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• Christian Moises DelCid Mendoza

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1. Calisto Tanzi es un hombre de negocios italiano, conocido por malversar un estimado de 800 millones de euros de la empresa italiana Parmalat, fundada por él, dando como resultado una gran pérdida para la empresa. Tanzi fue el fundador de Parmalat y su director ejecutivo. Tanzi fundó Parmalat en 1961, después de abandonar la universidad. Parmalat se derrumbó en 2003 con un agujero de 14 mil millones de euros ($20 mil millones, £13 mil millones) en sus cuentas, en lo que se conoce como el caso de bancarrota más grande de Europa.

Juicio y Encarcelamiento  Fraude de PARMALAT En diciembre de 2008, Tanzi fue condenado por un Tribunal de Milán a 10 años de prisión por fraude. Tanzi apeló la sentencia pero el tribunal de apelaciones la confirmó en mayo de 2010. La Corte di Cassazione redujo la condena de Tanzi a 8 años y 1 mes, para después ser encarcelado el 5 de mayo de 2011

 Bancarrota de PARMALAT El 9 de diciembre de 2010, una corte en Parma encontró a Tanzi culpable de bancarrota fraudulenta y asociación criminal y les sentenció a 18 años de prisión. Tanzi apeló la sentencia y el juicio de apelación inició en diciembre de 2011 en Bologna.

 Bancarrota de PARMA tour El 20 de diciembre de 2011, Tanzi fue sentenciado a otros 9 años y 2 meses por la bancarrota de Parmatour

2.

Fausto Tonna el ex financiero quien esta considerado como el cerebro de las operaciones, y jugo un papel importante en el encubrimiento de las perdidas

3. Giovanni Bochinni

Antiguo presidente de la filial en Venezuela, quien contribuyo a la falsificación de las cuentas.

4. Luiciano del Soldado antiguo jefe de auditoria y ex director financiero, quien ayudo a montar el sistema para desviar fondos a paraísos fiscales

5. Gianfrancco Bocchi y Claudio Pessina quienes eran los dos auditores internos, falsificando cuentas y supuestos documentos enviados por el Bank Of America

6.

Lorenzo Penca presidente de Gran Thornton, auditaba las unidades que son el centro de investigación por fraude, con grandes influencias en la creación de la red de fraude

7. Mauricio Bianchi Asesor para ocultar sus pérdidas

8. Gianpaolo Zini abogado y confidente de Tanzi.