZA.

e.

APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONÓMICA.

2. ESPECIFICAS:

a.

VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.

b.

ADQUISICIÓN DE BIENES CON TÍTULOS FALSOS.

c.

SIMULACIÓN DE JUICIO.

d.

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.

3. LOS DENOMINADOS “CUENTOS”:

TRADICIONALES

DEL EMPLEO O TRABAJO

VIAJE AL EXTRANJERO (Cuento de la VISA)

DEL MATRIMONIO

“CASCADA”, “LOTERIA”, “TUMI DE ORO”,ETC

EL METODO AMERICANO – EFECTO PIRAMIDE SUPLANTACION DE IDENTIDAD (EL MIL NOMBRES)

EL VOUCHER

MODERNOS LA COMPRA DE ARTEFACTOS CON DINERO FALSIFICADO

EL “BONO ECONOMICO”

VENTA DE VEHÍCULOS.

FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL PELE)

LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS)

DELITO DE ESTAFA

MODALIDADES TRADICIONALES

NOMBRE SUPUESTO

AGRAVIADO

SUPLANTADOR

SUPLANTADO

SE TOMA EL NOMBRE DE OTRA PERSONA O NOMBRE FICTICIO

CALIDAD SIMULADA

APARENTAR TITULO O RANGO

PARA LOGRAR UNA PRESTACIÓN O BENEFICIO PATRIMONIAL INDEBIDO

FALSOS TÍTULOS

DIPLOMA DE HONOR -------------------------------------------…….

EXHIBIR DOCUMENTOS FRAGUADOS, PARA INDUCIR A ERROR Y OBTENER BENEFICIOS PROPIOS O DE TERCEROS

MODALIDAD DE LA INFLUENCIA

APARENTAR SER INFLUYENTE PARA ACCEDER A CUALQUIER PROPOSITO DE LA VICTIMA, A CAMBIO DE PROMESA O RECOMPENSA

ABUSO DE CONFIANZA

APROVECHAR VÍNCULOS DE PARENTESCO / AMISTAD, PARA REALIZAR TRANSACCIONES BENEFICIO PROPIO, EN PERJUICIO DE TERCEROS

APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONÓMICA.

APARENTAR SER PROPIETARIO DE BIENES, NEGOCIOS, PARA REALIZAR OPERACIONES FRAUDULENTAS EN PERJUICIO DE TERCEROS

VENTA DEL INMUEBLE VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN MISMO INMUEBLE A PERSONAS DISTINTAS.

EL AGRAVIADO NO VERIFICA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

SIMULACIÓN DE JUICIO

SE MONTA UN PROCESO FALSO PARA QUE INFLUYA EN EL PROCESO VALIDO

ABUSO DE FIRMA EN BLANCO

APROVECHAR LA CONFIANZA PARA OBTENER UN PROVECHO INDEBIDO, SEA TITULO VALOR U OTRO DOCUMENTO

FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO

“CAMBIAZO” EL BILLETE AUTENTICO POR UNO FALSO “SUBMARINO”: SE INTRUDUCE BILLETE FALSO ENTRE LOS REALES

“DOS POR UNO” SE RECIBE PAQUETES DE DINERO EN MENOR CANTIDAD QUE EL DEBIDO

“CUENTOS”

DE LA CASA PROPIA.

CREAN INMOBILIARIAS DE FACHADA Y DIFUNDEN SUS “OFERTAS”, INDUCIENDO A ERROR A LAS VICTIMAS

VENTA DE VEHÍCULOS.

CREAN EMPRESAS DE FACHADA Y DIFUNDEN SUS “OFERTAS”, INDUCEN A ENGAÑO A LA VICTIMA Y OBTIENEN BENEFICIOS PATRIMONIALES INDEBIDOS

CUENTO DE LOS DOCUMENTOS

xxxxxxxxx xxxxxxx

SE INDUCE A ERROR O EN CONCERTACION, OFRECIENDO EL “TRAMITE” O EL DOCUMENTO FALSO (DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS, DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES AEREOS, ETC)

“CASCADA”, “LOTERIA”, “TUMI DE ORO”

SE INDUCE A ERROR O MEDIANDO ENGAÑO, APROVECHANDO LA AMBICIÓN, CONFIANZA, INGENUIDAD, PARA OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO

DEL EMPLEO

EMPLEO

CREAN EMPRESAS DE FACHADA, CON PERSONAL E INFRAESTRUCTURA LUEGO DE UNOS DIAS O MES, DESAPARECEN CON EL BENEFICIO OBTENIDO

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

SE OFRECE “ASEGURAR” EL INGRESO , PROPORCIONAN LAS CLAVES A TRAVÈS DEL USO DE HANZ FRITZ O AYUDAS AUDITIVAS DE TELEFONOS CELULARES, EN SU DEFECTO LAS CLAVES SE PROPORCIONAN MINUTOS ANTES DEL INGRESO AL EXAMEN

DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD

• LOS SUJETOS DE CREDITO (SUICIDAS) INTERVENCIÓN DE SUJETOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DENOMINADA “LOS DIPLOMATICOS”, INCURSOS EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO-ESTAFA, CONTRA LA FE PÚBLICA - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y SECUESTRO OO-DD, SE DEDICARÍAN AL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS DE FACHADA, Y CON DOCUMENTACIÓN FRAUDULENTA FACILITAN A TERCEROS LA OBTENCION DE CRÉDITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, COMERCIALES Y SIMILARES. EL 26MAY06 SE INTERVINO A CARLOS ENRIQUE ORDOÑEZ MONTORO (35), JORGE LUIS ORDOÑEZ MONTORO (33), JORGE ALEXIS MONTORO ARROYO (26), INCAUTÁNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE, COMO COMPROBANTES DE PAGO, BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS DE TRABAJO Y OTROS EMITIDOS A DIVERSAS PERSONAS DESEMPLEADAS, INDIGENTES, DROGADICTOS, QUIENES SON UTILIZADOS PARA FACILITARLES DOCUMENTOS FALSOS Y SER CONSIDERADOS SUJETOS DE CREDITO. ARMABAN EXPEDIENTES PARA TIMAR A ESTAS ENTIDADES EN FORMA SIMULTANEA, SOLICITANDO CREDITOS POR MONTOS ACORDES A SUS INGRESOS. SE DETECTO QUE ESTAS ENTIDADES APROBABAN Y DESEMBOLSABAN EL MONTO DEL CREDITO, Y ESTA SUMA ERA REPARTIDA POR EL ORDEN DE 70% A 30%

INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO TOROTE NRO. 631 – URB. EL TREBOL – LOS OLIVOS

VEHICULO DIPLOMÁTICO VOLVO MI-245 USADO PARA FINES ILÍCITOS

GRANADA LACRIMÓGENA, PISTOLA DE FOGUEO, CIRCULINA, FULMINANTES, TARJETAS DE CREDITOS, PASAPORTES ENTRE OTROS QUE FUERON INCAUTADOS EN LA INTERVENCIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LOS DELINCUENTES JHONNY VASQUES CARTY (A) “LA GATA” Y JOSEPH AVILES ARNAO (A) “HULK”, ENCONTRADAS EN UNO DE LOS AMBIENTES DE LA CASA INTERVENIDA

DETENIDOS

Carlos Enrique ORDOÑEZ MONTOSO (35) Juan Luis ORDOÑEZ MONTOSO

Jorge Alexis MONTOYA ARROYO

“CUENTO DEL VIAJE AL EXTRANJERO Y VISA DE TRABAJO”

INTERMEDIACION Y FALSO ASESORAMIENTO

SE PROVEE DEL CONTRATO DE TRABAJO, Y VISAS FALSOS

LUEGO DE COBRAR EL DINERO PIERDEN CONTACTO CON LA VICTIMA

EL DELITO DE ESTAFA

MODALIDADES ACTUALES

EL METODO AMERICANO

GANE $.3,000, METODO AMERICANO 100% EFECTIVO

EL ESTAFADOR ES CARISMATICO Y BONACHON Y HACE USO DE SUS HABILIDADES DE ORADOR, INDUCIENDO A LA VICTIMA, PARA QUE DEPOSITE s/.150.00 N.S. EN UNA CUENTA BANCARIA PARA CONOCER EL MISTERIOSO “METODO AMERICANO”

•

UNA VEZ HECHO EL DEPOSITO, EL ESTAFADOR EXPLICA A LA VICTIMA QUE GANARÁ LOS $.3,000 D.A. TRAYENDO OTROS “SOCIOS” Y POR CADA UNO QUE DEPOSITE EN EL BANCO S/.150.00 N.S. EL LE ENTREGARIA $.10 D.A. INCLUSO LO HACE FIMAR UNA ACTA SECRETA

EL OPTIMISTA CLIENTE, DESPOJADO DE SUS S/. 150.00, AL NO TENER ALTERNATIVA TRATA DE CAPTAR A NUEVOS MIEMBROS, CON RESULTADOS NEGATIVOS

• FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (EL PELE) •

EL ESTAFADOR SE ACERCA A UNA VENTANILLA DE UN BANCO CON MAS DE $. 2,000.00 D.A. SOLICITANDO CAMBIO DE MONEDA; EL EMPLEADO BANCARIO LE HACE ENTREGA DE MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO

•

CON GRAN DESTREZA EL ESTAFADOR SEPARA UNA CANTIDAD DE LA MONEDA NACIONAL RECIBIDA Y DE INMEDIATO ENTREGA EL RESTO INDICADO QUE QUERIA QUE LE CAMBIEN EN EUROS, OBTENIENDO COMO RESPUESTA QUE NO EXISTE ESE TIPO DE CAMBIO PROCEDIENDO A RETIRARSE, LA CAJERA, SIN DARSE CUENTA PROCEDE A GUARDAR EL DINERO DEVUELTO SIN CONTARLO

VENTA DE VEHÍCULOS.

-OFERTAN EN VENTA VEHICULOS -SE FIRMA CONTRATO DE VTA, SE PAGA CUOTA INICIAL PACTANDO EL PAGO RESTANTE EN LETRAS, Y EN CASO DE NO PAGO DE ALGUNA DE LAS LETRAS EL CONTRATO SE RESUELVE CON UNA PENALIDAD DEL 25% DEL PAGO EFECTUADO -SE PACTA LA ENTREGA DEL VEHICULO A POCOS DIAS DE FIRMADO EL CONTRATO, ADUCIENDO QUE ERA NECESARIO TERMINAR CON DOCUMENTACION PENDIENTE DE IMPORTACION PARA POSTERIORMENTE INDICARLE QUE EL VEHICULO PACTADO ERA OTRO, PERO QUE SE SOLUCIONARA, HECHO QUE SE DILATRA DURANTE VARIOS DIAS. -EL COMPRADOR CREYENDO QUE HACE LO CORRECTO, DEJA DE PAGAR LA LETRA SIGUIENTE POR LA NO ENTREGA DEL VEHICULO. -EL VENDEDOR RESUELVE EL CONTRAO Y SE QUEDA CON EL 25% DE LO PAGADO.

VENTA DE VEHÍCULOS.

DIRINCRI - DIVIEOD ESTAFA “CUENTO DEL BONO ECONOMICO”

1

FALSO FUNCI0NARIO COMUNICA EXISTENCIA DE BONO ECONOMICO

CONTACTO TELEFONICO

GRALMTE USAN TELEFONOS FIJOS QUE PERTENECIENRON A BELLS. QUE SE COLOCAN EN CUALQUIER AMBIENTE O CELULARES

SELECCIÓN DE VICTIMAS

JUBILADOS DEL SECTOR PUBLICO

2

3 RETIRO DEL DEPOSITO LA VICTIMA REALIZA EL DEPOSITO DEL 10%

DEL VALOR DEL “BONO”

ANTES LOGRAN ABRIR CTA EN BCO, A TRAVES DE UNOS CAPTADORES

MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SU

VICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO A SU FAVOR”. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS ADMINISTRATIVOS”, DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.

CUENTO DEL BONO ECONOMICO SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. SELECCIÓN DE LA VICTIMA LA ORGANIZACIÓN ACCEDE A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE TERCEROS

2. COMUNICACIÓN DEL BONO ECONOMICO SE CONTACTAN TELEFONICAMENTE CON LA VICTIMAY LE HACEN CONOCER LA EXISTENCIA DE UN “BONO ECONOMICO A SU FAVOR” EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR “GASTOS ADMINISTRATIVOS”, ¨¨ GENERALMENTE USAN TELEFONOS MOVILES (INALAMBRICOS) QUE PUEDEN CONECTARSE EN CUALQUIER AMBIENTE, Y TELEFONOS CELULARES

CUENTO DEL BONO ECONOMICO SECUENCIA DE LA MODALIDAD

3.- DESPRENDIMIENTO DEL DINERO POR PARTE DE LA VICTIMA

LA VICTIMA CONSIGUE EL 10% Y LO DEPOSITA EN LA CUENTA QUE EL ESTAFADOR LE HA PROPORCIONADO CON EL VOUCHER EN LA MANO LLAMA AL ESTAFADOR Y LE INDICA QUE YA DEPOSITÓ EL PORCENTAJE SOLICITADO, SEGUIDAMENTE RECIBE INFORMACIÒN QUE LE FALTA EFECTUAR OTRO DEPÒSITO POR ERROR EN EL SISTEMA. 4.- CONFIRMACION DE LA ESTAFA LA VICTIMA CONCURREN REITERADAMENTE AL BANCO, SIN ENCONTRAR EL DINERO PROMETIDO Y CUANDO LLAMA A LOS NUMEROS TLFS. QUE LE PROPORCIONARON LOS ESTAFADORES, SON INFORMADOS QUE PRESENTEN SU RECLAMO POR MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL CUAL SE IDENTIFICARON. LA VICTIMA SE ENTERA DE LA ESTAFA.

CUENTO DEL VOUCHER SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. LOS SUJETOS CON LA FINALIDAD DE GANARSE LA CONFIANZA DE LA VICTIMA, SE PRESENTAN COMO PROMINENTES EMPRESARIOS. 2.

SOLICITAN UNA PROFORMA DE COMPRA DE UN GRAN LOTE DEL PRODUCTO, REFIRIENDO QUE SU ACTIVIDAD COMERCIAL ESTA EN EXPANSION.

3. SOLICITAN EL NÙMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EFECTUAR EL “DEPÒSITO”, INDICANDO QUE MEDIANTE FAX O TELEFONICAMENTE COMUNICARAN HABER CUMPLIDO CON EL DEPOSITO Y ENVIARAN A UNA PERSONA A RECOGER LA CARGA.

SECUENCIA DE LA MODALIDAD 4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE PREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO), SEÑALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL “VOUCHER” QUE REGISTRA LA OPERACIÓN BANCARIA. 5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO. CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA INFORMACION DE UN DEPÒSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO SE PERCATA EL TIPO DE DEPÒSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL FALSO “VOUCHER” Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. 6.

PRODUCIDO EL RETIRO DEL PRODUCTO, LA VICTIMA PRETENDE DISPONER DEL DINERO EN EFECTIVO O MEDIANTE COMUNICACIÓN CURSADA POR LA ENTIDAD BANCARIA, ES INFORMADA QUE EL DEPOSITO HA SIDO RECHAZADO POR SER EL CHEQUE, ROBADO, FALSIFICADO,CUENTA CANCELADA O CHEQUE SIN FONDO.

“ ESQUEMA DEL CUENTO DEL VOUCHER ”

LLAMADA TELEFONICA DONDE SE HACE EL PEDIDO SE ENVIA VIA FAX COPIA DEL VOUCHER

SE RECOJE LA MERCADERIA POR MEDIO DE TERCEROS

DIVISION DE INVESTIGACION DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS, ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEÑIRSE EL PERSONAL BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES, SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 83,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 49,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 80,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 140,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 60,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 120,000.00 DOLARES AMERICANOS

OBJETOS SUSTRAIDOS

US$ 15,000.00 DOLARES AMERICANOS

PRODUCTOS SUSTRAIDOS

US$ 133,280.00 DOLARES AMERICANOS

“MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO ” EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIÓN DE SUS ILÍCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI: EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIÓN O ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD, CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN “PEPA”, RECABANDO INFORMACION SEGÚN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES; LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP RECEPTACION.

EMPRESAS AGRAVIADAS COMPAÑÍA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC LATINOAMERICA TRADING SA

COMPAÑÍA BERFRANZ SAC

Empresa BONAVISTA SAC Empresa XEROX DEL PERÚ

Empresa REPRESENTACIONES, INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC Empresa PERI PERUANA SAC Empresa LAKE PALMER CO R & F importaciones EIRL

Empresa IMVAR PERU S

Empresa ALGODONERA SA Empresa PROALAM SAC JANZ SAC

Comercial Industrial DELTA SA

Empresa TRANSMEDIC SA

“MODALIDAD DEL VOUCHER FRAUDULENTO ”

EN PARALELO ESCOGEN E IDENTIFICAN A LAS EMPRESAS QUE UTILIZARÁN DE FACHADA, LAS CUALES UBICAN DE IGUAL FORMA EN INTERNET (CONSULTA RUC-SUNAT), LAS QUE EN ALGUNOS CASO ESTÁN INACTIVAS Ó SE UBICAN EN ZONAS ALEJADAS DE LA CIUDAD CAPITAL, QUE DE PREFERENCIA NO CUENTE CON SERVICIO TELEFÓNICO, SUPLANTANDO EN TODOS LOS CASOS A SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE APARECEN REGISTRADOS ANTE LA SUNAT., ASI COMO SUS LOGOTIPOS, FORMATOS DE DOCUMENTACION, DATOS IDENTIFICATORIOS, ETC.

EMPRESAS UTILIZADAS

EXPLORACIONES MINERA COCHORCO SA

•FUNDICION PROGRESO EIRL

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA

•LABORES MINERAS DEL PE •AGROEXPORTADORA SANTA JULIA

EXPLORACIONES MINERA COCHO GRUPO EMPRESRIAL DEL SUR SA

•INVERSIONES ALFA ESTRELLA SAC

•CONSTRUCTEC INGENIEROS SAC

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE EMPRESA UTILIZADA

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE EMPRESA UTILIZADA

“MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO ”

LUEGO VÍA TELEFÓNICA SOLICITAN COTIZACIÓN DE LA MERCADERÍA O BIENES QUE COMERCIALIZAN SUS POTENCIALES VÍCTIMAS, PRETEXTANDO URGENCIA EN SUS PEDIDOS, PARA LUEGO DE OBTENIDA ESTA INFORMACIÓN, SIMULAN CONFORMIDAD EN LOS PRECIOS, OFRECEN ENVIAR SUS ORDENES DE COMPRA, UTILIZANDO PARA ELLO MEDIOS ELECTRONICOS (TELEFONO FAX) Ó CORREOS ELECTRÓNICOS QUE EXPROFESAMENTE CREAN CON PROVEEDORES EXTRANJEROS (GEMAIL, LATINMAIL, ETC) QUE NO RESTRIGEN EL ENVIO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES. EN FORMA SIMULTANEA SOLICITAN EL NUMERO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LAS EMPRESAS, OFRECIENDO REALIZAR EL PAGO DE LA MERCADERIA EN EFECTIVO O MEDIANTE DEPÓSITO DE UN CHEQUE DE GERENCIA (QUE GENERA EXPECTATIVA DE GARANTÍA)

“ MODALIDADES DE VOUCHER FRAUDULENTO ” LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPÓSITO BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELÉFONO FAX, A EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NÚMERO DEL TELÉFONO EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO, RESULTA DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN CABINAS PÚBLICAS.

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

REQUERIMIENTOS O COTIZACIONES

REQUERIMIENTOS O COTIZACIONES

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE EMPRESA UTILIZADA

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE EMPRESA UTILIZADA

“MODALIDAD VOUCHER FRAUDULENTO”

SEGUIDAMENTE VÍA FAX REMITEN COPIA DEL VOUCHER Ó DEPÓSITO BANCARIO FRAUDULENTO JUNTO CON ORDENES DE RECOJO, SIMULANDO HABER EFECTUADO DICHOS DEPÓSITOS DE DINERO, PARA CUYO EFECTO UTILIZAN CHEQUES HURTADOS O ROBADOS DE CLIENTES NATURALES O JURÍDICAS DE DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS, CHEQUES DE CUENTAS CANCELADAS O BLOQUEADAS; ESTOS APROVECHAN EL TIEMPO QUE DEMORA EN CONSULTA (CÁMARA DE COMPENSACIÓN), USANDO LOS DATOS DE LOS VOUCHER DE DEPOSITO, CONFECCIONAN OTRO EN EL CUAL CONSIGNAN QUE EL DEPOSITO FUE EN EFECTIVO, LOS CUALES ENVÍAN A SUS VÍCTIMAS VÍA FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO.

“MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO ” ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DÍAS JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES PERMITE RETIRAR LA MERCADERÍA A TRAVÉS DE TERCEROS, COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS TELEFÓNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE ADQUIEREN DE TERCERAS PERSONAS EN MERCADOS INFORMALES.

“MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO” REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO DE LA MERCADERÍA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIÓN DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA MERCADERÍA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO, CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS EMPRESAS.

CHEQUES FALSIFICADOS

LA UTILIZACIÓN DE FORMATOS ORIGINALES EN ESTOS CASO

CHEQUES FALSIFICADOS

LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL DEPOSITANTE DEL CHEQUE QUE IMPLICA LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL DNI

CHEQUES FALSIFICADOS

COMPARACION DE FIRMAS

CHEQUE CUENTA CANCELADA

CHEQUE CUENTA CANCELADA

CHEQUE CUENTA CANCELADA

REVERSO DE LOS CHEQUES

CHEQUE FALSIFICADO

FALENCIAS EN LOS CHEQUES

CHEQUE

VOUCHER DE DEPOSITO

CHEQUE DE GERENCIA FALSIFICADO

REVERSO DEL CHEQUE DE GERENCIA FALSIFICADO

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

RUC DE EMPRESA UTILIZADA

CHEQUE DE GERENCIA HURTADO

VOUCHER DE DEPOSITO

CHEQUE CUENTA CANCELADA

REVERSO CHEQUE CUENTA CANCELADA

CHEQUE CUENTA CANCELADA

VOUCHER DE DEPOSITO

VOUCHER DE DEPOSITO

VOUCHER DE DEPOSITO

IDENTIDAD UTILIZADA

VOUCHER DE DEPOSITO

IDENTIDAD UTILIZADA

MONTO APROXIMADO DE LA COMISION DEL ILICITO PENAL EN LA MODALIDAD DE VOUCHER FRAUDULENTO

•SETENTA MILLONES NUEVOS SOLES

DE

S/.70´000,000.00 N/S.

LOGROS OBTENIDOS

IDENTIFICACION, UBICACIÓN Y CAPTURA DE INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES S CRIMINALES

ORGANIZACIÓN DELICTIVA LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS

Pool Frank BENITEZ REQUENA “Pool” NO HABIDO Juan Oswaldo BENITES REQUE Juan Carlos BENITEZ REQUENA “CHINO” “Folclórico” DETENIDO NO HABIDO Carlos SANCHEZ PACHAS REO EN CARCEL “CALI”

ORGANIZACIÓN DELICTIVA LOS VOUCHEROS DE SURCO

Oswaldo Becquer GONZALES INFANTES “GORDO” DETENIDO Carlos CristhianCASTAÑEDA ROD DAVID EDUARDO MATOS QUEZADA “MAMUT” “MANO PELADA” NO HABIDO DETENIDO ROY MATOS QUEZADA. “ROY” . NO HABIDO

ORGANIZACIÓN DELICTIVA LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA

Miguel MONZON MELGAREJO “Payasito” NO HABIDO Leonardo CABREJOS BLAS Victor EVARISTO RICAPA “LEO” “Viejo” NO HABIDO NO HABIDO

ORGANIZACIÓN DELICTIVA LOS VOUCHEROS INJERTADOS

Pool Frank BENITEZ REQUENA “Pool” NO HABIDO Cristian SALAZAR ROMERO Carlos FLORES SOLOGUREN “DEYMONS” “Canuto” NO HABIDO REO EN CARCEL

ACCIONES A ADOPTARSE La primera acción para la represión de la comisión de esta modalidad de delito, es la integración de la información de todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la puesta en circulación de los documentos valorados falsificados, cuyos formatos auténticos proceden de hurtos y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.

Ilustrar a los usuarios del sistema financiero a fin de diferenciar en su estado de cuenta el denominado saldo contable, del saldo disponible a fin de preveer o tomar sus medidas en sus negociaciones comerciales. Mantener permanente coordinación e intercambio de información con las autoridades públicas y privadas a efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y otras modalidades de estafa en los que se utiliza el sistema financiero.

ACCIONES A ADOPTARSE

Exigir la observancia de las normatividad vigente (Ley de Títulos y Valores y Normas emitidas por la SBS) que exige la practica estandariza en las instituciones financieras, recogidas en sus manuales internos de organización y documentos de uso ordinario, requerir la plena identificación de las personas que pretendan realizar alguna transacción financiera , corroborando la plena eficacia de los documentos y elementos consustanciales al título valor; en este contexto resulta obligatorio solicitar los documentos identificatorios a los depositantes de los cheques de abono en cuenta

ACCIONES A ADOPTARSE

Mantener permanente coordinación e intercambio de información con las autoridades públicas y privadas a efectos de facilitar aunar esfuerzos a fin de combatir esta y otras modalidades de estafa en los que se utiliza el sistema financiero.

CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA Y DONACION SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. EL ESTAFADOR (S) SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON SU VICTIMA, QUE PUEDE SER UN FUNCIONARIO PUBLICO O PRIVADO, PRESENTANDOSE COMO ALTO FUNCIONARIO DEL PERU EN EL EXTRANJERO O QUE LABORA EN UNA INSTITUCION PUBLICA DEL PAIS, HACIENDOLE CONOCER QUE HA SIDO FAVORECIDO CON UNA “DONACION” DE VEHICULOS Y OTROS TIPOS DE BENEFICIOS, LOS CUALES DEBEN SER TRASLADADOS DEL EXTRANJERO Y PARA ELLO TIENE QUE SUFRAGAR PAGO DE TRIBUTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (POR LO GENERAL SE INDICA QUE ES EL 10%). 2.

EL ESTAFADOR SOLICITA QUE SE CUMPLA INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.

SECUENCIA DE LA MODALIDAD

3.

EN ESTOS ACTOS, SE ADVIERTE A LA VICTIMA SOBRE EL PLAZO PERENTORIO PARA EFECTUAR EL DEPÒSITO, BAJO EL PRETEXTO DE PERDER EL INTEGRO DE LA DONACIÒN.

4. EL FUNCIONARIO DEPOSITA EL DINERO EN UNA CUENTA PROPORCIONADA POR LOS ESTAFADORES, LUEGO DE EFECTUAR EL COBRO, SE SUSPENDE TODA COMUNICACIÒN.

“ESQUEMA DEL CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA Y DONACIÓN”

“CUENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA HISTORIA SIMULADA

FALSO REPRESENTANTE DE INSTITUCION BENEFICA

1

REALIZA EL 2 LA VICTIMA DEPOSITO

3 RETIRO DEL DEPOSITO

LOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON “CANCER” EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN QUIRURGICA DE URGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC. EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA “AYUDA” ES CON CARÁCTER DE MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO SOLICITADO Y “ASUMEN LA OBLIGACION” CON EL COMPROMISO QUE SE LE “REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL “GASTO REALIZADO”. LA ORGANIZACIÓN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y PROVINCIAS.

“LA PIRAMIDE O EFECTO PIRAMIDE” CARACTERISTICAS 1. INSTALACION DE SEUDAS FINANCIERAS DESTINADAS A CAPTAR DINERO CON PAGOS DE INTERESES SUPERIORES AL QUE PAGA LA BANCA FORMAL. (BROKER MARKER INTERNATIONAL) 2. FORMACION DE DIFERENTES GRUPOS HUMANOS, LOS QUE INGRESAN AL GRUPO APORTANDO UNA CANTIDAD DE DINERO, PERO ESTA OBLIGADO A TRAER DOS (02) PERSONAS O MAS Y EN EL LAPSO DE 5 A 7 DIAS LES DEVUELVEN 7 VECES MAS DE SU APORTE Y ASI SUCESIVAMENTE. (REDES SOLIDARIAS). 3. PARA CONOCER UN METODO PARA GANAR DINERO, LA VICTIMA DEPOSITA UNA CANTIDAD DE DINERO EN UNA CUENTA DETERMINADA, EL METODO CONSISTE EN TRAER OTRAS PERSONAS, LAS QUE, DEL MISMO MODO TIENEN QUE HACER EL DEPOSITO PARA CONOCER EL METODO Y POR CADA PERSONA QUE TRAIGAN RECIBEN UNA CANTIDAD DE DINERO QUE ES EL 10% DEL DEPOSITO (METODO AMERICANO)

CARACTERISTICAS 4.

ES UNA ESTAFA MASIVA, CRECIENTE Y MILLONARIA

5.

ES UN DELITO PERMANENTE

6.

LAS VICTIMAS CREEN NO SER ESTAFADAS POR QUE LES PAGAN SUS INTERESES.

7.

NO EXISTEN DENUNCIAS. (CIFRA NEGRA DEL DELITO)

8.

LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES POR LO GENERAL SON EXTRANJEROS (COLOMBIANOS).

9.

UTILIZAN JOVENES INGENUOS Y DE BAJOS ECONOMICOS DEL PAIS DONDE SE INSTALAN, APAREZCAN COMO PROPIETARIOS.

10. CUENTAN CON AUTORIZACION FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.

RECURSOS PARA QUE

MUNICIPAL PARA DE FUNCIONAMIENTO

SU DE

11. EL ORGANO REGULADOR DE ESTAS FINACIERAS ES LA SUPER INTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP.

CARACTERISTICAS

SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. ESCOGEN UN PAIS CON CARACTERISTICAS ENCONTRARSE EN DESARROLLO.

DE

2. ALQUILAN UNA OFICINA (S), LA IMPLEMENTAN CON LO BASICO ( COMPUTADORAS, TELEFONOS, PUBLICIDAD, PERSONAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD NO CONECTADAS). 3. EMPLEAN PERSONAL PARA DIFUNDIR SU METODO Y OTROS PARA TRABAJAR EN LAS OFICINAS. 4. PUBLICITAN SU METODO, MEDIANTE VOLANTES, QUE OFRECEN INTERESES DE HASTA EL 50% MENSUAL . 5. ARGUMENTAN TRABAJAR EN EL SISTEMA FOREX (COMPRA/VENTA DE LAS CINCO MONEDAS MAS INFLUYENTES EN EL MUNDO)

“CUENTO DEL VIENTRE DE ALQUILER”

1

2

3

CREAN UNA PAG. WEB Y OFRECEN EL “SERVICIO” A EXTRANJEROS

4

LAS PAREJAS CAPTADAS VIAJAN A LIMA Y SOSTIENEN UNA ENTREVISTA

5

VÍA INTERNET SON INFORMADOS QUE LA INSEMINACIÓN FUE EXITOSA

SUSCRIBEN CONTRATO PAGAN Y DEJAN MUESTRAS EN CLÍNICA PARA LA “INSEMINACIÓN ARTIFICIAL”

6

REITERAN PAGOS ADICIONALES: MEDICAMENTOS, ECOGRAFÍAS NUEVA INSEMINACIÓN, ETC

COMUNICAN LA PERDIDA DEL “EMBRIÓN” Y REPITEN LOS COBROS PARA LUEGO ANULAR SU CONTACTO.

CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. LOS SUJETOS SELECCIONAN A LA VICTIMA, SIMULANDO SER POLICIAS EFECTUAN LLAMADAS AL TELEFONO FIJO O CELULAR, DONDE COMUNICAN LA DETENCIÒN DEL FAMILIAR. 2. SOLICITAN A CAMBIO DE SU LIBERTAD, UNA SUMA DE DINERO A SER DEPOSITADO A UNA CUENTA O EN SU DEFECTO QUE EFECTÙEN LA RECARGA TELEFONICA POR SUMA DETERMINADA. 3.

EN ALGUNAS SITUACIONES, SON CITADOS A INMEDIACIONES DEL LOCAL POLICIAL, DONDE PRESUNTAMENTE SE ENCUENTRA DETENIDO EL FAMILIAR, A EFECTOS DE HACER MAS CREIBLE.

CUENTO DEL FAMILIAR DETENIDO SECUENCIA DE LA MODALIDAD

4. DURANTE LAS TRANSACCIONES, MANTIENEN COMUNICACIÒN CONSTANTE CON TELEFONOS CELULARES, INCLUYENDO LA COMUNICACIÓN CON EL SUPUESTO COMISARIO O JEFE POLICIAL. 5.

LUEGO DE CONFIRMADO LA RECARGA DEL CELULAR, O EN SU DEFECTO EL DEPOSITO DE DINERO, LOS DELINCUENTES PIERDEN COMUNICACIÓN CON LA VICTIMA.

CUENTO DE LA RECARGA SECUENCIA DE LA MODALIDAD

1. LOS SUJETOS SE AGENCIAN DE PROGRAMAS CONTENIENDO UN SOPORTE INTEGRADO DE IDENTIFICACION DE USUARIOS DE CELULARES (CLARO, NEXTEL, MOVISTAR,ETC), ASI COMO SE PROVEN DE CELULARES EVITANDO LA IDENTIFICACION COMO ADQUIRIENTE O USUARIO. 2.

ENVIAN MENSAJES DE TEXTO A DIFERENTES CELULARES, CON SUPUESTOS PREMIOS OBTENIDOS, DEJANDO EL NOMBRE DEL COORDINADOR PARA COBRAR O RECIBIR EL PREMIO.

3. LA VICTIMA AL OBSERVAR EL MENSAJE, Y A EFECTOS DE SER BENEFICIADA CON EL SUPUESTO PREMIO, EFECTÙA UNA LLAMADA AL COORDINADOR.

CUENTO DE LA RECARGA SECUENCIA DE LA MODALIDAD

4.

EL COORDINADOR (SUPUESTO GERENTE, ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTÙE LA RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA, COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL PREMIO.

5.

LA VICTIMA ADQUIERE TARJETAS DE RECARGA Y PROPORCIONA EL CODIGO DE LAS MISMAS AL COORDINADOR, DE ACUERDO A LO INDICADO.

6. EN FORMA CONTINUADA SE SOLICITA LA RECARGA, INCLUSIVE A TRAVÈS DE RECARGAS VIRTUALES, LUEGO QUE LA VICTIMA PERCIBE EL ENGAÑO, EVITAN COMUNICARSE CON ESTOS.

MODUS OPERANDI DE DDCC QUE UTILIZAN TECNOLOGIA DE PUNTA EN FALSIFICACION Y ADULTERACION DE DOCUMENTOS 2

4

3

EMPLEAN IMPRESORAS DE ALTA RESOLUSION, PARA OBTENER DOCUMENTOS MUY SIMILARES A LOS ORIGINALES

RETOCAN LOS DATOS, FOTOS UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIAL

ALMACENAN EN DISCOS DUROS DE COMPUTADORAS

1 ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A FALSIFICAR

5 PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs

“PRINCIPALES INTERVENCIONES ”

“LOS FATALES”-BONO ECONOMICO • U. M. M. R. (33) (a) “BAM BAM”, el día 25JUN2007

IMPLICADO EN LOS DELITOS: • Contra El Patrimonio – Estafa • Asociación Ilícita Para Delinquir • Dieciséis (16) integrantes “NO HABIDOS” y Once (11) Agraviados.

“LOS DESALMADOS” • INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZAS Nº 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRAL ILEGAL DE COMUNICACIÓN, SE INCAUTÓ COMPUTADORA INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES Y ABUNDANTE INFORMACION SOBRE JUBILADOS Y CESANTES

“LOS DESALMADOS”

D.V. B. (32),

R. V. A. (36),

REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL MISMO DELITO

REGISTRABA ANTECEDENTES POR EL MISMO DELITO

INTERVENCION A LA EMPRESA “BROKER MARKET INTERNACIONAL SAC ”

INTERVENCION EFECTUADA EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5571

MUESTRA DE COMPARACION 01

CASO “LOS VOUCHEROS DEL AGUSTINO”

Muestra Dubitada M.D.01.

MRPA (A) “GORDA” ENCARGADA DE ENTABLAR DIRECTAMENTE LAS OPERACIONES DE COMPRA CON LOS VENDEDORES O PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS AGRAVIADAS.

(A) “JC” NO HABIDO LIDER DE LA ORGANIZACIÓN SE ENCARGA DE SELECCIONAR A LA VICTIMA (EMPRESA FRENOSA S.A)

1 2 3 4 SE 5 COMUNICA CON LA 6 VICTIMA Y LE 7 REMITE VIA 8 FAX COPIA DEL 9 VOUCHER 10 11 12 13 DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA 14 (35) MATERIAL INCAUTADO: LIQUIDO DE FRENO

YLAS (A) “SAMIR” ENCARGADO DE RECIBIR LA MERCADERIA. DETENIDO EN FLAGRANTE DELITO.

LA ORGANIZACIÓN CONTRATA LOS SERVICIOS DE UN TRANSPORTISTA PARA QUE RECOJA LA MERCADERIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LUEGO DE11 UN RECORRIDO,” SAMIR” 12 ES INTERVENIDO 13 LA CUANDO RECIBIA MERCADERIA 14

INTERVENCION 23ABRIL2009

CASO “REY DE AZANGARO” xxxxxxxxx xxxxxxx

JALADOR

centro Comercial METRO “Jalador”

Cliente EL CLIENTE ES CAPTADO A INMEDIACIONES DEL JR. AZANGARO DONDE SE HACE EL OFRECIMIENTO DE DOCUMENTOS

DETENIDOS:

JALADOR

ES LLEVADO A INMEDIACIONES DEL CC. METRO DONDE ESPERA EL DOCUMENTO

CABINA (Proceso de Falsificaciòn de Documentos)

JALADOR

HHRR (27) (a) “Rey de Azàngaro” JAZA (52) MARA (35)

LUEGO DE UNOS MINUTOS REGRESA EL JALADOR Y ENTREGA EL DOCUMENTO

INTERVENCION 13FEB09

CASO “CASA DE CAMBIO OCOÑA” DETENIDOS: DABR (30), LAHA (40), M MSSH (42) MATERIAL INCAUTADO: Pasaportes, arma de fuego, otros

Hurto Aeropuerto J.Chàvez

Robos Turistas

SE PRODUCE EL HURTO O ROBO DE PASAPORTES A TURISTAS A INMEDIACIONES DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS LUGARES

CASA DE CAMBIO “FACHADA”

LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS

FALSIFICADORES

LOS PASAPORTES SON VENDIDOS A UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENE UN CENTRO DE OPERACIONES EN EL JR. OCOÑA, DONDE FUNCIONA UNA CASA DE CAMBIOS (FACHADA)

INTERVENCION 03FEB2009

CASO “ CHINO LEE” CONTACTAN EN CHINA PERSONAS QUE DESEAN LLEGAR. A QUIENES TRASLADAN HASTA ECUADOR LLEGANDO AL PERU POR VIA TERRESTRE.

POR CONVENIOS INTERNACIONALES SON ACEPTADOS EN EE.UU. LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA $40,000.00 DOLARES AMERICANOS.

EN LIMA SON “ALOJADOS” EN DISTINTAS VIVIENDAS HASTA LA ELABORACION DE SUS PASAPORTES JAPONESES.

AL LLEGAR A EE.UU ROMPEN EL PASAPORTE JAPONES Y SE DECLARAN CIUDADANOS CHINOS SOLICITANDO ASILO POLITICO.

PASAPORTE “JAPONES” FALSIFICADO

OBTENIDO EL PASAPORTE, PROCEDEN A “RETORNAR” A JAPON CON ESCALA EN EE.UU.

MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PERÚ POR TIERRA, DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES “RETORNAN” AL JAPON CON ESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.

DETENIDOS: JGZWCH “A” CHINO LEE MATERIAL INCAUTADO: Pasaportes, pasajes aéreos, otros.

INTERVENCION 21ENERO 2009

INTERVENCIÓN DE CIUDADANOS DE NACIONALIDAD CHINA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO – TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS.- Se tuvo conocimiento sobre la existencia de una organización delictiva internacional encabezada por un sujeto de nacionalidad china conocido como “Chen” o “Víctor LI”, que se viene dedicando al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, que son traídos de dicho País Asiático hasta Ecuador donde ingresan libremente por no necesitar Visas y luego vía terrestre son conducidos al Perú, de donde luego de prepararles documentación fraudulenta son llevados por tierra hacía Bolivia, Brasil o Argentina, donde son embarcados como ciudadanos con Pasaportes Japoneses, aparentemente con destino a Japón, con escala en los EE.UU., siendo que antes de llegar a este País Norteamericano destruyen el Pasaporte Japonés y bajan como ciudadanos chinos, solicitando asilo político, logrando de esta manera su ingreso a los EE.UU. Luego de efectuada las acciones de inteligencia se logró ubicar el inmueble donde domicilia el cabecilla conocido como “Chen” o “Víctor LI”, sito en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 – Miraflores; así como el inmueble donde tienen hospedados a los Ciudadanos Chinos, sito en la Calle 3 Nº 106 – Dpto. 206 . Urb. Los Huertos San Antonio – Surco, donde durante la vigilancia se observó la presencia de ciudadanos Chinos hombres y mujeres. Con las evidencias (filmaciones, tomas fotográficas, croquis), se solicitó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, se sirva tramitar las Ordenes Judiciales de Allanamiento y Descerraje, con la finalidad de incursionar en los inmuebles ubicados en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106 – Dpto. 206 – Urb. Los Huertos San Antonio – Surco y en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 – Miraflores, pedido que fue concedido por el Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, mediante Resolución Nº DOS del 16ENE2009. Con la Orden Judicial de Allanamiento y Descerraje y la participación de Representantes del Ministerio Público de la 27º FPP-Lima, personal de esta Unidad Policial con fecha 21ENE2009, incursionó en el inmueble ubicado en la Calle 3 (Jr. Alfred ROSENBLAT) Nº 106 – Dpto. 206 – Urb. Los Huertos San Antonio – Surco, en cuyo interior se encontró a los ciudadanos Chinos LIN JIN ZHU con Pasaporte Chino Nº G17813883, XIA HIN JUI con Pasaportes Chinos Nº G30236675 y G04125848, HUANG CHUAMMING con Pasaporte Chino Nº G14394328, WU WENGUAN con Pasaporte Chino Nº G19039818 y LIN XIANWEI con Pasaporte Chino Nº G26267456; pasaporte donde se observa el sello de ingreso al Ecuador, mas no al Perú,

asimismo se encontró dos Carnés de Extranjería Peruanos y demás documentos consignados en el Acta de Registro Domiciliario e Incautación respectiva. Del mismo modo se incursionó en el inmueble ubicado en la Av. Ricardo Palma Nº 596 – Dpto. 402 – Miraflores, donde se intervino a ZHENG JIN GUI con DNI Nº 08164766 y los ciudadanos Chinos WENG WENGWANG con CE Nº 0000005064, ZHENG YANLING con Pasaporte Chino Nº G23607275 y LI LAN con Pasaporte Chino Nº G14383606, hallándose durante el registrro del inmueble equipos de cómputo, Lap Top, impresoras láser, asi como la confección de Pasaportes Japoneses, como empastes de plático de “pasaportes japoneses”, micas de pasaportes, hojas sueltas de pasaportes Koreanos y Japoneses, plásticos con impresión transparente de Korea, fotografías, sellos de jebe de diferentes Autoridades Migratorias de Perú, Argentina, Panamá, Guatemala y Korea falsificados, celulares, así como una pistola BROWNING calibre 9mm. N° T0620-06TF14221 con dos cacerinas y munición y demás especies que se detallan en el Acta de Registro Domiciliario e Incautación respectiva. De las diligencias preliminares se ha llegado a tener conocimiento que el ciudadano chino ZHEN JIN GUI conocido como CHINO LI o CHENG es integrante de una organización internacional destinada al tráfico de personas, cuya modalidad consiste en traer ciudadanos chinos hacia el Ecuador, país al cual no necesitan VISA para su ingreso, luego vía terrestre son conducidos a Perú sin pasar por el control migratorio siendo hospedados en distintos inmuebles de la ciudad de Lima, hasta que se le confeccione la documentación fraudulenta como es el pasaporte japoneses, con el cual son llevados por tierra hacia Bolivia, Brasil o argentina de donde se embarcan como ciudadanos Japoneses y con sus respectivos pasaportes, hacia el Japón pero con escala en EE.UU, país donde después de arribar y previamente destruir el pasaporte Japonés bajn como ciudadanos chinos y solicitan asilo político, logrando de esta manera su ingreso a EE.UU itinerario ilegal por el cual se cobra entre $ 20,000.00 y $ 30,000.00 dólares USA.

ORGANIZACIÓN DEL CHINO “LEE” Al llegar a EE.UU. rompen el pasaporte Japonés y se declaran ciudadanos Chinos solicitando Asilo Político.

Obtenido el pasaporte proceden a retornar a Japón con escala en EE.UU.

Llegan al Perú ilegalmente por Ecuador vía terrestre, logrando evitar el Control Migratorio.

Contactan en China personas que desean llegar a EE.UU.

JGZW,Ch (A) “Chino Lee”

2

En Lima son alojados en distintas viviendas hasta la elaboración de sus pasaportes

DETENCIÓN DE JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ SILVA (52) Y RAÚL LEONCIO SÁNCHEZ MARTINEZ (51), POR ENCONTRARSE INVOLUCRADOS EN LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA-FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL.El 241200MAR2009 Personal PNP de la DIVIEOD, intervino en el Centro de Lima a Raúl Leoncio Sánchez MARTINEZ (51) con DNI. No. 06254951, conocido como “GORDO RAUL”, al tenerse conocimiento por acciones de inteligencia que tenía en su poder Pasaportes de ciudadanos europeos obtenidos ilegalmente y que los llevaba al conocido como “ALFREDO” en los Barrios Altos para su “lavado” y posterior falsificación, hecho que se corroboró cuando se le halló en el Registro Personal dos (02) Pasaportes Italianos Nos. 541770Z y D-363157 a nombre de DENEB ANTUONI y CHIARA VENTUA respectivamente, formulándose el Acta de Registro Personal e Incautación. Continuándose con la investigación el 241300MAR2009, Personal de la DIVIEOD, OFINTE y SUAT – DIRINCRI, intervino el inmueble ubicado en el interior “E” del Jr. Huánuco No. 245 – CERCADO DE LIMA, domicilio del conocido como “ALFREDO”, a quien se identificó como José Alfredo RAMÍREZ SILVA (52), hallándosele en el registro personal en presencia de la Representante del Ministerio Público, un (01) Pasaporte de la República de Guatemala a nombre de Jeanire Karine RODRÍGUEZ GARCIA, del cual refirió que era falso, formulándose por ello el Acta respectiva; al efectuarse el Registro Domiciliario en el inmueble intervenido, se halló pasaportes de distintos países como España, Irlanda, Polonia, Alemania, México, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina entre otros, además de sellos de Embajadas extranjeras y de sus Funcionarios, así como de diversas Entidades y Autoridades Nacionales como de Migraciones, Ministerio de Educación, Juzgados, SUNARP, Notarios y otros, también se halló un CPU, scanner, impresora y material necesario para confeccionar Pasaportes falsificados del Japón y Uruguay, Documento Migratorio de No Inmigrante de los Estados Unidos Mexicanos, además de herramientas artesanales, hilos, troqueles (sello de agua), micas entre otros, formulándose por todo ello el acta respectiva

CASO “LOS ELEGANTES DE BARRIOS ALTOS” HURTO DE PASAPORTES EN EL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ.

LOS PASAPORTES SON LLEVADOS A DOMICILIOS EN DISTRITOS CONSIDERADOS DE ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD PARA NO SER UBICADOS FACILMENTE.

LABORATORIO COMPUTADORA.

SCANER

ROBO A TURISTAS.

SE SELECCIONA LOS PASAPORTES PARA LUEGO SER ADULTERADOS .

VISA

LOS FALSIFICADORES ADULTERAN LOS PASAPORTES Y SON ENTREGADOS A ORGANIZACIONES VINCULADAS CON EL TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.

IMPRESORA.

GUILLOTINA.

DETENIDOS: JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) “ALFREDO”.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51) “GORDO RAUL”, “CHUPA RICO” MATERIAL INCAUTADO: sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos países, 29 pasaportes distintos países, Cédulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para pasaportes y cédulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafía, laminadora, troqueles, agujas, hilos y demás insumos para la elaboración y/o adulteración de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.

INTERVENCION 12MARZO2009

DETENCIÓN DE ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ (48) (A) “KIKE” POR ENCONTRARSE INCURSO EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA - MODALIDAD “CUENTO DE LA AYUDA BENÉFICA.- El Sr. Luís José NAVA GUIBER. Secretario del Presidente Alan GARCIA PEREZ, a través del Crnl. PNP Raúl SALAZAR SALAZAR, Director de Seguridad Presidencial, denunció que había recibido varias llamadas de los Sres. Samuel DYER AMPUDIA, Jaime DALLY ARBULU, Gerente General de LAP – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, José MURGUIA, Luís VARGAS (Notaria VARGAS), Arq. José GRAÑA, Francis ALLISON, Alcalde del distrito de Magdalena del Mar y Agustín MERINO de la “FUNERARIA MERINO”, para comunicarle que entre los días 19 y 26ENE09, éstos recibieron llamadas telefónicas de un sujeto sexo masculino, que tomando reiteradamente su nombre e investidura como Secretario del Primer Mandatario, insistentemente le habían pedido dinero para una supuesta ayuda benéfica, las cuales fueron plasmadas en oficios de trascripción reservada, para la investigación respectiva. Durante la investigación preliminar se determinó que la Cuenta de Ahorros en moneda nacional a cargo de Interbank Nro. 1363021900839, proporcionada por el supuesto Dr. Luís José NAVA GUIBER al Sr. Samuel DYER AMPUDIA para depositar el dinero solicitado que sería destinado a una aparente ayuda benéfica, corresponde al ciudadano Daniel Fernando VILLAR SOSA (20), quien manifestó que ésta fue aperturada por él a solicitud de su amigo y promoción de colegio, Eloy Aníbal TUPAC YUPANQUI FLORES, contando para ello con la anuencia de un sujeto conocido como “KIKE”, el mismo que posteriormente fue identificado y reconocido fotográficamente como Enrique Manuel FERNANDEZ GUTIERREZ (48) en presencia de un representante del Ministerio Público, individuo que registra antecedentes policiales y purgó condena por DCP/Estafa, bajo la misma modalidad “CUENTO DE LA AYUDA BENEFICA”. Por tratarse de Delitos consumados/agotados, luego del acopio de información, se tramitó el Pedido de DETENCION PRELIMINAR ante el Órgano Jurisdiccional de Turno, quien ordenó tal medida con el oficio de la referencia, razón por la cual, el 12FEB09 a horas 12:00 se procedió a la detención, en circunstancias que se desplazaba a tres cuadras de su domicilio, sito en MZ: “C” Lote: “5” Asociación de Vivienda La Florida – San Martín de Porres, siendo conducido a esta Unidad Policial para continuar con las pesquisas. Sobre el particular se ha determinado que en la aludida cuenta se depósito hasta S/. 24,990.03 que habrían llegado a las manos del detenido en referencia

CASO “LOS OSADOS DEL PUENTE CAMOTE” ENRIQUE M. FERNANDEZ GUTIERREZ(48) “KIKE “LIDER”

ELOY ANIBAL TUPAC YUPANQUI FLORES (21) “A” LOCO ELOY “CAPTADOR”

VICTIMA -SE ENCARGA DE LA SELECCIÓN DE LA VICTIMA -SE IDENTIFICA COMO FUNCIONARIO PUBLICO. -SELECCIONA A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS BANCARIAS (DROGADICTOS, DELINCUENTES)

ENCARGADO DE SELECCIONAR A LAS VICTIMAS Y CONTACTARSE DIRECTAMENTE

VICTIMA

VICTIMA

DETENIDOS: EMFG (48) Y EATY (21) MATERIAL INCAUTADO: DOCUMENTOS Y DINERO.

DEPOSITA DINERO EN UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA (DROGADICT OS, DELINCUENTE S).

ENRIQUE M. FERNANDEZ GUTIERREZ(48) “KIKE “LIDER”

TITULAR RETIRA EL DINERO

INTERVENCION 12FEB2009

CAPTURA DE INTEGRANTE DE BANDA DEDICADA A LA ESTAFA CON EL CUENTO DEL “BONO ECONOMICO” LA POLICIA NACIONAL DEL PERU A TRAVES DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES DE LA DIRINCRI, EL DIA DE LA FECHA A HRS. 15.30 A INMEDIACIONES DEL CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS DEL CERCADO DE LIMA COMO RESULTADO DE UNA PAACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, LOGRO LA UBICACIÓN Y CAPTURA DE VICTOR GUILLERMO GRIMALDO TRUJILLO (a) “DR. LANCASTER”, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION DELICTIVA “EL TERROR DE LOS JUBILADOS” COMPUESTA POR LIBON PACHECO JORGE DAVID; RUIZ SAENZ GLADYS MARÍA; PAREDES RUIZ ELISA; RAMOS LEON CÉSAR AUGUSTO; MATUTE MEDINA MANUELITA ISABEL; RENGIFO PACAYA HARRIS; FERNANDEZ BUENAÑO CARLA BENITA; VILELA BARRIENTOS MARCO ANTONIO; ARCELA CACERES CARLOS AUGUSTO; SUJETO CONOCIDO COMO “GIANCARLO YACTAYO”; SUJETO CONOCIDO COMO “GLADYS RIVAS”; SUJETO CONOCIDO COMO “FLAVIO LANCASTER”; SUJETO CONOCIDO COMO “ROBERTO CORCUERA”; SUJETO CONOCIDO COMO “DR. LUIS BELLO”; OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN QUIENES VENIAN OPERANDO DESDE HACE VARIOS AÑOS, ESTAFANDO A UN CENTENAR DE JUBILADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CON EL CUENTO DEL PAGO DEL “BONO ECONOMICO” POR CONCEPTO DE SUPUESTOS DEVENGADOS DE SUS AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO, POR EL CUAL SOLICITABAN IMPORTANTES SUMAS DE DINERO PARA HACERLES EFECTIVO DICHOS PAGOS, HABIENDO ACUMULADO POR SUS FECHORIAS UN MONTO DE S/250,000 NUEVOS SOLES

RAFAEL VALDIZAN ARANGURIN CABECILLA

ENCARGADOS DE CAPTAR A PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO PRODUCTO DE LA ESTAFA

VICTOR GRIMALDO TRUJILLO

JORGE LIBON PACHECO REO EN CARCEL

REO EN CARCEL

ALBERTO CARBONE CRUZ

GREISY ROSALES SAAVEDRA

ROSARIO GRADOS GARCIA

ELISA PAREDES RUIZ

GLADYS RUIZ SAENZ

INTERVENCIÓN POLICIAL DE CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) y RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), INTEGRANTES DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA AL ALMACENAMIENTO Y ACABADO CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES FALSOS DE MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES USA), POR UN MONTO APROX. DE us $ 5`000,000.00 DLS USA FALSIFICADOS. 1.PERSONAL DIVIEOD DIRINCRI EN COORDINACION CON OFINTE DIRINCRI, TUVO CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA ENCABEZADA POR UN SUJETO CONOCIDO COMO “BERRACO”, QUE SE VENÍA DEDICANDO A LA FALSIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES DE MONEDA EXTRANJERA, TENIENDO COMO CENTRO DE OPERACIONES UN INMUEBLE UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. 2. LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA SE LOGRÓ TOMAR CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL SR. 3, GRUPO 21, MZ. “I”, LOTE 13 – VILLA EL SALVADOR, EL SUJETO CONOCIDO COMO “BERRACO”, HABÍA ALQUILADO UNA HABITACIÓN, DONDE REALIZABA SUS ACTIVIDADES ILÍCITAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INSTALÓ UN PUESTO DE VIGILANCIA DISCRETA EN LA ZONA. 3. A HORAS 10.45 DEL DÍA 03SET2009, SE OBSERVÓ A “BERRACO”, SALIR DE DICHO INMUEBLE, PROCEDIENDO A SU INTERVENCIÓN, SIENDO IDENTIFICADO COMO CARLOS ANDRÉS HUAMAN GONZALES Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL DR. RUBÉN ALVARADO TELLEZ – FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE VILLA EL SALVADOR, SE LLEVÓ A CABO EL REGISTRO DOMICILIARIO CORRESPONDIENTE EN LA HABITACIÓN ARRENDADA, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, DONDE AL INGRESAR SE INTERVINO A RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES. 4. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ DEBIDAMENTE CAMUFLADO DEBAJO DE UNA CAMA, CINCO (05) PAQUETES EN BOLSAS DE POLIETILENO Y PAPEL DE EMPAQUE, CONTENIENDO EN SU INTERIOR TRES MIL CIENTO CINCUENTA (3,150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DÓLARES CADA UNA, DOS (02) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETES DE CIEN DÓLARES CADA UNA, VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS (02) BILLETES DE CIEN DÓLARES CADA UNA, SEIS CIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DÓLARES, QUINIENTOS CINCUENTA (550) PLANCHAS DE SEIS (06) BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) PLANCHAS DE TRES (03) BILLETES DE US$5.00 CADA UNA, UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE US$5.00, CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE US$5.00, DOS MIL SEIS CIENTOS (2,600) BILLETES DE US$20.00, SEIS CIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO (04) BILLETES DE UN DÓLAR CADA UNA; ASÍ COMO ESPECIES E INSUMOS PARA SU ELABORACIÓN Y ACABADO (CINTILLOS DE SEGURIDAD, GUILLOTINA, FOTOLITOS DE LA NUMERACIÓN, ETC). TODO LO CUAL SUMA UN PROMEDIO DE US $ 5’000,000.00 DE DÓLARES USA FALSOS. 5. SE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS VIENEN DEDICANDOSE A ESTA ILICITA ACTIVIDAD DESDE HACE DOS AÑOS, ASIMISMO CARLOS ANDRÉS HUAMAN GONZALES (47), REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES POR ROBO AGRAVADO Y HOMICIDIO, REGISTRANDO UNA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (REQUISITORIA), POR DELITO DE ROBO AGRAVADO POR LA TERCERA SALA PENAL CORPORATIVA DE PROCESOS ORDINARIOS CON REOS LIBRES (OFICIO Nº 955). 5. ESTA ORGANIZACIÓN VENDRÍA DISTRIBUYENDO BILLETES DE DIFERENTE DENOMINACION EN DOLARES AL EXTRANJERO, PRODUCTO DE LO CUAL RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71), REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO (SALIDAS) A CHILE, BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS.

CASOS DE FALSIFICACION DE DOLARES

INTERVENCIÓN POLICIAL DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS TOPOS DE CAMPOY” INTEGRADA POR ALFREDO MOISÉS PAULTRE MELCHOR (29), GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO (25), ELSA MARÍA JULCAMORO SANGAY (45) Y EL MENOR CARLOS JIMENEZ JULCAMORO (16), Y OTROS SUJETOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN POR RESULTAR PRESUNTOS AUTORES DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO – FALSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETES NACIONAL Y EXTRANJEROS, DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA-DELITO DE PELIGRO COMÚN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA-TID (MICROCOMERCIALIACIÓN DE PBC Y CC).El 07FEB09, personal PNP. de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones, en coordinación con la Oficina de Inteligencia-DIRINCRI PNP., de la Oficina de Control Numerario del BCR, y apoyo del personal SUAT-DIRINCRI PNP., procedieron a intervenir el inmueble ubicado en el Jr.Los Paujiles Nro.385-Campoy del Distrito de San Juan de Lurigancho; contándose para el efecto con la participación de la Dra. Melida RODRIGUUEZ HIDALGO Fiscal Adjunta de la 2da.Fiscalia Mixta del Distrito Judicial de San Juan de Lurigancho; lográndose intervenir a las personas de Alfredo Moisés PAULTRE MELCHOR (29), Giovanna PAMPAS JULCAMORO (25), Elsa María JULCAMORO SANGAY (45) y el menor Carlos JIMENEZ JULCAMORO (16), al encontrarse en flagrancia en la comisión del Delito Contra el Orden Monetario- Fabricación y distribución de billetes nacional de las denominaciones (200, 100, 50, 20 y 10 Nuevos Soles ), billetes en Dólares USA de las denominaciones (100,50,20,10 y 05 ) y billetes de la República Bolivariana de Venezuela de la denominación de 100 Bolívares; Delito Contra La Salud Publica-Posesión de PBC y CC con fines de Microcomercialización y Delito Contra la Seguridad Pública-Delito de Peligro Común (Tenencia Ilegal de Arma de Fuego-Pistola “Star” cal. 9m.m., con número erradicado, perteneciente a la PNP).

CASO 1 :

O7FEB09

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

MONTO DE LA INCAUTACIÓN:

CABECILLA

-S/. 250,000 NUEVOS SOLES

NO HABIDO

-$. 10,000 DOLARES AMERICANAS

ENRIQUE WALTER JULCAMORO SANGAY (42)

-Bs. 50,000 BOLIVARES.

INTERVENIDOS ALFREDO MOISES PAULTRE MELCHOR (29) GIOVANNA PAMPAS JULCAMORO (25) ELSA MARIA JULCAMORO SANGAY (45)

ESPECIES INCAUTADAS: • PISTOLA “STAR” CAL. 9mm. NUMERO DE SERIE ERRADICADO.

MENOR C. J . J. (16)

• LAMINAS IMPRESAS DE BILLETES DE DIFERENTES DENOMINACIONES.

INMUEBLE INTERVENIDO:

• 350 KETES DE PBC Y UNA BOLSITA AL PARECER DE CLOROHIDRATO DE COCAINA.

JR. LOS PAUJILES 385 CAMPOY - S. J. L.

INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIÓN DELICTIVA INTEGRADA POR MANUEL JESÚS VILCHEZ SANCHEZ (61), MANUEL ÁNGEL SANCHEZ ARROYO (62), CARLOS MARTÍN FRANCO GUTIERREZ (40) Y JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58), POR ENCONTRARSE INCURSOS EN LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO – FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE MONEDA NACIONAL, DE DIFERENTES DENOMINACIONES, S/.100, S/.50, S/.20 Y S/.10.00 NUEVOS SOLES Y EXTRANJEROS EN BILLETES DE LA DENOMINACIÓN U$100.00 Y U$20.00 DÓLARES AMERICANOS, POR UN MONTO APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE DOLARES Y DIEZ MIL NUEVOS SOLES APROX.- El 07ABR2009, siendo las 01.00 horas aproximadamente personal PNP. de ésta DIVIEOD – DIRINCRI PNP, intervino en flagrante delito a Manuel Jesús VILCHEZ SANCHEZ (61), Manuel Ángel SANCHEZ ARROYO (62), Carlos Martín FRANCO GUTIERREZ (40) y Juan Alfredo VECO PRADINETT (58), en el interior del inmueble sito en el Parque Chicama Nro.1483-Distrito La Victoria, comunicándose de inmediato a la 38ºFPPL, que dispuso la participando de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de Lima, procediéndose a llevar a cabo la diligencia de Registro Domiciliario, donde se pudo obtener resultado positivo “In Situ”, encontrándose en el interior de dicho inmueble UNA (01) máquina de impresión, marca “HEIDELBERG-OFF SET”, en plena elaboración de billetes de la denominación de CIEN (100) DOLARES AMERICANOS en pliegos de DOCE (12) billetes, por un monto de QUINCE (15) MILLONES DE DOLARES FALSIFICADOS, falsificados y en proceso de elaboración, así como insumos y objetos utilizados para su fabricación o falsificación; motivo por el cual se procedió a levantar el acta de incautación correspondiente, configurándose la comisión de éste ilícito en forma flagrante, corroboradas con el Análisis de Autenticidad de Numerario expedido por la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario. Acto seguido personal PNP. de ésta DIVIEOD – DIRINCRI PNP, con la participación de la Dra. Sara VIDAL VARGAS, Fiscal Adjunta Provincial Penal de la 38º FPP de Lima, se procedió a llevar a cabo la diligencia de registro domiciliario del intervenido Manuel Jesús VILCHEZ SANCHEZ (61), en el inmueble sito en la Av.José Galvéz Nro.1744-Distrito de Lince, en el segundo piso se encontró UN (01) Laboratorio Clandestino de diseño y elaboración de fotolitos para confeccionar billetes de moneda nacional y extranjera (Dólares Americanos), placas para impresión de billetes, DOS (02) máquinas insoladoras, con capacidad para diecisiete (17) fluorescentes, UNA (01) Mesa de Trabajo, para confeccionar y diseñar fotolitos en moneda nacional y extranjera con un fotolito conteniendo imágenes de billetes de CIEN U$100.00 DLS., insumos diversos; asimismo, en el registro se encontró billetes falsificados de diferentes denominaciones en moneda nacional de S/.100.00, S/.50.00, S/.20.00 y dólares americanos de la denominación de $20.00, conteniendo cada pliego doce (12) billetes

CASO 2 :

O7ABR09

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN: -S/. 10,000 NUEVOS SOLES

INTERVENIDOS MANUEL JESUS VILCHEZ SANCHEZ (61)

MANUEL ANGEL SANCHEZ ARROYO (62)

CARLOS MARTIN FRANCO GUTIERREZ (40)

JUAN ALFREDO VECO PRADINETT (58) INMUEBLES INTERVENIDOS: • PARQUE CHICAMA N° 1483 - LA VICTORIA • AV. JOSÉ GALVEZ N° 144 - LINCE

-$. 15´ 000,000 DOLARES USA. ESPECIES INCAUTADAS: • UNA (01) MAQUINA DE IMPRESIÓN OFF SET. • INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN Y FALSIFICACIÓN. • FOTOLITOS PARA CONFECCIONAR BILLETES. • PLACAS PARA IMPRESIÓN DE BILLETES. • DOS (02) MAQUINAS INSOLADORAS. • MESA DE TRABAJO PARA CONFECCIONAR Y DISEÑAR FOTOLITOS. • BILLETES FALSIFICADOS DE DIFERENTES DENOMINACIONES EN MONEDA NACIONAL (100, 50 Y 20 N.S.) Y DOLARES USA (20)

DETENCIÓN DE EDINSON REATEGUI LÓPEZ (43) Y ROSALINDA CALERO GONZÁLES (44), POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO Y CONTRA LA SALUD PÚBLICA; HECHOS OCURRIDOS EL 03JUL09, EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES – LIMA.- El 03JUL09 a horas 08.00, personal PNP de esta División Especializada, en coordinación con la OFINTE – DIRINCRI PNP, se tuvo conocimiento que a inmediaciones del Parque de Trabajo – San Martín de Porres, la persona conocida como “Edinson” conjuntamente con su conviviente, estarían dedicándose a la distribución, comercialización y puesta en circulación de monedas y billetes falsos, y que en horas de la mañana del día de la fecha entregarían un pedido a terceras personas no identificadas; siendo las 09.10 horas aproximadamente de la fecha, a la altura de la intersección formada por la Av. Juan XXIII con el Jr. Gregorio VII – Urb. Barrio Obrero – San Martín de Porres, se intervino a la persona de Edinson REATEGUI LÓPEZ (43), identificado con DNI. 08613254 y domiciliado en la habitación 2 del Hostal “Jett”, ubicado en la Calle Enrique Góngora N° 141 – 143 – Urb. Ingeniería – San Martín de Porres, en cuyo interior se encontró un maletín deportivo color azúl con negro conteniendo diversas medicinas de diferentes marcas y denominaciones, con fechas de vigencia vencidas o extemporáneas, y Dos (02) bolsas blancas transparentes conteniendo Hierba seca al parecer Cannabis Sativa (Marihuana), así como una pequeña balanza digital color blanca; conforme, consta en el Acta de Registro Domiciliario, Incautación y Comiso. En circunstancias que se realizaban las diligencias en el domicilio del intervenido antes indicado, siendo las 10.20 horas aprox, en el mismo lugar de la intervención antes señalada, se intervino su conviviente Rosalinda CALERO GONZÁLES (44), identificada con DNI. N° 10617723, portando un bolso color marrón conteniendo entre otras cosas, Una (01) bolsa plástica color negra conteniendo Trescientas (300) Monedas Bimetálicas de la denominación de S/ 5.00 Nuevos Soles c/u, correspondiente al año 2008 y Treinta (30) billetes de la denominación de 20.00 Nuevos Soles; todos estos, al parecer falsificados. Sobre la intervención y detención se comunicó a la Fiscalía Provincial penal de Turno del Cono Norte, para el respectivo avocamiento; lo que se cumple con dar cuenta para los fines consiguientes

CASO 3 :

O3JUL09

ORGANIZACIÓN CRIMINAL INTERVENIDOS

MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN: -S/. 2,000 NUEVOS SOLES

EDINSON REATEGUIU LOPEZ (43)

ESPECIES INCAUTADAS:

ROSALINDA CALERO GONZALES (44)

• TRESCIENTOS (300) MONEDAS BIMETALICAS DE LA DENOMINACIÓN DE 5.00 n.s. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

INMUEBLE INTERVENIDO: HOSTAL “JETT” (CUARTO #2) CALLE ENRIQUE GONGORA N° 141-143 URB. INGENIERIA S.M.P.

• TREINTA (30) BILLETES DE LA DENOMINACIÓN DE 20.00 N.S. • DOS (02) BOLSAS BLANCAS TRANSPARENTES CONTENIENDO HIERBA SECA AL PARECER CANNABIS SATIVA (MARIHUANA). • BALANZA DIGITAL COLOR BLANCA

DESARTICULACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES USA).- El 031045SET2009, se interviniera al conocido como “BERRACO”, que fue identificado de inmediato como Carlos Andrés HUAMAN GONZALES (47), encontrándose además en el inmueble a su cómplice Ricardo Eugenio ARIAS GONZALES (71), procediéndose a efectuar el Registro Domiciliario correspondiente, con la participación del Dr. Rubén ALVARADO TELLEZ – Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Villa el Salvador. Del resultado del registro efectuado se halló debajo de una cama, cinco (05) paquetes en bolsas de polietileno y papel de empaque, conteniendo en su interior tres mil ciento cincuenta (3,150) planchas de 12 billetes de cien dólares cada una, dos (02) planchas de seis (06) billetes de cien dólares cada una, veinticinco (25) planchas de dos (02) billetes de cien dólares cada una, seiscientos cincuenta (650) billetes de cien dólares, quinientos cincuenta (550) planchas de seis (06) billetes de US$ 5.00 cada una, ciento treinta y cinco (135) planchas de tres (03) billetes de US$ 5.00 cada una, una (01) plancha de dos billetes de US$ 5.00, ciento diez (110) billetes de US$ 5.00, dos mil seis cientos (2,600) billetes de US$ 20.00, seiscientos veinte (620) planchas de cuatro (04) billetes de un dólar cada una; asimismo se encontró insumos y herramientas para la falsificación y acabado (cintillos de seguridad, guillotina, fotolitos de la numeración, etc), lo cual hace un promedio de US$4’000,000.00 de dólares USA.-

CASO 4 :

O3SET09

ESPECIES INCAUTADAS:

ORGANIZACIÓN CRIMINAL INTERVENIDOS CARLOS ANDRES HUAMAN GONZALES (47) (a) “BERRACO”

RICARDO EUGENIO ARIAS GONZALES (71)

INMUEBLE INTERVENIDO: SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. “I”, LOTE 13 – VILLA EL SALVADOR

MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN: -S/. 2,000 NUEVOS SOLES

• TRES MILCIENTOS CINCUENTA (3150) PLANCHAS DE 12 BILLETES DE CIEN DOLARES CADA UNO. • DOS (2) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE CIEN DOLARES CADA UNA.

• VEINTICINCO (25) PLANCHAS DE DOS BILLETES DE CIEN DOLARES C/U. • SEISCIENTOS CINCUENTA (650) BILLETES DE CIEN DOLARES. • QUINIENTOS CINCUENTAS (550) PLANCHAS DE SEIS BILLETES DE $5.00 C/U. • UNA (01) PLANCHA DE DOS BILLETES DE $5.00. • CIENTO DIEZ (110) BILLETES DE $5.00. • DOS MIL SEIS (2600) BILLETES DE $20.00. • SEISCIENTOS VEINTE (620) PLANCHAS DE CUATRO BILLETES DE $1.00 C/U. • DIVERSOS INSUMOS PARA LA FALSIFICACION.

HALLAZGO DE BILLETES FALSIFICADOS (DÒLARES AMERICANOS) QUE PRETENDÌAN SER ENVIADOS A EEUU.- El 14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mérito de una comunicación telefónica, personal DIVIEOD, se constituyó conjuntamente con el Representante del Ministerio Público a la empresa de Mensajería Internacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. BocanegraCallao, al tenerse información sobre un envió de sobre de manila conteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a los EEUU. Presente en el indicado lugar, se llevó a cabo la diligencia de apertura del sobre y verificación, encontrándose en el interior, billetes falsos (dólares americanos) en forma de “planchas” en un número de sesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. con diferentes números de serie, formulándole al respecto, el Acta correspondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva las identidades del remitente y destinatario por cuanto se continúa con las diligencias respectivas con participación del RMP., para coadyuvar al esclarecimiento del presente caso.

CASO 5 :

14OCT09 EMPRESA INTERVENIDA: MENSAJERIA INTERNACIONAL UBICADO: CALLE UNO, MZ. “A”, LOTE 6, URB. BOCANEGRA - CALLAO

ESPECIES INCAUTADAS:

NO HUBO INTERVENIDOS

• SESENTAS BILLETES (EN FORMA DE PLANCHAS) CON UN VALOR NOMINAL DE $100.00 C/U CON DIFERENTES NUMEROS DE SERIE

MONTO APROX. DE INCAUTACIÓN: -$/. 1,000 DOLARES USA

DA CUENTA SOBRE INTERVENCIÓN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), QUIEN PRETENDÍAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, VÍA SAN JOSÉ, EN EL VUELO DE LA CIA. AÉREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO (POSESIÓN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AÉREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN HABÍA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CÍA. AÉREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES - USA, VÍA SAN JOSÉ; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTRÓ UN (01) PAR DE ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRÁNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DÓLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES. POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR. LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2º FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO LA CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS), PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLÁSTICO DE POLIETILENO. CON OF. Nº 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DE ESTA DIVIEOD – DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDO CUENTA A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA DOCUMENTACIÓN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI – DIRINCRI, PARA QUE REALICE LA PERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIÓN; ASÍ MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAÑA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.

INTERVENCIÓN POLICIAL Y DETENCIÓN DE HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA (35), POR ENCONTRASE EN FLAGRANTE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA, EN MERITO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, OCURRIDO EL 12MAR2010 EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE LIMA.EL 07DIC09, RECEPCIONÓ PROCEDENTE DE LA 45° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA, LA DENUNCIA INTERPUESTA POR RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, CONTRA HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA Y CONTRA LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS – LIBRAMIENTO INDEBIDO; SUSTENTÁNDOLA EN QUE EL DENUNCIADO LE ADQUIRIÓ 360 POLOS POR EL MONTO DE S/. 5,400.00 NUEVOS SOLES, QUE FUERON PAGADOS CON EL CHEQUE DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ NRO. 00000052, SIN EMBARGO AL SER PRESENTADOS A COBRO DE LA CUENTA PERSONAL DE DICHA PERSONA FUE RECHAZADO, POR CUENTA CANCELADA. EL 12MAR10, SE RECEPCIONÓ UNA SOLICITUD DE DENUNCIA PENAL DE RUBÉN ALDO DOROTEO BALTAZAR, SOSTENIENDO QUE HABÍA RECIBIDO LA VISITA DEL DENUNCIADO HIPÓLITO GUEVARA MUNDACA, QUIEN A TRAVÉS DE LA ONG “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUNDO NATURAL”, REQUERÍA 1,500 POLOS, VALORIZADOS EN S/. 23,000.00 NUEVOS SOLES; SIENDO ASÍ QUE A HORAS 14:10 APROXIMADAMENTE, SE RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE EL DENUNCIADO, SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO SITO JUAN DE DIOS BEDOYA SEIJAS NRO. 1145 URB. LOS CIPRESES – LIMA, TRATANDO DE LLEVARSE LOS 1,500 POLOS, MOTIVO POR EL CUAL PERSONAL DE ESTA DIVIEOD, CON APOYO DE LA OFINTE – DIRINCRI, SE CONSTITUYÓ A DICHO INMUEBLE, INTERVINIENDO A LA CUESTIONADA PERSONA, ENCONTRÁNDOSELE EN SU PODER UNA (01) ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE UN MUNDO NATURAL“ (COPIA FOTOSTÁTICA), TARJETAS DE PRESENTACIÓN PERSONALES A NOMBRE DE GIAM CARLOS HIPÓLITO GUEVARA, COMO CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS DOCUMENTOS; SIENDO CONDUCIDO A ESTA DIRINCRI-PNP, PARA LAS INVESTIGACIONES .- SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 23-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2 DEL 12MAR2010.

HIPOLITO GUEVARA MUNDACA (35)

CLONADORES DE TARJETAS INTERVENCIÓN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECÓN BALTA – MIRAFLORES, POR LA COMISIÓN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA – POSESIÓN DE “CC” Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45 PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIÓN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECÓN BALTA – MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAÑÍA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DE PLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIEN SE LE PRACTICÓ EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRÁNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDO “CC”, AL SEGUNDO SE LE ENCONTRÓ UNA TARJETA DE CRÉDITO “AMÉRICA EXPRESS” CON SU NOMBRE, MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTRÓ INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIÓN DE DELITO. REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECÓN BALTA 758 - DPTO. 802 – MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALLÓ MÁQUINAS TROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRÉDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, AL PARECER “CC” Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIÓN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SE TRATABA DE UN VEHÍCULO ROBADO EL AÑO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOS INTERVENIDOS ASÍ COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADÁNDOLO A LA DIVIEOD PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DE SU DETENCIÓN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA – POSESIÓN DE DROGA.-SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.

ORGANIZACIÓN DELICTIVA DE CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO

FRITZ LAUS ROCHA PAUL (38)

RONY RAFAEL RUIZ RODRIGUEZ (30)

CHRISTIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO (32)

INTERVENCIÓN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO”, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) “LA BANCARIA” POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 A HORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA 14FPPL, SE MONTÓ UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA – INDEPENDENCIA, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO QUE SE HABÍA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGINÓ LA BÚSQUEDA POR ALREDEDORES Y OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIÓN EN EL RESTAURANTE “LAS OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS – SALAMANCA – ATE VITARTE, DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE “LAS OREJITAS” SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS – SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO”, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) “LA BANCARIA”, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALLÓ DINERO, RETIRADO DEL SCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) “LA CHATA” S/.18,000.00 NS Y EN PODER DE JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) “FLACO” S/.6,000.00 NS, TAMBIÉN SE LES HALLO DOCUMENTACIÓN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILÍCITO, REALIZÁNDOSE LAS ACTAS IN SITU, SE COMUNICÓ LA DETENCIÓN A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.

O R G A N I Z ACI Ó N D ELI C TI V A “EST AF A D O R ES D E B A N C O S” M O D A LI D A D : F A L S A S E M P R E S A S

R O S A HI L D A CI EZ A R UI Z

JO N AT H A N JH O NI AVI LA R UI Z

C A B E CI L L A

SO B RI N O

AG G E O D U E Ñ O

LU Y O

R O D RI G UE Z

D E LA E MP R E SA

T E R ES A G UT I E R RE Z LI Z A RA S O E M PL E A DA D E L B C O . C R E DI T O

D E R OS A

L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P RE S A C O NF E C CI O N E S L UY O

I MPL E M E NT A D A C O N M AQ UI NA D E C O NF E C CI O N E S J R. IT A LI A 16 4 0 - O F. 41 4 - E M P O RI O

G A M A R R A

s /.

D E SP U E S E M P R ES A

DE

C R E A D A

L A

G E ST I O NA B A

P R EST A M O S BA N C A RI O S

45,00 0.00

D E SP U E S C O B R A D O L OS P R EST A M O S R E P A R TI A N

EL DI N E R O

O R A G NI Z A CI O N Y FI NA L

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LA

DE

D E SA P A RE CI A O R G A NI Z A CI O N

C O B R A R LA

INTERVENCIÓN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. “D” Y “F”, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA – VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PÚBLICA – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONES DE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARÍAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZÓN SOCIAL “BEL FARMA”, COMO SON CONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TÓNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TÓNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS; PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DÍA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRIN – DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCO Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR “D” A JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS; ASIMISMO, EN EL INTERIOR “F” SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEAN NOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTRÓ VARIAS CAJAS DE CARTÓN CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LÍQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA – GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA – INFUSIÓN PARA HEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE ENCONTRÓ DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIÓN DE LÍQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES SE LLEGÓ A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA MANERA ENGAÑABAN A SUS OCASIONALES VÍCTIMAS, QUIENES ADQUIRÍAN UN PRODUCTO QUE NO TENÍA LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIÓN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARÍAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES, ENSERES, CAJAS DE CARTÓN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN .-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.

O R G A N I Z ACI Ó N D ELI N C U E N CI A L “T O NI C O S N AT U R A LES”

J UL I O T R UJI L L O

TO C R E

C A B E CI L L A

JU LI O AL B E RT O

T R UJI LL O

PA NT O J A

JU LI SS A K AT I AN A T R UJI LL O

JEA N

N O E T AI P E J O R G E

PA N TOJ A

VOUCHEROS DE LA VICTORIA INTERVENCIÓN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO – ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL “VOUCHER DE DEPÓSITO CON CHEQUE DE GERENCIA FALSIFICADO O ROBADO”.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N° 7 DE ESTA DIVIEODDIRINCRI PNP, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE ROCÍO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO DE MERCADERÍA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA TELEFÓNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIÓN INVERSIONES CAÑETE ECRL, A TRAVÉS DE UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N° 90189027, CANCELADO SU IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, HABIENDO QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERÍA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS ÁLAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP DEL DEPARTAMENTO N° 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N° 824 – SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTATÓ QUE LA MERCADERÍA VENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA PGX-926, QUE RÁPIDAMENTE SE MOVILIZÓ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS, CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y ESTABLECERSE LA IMPLICANCIA DE OTROS CÓMPLICES. SIMULTÁNEAMENTE, FUE INTERVENIDO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS EL BOSQUE Y LOS ALAMOS - SJL LA PERSONA DE JOSÉ DAVID DELGADO TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N° 17540354, CUANDO ÉSTE SE ENCONTRABA EN ACTITUD SOSPECHOSA VIGILANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA PGX-926, PROVISTO DE UN EQUIPO CELULAR, EL MISMO QUE AL SER INTERROGADO CAYÓ EN CONTRADICCIONES SOBRE LOS MOTIVOS DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR, SIENDO EL CASO QUE ENCONTRÁNDOSE INTERVENIDO, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA

DE UN TERCERO PREGUNTADO SI YA HABÍA SALIDO LA MERCADERÍA; RAZÓN POR LA CUAL FUE CONDUCIDO A ESTA UNIDAD POLICIAL ESPECIALIZADA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE SU IMPLICANCIA EN EL PRESUNTO DCP-ESTAFA. POR OTRA PARTE, EL VEHÍCULO DE PLACA PGX-926 FUE INTERVENIDO POR OTRO GRUPO DE EFECTIVOS POLICIALES PERTENECIENTES A ESTA MISMA UNIDAD PNP, A INMEDIACIONES DE LA AVENIDA GRAN CHIMÚ, CONDUCIDA POR MARCO ANTONIO ROBLES CALAGUA, CON DNI. N° 44797930, QUIEN REFIERE QUE EL 15ABR2010 LE ABORDÓ EN EL CENTRO DE LIMA UNA PERSONA CONOCIDA CON EL APELLIDO DE “ROBLES”, QUIEN LE PIDIÓ QUE EL DÍA DE HOY LE RECOGIERA UNA CARGA DESDE LA AV. EL BOSQUE – SAN JUAN DE LURIGANCHO; COINCIDENTEMENTE, DURANTE SU INTERVENCIÓN, TAMBIÉN RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA EN SU EQUIPO CELULAR, DE UN TERCERO QUE SE IDENTIFICÓ COMO “ROBLES” QUIEN LE INDICÓ QUE SE DIRIJA AL GRIFO DE PUENTE NUEVO DONDE HARÍA CONTACTO CON OTRA PERSONA. EN EFECTO, LLEGADO AL GRIFO DE PUENTE NUEVO, EL INTERVENIDO FUE ABORDADO POR UN TERCERO QUIEN SUBIÓ AL VEHÍCULO Y PIDIÓ QUE CON LA MERCADERÍA SE TRASLADARAN A LA AV. EMANCIPACIÓN – CERCADO DE LIMA, SIN ADVERTIR DE LA PRESENCIA DE UN EFECTIVO POLICIAL EN EL VEHÍCULO DE PLACA PGX-926, QUE DE INMEDIATO LO INTERVINO Y LOS CONDUJO A ESTA SEDE POLICIAL PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO Y DONDE FUE IDENTIFICADO COMO SATURNINO OCTAVIO FERNANDEZ AJIP, CON DNI. N° 10620467, QUIEN ADUCE HABER ABORDADO EL VEHÍCULO INTERVENIDO A PEDIDO DEL CONOCIDO COMO “ROBLES”, DE QUIEN REFIERE CONOCERLO DESDE HACE MUCHO TIEMPO. PRESENTES EN ESTA UNIDAD POLICIAL, SE PROCEDIÓ A LA FORMULACIÓN DE LAS ACTAS DE REGISTRO E INCAUTACIÓN CORRESPONDIENTES; ASIMISMO, SE COMUNICÓ A FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO SOBRE LA DETENCIÓN DE LAS PERSONAS ANTES INDICADAS, PARA LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA.-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 30-2010-DIRINCRIPNP/DIVIEOD-D7.

JOSE DAVID DELGADO TORRES

SATURNINO OCTAVIO FERNANDEZ AJIP

MARCO ANTONIO ROBLES CALAGUA

CASO SELLOS Y TIMBRES OFICIALES INTERVENCIÓN POLICIAL DE LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO VALDIVIEZO VEGAS (45) JOSÉ LUIS RAMIREZ QUISPE (39), SANTOS ISIDRO INCHICAQUI DELGADO (45), RUDY JOAQUÍN MAGUIÑA SANTIAGO (53), EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 – STAND 150 – CERCADO DE LIMA, POR ENCONTRARSE PRESUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS, EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.PERSONAL POLICIAL PERTENECIENTE A LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES Y DE LA OFINTE, DE LA DIRINCRI, A TRAVÉS DE ACCIONES DE INTELIGENCIA TOMÓ CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE SITO EN LA AV. ABANCAY NRO. 817 – CERCADO DE LIMA, STAND 150 – CERCADO DE LIMA, PERSONAS INESCRUPULOSAS ESTARÍAN DEDICÁNDOSE A LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SELLOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMBAJADAS EXTRANJERAS Y OTROS, EN PERJUICIO DEL ESTADO PERUANO. EN MÉRITO A LO EXPUESTO, EL 23ABR2010 A HORAS 15.00, LUEGO DE UNA PACIENTE LABOR DE INTELIGENCIA, CON PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA – FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL ASIGNADA A ESTA DIRINCRI, PERSONAL DE ESTA DIVIEOD Y OFINTE – DIRINCRI, INTERVINO EL REFERIDO LOCAL ENCONTRÁNDOSE EN SU INTERIOR A LAS PERSONAS DE PERCY ARTURO VALDIVIEZO VEGAS (45), JOSÉ LUÍS RAMIREZ QUISPE (39), INCHICAQUI DELGADO, SANTOS ISIDRO (45) Y RUDY JOAQUÍN MAGUIÑA SANTIAGO (53), SIENDO EL SEGUNDO DE LOS NOMBRADOS QUIEN SE ENCONTRABA MANIPULANDO UNA COMPUTADORA Y ELABORANDO SELLOS, ACOMPAÑADO DEL RESTO DE LOS INTERVENIDOS Y AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO DEL INMUEBLE SE ENCONTRÓ SELLOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, SELLOS DE DIFERENTES EMBAJADAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN EL NUESTRO PAÍS, DOS (02) CPU, DOS (02) PASAPORTE DE NACIONALIDAD AMERICANA Y UNA (01) DE DISTINTA NACIONALIDAD, FORMULÁNDOSE EL ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN CORRESPONDIENTE, ACTA DE REGISTRO PERSONAL, SIENDO CONDUCIDOS A ESTA SEDE DIRINCRI, PARA LAS INVESTIGACIONES DEL CASO..-SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 34-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D2.

O R G A N I Z A CI Ó N

C RI MI N A L D E DI C A D A

A L A F A L S I FIC A C I Ó N D E S E L L O S

Y TI M B R E S O F I C I A L E S D O C U M E N T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E U S O MI G R A T O R I O

INTERVENCIÓN EN FLAGRANTE DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO (FALSIFICACIÓN – DISEÑO Y ACABADO DE BILLETES) A PERSONAS POR MOTIVO QUE SE INDICA.- EL 23ABR2010 A HRS. 12.30 APROX., PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES, EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP- DIRINT-DIVBU II-DEPCCO, LA OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA (OCN) Y LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. ANA ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI-PNP, LUEGO DE EFECTUAR ACCIONES DE INTELIGENCIA POR LAS INMEDIACIONES DEL AAHH SAN PEDRO – CHORRILLOS, INTERVINO EL INMUEBLE UBICADO EN LA MZ. F, LOTE 08-AAHH SAN PEDRO - CHORRILLOS; EN CUYO INTERIOR SE CONSTATÓ EL FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO CLANDESTINO DEDICADO A LA FABRICACIÓN CLANDESTINA, DISEÑO Y ACABADO DE BILLETES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (DÓLARES USA, REALES BRASILEROS, BOLIVIANOS Y OTROS), ENCONTRÁNDOSE EN FLAGRANTE DELITO CONTRA EL ORDEN MONETARIO A LAS PERSONAS DE CESAR JUAN VICENTE FLORES (55), HEINER VILLA LOPEZ (27) Y ASUNCIÓN IRENE RIVERA CUSI (36). DURANTE LA OPERACIÓN POLICIAL, SE LOGRÓ INCAUTAR UNA (01) MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, MARCA DAVIDSON, MOD. 500, UNA (01) MÁQUINA INSOLADORA PARA EL QUEMADO DE PLACAS Y PELÍCULAS OFFSET, UNA (01) MÁQUINA HOT STANDIN ( ESTAMPADO EN CALIENTE PARA IMITAR EL HILO DE SEGURIDAD), UNA (01) MÁQUINA HOT STAMPY ( PARA IMITAR EL HILO HOLOGRÁFICO U HOLOGRAMA EN LOS BILLETES FALSIFICADOS), UNA (01) GUILLOTINA, UNA (01) MESA DE TRABAJO DE MADERA CON FLUORESCENTES ( PARA EL SECADO DE LOS BILLETES), UNA (01) MÁQUINA DE MADERA Y METAL-PRENSADORA; PLANCHAS IMPRESORAS DE REALES BRASILEROS, PLANCHAS IMPRESORAS DE BILLETES BOLIVIANOS, PLANCHAS IMPRESORAS DE DÓLARES AMERICANOS, FOTOLITOS DE BILLETES DE DIVERSAS NACIONALIDADES Y DENOMINACIONES, LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE DÓLARES AMERICANOS DE DIVERSA DENOMINACIÓN, LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE REALES BRASILEROS DE DIVERSA DENOMINACIÓN, LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE BOLIVIANOS DE DIVERSA DENOMINACIÓN Y LAMINAS CON LA IMPRESIÓN DE NUEVOS SOLES DE DIVERSAS DENOMINACIÓN; DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES SE ESTIMA QUE ESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL VENÍA OPERANDO DESDE FINES DEL 2009. DE ACUERDO A LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES HASTA EL MOMENTO SE ESTIMA QUE ESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ESTARÍA OPERANDO EN EL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN, DESDE FINALES DEL AÑO 2009, A LA FECHA Y QUE SERÍAN REINCIDENTES EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO PENAL ANTES DESCRITO. SE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 35-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D10.

FALSIFICADORES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

CESAR JUAN VICENTE FLORES (55) CABECILLA

HEINER VILLA LOPEZ (27)

ASUNCION IRENE CUSI RIVERA (37)

EL 28MAY2010 A HORAS 13.00 PERSONAL DEL DPTO. 2 DE ESTA DIVIEOD REALIZO LA INTERVENCIÓN EN LOCALES COMERCIALES DE ATE VITARTE Y SAN MARTÍN DE PORRES RELACIONADOS CON LA TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN FRAUDULENTA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJE DE VEHÍCULOS MENORES.(MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS), LOGRANDO INTERVENIR EL INMUEBLE UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR, MZA. X LOTE 18 DEL KM. 5 DE LA CARRETERA CENTRAL – ATE VITARTE, LOCAL DE MOTO PARTS, DEDICADA A LA VENTA DE MOTOCICLETAS Y SUS REPUESTOS, EN CUYO INTERIOR SE TRAMITABAN Y ENTREGABAN LICENCIAS DE CONDUCIR, TARJETAS DE PROPIEDAD Y PLACAS DE RODAJES DE VEHÍCULOS MENORES COMO SI HUBIERAN SIDO TRAMITADOS EN EL AÑO 2008 ANTE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE YAUYOS, SIN QUE ÉSTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY EXIGE, INTERVINIÉNDOSE A LOURDES ESTHER NUÑEZ DEL ARCO FALCONI (34), ESTEFANY LIZETH REQUENA AGUIRRE (18) Y TEOFILO AGUIRRE HILARIO (48), TAMBIÉN SE INTERVINO A JENNY MADELEINE HUERTA GARCIA (36), SE INTERVINO AL MÉDICO JORGE HUMBERTO ESPINOZA BERMEJO (62), MARÍA DE JESÚS CARDENAS RENGIFO (39), PERSONA ENCARGADA DE CAPTAR CLIENTES, ENCONTRÁNDOSELE ENTRE SUS PERTENENCIAS, LICENCIAS DE CONDUCIR A NOMBRE DE DIFERENTES PERSONAS Y FORMATOS EN BLANCO DEL SOAT, FORMULÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA, Y CONDUCCIÓN A ESTA UNIDAD POLICIAL, LOS MISMOS QUE ESTARIAN INMERSOS EN EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA – FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.-SE LE FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N° 44-2010-DIRINCRIPNP/DIVIEOD-D2 DEL 28MAY2010.

ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS”

CIRO LUIS RAMIREZ COLLAZOS CABECILLA “NO HABIDO

JORGE HUMBERTO ESPINOZA BERMEJO

JENNY MADELEINE GARCIA HUERTA

MARIA DE JESUS CARDENAS RENGIFO

TEOFILO AGUIRRE HILARIO

LOURDES NUÑEZ DEL ARCO FALCONI

ESTEFANY REQUENA AGUIRRE

ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS”

ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS”

CONCLUSIONES 1.

QUE, EL SURGIMIENTO DE LAS NUEVAS MODALIDADES DE ESTAFA, VIENEN SIENDO PRECEDIDOS POR EL USO INDEBIDO DE LOS ELEMENTOS TECNOLOGICOS QUE SE VALEN LOS AGENTES ACTIVOS DEL DELITO, BAJO EL AMPARO DE UN CUERPO NORMATIVO VIGENTE, NO ACORDE A LOS CAMBIOS QUE HA EXPERIMENTADO EL ILICITO, QUE LIMITA E IMPOSIBILITA EL ACCIONAR POLICIAL EN FORMA OPORTUNA.

2.

QUE, FRENTE A ESTA SITUACION, RESULTA FOMENTAR O MEJORAR LOS NIVELES DE COOPERACIÒN Y COORDINACION, NO SOLO CON ENTIDADES PUBLICAS ENCARGADAS DE LA PREVENCIÒN, INVESTIGACIÒN Y SANCIÒN DE ESTE ILICITO, SINO TAMBIÈN CON INSTITUCIONES PRIVADAS, PARA DOTAR CON RECURSOS TECNOLÒGICOS ACTUALES, PARA HACER FRENTE A ESTAS NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS, CON RESULTADOS OPTIMOS Y EFICACES.

RECOMENDACIONES 1.

CREAR CONCIENCIA DE SEGURIDAD EN LA POBLACION, A TRAVES DE UNA CONSTANTE DIFUSION POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN MASIVA .

2.

FOMENTAR NIVELES DE COORDINACIÒN Y COOPERACION CON ENTIDADES COMPROMETIDAS EN LA PREVENCIÒN, INVESTIGACION Y SANCION DEL DELITO DE ESTAFA, PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICACIA EN LA LUCHA FRONTAL CONTRA ESTAS NUEVAS MODALIDADES.

3. IMPLEMENTAR CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, A EFECTOS DE DIFUNDIR EN FORMA CONTINUA, RECOMENDACIONES POLICIALES A LOS CLIENTES, PARA LA PREVENCIÒN DE ESTOS ILICITOS, A TRAVES DE AFICHES, BOLETINES, MENSAJES INFORMATIVOS A TRAVES DEL SISTEMA INTERNET, PREVIOS A LA REALIZACIÒN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES ECONOMICAS. 4.. PROPICIAR LA DACION DE UNA NORMATIVA LEGAL, ACORDE CON LAS NUEVAS MODALIDADES DE ESTAFA, QUE PERMITAN MEJORAR LOS NIVELES DE PREVENCIÒN E INVESTIGACION POLICIAL.