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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE xxx S.A.C. En la ciudad de Trujillo, siendo las 19:00 horas del día 09 de Enero de 2009, se reunieron en el local social de la empresa ubicado en la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad, los titulares de acciones que se detallan a continuación: -

xxxxxxxx, titular de 999(Novecientos noventa y nueve) acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 cada una; y

-

xxxxxxxxx identificado con DNI Nº, con domicilio para los efectos en, distrito de Miraflores, Lima, titular de 01(Una) acción con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00.

Total de acciones con derecho de voto concurrentes: 1,000 (un mil) Total de capital social: S/. 1,000.00 (un mil nuevos soles). PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Por acuerdo de la Junta actúa como Presidente el señor xxxxxxxx y como Secretario de Actas el señor xxxxxxxx. QUORUM Y APERTURA: Encontrándose presentes los accionistas que representan 100% de las acciones con derecho a voto que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de xxxxx S.A.C.; y manifestando éstos su deseo de sesionar su conformidad con los temas a tratar, y tomar acuerdos válidamente, se declaró instalada la presente Junta Universal de Accionistas en aplicación de la Ley General de Sociedades. AGENDA Acto seguido, se procedió con la siguiente agenda: 1.- Modificación de Pacto Social y Estatutos. 2.- Autorización para formalizar acuerdos. 1. MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL.El Presidente informó de la conveniencia de la modificación parcial del estatuto social en cuanto al domicilio social de la empresa. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad de votos, lo siguiente: ACUERDO 1. Aprobar la modificación parcial del estatuto social, en su artículo xxxxx, que en adelante tendrá el texto siguiente:

“Articulo xxxxx.-La sociedad estará domiciliada en xxxx, de esta ciudad, distrito y provincia de Trujillo, departamento y región La Libertad, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la republica o en el extranjero, previo acuerdo de la junta general.” 2. AUTORIZACION PARA FORMALIZAR ACUERDOS: El Señor Presidente manifestó que era necesario otorgar facultades para que, en nombre y representación de la junta general de accionistas y de la sociedad, suscriban la minuta y la escritura pública que ella origine, para formalizar los acuerdos materia de la presente junta, así como gestionar su inscripción en el registro de personas jurídicas de la oficina registral de Trujillo. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad de votos, lo siguiente: ACUERDO 1. Autorizar al Señor xxxxxxxxx, identificado con DNI Nº xxxx a fin de que otorgue la Minuta, Escritura Pública y demás documentación pública o privada que formalice el presente acuerdo. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:30 horas se levantó la sesión no sin antes haber procedido a redactar, leer, aprobar y suscribir esta acta por todos los presentes en señal de conformidad.