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TALLER EFICACIA DE LAS ACTAS EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES 1. NOMBRE: LUISA FERNANDA ROA PAULA ANDREA GALEANO OSORIO DANIEL CAMILO HERNANDEZ LOPEZ VICTOR MANUEL OLMOS HERRERA DEYNA MICHELLE SANCHEZ GOMEZ 2. FECHA: 29/Julio/2019

Analice los siguientes casos e indique: si las decisiones adoptadas en cada uno de ellos están viciadas de ineficacia y/o viciadas de nulidad, señale cada uno de los vicios e indique el fundamento normativo de cada uno de ellos. PRIMER CASO La sociedad TRANSPORLLANOS LTDA. Establece en los artículos 16, 17 y 18 de sus estatutos sociales lo siguiente: “Artículo 16. Las reuniones ordinarias de la JUNTA de SOCIOS se efectuaran dentro de los tres primeros meses del año en el domicilio de la sociedad con previa comunicación del gerente por escrito que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar (orden del día) con una antelación de 15 días hábiles. Las reuniones extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la sociedad al igual que las ordinarias con una antelación de 5 días hábiles, y se convocará por escrito. El quórum deliberatorio válido se conformará con el setenta (70%) por ciento de los asociados convocados a la reunión, y el decisorio con la mitad más uno de los asistentes.” “Artículo 17. Son funciones de la Asamblea general de socios las siguientes:.... d. Elegir a la junta directiva de la sociedad”. “Artículo 18. La junta directiva estará integrada por cinco miembros con los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal....”. A continuación, encontrará un documento de la sociedad en la cual efectuaron el nombramiento de la junta directiva, indique si el documento cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley y con lo consagrado en los artículos transcritos de los estatutos sociales.

ACTA No. 5 En Villavicencio, a los 15 días de septiembre se reunieron ordinariamente los socios conforme a convocatoria efectuada por el presidente de la junta directiva de la sociedad a todos los asociados el 11 de septiembre telefónicamente para tratar el siguiente orden del día: 1. 2. 3. 4. 5.

Llamado a lista y verificación del quórum Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Nombramiento junta directiva Proposiciones y varios Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 1. Llamado a lista y verificación del quórum El presidente procede a llamar a lista encontrándose presentes 10 de los 50 socios de la reunión, cada uno con una cuota dentro de la sociedad. 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Se nombra de forma unánime a PEPITO PEREZ y CONCHITA TORRES como presidente y secretario de la reunión respectivamente. 3. Nombramiento junta directiva Se nombra la siguiente junta directiva: Presidente JUAN SANCHEZ Vicepresidente JOSE CASAS Fiscal SANDRA CUARTAS Tesorero LILIANA AMEZQUITA 4. Proposiciones y varios No se presenta ninguna proposición ni intervención adicional. 5. Lectura y aprobación del acta La comisión aprobatoria del acta aprobó el acta por unanimidad. Se firma en Villavicencio, (FIRMADO) PEPITO PEREZ Presidente

(FIRMADO) CHONCHITA TORRES Secretaria

SOLUCIÓN DEL CASO #1 En este caso hay muchos errores a resaltar de acuerdo a los estatutos de la sociedad al momento de conformarla, como por ejemplo:  1. Falta de razón social. Nulidad  2. La fecha de convocatoria no está acorde a los estatutos en el artículo dieciséis (16) donde dice que debe ser en los tres (3) primeros meses del año, esto sería un vicio de nulidad según el artículo ciento noventa (190) ya que en el acta número cinco (5) está estipulado que esta se llevó acabo el quince (15) de septiembre.  3. La sociedad Limitada debe tener un máximo de veinticinco (25) socios y según lo escrito en el acta está conformada por cincuenta (50) socios, además de que según el artículo dieciséis (16) de los estatutos, el quorum deliberatorio se conformar con el setenta por ciento (70%) de los socios convocados y solo se encuentran diez (10) socios de los supuestos cincuenta (50) socios. Nulidad  4. Quien convoca debe ser el gerente según los estatutos en el artículo dieciséis (16) por tanto esta en un vicio de nulidad por haber sido convocado por el supuesto presidente de la junta directiva de la sociedad debido a que aún no se ha nombrado a ningún presidente de la junta.  5. Medio de citación: Este es incorrecto puesto que el artículo dieciséis (16) de los estatutos dice que debe ser por escrito y con quince días hábiles de antelación y en el acta está estipulado que se realizó por medio de llamada telefónica y solo con cuatro (4) días de antelación  6. Según el artículo dieciocho (18) de los estatutos, la junta directica deberá estar integrada por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Y en el acta número cinco (5) no está estipulado ni el secretario ni el vocal, por el contrario fue nombrado una fiscal, por lo tanto esta en un vicio de nulidad según el artículo ciento noventa (190) del código de comercio.  7. En el acta número cinco (5) tampoco se dijo, ni se registró el número de votos que se obtuvieron en el nombramiento de la junta directiva de la sociedad. Nulidad  8. Firma del acta: Al momento de aprobar y firmar el acta se encuentra un error en el nombre de la secretaria de la reunión, esto es un vicio de nulidad según el artículo ciento noventa (190) del código de comercio.

SEGUNDO CASO: La sociedad INTERCOL SAS establece en los artículos 16 y 17 de sus estatutos sociales lo siguiente: “Artículo 16. Las reuniones ordinarias de la asamblea de accionistas se efectuaran dentro de los tres primeros meses del año en el domicilio de la sociedad con previa comunicación del gerente por correo electrónico que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar (orden del día) con una antelación de 15 días hábiles. Las reuniones extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la sociedad al igual que las ordinarias con una antelación de 5 días hábiles, y se convocará por aviso en cartelera de la sociedad. El quórum deliberatorio válido se conformará con el cincuenta y cinco (55%) por ciento de los asociados convocados a la reunión, y el decisorio con la mitad más uno de los asistentes.” “Artículo 17. Son funciones de la Asamblea general de socios las siguientes:.... d. Elegir al revisor fiscal de la sociedad e. Reformar los estatutos”. A continuación encontrará un documento de la sociedad en la cual efectuaron el nombramiento de la junta directiva, indique si el documento cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley y con lo consagrado en los artículos transcritos de los estatutos sociales. INTERCOL SAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTA No. 06 DE 2015 En Villavicencio, siendo las 10:30 de la mañana se reunieron los socios de la sociedad INTERCOL SAS, en asamblea extraordinaria de accionistas, previa convocatoria realizada por el socio JIMENO JIMENEZ, por llamada telefónica con un día de antelación. Para tratar el siguiente orden del día: 1. 2. 3. 4. 5.

Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión Verificación del quorum Nombramiento de Revisor Fiscal Reforma del objeto social de la sociedad Aprobación del Acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. Se nombra como Presidente a José Pérez y como Secretario a Jimeno Jiménez por unanimidad de la asamblea. 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Se llama a lista y se verifica el quorum evidenciándose que están presentes en la reunión el 80% de las acciones suscritas. 3. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Se pone a consideración para el nombramiento de revisor fiscal a los siguientes contadores públicos:  Carolina Mantilla  Carlos Linares  Sonia Gutiérrez La asamblea general de accionistas aprueba el nombramiento de CARLOS LINARES por unanimidad de los asistentes a la reunión. 4. REFORMA DE ESTATUTOS. El presidente de la reunión deja a consideración de la asamblea general la reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales, el cual quedará así: ART. CUARTO OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Reforma que es puesta a consideración de la asamblea y es aprobada. 5. APROBACIÓN DEL ACTA. La presente acta es aprobada. En constancia firman: JOSE PEREZ Presidente

JIMENO JIMENEZ Secretario

SOLUCIÓN DEL CASO #2 En este caso hay muchos errores a resaltar de acuerdo a los estatutos de la sociedad al momento de conformarla, como por ejemplo:  1. Fecha de reunión: Viciada de nulidad.  2. Convocatoria fue realizada por un socio cuando debió haber sido realizada por el gerente según el artículo 16. Viciada de nulidad. Art. 191 y 192. Estatuto 424.  3. La comunicación para la convocatoria se realizó por llamada cuando debió realizarse por aviso en cartelera de la sociedad por ser asamblea extraordinaria. Viciada de nulidad. Art. 191 y 192. Estatuto 424.  4. La antelación fue de 1 día cuando debió ser de al menos 5 días hábiles. Art 16. Viciado de nulidad Art 191. Estatuto 424.  5. Verificación del quorum. Faltaron los nombres de los socios que asistieron.