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• Iskra Romero

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JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 08.00 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2,014, SE REUNIERON EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN EL JIRÓN LAS ABUTARDAS NO. 455 -URBANIZACIÓN SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA, LOS SIGUIENTES SOCIOS DE LA SOCIEDAD "PEPEISKRA S.R.L", A SABER: • •

SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO SPROPIETARIO DE 190,500.00 PARTICIPACIONES SEÑOR HENRY PEREZ ROJAS PROPIETARIO DE 4,500.00 PARTICIPACIONES

TODAS LAS PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE SI. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EL SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR HENRY PEREZ ROJAS. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES EN QUE ESTA DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6°. DEL ESTATUTO Y EL ARTÍCULO PERTINENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS. PARTICIPA EN ESTE ACTO BUSTAMANTE ROMERO

COMO

INVITADA DO ÑA ISKRA GUISELE

SEGUIDAMENTE, DE COMÚN ACUERDO SE APROBÓ TRATAR LO SIGUIENTE: AGENDA: 1) VENTA DE DERECHOS Y PARTICIPACIONES 2) RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL 1. VENTA DE DERECHOS Y PARTICIPACIONES EL PRESIDENTE SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO MANIFIESTO MEDIANTE COMUNICADO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROPUSO LA VENTA DE SUS DERECHOS Y PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDE COMO SOCIO DE LA EMPRESA; NO HABIENDO VOLUNTAD POR PARTE DE LA EMPRESA NI DEL SOCIO HENRY PEREZ ROJAS DE ADQUIRIR LAS PARTICIPACIONES PROPUESTAS; EN ESTE ACTO PARTICIPO LA INVITADA DOÑA ISKRA GUISELE BUSTAMANTE ROMERO QUIEN SE ENCONTRABA DISPUESTA A COMPRAR LOS DERECHOS Y PARTICIPACIONES QUE LE PERTENECEN AL SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO. ACTO SEGUIDO DOÑA ISKRA GUISELE BUSTAMANTE ROMERO PROCEDIÓ HACER ENTREGA AL SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO EL MONTO QUE CORRESPONDE POR LA VENTA DE LAS PARTICIPACIONES

QUE ASCIENDE A S/. 190,500.00 (CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), LA QUE ACEPTO Y EN CONFORMIDAD DE LA MISMA SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA. A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LA APROBACIÓN DE LA VENTA DE LOS DERECHOS Y PARTICIPACIONES PROPUESTO POR EL SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO A FAVOR DEL DOÑA ISKRA GUISELE BUSTAMANTE ROMERO. 2. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL EN ESTE ACTO EL SEÑOR LIMBER AMBERLY BUSTAMANTE ALTAMIRANO RENUNCIA A SU CARGO DE GERENTE GENERAL Y SE LE DA LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA Y POR ACUERDO DE LOS SOCIOS Y MAYORÍA ABSOLUTA, EN REEMPLAZO SE NOMBRA COMO NUEVO GERENTE GENERAL A DOÑA ISKRA GUISELE BUSTAMANTE ALTAMIRANO, PERUANA, SOLTERA, CON DNI No. 71405090, CON DOMICILIO EN JIRÓN LAS ABUTARDAS NO. 455 -URBANIZACIÓN SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTA ANITA, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA. 3. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE PROPUSO QUE, PARA EFECTO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA, SE NOMBRARA UN REPRESENTANTE. LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE ACORDÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL GERENTE GENERAL A DOÑA ISKRA GUISELE BUSTAMANTE ROMERO, COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD PARA ESTE EFECTO, OTORGÁNDOSELE AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVAS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASÍ COMO EFECTUAR TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCIÓN. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL MISMO DÍA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE APROBACIÓN.