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• Julian Mantel

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ACTA ACLARATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS LUGAR Y FECHA: Pasaje Miraflores MZ-E, Lote N° 02, C.P. San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua, a Horas 11:30 del día 03 de Febrero del 2019. SE REUNIERON LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS de la Sociedad denominada “CONSULTORES EN PROYECTOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”. Nombre

DNI N°

Capital S/.

Acciones

1.- PAULO ANDRES QUISPE SALINAS

04433640

300.00

2.- JUVENAL ANTONIO QUISPE FLORES

42828871

300.00

TOTAL:

03 03

600.00

06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Actúa como presidente de la junta general don PAULO ANDRES QUISPE SALINAS, con DNI N° 04433640, en su condición de Gerente General; y, actuando como secretario el socio JUVENAL ANTONIO QUISPE FLORES con DNI N° 42828871. QUÓRUM Y APERTURA.- Encontrándose presentes la totalidad de acciones que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, previa las citaciones cursadas a los socios con la anticipación señalada en el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, SEGÚN CARGOS DE RECEPCION, y estando todos de acuerdo con celebrar una Junta Universal de conformidad con el Art. 120° de la Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente junta y con los asuntos a tratarse en ella, se procedió a dar inicio a la misma: ORDEN DEL DIA: 1.- Aclarar el Acta de Junta Universal de Socios de fecha 27 de setiembre del 2018. 2.- Otorgar facultades para la formalización del acta aclaratoria. DESARROLLO DE LA JUNTA: El Presidente de la Junta Universal expuso en torno a la necesidad de aclarar el Acta de Junta Universal de socios de fecha 27 de setiembre del 2018, debido a una observación en la misma, puesto que según la esquela de observación de la SUNARP Moquegua señala que, “DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS QUE TIENE COMO FECHA 24/10/2018, SIN EMBARGO SEGÚN EL ACTA DE JUNTA GENERAL SE CELEBRO DIAS ANTES, ESTO ES EL 27/09/2018”, cuando el libro no se encontraba certificado; En el acto los socios acuerdan levantar dicha

observación, para lo cual luego de un breve debate se acordó por UNANIMIDAD aclarar el acta de Junta Universal de fecha 27/09/2018, en el sentido que el secretario de actas por un error material consigno como fecha de celebración de la junta 27 de Setiembre del 2018, cuando la fecha correcta era 27 de Noviembre del 2018, hecho que es materia del acuerdo. ACUERDOS: PRIMER PUNTO.- Por UNANIMIDAD se acuerda aclarar la fecha de celebración de la Junta Universal de Socios, en el sentido que por error material se consignó en el acta observada como fecha de celebración 27/09/2018, siendo lo correcto que la celebración de la Junta Universal de Socios se celebró el 27/11/2018, CON LO QUE QUEDA ACLARADO ESTE PUNTO. SEGUNDO PUNTO.- Por UNANIMIDAD se acuerda otorgar las facultades suficientes al Gerente General PAULO ANDRES QUISPE SALINAS, con DNI N° 04433640 a efectos que realice todos los actos necesarios para la formalización de la presente acta aclaratoria. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, previa redacción, lectura y firma de la presente acta por los señores asistentes, siendo las 13:30 horas del mismo día.

PAULO ANDRES QUISPE SALINAS DNI N° 04433640 PRESIDENTE

JUVENAL ANTONIO QUISPE FLORES DNI N° 42828871 SECRETARIO