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• marco_onofre

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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En Lima, el …. de mayo de 2016, siendo las 10:00 a.m., en el local de la sociedad, sito en ……………………………………………., se reunieron los señores accionistas de ………………., que se detallan a continuación:  …………………………….., debidamente representado por ……………………….., titular de …………………. acciones de un valor nominal de S/………… cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.  …………………………….., debidamente representado por ……………………….., titular de …………………. acciones de un valor nominal de S/………… cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.  …………………………….., debidamente representado por ……………………….., titular de …………………. acciones de un valor nominal de S/………… cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.  …………………………….., debidamente representado por ……………………….., titular de …………………. acciones de un valor nominal de S/………… cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Total: ………… acciones Aprobado el quórum de Ley, en aplicación del artículo 120º de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada y válidamente constituida la presente Junta. Acto seguido se nombró como Presidente de la Junta al Sr. ………………….. y como Secretario de la misma, al Sr. ……………………. AGENDA 1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2016. DELIBERACIONES 1.

Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del 2016 El Presidente informó que había recibido una comunicación por parte de los accionistas de la sociedad, en la que solicitaban una distribución de dividendos a cuenta de las utilidades obtenidas por la sociedad hasta el 30 de abril de 2016.

Asimismo el Presidente comunicó a la Junta que es válida la distribución de dividendos a cuenta en cualquier momento, antes del cierre del ejercicio económico, para lo cual se requiere que la suma a distribuir no exceda de las utilidades obtenidas por la sociedad en el periodo, lo cual se debe acreditar con los Estados Financieros correspondientes. Al respecto el Presidente sostuvo que, de acuerdo a los Estados Financieros al 30 de abril de 2016, la sociedad obtuvo utilidades por la suma de S/. ……………………., tal como se detalla a continuación: BALANCE GENERAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL / ACCIONISTAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PAGOS A CUENTA I.RENTA TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE VALORES EMITIDOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES INTERESES POR

S/.

PASIVO CORRIENTE TRIBUTOS POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

S/.

DEVENGAR REFINANCIAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO CAPITAL RESULTADO ACUMULADO RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES S/. VENTAS MENOS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION UTILIDAD DE OPERACIÓN INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE IMPTO. A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO Habiéndose generado utilidades al 30 de Abril de 2016, por un importe de S/. …………………………., el Presidente recomendó aprobar

la distribución de dividendos a cuenta, a favor de los accionistas de la sociedad por la suma de S/. ………………., en función a su participación en el capital, previa deducción del Impuesto a la Renta correspondiente. ACUERDOS Después de un breve intercambio de ideas, los accionistas acordaron aprobar la distribución parcial de dividendos a cuenta del año 2016, obtenidas por la sociedad al 30 de Abril de 2016, a favor de los accionistas, por la suma de S/. ………………………, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

Distribución Retenció Dividend de n Imp. a os por Utilidades la Renta distribuir

Total No habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas, se levantó la sesión previa redacción, lectura y firma de la presente Acta, en señal de plena conformidad.

ACCIONISTA

ACCIONISTA