• Author / Uploaded
• Aguila Zoe

• Categories
• Derecho penal
• Conceptos legales
• Información del gobierno
• Ley común
• Instituciones sociales

Citation preview

EXPEDIENTE : CUADERNO : PRINCIPAL ESCRITO : 01 SUMILLA : DENUNCIA POR APROPIACIÓN IRREGULAR SEÑOR FISCAL EN LO PENAL DE TURNO. – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, me presento ante Usted debido a las siguientes consideraciones: I.

DENUNCIA PENAL CONTRA: Que, mediante el presente recurso y los anexos que sustentan nuestra petición formulamos Denuncia Penal contra el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, este último por ser presunto autor en su condición de Representante Legal del Consorcio ya citado.

II.

POR EL DELITO DE: APROPIACIÓN IRREGULAR Artículo 192° Inc. 2.Por lo que al amparo de los dispuesto en nuestra Constitución Política del estado Art. 159 inc. 5to y los artículos 11 y 94 del Decreto legislativo Nro. 052 concordante con el artículo 192 Inc. 2 del Código Penal, conforme a los fundamentos facticos y jurídicos que pasó a exponer:

III.

ANTECEDENTES: 3.1) Señor Fiscal mi representada es una empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX de la inversión minera responsable y ejecuta encargos especiales que le asigna el estado. 3.2) Es así, que para efectivizar dicha actividad de remediaciones realizamos distintos contratos con diversas entidades privadas, estas dedicadas a ofrecer sus servicios para alcanzar el objetivo por cada proyecto que tenemos a nuestro cargo y que para cada proyecto cuenta asignado un monto específico para poder llegar a culminar con real efectividad, pero esto sujeto a un plazo determinado y para efectos del pago este están basados en cuotas en función al contrato total de los acuerdos que se llegaban con cada contratista. 3.3) Asimismo, para efectos del pago de cada cuota esta se encuentra sujeto a lo dispuesto al Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir para que se haga efectivo un monto pactado por cada contrato, el contratista (empresas) debía previamente adjuntar los siguientes documentos: a.

b.

Conformidad de los Informes Mensuales, realizado por el Supervisor de la cada una de las bases operativa y conformidad por el Administrador de Contrato. Conformidad emitida por el Gerente de Operaciones o funcionario al que se asigne las facultades para dicha función, el mismo que deberá emitir el informe de conformidad de la prestación efectuada. 1

c.

Y Comprobante de pago,

3.4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3.5) Es así que dentro de los actos que es de competencia de mi representada esta contaba con un contrato celebrado con la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Todas estas órdenes ascienden a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para que tramite el pago parcial de dicho proyecto por el avance del mismo, pero es el caso que en el área de GAF, el área de tesorería, a cargo del señor Julio Temple, el mismo que al ingresar los datos del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es decir sus datos como son: Ruc y N° Cta. Corriente, para el abono correspondiente no advierte que ese número de Cta., no correspondía a dicha empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y realiza un depósito a una empresa distinta, es decir a la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX debidamente representado por su representante legalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 3.6) Posteriormente se advierte mediante comunicación telefónica de parte de un personal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, refiriéndonos que no se había realizado el depósito correspondiente a las conformidades de servicios lo que advertimos que se había cometido un error al digitar el número de CTA. N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (que pertenece a la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X debidamente representado por su representante legal, JUAN B. VALENTÍN UCHALÍN) siendo la real el N° Cta. N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3.7) Señor Fiscal, la empresa antes referida empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX debidamente representado por su representante legal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no contaba con Conformidad de los Informes ni conformidad por el Administrador de Contrato, tampoco contaba con la Conformidad emitida por el Gerente de Operaciones, ni comprobante de pago alguno vigente que requiera dicho pago a favor de mentada empresa. 3.8) Señor Fiscal, Solicito a su despacho a fin de poder esclarecer este hecho se sirva realizar las investigaciones correspondientes e implicar las investigaciones correspondientes debiéndose incluir a las personas que resulten responsables de este ilícito, que viene perjudicando a mi representada. 2

IV.

FUNDAMENTOS FACTICOS: 4.1. Señor Fiscal, es así que, con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX. 4.2. Que, al percatarnos del error cometido es que se le comunicó al denunciado lo acontecido vía telefónica, quien luego de la citada comunicación, el denunciado lejos de hacer la devolución correspondiente de la suma referida toda vez que no existía Conformidad de los Informes Mensuales, que se haya realizado por un Supervisor, ni conformidad por un Administrador de Contrato, tampoco contaba con la Conformidad emitida por el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ni comprobante de pago alguno vigente que requiera dicho pago. 4.3. Señor Fiscal, de lo advertido en el punto anterior, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X , procedió de forma dolosa con la emisión de una misiva s/n de fecha 16 octubre del 2019, en la que pone de manifiesto el depósito mencionado, en la misma que nos adjuntó a su vez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo la descripción de que se giraba dicha factura “Por saldo pendiente de pago correspondiente al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, pretendiendo justificar a si la retención indebidamente de la suma que estaba destinada para otro proveedor. 4.4. Es así, que, a raíz de dicha misiva de fecha 16 de octubre del 2019, se constató lo vertido por el denunciado acerca del supuesto saldo pendiente por el Contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la misma que se verifico que, de la Relación contractual aludida en dicha misiva, este había culminado en el año 2017, y cuya virtud no existe ningún tipo de saldo a favor de su representada, conforme a lo acreditado documentalmente; la cual, se evidencia un accionar delictivo al intentar apropiarse ilegalmente de un monto dinerario aún a pesar de la solicitud formulada por mi representada. 4.5. En virtud de ello remitimos una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del mes de octubre del 2019, y pusimos de conocimiento de que lo alegado por este no era cierto, por cuanto dicho contrato se encontraba cerrado desde el año 2017, y que deberá realizar la devolución de dicho monto, antes requerido devolviendo la factura correspondiente girada dolosamente, que pretendiendo así justificar una supuesta acreencia por parte de mi representada, y a pesar de acreditarle oportunamente que no existe orden de pago a favor de la empresa denunciada y su representante legal, este se niega en hacer la estornación de la suma de dinero requerida, hasta la fecha apropiándose indebidamente de dicha suma, y que dolosamente pretende justificar con un supuesto contrato que se encuentra terminado y sin ninguna conformidad de servicio por parte de este.

V.

FUNDAMENTOS DE DERECHO La presente denuncia se sustenta en: Apropiación irregular Artículo 192° Inc. 2.3

Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones siguientes: Inc. 2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad. En consecuencia, está perfectamente acreditado que el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien tiene como su representante Legal el Señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se ha apropiado ilícitamente de un dinero que tenía el pleno conocimiento de que debía realizar su estornación, ya que saben que no existe orden pendiente de pago y que por error se le ha depositado a su cuenta. VI. 1.A. 1.B. 1.C. 1.D. 1.E. 1.F.

ANEXOS: Copia de DNI. Copia de Personería Jurídica. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OTROSI DECIMOS. - Que, solicitamos muy respetuosamente que las investigaciones preliminares se lleven a cabo en su despacho, por cuanto el Ministerio Publico es garantía de investigación de actos ilícitos. POR LO EXPUESTO: A Ud., Señor Fiscal, tenga por presentada la denuncia, y merituada la misma solicito se sirva Formalizar la denuncia penal contra el denunciado y de los que resulten responsables por el delito antes indicado. Lima, 15 de noviembre del 2019.

4