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Anexo Nº xxx

ÍNDICE GENERAL DE ARCHIVO: ARCHIVO “A” TRAMO 1. Ítem Contenido 1

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999.

2

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT).

3

Ley para el Desarrollo Socioproductivo.

4

Ley para la Administración Pública.

5

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

6

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

7

Ley Orgánica de Contraloría Social.

8

Ley Orgánica de las Comunas.

9

Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

10

Ley Orgánica de Planificación y Popular.

11

Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones del Poder Popular.

12

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.

13

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de la Economía Comunal.

14

Ley de Contrataciones Públicas.

15

Ley de Costos y Precios Justos.

16

Código Orgánico Tributario.

17

Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista.

TRAMO 2. Ítem Contenido 1

Correspondencias Enviadas año 2019.

2

Correspondencias Recibidas año 2019.

3

Informes de Gestión – POAI – Logros año 2019.

4

Minutas año 2019.

5

Información de la Unidad de Auditoría Interna: Reglamento Interno, Misión–VisiónObjetivos, Estructura Organizativa, Relación de Sellos, Índice General de Archivo.

6

Bienes Nacionales.

7

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI) años 2016-2017-20182019.

8

Oficios Credenciales años 2014-2015-2016-2017-2018-2019 y Memorándum de Designaciones año 2019.

9

Información Relacionada con el Personal Adscrito a la Unidad de Auditoría Interna: Datos del Personal - Procedimientos en casos de reposos y Llamados de Atención, Permisos y Reposos, Horas Extras.

10

Inventarios de Productos terminados años 2016-2017-2018-2019.

11

Manual de Organización de Industrias Diana. C.A.

12

Propuesta de Modificación de Estructura Organizativa.

TRAMO 3. 1

Manual de Organización y Estructura de Industrias Diana, C.A. año 2018.

2

Propuesta de Modificación de Estructura Organizativa.

3

Manual de Organización y Estructura de Industrias Diana, C.A. año 2011.

4

Manual Descriptivo de Puestos de Trabajo Obreros Industrias Diana, C.A.

5

Manual de Normas y Procedimientos de Viáticos Nacionales e Internaciones.

6

Manual de Normas y Procedimientos de Apertura, Reposición y Cierre de Caja Chica.

7

Manual de Normas y Procedimientos para la Elaboración y Manejo de Comunicaciones Escritas.

8

Propuesta de Auditoría de los Estados Financieros año 2018.

ARCHIVO “B” TRAMO 1. Ítem Contenido 1

Correspondencias Enviadas año 2017.

2

Correspondencias Recibidas año 2017.

3

Informes de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna año 2017.

4

Correspondencias Enviadas año 2018.

5

Correspondencias Recibidas año 2018.

6

Informes de Gestión Unidad de Auditoría Interna año 2018.

7

Minutas año 2018.

8

Informes de las Actuaciones Fiscales año 2018-2019.

9

Informes de las Actuaciones Fiscales año 2016-2017.

10

Informes de la Actuaciones Fiscales año 2014-2015.

11

Informes de Inspección años 2016-2018-2019.

12

Valoraciones Jurídicas y Autos de Cierre años 2016-2017-2018-2019.

13

Informes de Revisión de Actas de Entregas.

14

Declaración Jurada de Patrimonio.

15

Causiones

TRAMO 2. Ítem Contenido 1

Denuncias – Reclamos – Quejas Recibidas.

2

Información Legal de Industrias Diana, C.A.

3

Examen de la Cuenta.

ARCHIVOS “C” ARCHIVO AÉREO N° 1: Planes de Acciones Correctivas Ítem Contenido 1

Plan Acciones Correctivas Auditoría Centro de Distribución Caracas Período Fiscal 2013 y 2014. Informe Definitivo N° 0001/2015.

2

Plan Acciones Correctivas Auditoría Logística (Robo de Paletas). Informe Definitivo N° 002/2015.

3

Plan Acciones Correctivas Auditoría Planificación y Presupuesto. Informe Definitivo N° 003/2015.

4

Plan Acciones Correctivas Auditoría Caja Chica. Informe Definitivo N° 004/2015.

5

Plan Acciones Correctivas Auditoría Planta Turén. Informe Definitivo N° 005/2015.

6

Plan Acciones Correctivas Auditoría Talento Humano. Informe Definitivo N° 001/2016.

6.1

Avance de Acciones Correctivas Talento Humano 09/10/2017. (Tomo I y II)

7

Plan Acciones Correctivas Auditoría Compras-Contrataciones. Informe Definitivo N° 002/2016.

8

Plan Acciones Correctivas Auditoría Logística-Transporte. Informe Definitivo N° 003/2016.

9

Plan Acciones Correctivas Auditoría Logística-Suministros. Informe Definitivo N° 004/2016.

10

Plan Acciones Correctivas Auditoría Bancos. Informe Definitivo N° 005/2016.

10.1 Avance de Acciones Correctivas Bancos. (Tomo I)

ARCHIVO AÉREO N° 2: los Planes de Acciones Correctivas Ítem Contenido 11

Plan Acciones Correctivas Auditoría Comisión Contrataciones Públicas. Informe Definitivo N° 006/2016.

12

Plan Acciones Correctivas Auditoría Gerencia de Calidad-Investigación y Desarrollo. Informe Definitivo N° 001/2017.

13

Plan Acciones Correctiva Auditoría Oficina de Seguridad Integral. Informe Definitivo N° 002-2017.

14

Plan Acciones Correctivas Auditoría Coordinación Cuentas por Cobrar. Informe Definitivo N° 004-2017.

15

Plan Acciones Correctivas Auditoría Planificación y Presupuesto. Informe Definitivo N° 003-2017.

16

Plan Acciones Correctivas Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista. Informe Definitivo N° 001-2018.

ARCHIVO “D” (Pasillo) TRAMO 1: Actas de Entrega Ítem Contenido 1

Unidad de Auditoría Interna.

2

Gerencia General, Presidencia Indugram, C.A. Productos La Fina, C.A.

3

Gerencia del Centro de Distribución Caracas.

4

Gerencia General, Acta Palmeras Diana del Lago, Pacasa y los Predios.

5

Coordinación de Compras.

6

Coordinación General de Contabilidad.

7

Gerencia de Administración y Finanzas.

8

Coordinación de Compras.

9

Oficina de Planificación y Presupuesto.

10

Gerencia General.

11

Coordinación de Cuentas por Pagar

12

Gerencia de Red Venezuela y panaderías y Abastos Venezuela, e Inventario de Productos Red Venezuela.

13

Unidad de Auditoría Interna

14

Oficina de Planificación y Presupuesto

15

Unidad de Auditoría Interna

16

Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista

17

Gerencia de Administración y Finanzas

18

Oficina de Talento Humano

19

Gerencia de Red Venezuela

20

Gerencia de Logística

21

Coordinación General de Contabilidad

22

Oficina de Planificación y Presupuesto

23

Coordinación de Bienes Nacionales

24

Gerencia de Administración y Finanzas

25

Oficina de Comercialización Venta de Granel

26

Oficina de Talento Humano

27

Oficina de Comercialización Venta de Granel (recibimiento)

28

Coordinación de Cuentas por Cobrar

29

Coordinación de Calidad e Investigación y Desarrollo

30

Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista

31

Coordinación de Calidad e Investigación y Desarrollo

32

Coordinación de Compras

33

Oficina de Atención al Ciudadano y Desarrollo Socialista

34

Coordinación de Control Posterior

35

Gerencia de Producción

36

Oficina de Comercialización Venta de Granel

37

Coordinación de Desempeño y Compensación de la Gerencia de Talento Humano

38

Gerencia General

39

Gerencia de Red Venezuela

40

Gerencia de Seguridad Integral

41

Gerencia de Tecnología

42

Gerencia de Administración y Finanzas

43

Gerencia de Logística

44

Coordinación General Planta Turén

45

Oficina de Comercialización Venta de Granel

46

Gerencia de Comercialización

47

Coordinación General de Contabilidad

48

Coordinación de Seguridad Industrial

49

Coordinación de Compras

50

Coordinación de Planificación y Control de la Producción

51

Consultoría Jurídica

52

Gerencia Comercialización

TRAMO 3: Años Anteriores Caja 01: 1. Informe Definitivo Nº IA0012/2014 de la Auditoría Administrativa practicada a la Oficina de Consultoría Jurídica, correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, 2012, 2013 y 1 er semestre 2014. (Valoración Jurídica Culminada) 2. Papeles de Trabajo de la actuación fiscal: Nº 003-2015 practicada a la Oficina de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de evaluar las actividades desempeñadas por dicha Oficina para la formulación y ejecución del presupuesto de Industrias Diana, C.A., durante el ejercicio económico financiero 2013. 3. Auditoría Logística practicada en Industrias Diana Junio, Julio, Agosto 2013. 4. Auditoría Turén 2013 con Papeles de Trabajo.

5. Auditoría Ingreso: marzo - abril 2013. 6. Informe de Auditoría Comercialización 2012 – 2013. 7. Informe de Seguimiento 2012-2013.

Caja 02: 1. Papeles de Trabajo Auditoría administrativa a los procesos de Contrataciones Públicas Actuación fiscal Nº UAI/AR-004/2014. 2. Informe de Auditoría e información de las Plantas Caica, Palmera Diana, Indugran y La Fina, año 2014. 3. Auditoría proyecto de Refinería 2013. 4. Auditoría Sucursal Barquisimeto 2013.

Caja 03: 1. Copia soporte cobranza Cielo Abierto. 2. Caso Cliente Doña Ramona. 3. Caso Vendedores - sucursales año 2015. 4. Información de Red Venezuela Abasto Venezuela Santa Inés 2015. 5. Información de Red Venezuela 2015, Situación Abastos Venezuela los Industriales-Barinas. 6. Información Red Venezuela 2013. 7. Informe Arqueo de Caja Chica Centro de Distribución Maracaibo año 2014. 8. Informe de evaluación caso operativo Cielo Abierto 05/10/2013. 9. Informe Arqueo de Caja Chica Centro de Distribución San Cristóbal año 2014. 10. Siniestro durante el traslado de mercancía para operativo cielo abierto noviembre 2013. 11. Evaluación de las ventas diarias Abastos Venezuela 2013. 12. Revisión Operativa Mayo 2013. 13. Inspección Abastos Venezuela 2013.

14. Inspección Abastos Puerto Cabello (Palito) año 2013. 15. Inspecciones Abastos 2012. 16. Informe Técnico de la Inspección Realizada a los Abastos Venezuela en 2014. 17. Informe Técnico de la evaluación administrativa del operativo cielo abierto en el municipio Mantecal estado Apure. 18. Papeles de Trabajo de la Inspección efectuada en las Instalaciones de la Sucursal Barquisimeto de Industrias Diana C.A., constatando el grado de operatividad, funcionamiento, organización y conservación de los Bienes al 08 de Diciembre de 2016 (Informe Nº UAI/0021016).

Caja 04: 1. Cierre de Inventario Diciembre 2014. 2. Inventarios al Cierre Diciembre 2013. 3. Informe de Inventario Centro de Distribución San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto año 2014. 4. Informe de Inventario de Centro Distribución Caracas Año 2014. 5. Informe de Inventario Indugram y Productos La Fina 2014. 6. Inventario Almacén Centro de Distribución San Cristóbal. 7. Inventario Almacén de Productos Terminados 2014. 8. Inventario Almacén Sucursal Barquisimeto 2012. 9. Inventario Sucursal Maracaibo 2013. 10. Inventarios de Productos Terminados Almacén Principal 2012. 11. Soportes de Inventarios Plantas: Valencia, Maracaibo y Caracas.

Caja 05: 1. Auditoría Diana 2.011. 2. Auditoría Administrativa Diana Zamorana. (Valoración Jurídica).

3. Informe Definitivo de la Actuación Fiscal Nº AI/0016/2014 Auditoría de Gestión practicada a la Gerencia de Producción de Industrias Diana, C.A., durante el primer trimestre del año 2014, Tomos I y II. (Valoración Jurídica). 4. Actuación Fiscal Practicada a la Gerencia de Administración y Finanzas Correspondiente a Marzo y Abril de 2014. 5. Actuación Fiscal Practicada al Centro de Distribución Caracas correspondiente al periodo fiscal 2013 y 2014. 6. Actuación Fiscal Practicada a la Gerencia de Administración y Finanzas, Correspondiente al 1er Trimestre del Año 2014. 7. Papeles de Trabajo de la Actuación Fiscal practicada al Almacén de Productos Terminados principal de Industrias Diana, C.A., al cierre del ejercicio económico 2014. 8. Auditoría Industrias Branger. (Valoración Jurídica). 9. Torre Inglesa periodo 2011. (Valoración Jurídica). 10. Auditoría Margarina Ligera. (Valoración Jurídica). 11. Auditoría Romana Diana 2012. 12. Tanque N° 18. 13. Dowtherm. 14. Informe Inventario Anual de Repuesto Diciembre 2013.

Caja 06: 1. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2016. 2. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2015. 3. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2014. 4. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2013. 5. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2012. 6. Comunicaciones Enviadas y Recibidas 2010-2011.

Caja 07: 1. Acta de Auditoría Abastos Venezuela Palmeras Diana C.A. 2. Conciliaciones Bancarias. 3. Agropecuaria La Gloria, Monte Verde (Hacienda San José de la Mensura, C.A.), Finca Palmeras RHIN C.A. 2011.

4. Informe Báscula de Palmeras Diana del Lago. 5. Caja Chica de Palmeras Diana del Lago, C.A. Julio 2013. 6. Papeles de Trabajo Actuación Fiscal: Informe Técnico de la Evaluación de los Procedimientos Administrativos, Presupuestario y Financiero llevados por Palmeras Diana del Lago, durante el ejercicio económico financiero 2013 y 1er Semestre 2014.

7. Informe del Inventario de Semovientes. 8. Informe para dar respuestas a la problemática observada por la Comisión de Eficiencia o Nada en la Planta Extractora de Aceite de Planta Casigua y Planta Socuavo.

9. Informe Preliminar de la Auditoría dirigida a: Evaluar de los Procesos Administrativos de la Coordinación y Finanzas de Palmeras Diana del Lago, relacionado con la ordenación y pago efectuado durante el Ejercicio Económico Financiero 2013 y Semestre 2014. (Unidad de Auditoría Interna).

10. Informe Transporte Palmeras Diana del Lago. 11. Resumen Palmeras Diana del Lago C.A. año 2011. Caja 08: 1. Soportes de Palmeras Diana del Lago (nómina).

Caja 09: 1. Comisión de Costo 2011. 2. Documentación del Taller sobre Contratos. 3. Documentación del Taller sobre la formulación, ejecución y programación por proyectos para los organismos de la Administración descentralizada año 2011. 4. Soportes de Industrias Diana C.A., Planta Valencia (nómina).

Caja 10: 1. Acta de Entrega de la Coordinación Nacional e Internacional de Mercadeo del Departamento de Comercialización al 31 octubre de 2016.

2. Acta de Entrega de la Gerencia de Comercialización (Tomás Quintana) enero a septiembre de 2016: - Informes de Gestión de enero a septiembre 2016, Sellos. - Organigrama, Inventario de Bienes Nacionales, POAI. - Cuentas por Cobrar actualizadas hasta el 28/09/2016. - Cuentas por Pagar a Clientes (Clientes de Planta). - Coordinación Ventas a Granel de abril a septiembre 2016. - Ventas totales de enero a septiembre 2016. - Listado de precios, acción correctiva (Auditoría), Memorándum, Control de ABS y STM. - Red Pública, Procedimientos de Carga, Informativos, Memorándum Recibidos, Bienes Nacionales, Despachos Nuevos, Casos Pendientes, Valija, Documentos Mercantiles (clientes), expedientes de enero a septiembre 2016. - Centro de Distribución Barquisimeto. - Centro de Distribución San Cristóbal. - Centro de Distribución Caracas. - Centro de Distribución Maracaibo. - Centro de Distribución Valencia.

Caja 11: 1. Papeles de Trabajo de la Actuación Fiscal "Auditoría Operativa Practicada en la Oficina de Talento Humano Correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014 y Primer Semestre 2015. Tomo del I al IX. 2. Auditoría Fiscal Talento Humano 2012. 3. Auditoría de la Actuación Fiscal Talento Humano agosto, octubre 2012.

Caja 12: 1. Papeles de Trabajo, practicada en la Gerencia de Talento Humano, Correspondiente al 4to trimestre del ejercicio económico financiero 2013 desde el tomo I hasta el tomo II. 2. Auditoría Talento Humano Red Venezuela enero-febrero 2013. 3. Papeles de Trabajo de la Actuación fiscal Nº UAI/002/2016 dirigida a: Evaluar la eficiencia, eficacia, economía legalidad y sinceridad de los procesos de contrataciones llevados por la

Coordinación de Compras de Industrias Diana C.A., para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, durante el ejercicio económico financiero 2014, Tomos I y II. 4. Informe Técnico de la Evaluación Administrativa ordenes de pago Coordinación Cuenta por Pagar de Industrias Diana,C.A. (Valoración Jurídica). 5. Papeles de Trabajo de la Actuación Fiscal practicada a la Gerencia de Logística, (Coordinación de Transporte), durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y primer semestre del año 2015. Informe Definitivo Nº UAI/003-2016, Tomos del I al IV. 6. Papeles de Trabajo de la Actuación Fiscal dirigida a: Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos relacionados con la adquisición, registro, uso y estado de conservación de bienes muebles (vehículos) de Industrias Diana, C.A., durante los años 2011-2012-2013 y año 2014. 7. Información correspondiente a la flota de Transporte de Industrias Diana, C.A., al 03-02-2015. 8. Inspección de Vehículos Terrestres Agosto 2014.

Caja 13: 1. Auditoría Centro Distribución San Cristóbal. 2. Archivo de Cuentas Dudosas. 3. Cuestionario de control interno (evaluación Gerencia de Tecnología de la Información). 4. Informe de arqueo Caja Chica Gerencia de Calidad (febrero 2014). 5. Informe de arqueo Caja Chica Planta Valencia (junio 2013). 6. Informe de arqueo Caja Chica Planta Valencia (2012). 7. Informe de arqueo Caja Chica planta Valencia (marzo 2012). 8. Auditoría Almacén Productos Terminados Sucursal Caracas. (Valoración Jurídica). 9. Auditoría de cumplimiento Declaración Jurada de Patrimonio septiembre, diciembre 2013. (Valoración Jurídica). 10. Comisión revisora especial de compras 2012. 11. Viáticos 2013. 12. Toma Física de Inventario abril, mayo 2013.

13. Papeles de Trabajo de la Actuación Fiscal dirigida a: Verificación del correcto uso y Administración de los fondos y efectivos de Caja Chica asignado(s) a la(s) oficina(s) y/o Gerencia de Industrias Diana, C.A. 14. Papeles de Trabajo Evaluación Administrativa del Fondo de Anticipo a la Coordinación de Diana Construcción. 15. Papeles de Trabajo Evaluación Administrativa del Fondo de Anticipo de Industrias Diana Planta Turén. 16. Inventario Almacén Principal traspaso al SISB. 17. Inventario anual de repuestos 2012. 18. Inventario consolidado evaluación agosto 2012 almacén de Productos Terminados. 19. Seguimiento bienes públicos.

Caja14: 1. Auditoría la Fina 2011. 2. Estados de cuentas bancarios y libro de venta formato seniat Indugram la Fina 2011. 3. Estructura de costos Indugram la Fina 2011. 4. Procedimientos previamente convenidos al 31 de mayo del 2011 Indugram y Producto la Fina. 5. Informe de Auditoría Logística Caica 2013. 6. Soporte de Operativos de Caica.

Caja 15: 1. Auditoría N°AI/0006/2014 practicada a la Gerencia de Administración y Finanzas, Con Papeles de Trabajo. 2. Papeles de trabajo de la Actuación Fiscal UAI/005-2016 practicada en la Dirección General de Gestión Administrativa (Coordinación de Finanzas) durante el segundo semestre del Ejercicio Económico Financiero 2014 y Ejercicio Económico Financiero 2015. Desde el Tomo I hasta el Tomo de VII.

Caja 16:

1. Evaluación de los controles interno realizada por la SUNAI Industrias Diana C.A. 2. Informe Técnicos año 2016. 3. Informe Preliminares de las actuaciones fiscales 2015 – 2016. 4. Inventario de Bienes Muebles Unidad de Auditoría Interna correspondiente al primer trimestre del 2017. 5. Inventario de Bienes Muebles Unidad de Auditoría Interna correspondiente al segundo trimestre del 2017. 6. Inventario de bienes muebles 2015. 7. Inventario de bienes muebles 2015. 8. Informes de Gestión 2011,2012,2013,2015 y 2016. Logros y POAI 2016. 9. Carpeta de control sobre la Auditoría realizada por los Auditores Externos Márquez Perdomo y Asociados. 10. Expediente de proceso de Contratación firma de Auditores Estados financieros (2013,2014). 11. Memoria y cuenta de Industrias Diana C.A. (periodo 2015). 12. Empresa Auditada año 2006,2007,2008,2009,2010 y 2011 Auditor Interno, Lopez Alegría y Asociados. 13. Empresa Auditada año 2008,2009,2010 y 2011 Auditor Interno, Lopez Alegría y Asociados. 14. Empresa Auditada año 2006,2007,2010 y 2011 Auditor Interno, Lopez Alegría y Asociados. 15. Empresa Auditada año 2008,2009,2010 y 2011 Auditor Interno, Lopez Alegría y Asociados. 16. Auditorías firma de Auditores Externos 2010-2011. 17. Morrillo Miguens y Asociados. 18. Rodríguez Velázquez y Asociados. 19. Crowe Horwath.

Caja 17: 1. Seguimiento a las recomendaciones del diagnostico efectuado a la Empresa Industrias Diana

C.A., (MINPPAL) periodo 01-01-2013 al 30-06-2014. 2. Avances de las Inspecciones de la Gran Misión Eficiencia o Nada. 3. Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL) 2016. 4. Seguimiento Plan de Acciones Correctivas del informe definitivo N° 13 de fecha 02/11/2015 practicada por CGR. (con su soporte de repuestas de las diferentes Oficinas y Gerencias del plan de acciones correctivas). 5. Punto de Cuenta de Gerencia General 2014. 6. Informe Definitivo evaluación parcial y selectiva de los aspectos Administrativos, Financieros y Técnicos establecidos en las áreas que integran la Empresa Industrias Diana, C.A., en el periodo comprendido desde el 01/01/2014 al 31/05/2015. 7. Informe Definitivo Análisis parcial y selectivo de la comercialización y distribución de grasas y aceites comestibles, manufacturados por la Empresa Industrias Diana, C.A. 8. Informe Preliminar Análisis parcial y selectivo de la comercialización y distribución de grasas y aceites comestibles, manufacturados por la Empresa.

Caja 18: 1. Reporte de Inventario repuesto año 2014. 2. Inventario Red Venezuela Almacén principal 345, marzo, abril 2014.(CD) 3. Toma física de Inventario de Producto Terminado al 31/07/2014. 4. Inventarios 2012,2013,2014,2015. 5. Soporte de materia prima 2014. 6. Soporte sucursal Tinaquillo 2014.

Caja 19: 1. Acta elaborada por Robert Leal, Inventario de Tanqueria externa. 2. Informe de resultados de la Revisión de Actas de Entrega de Industrias Diana C.A. 25/11/2013. 3. Acta de donación de caucho 2016. 4. Copia de documentos de Vehículos Industrias Diana, C.A. 2012 5. Factura y títulos de camiones y motos. 6. Pólizas de Vehículos Industrias Diana, C.A. certificados 000XXX 7. Revisión Acta de Entrega Industrias Industrias Diana Julio 2013.

8. Manual de normas y procedimientos de las jornadas voluntarias de los operativos a Cielo Abierto Comercialización. 9. Manual de normas y procedimientos Logística. 10. Manual de normas y procedimientos de la Romana.

Caja 20: 1. Papeles de trabajo de la Actuación Fiscal UAI/002-2017 Auditoría de Cumplimiento practicada en la Oficina de Seguridad Integral durante el Ejercicio Económico Financiero 2016. Del Tomo I hasta el Tomo V. 2. Papeles de trabajo Actuación Fiscal UAI/004-2016 Auditoría Operativa practicada en la Gerencia de Logística de Industrias Diana, C.A. Del tomo I al tomo IV. 3. Papeles de trabajo Informe Técnico N° AUI-2016/001 Inspección efectuada en las instalaciones de Instalaciones de Industrias Diana C.A., Planta Turén, constatando el nivel de Operatividad y Organizativo al 27 de octubre de 2016.

Caja 21: 1. Papeles de trabajo Auditoría Operativa a la planta Turen durante el 2do semestre del ejercicio económico financiero 2014.

Caja 22: 1. Papeles de Trabajo Actuación Fiscal N° UAI/003-2017. “Auditoría Financiera practicada en la Dirección de Gestión Administrativa de Industrias Diana C.A., Coordinación de Cuentas por Cobrar durante el Ejercicio Económico Financiero 2016.”. Tomo I de II. 2. Papeles de Trabajo Actuación Fiscal Nº UAI/002-2016. “Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros de los procesos de contratación, sometidos a la comisión de contrataciones de Industrias Diana C.A.; para el segundo semestre del Ejercicio Económico Financiero 2014 y el Ejercicio Económico Financiero 2015”. Tomo I de III. 3. Papeles de Trabajo Actuación Fiscal N° AI/001/2017 , practicada a la Gerencia de Calidad correspondiente al año 2016. Tomo I

Caja 23: 1. Auditoría financiera aplicada por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, efectuada para el periodo comprendido 01/01/2013 al 30/06/2014. 2. Manual de normas y procedimientos para la elaboración y manejo de comunicaciones escritas. 3. Control de asistencia y de entrega de certificado del curso de control interno efectuado los

días 12, 19 y 26 de Mayo del 2015.