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CRIMEN ORGANIZADO. Definir el término de crimen organizado, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurídicamente el Código Penal Federal define lo que es el crimen organizado. Pero más allá de eso; y para la gente de la vida común, cuantas veces no hemos visto u oído en los diversos medios de comunicación, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automóviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sanción en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son del crimen organizado", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sería sumamente complicado así se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que sanciona a la crimen organizado, para algunos otros profesionistas y gente de la vida común, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta definir por separado las diferentes palabras que la conforman.

CRIMEN: 1. Infracción gravísima. 2. Perversidad extrema. Acción merecedora de la mayor repulsa y pena. Maldad grande. (1) ORGANIZACIÓN: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. (2) Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que la palabra crimen sinónimo de delincuencia es la manera ilícita con la que actúan una o varias personas con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organización es la integración de dos o más 1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

personas organizadamente bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando. Por lo que al juntar ambas acepciones podemos concluir que el Crimen Organizado en un conjunto de personas organizadamente bajo normas y jerarquías con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya de una organización criminal.

CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO De esa forma podemos ya incluir una definición de Crimen organizado diciendo que es la denominación que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, así como el delito imputado por dicha conducta: Entre dichas acciones

suelen encontrarse

el tráfico de drogas, armas, replicas de obras

artísticas o tesoros arqueológicos, robo de vehículos, terrorismo, secuestro, tráfico de indocumentados, genocidio etc. (3) Una vez analizado el significado del término crimen organizado, nos surge la idea de establecer lo más superfluamente, los orígenes, ósea el surgimiento del crimen organizado. SURGIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO. Si tuviéramos que buscar los orígenes del crimen organizado, nos tendríamos que remontar a tiempos muy remotos, desde la existencia del hombre mismo. Grandes magnicidios, la explotación sexual de mujeres, hombres y niños, el tráfico de personas, la corrupción, el tráfico de drogas, de órganos, de armas, las extorsiones, las estafas son tan viejos como la historia misma. Aun cuando en sus inicios el delito aparece como resultado de una acción individual, concertada, los estudios criminológicos registran que a manera que la sociedad evoluciona, así los delincuentes actúan a manera de

sofisticación

organizativa, ósea las asociaciones delictuosas.

1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

Cuando nos referimos al crimen organizado propiamente dicho, es una de las últimas modalidades en el proceso de transformación delictiva, se distingue por la conformación de empresas o sindicatos, cuyos antecedentes se remontan a las mesnadas de forajidos durante la edad media. “Las compañías de mercenarios o condotieros en los comienzos del renacimiento las hermandades secretas del siglo XVIII: la temida

camorra

napolitana que se consolida en el siglo pasado y, por supuesto la mafia silesiana, surgida como grupo de resistencia en la isla contra los invasores extranjeros: de ahí su nombre que responde a las iníciales del grupo de guerra “norte Alle Francese, Inglese, Austriachi” (muerte a los franceses, ingleses, y austriacos). Otro factor que contribuyo de manera importante, a la renovación y formidable crecimiento de la mafia, sobre todo en Nueva York y Chicago, fue la incorporación de elementos no italianos y, concretamente, judíos convertidos muy pronto en poderosos “ cabezas de familia” dentro de la cosa nostra,. Como es el caso de

Jake Guzik

el consejero del Al capone;

Benjamín Bugsy Siegel,

precursor del emporio del juego de las vegas; Arnold rothstein, quien introdujo un nuevo tipo de delito: el “contrato”, es decir el homicidio por encargo, muy difícil de investigar puesto que no hay relación alguna entre la víctima y el victimario.”(4) Sin lugar a dudas , la prohibición de la venta del alcohol en Estados Unidos conocida

como

la

“ley

seca”,

favoreció

cual

ninguna

circunstancia

el

fortalecimiento del crimen organizado que, mediante el contrabando y el comercio clandestino de licores, sentaría las bases para diversificar sus turbios pero muy lucrativos negocios: el juego, las apuestas ilegales, la trata de blancas, la venta de protección , el narcotráfico y los contratos de muerte, esta verdadera bonanza dio lugar a un enorme poderío económico se ramificaron vertiginosamente hasta penetrar en los más altos niveles de la política y la finanzas , sirviéndose para ello de personajes influyentes y bajo la cobertura de consorcios y empresas libres de toda sospecha. 1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

Como ejemplo podríamos tomar la famosa masacre de San Valentín fue una masacre a sueldo ordenada por Al Capone contra siete miembros de una banda rival (La familia Moran) en Chicago el día de San Valentín (14 de febrero) de1929 Aunque los detalles de la masacre aún se discuten, y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Al Capone y sus hombres, especialmente Jack 'Machine Gun' McGurn, quien se piensa que podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival Bugs Moran, pero este llegó tarde a la cita por haber ido a cortarse el pelo Los gángsters que iban a cometer los crímenes iban disfrazados de policías según un reportaje del Canal de Historia (The History Channel); así, fingieron una redada para que los miembros de la banda rival no opusieran resistencia. Una vez contra la pared y cuando ellos creían que iban a ser esposados, los gángsters de Al Capone los desarmaron y abrieron fuego contra ellos. Los que sobrevivieron a la primera ráfaga

fueron

ejecutados

a

sangre

fría.

Las organizaciones criminales facturan alrededor de 750.000 millones de dólares al año. Estas redes del crimen blanquean más de medio billón de dólares a través de diversos instrumentos legales, como los denominados paraísos fiscales. Utilizando desde el depósito de fondos en cuentas bancarias, la utilización de sociedades interpuestas, la mezcla de transacciones de origen comercial legal con fondos de origen delictivo, también usan actividades comerciales legales, adquieren y venden bienes por precios diferentes a los declarados y recurren a intermediarios y a cuentas puente para disimular el origen de

las

transferencias

de

fondos.

Algunas de las organizaciones criminales más conocidas y con gran penetración en las economías Latinoamericanas, tanto por la especialidad de sus negocios Las

criminales,

como

por

su

volumen

operativo

Triadas

1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

son: Chinas

También conocidas como la “Mafia China”, han tenido una gran penetración en nuestro País en los últimos años. Es considerado como el más antiguo de los grupos del crimen organizado; se originaron a raíz de los acontecimientos ocurridos en el siglo XII en China, cuando los Tsing, de origen manchú, tomaron el poder tras derrocar a la dinastía Ming. El emperador manchú aniquiló a casi todos los monjes guerreros chinos del monasterio de Chao Ling, pero cinco de ellos consiguieron escapar refugiándose en otro monasterio. Ellos fueron los fundadores de las triadas, que bajo el lema “Derrocar a los Tsing y restablecer el poder a los Ming comenzaron su accionar, pasando de una lucha de carácter nacionalista a un proceder delictivo. Hoy desarrollan su accionar criminal en delitos como la prostitución, el juego clandestino, el tráfico de heroína, el contrabando de armas, los fraudes con tarjeta de créditos, las extorsiones y el lavado de dinero. Utilizan redes comerciales legales para confundir el dinero producto de sus actividades criminales. Todo el proceso de ingreso al País de ciudadanos chinos, su proceso migratorio, los capitales para la instalación de negocios pantalla, como el tráfico de personas están manejados directamente por las Triadas. Es una mafia muy violenta,

con

códigos

que

pertenecen

a

la

cultura

oriental.

Los Carteles Colombianos Estamos en presencia de un autentico poder invisible que por medio de su actividad criminal principal “el narcotráfico “controla el planeta. Producen, distribuyen y comercializan drogas, manejan el tráfico de influencias políticas, judiciales y fuerzas de seguridad. Agravado en los últimos tiempos con su alianza con el terrorismo internacional, que ha dejado de tener un móvil exclusivamente político. Así, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Unidas o Paramilitares Colombianas (AUC) se han asociado a los cárteles colombianos. Organizaciones integristas que se nutren en gran medida de delincuentes comunes y se han convertido en la manifestación más violenta del 1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

crimen organizado, para dar nacimiento a los grupos de narcoterrorismo. Estas organizaciones cambian droga por material nuclear, utilizando los mismos circuitos para lavar dinero ilegal, creando bandas armadas de mercenarios, que alquilan al poder

mafioso

en

todos

los

terrenos

políticos

y

económicos.

La Mafia Siciliana El nacimiento de esta organización criminal se remonta a la Sicilia de principios del siglo XIX, donde a diferencia de lo que sucedía en el resto de Europa que avanzaba hacia un mundo moderno con nuevos conceptos en relación al comercio, los burgueses sicilianos vivían en torno a la nobleza local en una relación de sumisión propia del Medioevo. La corrupción, el favoritismo, el tráfico de influencias, la protección mafiosa al comercio, caracterizaban las relaciones comerciales. Pero la penetración de licitud corporativa, sumada a la transformación de sus estructuras que comienza en la década del setenta, la transformó en las más inteligentes de las organizaciones criminales. Su inserción social, religiosa, política y económica le dio andamiaje legal a sus actividades criminales, infiltrando el mundo político, económico a través del manejo de sobornos públicos y privados, adjudicaciones de empresas fraudulentas, el manejo del juego y la prostitución como así también el Lavado de Dinero

La Yukuza Japonesa Si bien esta organización criminal todavía no tiene una inserción muy importante en nuestro país, si tiene un gran crecimiento en los EEUU y Europa, y como también opera en el crimen transnacional, no se puede evitar su participación en nuestros mercados. Su especialidad delictiva se orienta a la extorsión e infiltración en grandes empresas, para ello cuenta con un grupo

1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.

altamente capacitado en el ámbito corporativo denominado “El Sokaya”, dedicado a la extorsión de altos ejecutivos. Operan realizando inteligencia de las debilidades humanas y cuando encuentran un desvío en la conducta ya sea personal como institucional de algún alto mando, proceden a venderles su silencio. Esta operativa delictiva causo serias pérdidas

en

el

mercado

de

capitales

de

corporaciones

en

Japón.

La Mafia Rusa A partir de la caída del muro de Berlín y el advenimiento del sistema capitalista en Rusia, la mafia tomó control de prácticamente todas las actividades económicas de ese país. Para tener una referencia de su real poder, consideremos que controlan el 40% de las empresas privadas, el 60 % de las empresas públicas y el 85 % de los bancos comerciales. Su actividad criminal tiene un alto grado de penetración de licitud corporativa e institucional. Lideran el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de heroína, armas nucleares y el Lavado de Dinero. Tienen mucha penetración en el negocio deportivo y del entretenimiento. Están operando activamente en Latinoamérica, Europa y EEUU. (5)

1. Diccionario Jurídico Elemental. Manuel Osorio. 2. Diccionario de la Real Academia Española. 3. Resa Nestares Carlos Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas Y Consecuencias. Madrid. 2003. 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_San_Valent%C3%ADn 5. http://www.bibliojuridica.org/libros/1/213/11.pdf pág. 128-129.