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• Maritza Benalcazar

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QUIPUX S.A. Junta General de Accionistas Ordinaria Acta n. ° 01 A los 15 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 17H00, en las instalaciones de la empresa QUIPUX S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Accionista o Socio Presente o representado por Cuotas: FABRICIO MOLINA LEONARDO ORELLANA

Acciones o

Presente Presente

20% 30%

JUAN SARMIENTO

Presente

10%

DIEGO ZAMORA

Presente

40%

Suma de acciones o capital

100%

Todos los accionistas de la Sociedad QUIPUX S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad. Está en representación de la Comisaria Principal, el Economista Diego Herrera, según documentación que lo acredita. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1. Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. 2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 3. Aprobación de utilidades.

2°. Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015. La Sra. Julia Bermeo dio lectura al siguiente informe: Señores Accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Administrador. a) Estado de la Situación Financiera: Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de uno a dos b) Estado de los Resultados: Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 30% c) Distribución de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Gerencia General y el Administrador de la compañía se permiten recomendar a la Junta General de Accionistas, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros y en el cual está previsto pagadero a partir del mes de Mayo del 2016 y hasta el mes de Diciembre del 2016. 3°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de la Presidente y el Administrador, la Junta General de Accionistas da su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración. 4°. Aprobación de utilidades. La Junta General de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015., así: DISTRIBUCION: a) Para pagar un dividendo de $500 por acción. SUMA

$ 50.000.

Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue

aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión.

Dra. Andrea Gonzalez

Sra. Julia Bermeo

GERENTE GENERAL

SECRETARIA