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LA MASACRE DEL DINERS CLUB: UN ENFOQUE ANALÍTICO DEL DELINCUENTE DESDE LA CORRIENTE POSITIVISTA CRIMINOLOGICA

ESTUDIANTES:

DAVID ALEXANDER SOTO NARVÁEZ ESTEPHANIE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN GORDON LEIDY DIANA RESTREPO SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE DERECHO CRIMINOLOGÍA CALI (VALLE) 2020

LA MASACRE DEL DINERS CLUB: UN ENFOQUE ANALÍTICO DEL DELINCUENTE DESDE LA CORRIENTE POSITIVISTA CRIMINOLOGICA

ESTUDIANTES:

DAVID ALEXANDER SOTO NARVÁEZ ESTEPHANIE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN GORDON LEIDY DIANA RESTREPO SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO

DOCENTE: VICTOR HUMBERTO MARMOLEJO ROLDAN

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE DERECHO CRIMINOLOGÍA CALI (VALLE) 2020

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TABLA DE CONTENIDO

Pág 1.

INTRODUCCIÓN.........................................................................................................4

3 CUERPO DEL TRABAJO.................................................................................................5 3.1 PRESUPUESTOS DE LA CORRIENTE POSITIVISTA CRIMINOLOGICA................5 3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS “CASO DINERS CLUB”............................6 3.3 DATOS ESPECÍFICOS DE LOS PERFILES CRIMINALES …………………………..

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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación es el resultado de un consenso entre los suscritos estudiantes, pertenecientes a la facultad de derecho de la Universidad Santiago de Cali y que actualmente cursan la materia de criminología impartida por el Docente Víctor Marmolejo Roldan El marco de observación está compuesto por dos presupuestos; uno teórico y otro factico, estos son: i. la corriente positivista criminológica y, ii. El caso Diners Club ocurrido en la ciudad de Cali-Colombia. En ese orden de ideas, el cuerpo del trabajo pretende fusionar los elementos anteriormente mencionados para intentar describir e identificar ciertas características específicas en cada una de las personalidades de los delincuentes – Jaime serrano, Luis Rodríguez, Francisco Ruiz- del caso en comento conforme a los presupuestos de la corriente positivista criminológica que se centra en un enfoque antropológico y biosociológico. Por otro lado, pretende a su vez revisar si las personalidades de los sujetos se pueden encasillar dentro de las clasificaciones del delincuente que la misma teoría positivista criminológica propone, o si por el contrario representa dificultades para hacerlo.

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3 CUERPO DEL TRABAJO

3.1 PRESUPUESTOS DE LA CORRIENTE POSITIVISTA CRIMINOLOGICA

Esta corriente esta principalmente representada por Enrico Ferri; Cesare Lombroso y Rafael Garofalo. Concibe al delito como un hecho antropológico y telúrico que tiene cusas endógenas (hereditarias – congénitas) y exógenas (física o social). En ese orden de ideas el delito (como cualquier otra actividad humana) es un fenómeno de origen complejo, biológico y físico-social, con modalidades y grados diferentes según las circunstancias, diversas personas y cosas, de tiempo y lugar. 1 En la corriente positivista el delito no es lo principal, sino el estudio del delincuente2 y su personalidad, sin embargo, los positivistas como lo expresa Zaffaroni3 llamaron criminalidad al conjunto de presos, que era lo único a lo que tenían acceso, es decir su laboratorio se limitaba solo a las personas recluidas. En ese orden de ideas, la corriente positivista criminológica desarrollo una clasificación4 del delincuente de la siguiente manera: Delincuente nato: Con inteligencia inferior a la común, que se acompaña de una voluntad anormal, es decir, es impulsivo y obra de manera precipitada; acusa falta o debilidad moral. Son los mas peligrosos y tienen las notas de precocidad e incorregibilidad. Delincuente loco: En estos sujetos el delito es el resultado de la combinación de la enfermedad mental y de la atrofia del sentido moral, caracterizada por la falta de repugnancia frente a la idea y a la acción delictuosas. Delincuente Habitual: Es propenso a la reincidencia y tiene muy poco readaptabilidad social, con taras somáticas y psíquicas, derivadas del medio de 1

AGUDELO, Nodier. Grandes corrientes del derecho penal: Escuela positivista. 1993. pag.8. FERRI, Enrico. Principios de Derecho Criminal, pag.248. 3 ZAFFARONI, Eugenio. La Cuestión criminal. 2013. pag.87. 4 FERRI, Enrico. Principios de Derecho Criminal, pag.249 y siguientes. 2

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miseria material y moral en que ha nacido y vive, comienza cometiendo pequeñas faltas; luego a causa de la mala influencia de las cárceles, recae obstinadamente en el delito. Hace del delito un modo de vida, una empresa o industria criminal. Delincuente ocasional: Aquí juegan un papel importante las circunstancias ambientales: provocación injusta, necesidad familiar o personal, facilidad en la ejecución, conmoción pública, etc. Presenta al igual que los otros delincuentes, cierta predisposición al delito. Es irreflexivo e imprevisivo y tiene una voluntad débil. Sus delitos no son, generalmente graves: Hurtos y estafas simples, ultrajes y resistencias, lesiones, injurias, ofensas al pudor, daños, delitos contra la libertad, etc. Presentan un buen pronostico de readaptación a condición de que en lo posible se les evite las cárceles o se use de un buen método de tratamiento penitenciario. Delincuente pasional: Es el sujeto que obra movido por una pasión social. Estos delincuentes presentan antecedentes intachables, edad juvenil, motivo proporcionado, ejecución del delito en estado de conmoción, de manera abierta y sin cómplices, muchas veces se presentan luego a la autoridad de manera espontánea, a veces sus grandes remordimientos los lleva al suicidio subsiguiente; por lo regular el sujeto no reincide; si son condenados, observan una conducta excelente en la prisión.

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS “CASO DINERS CLUB”

De acuerdo a una columna minuciosa realizada por la revista Semana 5, La masacre del Diners Club sucedió el 3 de diciembre de 1984 desde las 7:30 de la noche en el centro de la ciudad de Cali- Colombia, específicamente en el edificio Otero ubicado en la Plaza de Caicedo, donde funcionaba la oficina Diners Club. Las víctimas fueron nueve mujeres y dos hombres los cuales fueron asesinados de forma abrupta y con sevicia. Los criminales fueron tres, el primero Francisco Ruiz alias Frank, tenía 33 años, nacido en Yotoco el 22 de mayo de 1952, El segundo, Jaime serrano Santibáñez tenía 21 años, fue guarda de seguridad en Diners y 17 días antes de la masacre 5

SEMANA, Revista. A sangre fría. 1985. Edición 136. Recuperado de https://www.semana.com/economia/articulo/sangre-fria/6095-3

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fue despedido por la empresa de seguridad contratista, y Luis james Rodríguez quien tenía 18 años al momento de cometer el hecho, solía ser ayudante de construcción. Hacia las seis y media de la tarde del lunes, Frank apareció caminando por las calles destapadas del barrio San Luis. Cuando llegó a la puerta de la casa de Serrano, no tuvo necesidad de entrar, pues éste lo esperaba sentado sobre el cemento que hace las veces de andén. Minutos después, pasaron por la casa de Luis James, quien se les unió apenas con un saludo. Poco antes de las ocho, llegaron a la oficina de Diners Club, a menos de media cuadra de la plaza de Caycedo, del lado oriental del edificio Otero, una vieja construcción recién remodelada y declarada tiempo atrás como Monumento Nacional. Serrano, quien 17 días atrás había debido abandonar su puesto de celador en esa oficina, luego de que la firma de vigilancia Wackenhut le cancelara su contrato, fue el primero en acercarse. James y Frank se quedaron en la orilla del frente, a la espera. Al caminar hacia la puerta, Serrano pensó que todo iba a salir "como lo habíamos planeado, el día que ellos me visitaron en casa de mi hermana". Hacía un mes que Frank y James se habían conocido, en una tienda del barrio San Luis. Luego James había llevado a Frank a conocer a Serrano, el vecino con quien se dedicaba a jugar básquet todos los días. Los tres ya estaban pensando entonces "en algo que nos sacara de la olla", como confesaría después el propio Serrano. Ese lunes, al entrar a las oficinas de Diners, Serrano pensó en una excusa para acercarse a su ex compañero, el celador Miguel Ángel Bravo. Le pidió un cigarrillo. Para Bravo, así como para los funcionarios de Diners, no resultó extraño ver a Serrano allí, pues desde su retiro, éste no había dejado de visitarlos casi a diario, para pedir un cigarrillo y conversar un poco. Pasadas las ocho y cuarto, Jorge Túquerres, supervisor de celadores de la Wackenhut, llegó a las oficinas para cumplir con su ronda de la noche. Frank y James se decidieron entonces a atravesar la angosta calle y encañonaron a Túquerres, obligándolo a entrar con ellos al edificio. Minutos después apareció Hugo Aroca, otro vigilante de la empresa, que venía a hacerse cargo del turno de la noche, en reemplazo de Bravo. "Cuando entré -relataría Aroca 48 horas después- me dio la impresión de que algo raro pasaba. Entonces vi a Serrano vestido con el uniforme, que minutos antes le había quitado a Bravo".

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Aroca fue rápidamente dominado. En pocos segundos, los asaltantes llevaron a los funcionarios de la oficina al baño del primer piso, al lado de las ventanillas de atención al público. Frank y Serrano subieron al mezzanine y luego al segundo piso. Allí llevaron a Túquerres y a Aroca, mientras James vigilaba abajo a los demás, al parecer controlándolos con la pistola que le habían quitado al celador Bravo. Dos días después, con James y Serrano ya capturados, las versiones sobre lo sucedido a partir de ese momento seguían siendo confusas. Se sabe que Iván Darío Rojas, novio de Elizabeth Salazar Álzate, una de las funcionarias de la oficina, apareció en escena antes de las nueve a recogerla a ella. Los asaltantes le abrieron la puerta y le dijeron que ella había salido para cine. El no creyó y trató de entrar. En pocos segundos fue dominado y conducido al baño donde estaban casi todos encerrados. antes de iniciar la masacre, los asaltantes obligaron a uno de los empleados de Diners a abrir la caja fuerte y las cajillas de las dos ventanillas de servicio al público. Retiraron un total de 897 mil pesos en efectivo, de los cuales, más tarde, habrían de olvidar cerca de 42 mil sobre una de las mesas. Sobre la matanza misma, después de reunir algunos de los testimonios y las declaraciones de los dos detenidos, las autoridades piensan que los primeros en caer fueron Aroca y Túquerres, cuando se encontraban con Frank y Serrano en el segundo piso. Parece ser que Aroca recibió seis puñaladas y que Túquerres trató de oponer resistencia, recibiendo el mismo tratamiento. Luego vino la matanza en el primer piso. Uno a uno, con intervalos de diez minutos, como declararía al final de la semana James, fueron cayendo todos. No se sabe en qué orden y quizá nunca pueda establecerse, pues los testigos reconocen no tener eso muy claro y los dos detenidos, en su afán por protegerse, niegan su participación directa y culpan de sus puñaladas a Frank, el fugitivo. según cuenta Hugo Aroca supervisor de la empresa Wackenhout, los delincuentes llevaban uno por uno al baño para que alias “Frank” los degollara o les disparara un tiro de gracia, la sevicia de los criminales era tal que, a Miguel Bravo (victima) lo remataron a puñaladas luego de encontrarlo agonizando. “Lo levantaron del cuello y le clavaban el puñal en la barriga y en el corazón” (relato de un sobreviviente). Para verificar si tenían algún signo vital les acercaban un fósforo encendido a los ojos y si se movía o expresaba muestras de dolor lo ultimaban a cuchillo.

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El actuar de los tres implicados, cuenta con diversas variantes, para comenzar el escenario dentro del cual cada uno de los asesinos decidió actuar es distinto y las motivaciones para cometer dichos actos también lo fue. Cuentan que después de cometido el hecho, los tres delincuentes abandonaron el lugar con la certeza de que todos estaban muertos, cruzaron la Plaza Caycedo, se toparon con una patrulla de la policía que no sospecho nada, tomaron un taxi y se fueron al poblado, llegaron a las 12 de la noche a la casa de Frank se repartieron el botín en partes iguales y a las 5 am salieron nuevamente.

3.3 DATOS ESPECIFICOS DE LOS PERFILES CRIMINALES A continuación, identificaremos los datos importantes para la construcción de los perfiles criminales, y así poder analizar la personalidad delincuencial de cada uno. 

Francisco Ruiz alias “Frank”, tenía 33 años, Estuvo preso en estados unidos por tráfico de drogas y a su regreso al país llego a Cali ha vivido varios años a bordo de barcos que cruzan el Caribe con cargas lícitas e ilícitas y en los cuales aprende a manejar una navaja automática, aparte de las "enseñanzas" que recibe en una cárcel de los Estados Unidos, donde pasa varios años, tenía antecedentes penales como extorsionista en Cali, Fue el único que pudo escapar.6

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Jaime serrano Santibáñez tenía 21 años, fue guarda de seguridad en Diners y 17 días antes de la masacre fue despedido por la empresa de seguridad contratista Wackenhout, la motivación del despido se fundamentó en que no cumplía órdenes, portaba arma fuera de sus actividades y se tomaba una confianza excesiva con las empleadas. Después de la masacre fue condenado a 30 años de prisión donde finalmente cumplió menos de 20 años por buen comportamiento, actualmente se encuentra en libertad. 7

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Luis james Rodríguez tenía 18 años al momento de cometer la conducta punible, solía ser un ayudante de construcción, su sueño era

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CAICEDO, y Hernández. Análisis Criminológico masacre del Diners.2010. Recuperado de https://www.studocu.com/co/document/universidad-santiago-de-cali/criminologia/informe/casodiners-taller-2/7720695/view 7

SEMANA, Revista. A sangre fría. 1985. Edición 136. Recuperado de https://www.semana.com/economia/articulo/sangre-fria/6095-3

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conseguir dinero para ayudarle a su madre en la obtención de su casa, conoció a Jaime serrano un mes antes de la masacre y fue capturado en Zaragoza al norte del valle, fue condenado a 30 años de prisión, sin embargo, logró salir mucho antes por su buen comportamiento , este se niega incluso a aprender a matar y hace un intento por evitar la muerte de una de las empleadas, Necesita el dinero para hacerle un regalo a su novia que vive en Pereira y para ayudar a su familia, que quiere ponerle piso de concreto a la casa.8

3.4 PERSONALIDAD DE LOS DELICUENTES Y SU CLASIFICACIÓN Teniendo en cuenta los presupuestos teóricos, facticos y datos de perfilación criminal mencionados anteriormente, se analizará la personalidad de cada delincuente y posteriormente se enmarcará en alguna de las clasificaciones del delincuente que propone el positivismo criminológico. 

Luis james Rodríguez: aparentemente no presenta ninguna alteración psicosomática ni atrofia del sentido moral, no presenta antecedentes penales, se puede observar que era inexperto en el mundo del delito, dado que en la organización delictual cumplía un rol secundario, por ejemplo: el de “campanero” y nunca ejecuto a ninguna de las víctimas. Su causal explicativa de predisposición al delito se centra en una circunstancia ambiental que se materializa en una necesidad familiar y personal de carácter económico; por un lado, el impulso de terminar la casa para su madre y de brindarle un mejor bienestar; y por otro lado una necesidad económica que presentaba dado que era ayudante de albañilería y para la fecha de los hechos se encontraba sin empleo, estas razones lo llevaron del paso al acto. Por otro lado, se puede observar que sus frenos inhibitorios no tienen ninguna alteración y esto se puede corroborar con la resistibilidad que tuvo al no participar de la ejecución de las víctimas, al contrario, intento salvarle la vida a una de las víctimas, esto deja en evidencia que, para él, matar a una persona es un comportamiento contradictorio a sus principios y sabe que está mal y prohibido.

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CAICEDO, y Hernández. Análisis Criminológico masacre del Diners.2010. Recuperado de https://www.studocu.com/co/document/universidad-santiago-de-cali/criminologia/informe/casodiners-taller-2/7720695/view

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En ese orden de ideas, Luis James es un delincuente ocasional dado que el impulso se sustenta en una circunstancia económica, y se materializa su acto delictual al haber caído en la tentación del robo al Diners Club. En su manera irreflexiva debió pensar que esa era la oportunidad para darle frente a las necesidades económicas, y finalmente se afirma que es un delincuente habitual porque cumple con la característica particular de readaptación al haber tenido un buen comportamiento en la cárcel y posterior a los hechos no hay signos de reincidencia. 

Jaime serrano Santibáñez: Este sujeto presenta una atrofia disminuida de sus frenos inhibitorios, dado que, en su vida cotidiana desobedecía normas; esta desobediencia hizo que perdiera su trabajo como vigilante 17 días antes de la masacre, dado que, no acataba las normas de su supervisor y era muy confianzudo con las mujeres que trabajaban allí. Sin embargo, no tenía antecedentes penales y era la primera vez que se sumergía en el mundo del delito, siendo así, a primera vista signo de predisposición al delito Una causal explicativa de su comportamiento delictual puede ser la creación de una circunstancia de fácil ejecución, dado que, este trabajó allí y conocía la infraestructura de la oficina, sabia donde se guardaba el dinero, tenia confianza con sus antiguos compañeros de trabajo, entre otros factores, que era concomitante al hecho de que, al haber sido despedido, también se vio en una circunstancia de necesidad económica lo que llevo a Jaime a dar el paso al acto. En ese orden de ideas por las características que se observan es un delincuente ocasional que estructuró una ejecución fácil para delinquir y sacar un provecho; y finalmente se afirma que es un delincuente habitual porque cumple con la característica particular de readaptación al haber tenido un buen comportamiento en la cárcel, dado que lo condenaron a 30 años y salió a haber cumplido 20 años de su condena, y posterior a los hechos no hay signos de reincidencia.

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Francisco Ruiz alias “Frank”: aparentemente este sujeto presenta alteración psicosomática y atrofia de sus frenos inhibitorios. De entrada, se puede afirmar que Frank es un delincuente habitual dado que fue condenado en Estados Unidos por trafico de drogas y posteriormente a su libertad ha vuelto a reincidir en Colombia ejecutando comportamientos de extorción y posteriormente el caso que es objeto de análisis al matar a varias personas de una manera abrupta y con sevicia. 11

Se puede decir que Frank es veterano en el mundo del delito, esto puede ser una explicación ha que haya sido el único que escapo y aun no se sepa nada sobre, por otro lado, su técnica de manejo de la navaja y la reincidencia es producto de la influencia, aprendizaje y cultura propia de las cárceles, en especial en los países anglosajones, donde matar es mayormente aceptado. Esta mala influencia o circunstancias han hecho que Frank hagan del delito un modo de vida, el hecho de haber ejecutado las personas de esta forma poco común no significa que sea un psicópata, al contrario, lo pudo haber hecho así por su personalidad que se ha formado en la cultura carcelaria y de esta forma la finalidad era no dejar ningún testigo vivo, dándole su toque personal para dejar a la luz publica que tal hecho fue cometido por un criminal profesional. Al día de hoy no se sabe sobre su paradero, eso es propio de un criminal habitual a diferencia del criminal nato, a este ultimo no le interesa operar de manera perfecta.

4. RESUMEN DEL TRABAJO El presente texto se puede sintetizar así; primero se dio una explicación de los presupuestos que integran la corriente positivista y su clasificación de los delincuentes (nato, loco, habitual, ocasional, pasional); posterior a esto se da una reconstrucción de los hechos del caso Diners que se llevó a cabo por tres sujetos el el 3 de diciembre de 1984 desde las 7:30 en la ciudad de Cali en la oficina Diners Club, y que fue de gran conmoción por la manera en la que murieron las víctimas; en el tercer bloque se individualizan datos concretos de cada sujeto criminal para poder estructurar una explicación causal; y finalmente en el ultimo bloque se tiene en cuenta todo lo anterior para poder analizar la personalidad de los delincuentes y clasificarlo de acuerdo a la corriente positivista. En conclusión, este trabajo arrojó que Frank era delincuente habitual, Jaime y Luis James son delincuentes ocasionales. 5. BIBLIOGRAFÍA

AGUDELO, Nodier. Grandes corrientes del derecho penal: Escuela positivista. 1993.

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CAICEDO, y Hernández. Análisis Criminológico masacre del Diners.2010. Recuperado de https://www.studocu.com/co/document/universidad-santiago-decali/criminologia/informe/caso-diners-taller-2/7720695/view SEMANA, Revista. A sangre fría. 1985. Edición 136. Recuperado de https://www.semana.com/economia/articulo/sangre-fria/6095-3 FERRI, Enrico. Principios de Derecho Criminal.1933 ZAFFARONI, Eugenio. La Cuestión criminal. 2013. pag.87. Editorial Ibáñez

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