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• Alex Ticona Bejarano

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VLADIMIR LEVIN

El Primer Gran Delito Cibernético: 1994 Ataque contra Citibank

SU HISORIA 

Vladimir Leonidovich Levin, nacido el 11 de marzo de 1971.

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Este hacker (cracker) ruso, graduado en Matemáticas por la Universidad Tecnológica de San Petersburgo, fue considerado por las autoridades como el responsable del robo de más de 10 millones de dólares de las cuentas de clientes del Citibank.

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Como tantos titulados universitarios de la Rusia moderna, este joven programador informático se encontraba en una situación difícil. Entre junio y octubre de 1994, Vladimir Levin decidió atacar un gran banco norteamericano. Que operaba desde la oficina de una pequeña empresa de software llamada AO Saturn, en San Petersburgo, de la que era administrador de sistemas. Con el ordenador que se ve en la imagen (un PC muy normal) y conectado con un modem a la red Sprint, puso en jaque todo el costoso entramado financiero de los Estados Unidos y Citibank en Nueva York.

CITIBANK 

Citibank fue uno de los primeros bancos que se lanzo a la aventura informática, creando una red electrónica que facilitaba el pago de los recibidos más comunes, el agua y del gas, de los ciudadanos norteamericanos, pero también le costo caro, ya que también paso a formar parte de los bancos que sufrían los robos más espectaculares.

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Es un banco global con 3777 sucursales en 36 países. Los Estados Unidos es el mayor mercado con aproximadamente el 26% de las oficinas, generando el 51% de los ingresos. 983 sucursales en América del Norte de Citibank se concentran en las principales áreas metropolitanas.

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Además de las operaciones bancarias normales, Citibank comercializa seguros, tarjetas de crédito y productos de inversión. Su división de servicios en línea es uno de los más exitosos en el campo reclamando unos 15 millones de usuarios.

¿COMO LO HIZO? 

Vladimir utilizó su ordenador de la oficina en el AO Saturn, para entrar en los ordenadores de Citibank y luego obtuvo una lista de códigos de clientes y contraseñas. En julio de 1994 los clientes se quejaron de 400.000 dólares misteriosamente "desaparecer" de dos cuentas de Citibank. El Sistema de seguridad de Citibank había marcado dos transferencias en agosto de 1994, uno para $ 26,800 y otro para $ 304.000. Los funcionarios del Banco contactaron al FBI, que rastreó Levin como se traspasó en el sistema del Citibank e hizo más transferencias ilegales.

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Durante las primeras semanas que Levin estuvo accediendo a la red pudo transferir alrededor de 3.7 millones de dolares que trasladaba a cuentas corrientes de su grupo en Argentina, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Holanda e Israel.

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En semanas posteriores a este encuentro se hicieron otras muchas transferencias a cuentas corrientes mantenidas por Shore Corp. gracias a un amigo de Vladímir, Yevguenij Korolkov. Al menos 40 transferencias más fueron realizadas a Argentina, Suiza, Israel, California, Alemania y Holanda.

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Las numerosas violaciones de la seguridad tenían como objetivo el “Citibank Cash Management System”, en Parsipanny, New Jersey, a través de la línea telefónica. Este sistema se encarga de las operaciones y transferencias con dinero para los clientes preferentes.

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Tres de sus cómplices fueron detenidos tratando de retirar fondos en Tel Aviv , Rotterdam y San Francisco .El Interrogatorio de sus cómplices dirigido investigaciones a Levin, que entonces trabajaba como programador de computadoras para AO Saturno empresa de informática con sede en St. Petersburgo. Sin embargo, la Constitución de Rusia prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros por lo cual levin no podía ser extraditado por el gobierno de Estados Unidos.

DELITOS COMETIDOS Conspiración: se formo una red organizada para poder depositar y sacar el dinero alrededor del mundo.  Fraude: se realizo un engaño con la intención de cometer un delito.  Estafa y robo: Se sustrajo dinero de muchas cuentas de clientes del Citibank. 

CODIGOS DE ETICA QUE SE QUEBRANTARON 

Los 10 Mandamientos de la Ética

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2: No interferirás en el trabajo ajeno.

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4:No indagaras en archivos ajenos.

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4:No utilizarás una computadora para robar.

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5:No utilizarás la informática para realizar fraudes.

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Código de Ética según la ACM

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P2:Cliente y empresario. 2.02. No utilizar conscientemente software obtenido o retenido de manera ilegal o no ética.

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P4:Juicio. 4.04. No involucrarse en prácticas financieras engañosas, tales como sobornos, dobles facturaciones u otras prácticas impropias.

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P6:Profesión. Los ingenieros de software deberán progresar en la integridad y reputación de la profesión, consecuentemente con el interés general

FIN DE LA HISTORIA 

El 4 de marzo de 1995, fue detenido por la Interpol (a petición de la justicia norteamericana) en el aeropuerto Stamsted, a las afueras de Londres. Parece ser que pensaba asistir a una feria informática. Más tarde, fue extraditado a Estados Unidos, donde le esperaban muchos años de cárcel.

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En febrero de 1998, Levin se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de cárcel y a una multa de 240.015 dólares.

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Cuatro miembros del grupo de Levin fueron declarados culpables de cometer conspiración y fraude contra Citibank y también fueron sentenciados.