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SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL DEFINICIONES: Inteligencia: Actividad que comprende un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Contrainteligencia: Parte de la actividad de inteligencia que protege las capacidades propias y evita acciones de inteligencia de actores que representen amenazas para la seguridad. Inteligencia Nacional: Conocimiento útil para la formulación y ejecución de la política general de gobierno, proporcionado al Presidente Constitucional de la República y al Consejo de Ministros, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, defender la soberanía nacional, y promover el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación. Además, comprende a la Inteligencia Militar e Inteligencia Policial. Inteligencia Militar: Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades del poder y potencial militar de actores de interés, para garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y el orden constitucional de la República. Inteligencia Policial: Conocimiento útil sobre las capacidades y vulnerabilidades de actores de interés, nacionales y extranjeros, para garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana, con la finalidad de preservar la gobernabilidad y el estado de derecho. SINA: El SINA es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del Estado funcionalmente vinculados, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI como ente rector, producen Inteligencia Nacional, Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y ejecutan medidas de contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad. El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA forma parte del Sistema de Defensa Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA. Es el conjunto de instituciones del Estado funcionalmente vinculadas, que actúan coordinadamente en la producción de inteligencia y ejecución de medidas de contrainteligencia, para la toma de decisiones, frente a las amenazas y/o riesgos actuales y potenciales contra la seguridad nacional. El 11 de diciembre de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo Nº 1141 que establece el marco jurídico que regula la finalidad, principios, organización, atribuciones, funciones, coordinación, control y fiscalización, que deben observar los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y los que señale esta norma. Objetivos:  Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional.  Proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad nacional.

PROPOSITOS DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA  Desarrollar acciones de inteligencia operativa frente a los diversos factores de perturbación que afectan la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional.  Establecer los objetivos, estrategias y planes de inteligencia y contrainteligencia, así como dirigir, coordinar y controlar su ejecución, de conformidad con las políticas y criterios fijados por el Consejo de Defensa Nacional.  Aprobar el plan anual de actividades de los respectivos órganos de inteligencia conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional  Definir, integrar y consolidar los planteamientos sobre la Doctrina de Inteligencia y Contrainteligencia del SINA  Planear, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de contrainteligencia en todos sus niveles  Planear, dirigir y supervisar los programas de Capacitación, Investigación y Desarrollo en materia de Inteligencia y Contrainteligencia de los órganos conformantes del Sistema  Establecer relaciones con organizaciones homólogas de otros países en aspectos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.  Dan alerta oportuna de crisis inminentes.  Ayudan a discernir las intenciones de los enemigos actuales y potenciales.  Protegen secretos de Estado.  Actúan secretamente para influir en el resultado de acontecimientos a favor de los intereses nacionales. Ámbito de Actuación y tipos de Inteligencia: La inteligencia abarca el análisis de todo tipo de sectores y actividades: geográficos, sociales, culturales, económicos, militares. Niveles de Inteligencia: Inteligencia Estratégica Toda aquella información que responde a los requerimientos de los Gobiernos Nacionales para tener una visión global de los asuntos políticos, económicos, diplomáticos y militares, es necesaria para la preparación de políticas y planes en los niveles nacional e internacional. Este es el nivel superior de la inteligencia derivada de la información obtenida sobre el área más amplia posible en respuesta a las necesidades percibidas por los gobiernos nacionales a través de todo el espectro de asuntos militares, diplomáticos, políticos y económicos nacionales e internacionales. Inteligencia Táctica u operacional Es la requerida por los mandos para el planeamiento y dirección de las operaciones de combate: Establecer posibilidades operativas o tácticas según corresponda, determinando características, limitaciones y vulnerabilidades del enemigo. Proporcionar

los antecedentes necesarios para realizar operaciones de Inteligencia en apoyo a la Conducción Operativa o Táctica. Por sectores o materias: Inteligencia Exterior Actúa en el exterior, recogiendo información que de apoyo a la política exterior Inteligencia Interior o de Seguridad Contrainteligencia, lucha contra el terrorismo Inteligencia Militar Recoge y evalúa información sobre las capacidades militares y armamentísticas de otros países, fundamentalmente estratégica, táctica y operacional. Inteligencia Económica y Tecnológica Tecnológica, es decir espionaje industrial o comercial (obtención de concesiones, recursos, contratos, inversiones...), se encuadra dentro de la inteligencia exterior. la búsqueda de información sobre las grandes decisiones de unas compañías antes de ser puestas en práctica para elaborar una campaña contraofensiva (desde impedir la fusión o compra de varias compañías). O la utilización de información privilegiada subrepticiamente obtenida para su utilización en el mercado financiero o comercial. Inteligencia Criminal La lucha contra el crimen organizado, tráfico de armamento, organizaciones y grupos terroristas, delitos financieros, la delincuencia internacional, el tráfico de armas y divisas, las redes de blanqueo de dinero negro, la trata de blancas, el tráfico de drogas, etc. algunos incluyen los movimientos extremistas. Inteligencia Empresarial Se trata de adaptar la metodología de la inteligencia (en especial la económica) al ámbito empresarial, es un área de carácter privado (hay empresas especializadas en estos servicios), y creciente. La mayor parte de las corporaciones modernas tienen secciones de planificación estratégica que requieren servicios de inteligencia. PREOCUPACIONES ACTUALES DE LA INTELIGENCIA • Terrorismo • Narcotráfico. • Lavado de dinero. • La corrupción política DEFINICIÓN DE TERRORISMO En el análisis de documentos, comunicados y trabajos de diferentes organismos internacionales e investigadores del tema se encuentra una falta de homogeneidad para definir a los grupos terroristas y se utiliza indistintamente como equivalentes “grupos alzados en armas”, “rebeldes combatientes”, “insurgentes”, “grupos políticos”, “militares”, “guerrilleros”, “grupo irregular”, entre otros, como sinónimos para denominar a los terroristas. En la definición de terrorismo aparecen tres elementos inefables en todo delito de terrorismo, que según Jiménez Bacca, es conveniente resaltar.  Teleológico o finalista: es la intención terrorista que busca subvertir al Estado. Puede ser total o parcial la subversión del orden político constituido.  Psicológico o subjetivo: consiste en la utilización del terror para alterar el orden constitucional y democrático del Estado de derecho y ponerlo objetivamente en peligro. Es provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o temor (condición necesaria para obtener sus objetivos en la población o una parte de

ella). El terror como modalidad de acción o condición necesaria para obtener sus objetivos es el estado psíquico, psicológico o psico-sociológico, distinto a terrorismo. Es la situación creada ex profeso que permite alcanzar un determinado objetivo a través de los más variados medios. Los requisitos para alcanzar el temor en la población o una parte de ella son la ausencia de límites o de discriminación en los objetivos o las víctimas (cualquiera puede ser víctima del terrorismo) y carácter imprevisible, el acto terrorista tiene que darse por sorpresa y en forma clandestina. Esto multiplica el efecto de terror y ansiedad buscado. Lo importante no es el terror como finalidad, sino como resultado, como modalidad de acción.  El elemento objetivo: incluye los actos o amenaza de violencia cometidos mediante una estrategia coercitiva o método, atentados contra la vida, salud, propiedad, libertad. La clave para la comprensión del terrorismo en cualquier país vendría a ser su dimensión instrumental, su carácter de estrategia y de método o herramienta al servicio de una actividad definida como criminal, utilizado para sembrar el terror, que presenta como característica común el uso o la amenaza de violencia. Esto quiere decir que todo acto de violencia terrorista debe usar la violencia de una manera sistemática o tener una estructura o sistema de actuación, ya que no puede ser un hecho individual o aislado. Debe ser realizada por una organización o grupo con proyecto político o programa estratégico. Hablar de estrategia descarta el hecho como aislado, incidental o excepcional. Las pluralidades de actos terroristas no se conforman solo con que el sujeto activo, en este caso Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, sino que han de realizar actos varios unidos de forma tal que se pueda afirmar que han sido verificados de modo sistemático. El terrorismo también puede ser identificado a través de bandas criminales de distinto tipo y con diversos fines. Según el espacio donde actúa, puede ser:  Terrorismo interno: con un accionar dentro del Estado.  Terrorismo transnacional: con base en un Estado, pero con efecto transfronterizo.  Terrorismo internacional: cuando las acciones están propiciadas por un Estado determinado. El terrorismo puede ser motivado por diversos factores cuando está en relación con la variable política. El terrorismo político es la utilización sistemática y organizada de la violencia criminal con el propósito de incrementar el poder de un grupo para alcanzar un objetivo político. En el Perú, el terrorismo no sólo está tipificado como delito de traición a la patria, sino que además dichos actos constituyen violaciones contra los Derechos Humanos a la mayor parte de los peruanos. Las transgresiones a los Derechos Humanos perpetrados por los terroristas también transgreden los límites nacionales infiltrándose en otros Estados, desprestigiando la imagen externa del país.

Movimientos terroristas en el Perú El Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue una organización terrorista que fue fundada en la década del 80 por Abimael Guzmán Reynoso. Entre 1980 y 1982 Sendero consolidó su fuerza en Ayacucho debido a los altos niveles de pobreza y marginación de la zona. El nombre Sendero Luminoso se debe a un pensamiento de José Carlos Mariátegui : “El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución.” El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru se fundó en 1984, lo lideró Víctor Polay Campos. Se especializó en asesinatos selectivos y secuestros. En la actualidad se encuentran desarticulados, pero están aliados con el narcotráfico y hay indicios de que algunos de sus miembros intentan reconstruir esta organización. Acciones terroristas El 17 de mayo de 1980 Sendero Luminoso quemó las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Sendero Luminoso en febrero de 1992 asesinó a María Elena Moyano. El MRTA el 17 de diciembre de 1996 tomó la embajada japonesa. Tomando de rehenes a las 800 personas se encontraban ahí con motivo de la celebración del 63° cumpleaños del emperador japonés Akihito. Cometieron asesinatos a policías, militares, civiles, atentados de coche bomba y el derribo de torres de alto voltaje. Protestas Sociales Durante la década de 1980 se realizaron numerosas protestas sociales encabezadas por las familias de los desaparecidos durante la guerra interna librada contra el terrorismo Ayacucho vio nacer a Sendero Luminoso, pero también ahí existieron los ronderos, grupos de voluntarios armados con apoyo del ejército para combatir a los grupos terroristas. Una de las razones por las que surgió el terrorismo fue como negación del sindicalismo, considerándolo inútil como camino hacia el poder y el cambio social. Numerosos jóvenes universitarios vieron como salida el dedicarse en forma profesional a la agitación política y formar sindicatos. Consecuencias del terrorismo Al finalizar la guerra interna la CVR determinó que el número aproximado de víctimas del terrorismo fue de 69240 la mayoría de ellos campesinos. La guerra interna también dio como resultado numerosos daños materiales, migraciones forzadas y sobro todo se profundizó la crisis económica y social del país. También existió una secuela de desconfianza hacia el estado debido a los abusos contra los derechos humanos. Además, los miles de familias afectadas sufrieron de gravísimas secuelas psicológicas.

NARCOTRAFICO: El creciente uso de los estupefacientes se ha ido convirtiendo en una problemática que afecta a los Estados en su estructura social, económica e incluso política, de manera que lo que se configuró como adicción ocasional, es hoy en día una amenaza, motivo de actividades ilícitas que propician la corrupción, delincuencia y el deterioro de la sociedad universal, afectando la seguridad y el bienestar de la humanidad, de manera que ha obligado a desarrollar actividades internacionales de control, prevención y lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Cerca de 500.000 millones de dólares son los que se mueven anualmente por concepto de tráfico ilegal de coca; la Convención de la Organización de Estados Americanos de ese año, tuvo un aporte fundamental al reconocer que la lucha contra el narcotráfico debe partir de la corresponsabilidad y el desarrollo alternativo, en la percepción básica de las leyes de la oferta y la demanda, se produce cuando hay demanda: ésta es una expresión del consumo. Según se dio a conocer en la I Reunión de Jefes de Organismos de Represión y uso Indebido de Drogas para América Latina y el Caribe, el tráfico de cocaína en el mundo. aumentó diez veces sólo en el último decenio. Desde que en el Perú el narcotráfico y el terrorismo se apoyan mutuamente el planeamiento estratégico de la contra subversión se complementa con la lucha contra el narcotráfico estableciendo en la defensa interior del territorio una concepción y un tratamiento que en el Perú se conduce mediante estrategias conjuntas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El narcotráfico en el Perú Situación problemática En el Perú se cultivan todavía aproximadamente 51.800 hectáreas de hoja de coca, lo que representa cerca del 32% de la producción mundial. Por una hectárea de coca, señalan datos estadísticos, un campesino llega a obtener diez veces más de lo que obtendría si el cultivo fuera de café o de plátano, el afán de lograr ingresos a partir del cultivo de la hoja de coca ha motivado al campesinado a buscar en la selva zonas cada vez más lejanas e inhóspitas para resguardarlas del acceso y detección por parte de las autoridades, afectando con ello el ecosistema por la deforestación de grandes áreas de bosques, ubicados en las frágiles tierras de la selva peruana, alterando su protección natural y ocasionando daños por erosión de los suelos, la destrucción de la fauna y la contaminación por agro- químicos, tales como: ácido sulfúrico, carbonato de sodio, queroseno y permanganato de potasio, altamente contaminantes de la flora y la fauna regional. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN EL PERÚ CONCEPTO Con las expresiones lavado de dinero, blanqueado de dinero, reciclaje de dinero o legalización de capitales, se suele identificar en el derecho penal contemporáneo a un mismo fenómeno delictivo, que se vincula con actos dirigidos a otorgar una apariencia legal y legítima a los bienes y ganancias que se originan o derivan de una actividad ilegal punible, como lo es el narcotráfico. Concretamente, podemos definir como lavado de dinero a un conjunto de operaciones comerciales o financieras que procuran la incorporación al Producto Nacional Bruto de cada país, sea de modo transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o están conexos con transacciones de macro o micro tráfico ilícito de drogas.

FUNCION la función del lavado de dinero no es otra que la de propiciar e implementar mecanismos económicos o financieros que permitan que los ingresos provenientes de una actividad ilegal, como lo es el narcotráfico, sean absorbidos y mimetizados en movimientos de intermediación financiera o de contabilidad general por el Producto Nacional Bruto. O, en términos menos complejos, que las ganancias de la droga pasen a ser exponentes de capital legítimo, cotizable y debidamente registrado. MODUS OPERANDI: a.

La adquisición de bienes de consumo de fácil comercialización como inmuebles, automóviles, joyas, obras de arte, etc.

b.

La exportación subrepticia e ilegal del dinero sucio y su depósito en cuentas cifradas, secretas e innominadas, principalmente en los denominados “Países Refugio o Países Financieros”. Es decir, países en los cuales se flexibiliza al máximo el ingreso de divisas del extranjero y se radicaliza, también al máximo, la normatividad sobre secreto bancario y tributario.

c.

El financiamiento de empresas vinculadas al ámbito de los servicios, y que por la propia naturaleza de su giro comercial requieren de liquidez y de una constante disponibilidad de dinero en efectivo, como son los casos de intercambio de moneda, los casinos, las agencias de viaje, los hostales, los restaurantes, los servicios de gasolina, las compañías de seguros, etc. Es de anotar que, en el Perú, según las investigaciones realizadas, se ha verificado que este es el modo de lavado predominante.

d.

La conversión del dinero ilegal, a través de organizaciones financieras locales, en medios de pago cómodos como los cheques de gerencia, los cheques de viajero, los bonos de caja, las tarjetas de crédito, o su depósito en cuentas corrientes múltiples, pero con baja cobertura de fondos.

La corrupción política Desde el punto de vista normativo podrá afirmarse que la corrupción política es un atentado o transgresión de unas determinadas normas, principios y valores que se consideran importantes para la existencia y mantenimiento de un orden social justo y razonable, y en consecuencia, digno de ser vivido. El primer gran problema para combatir la corrupción política consiste en determinar qué clase de normas han de ser violadas para que se pueda hablar de corrupción y no de otro tipo de fenómenos. La corrupción política puede ser entendida como violación de normas jurídicas y también morales. Se podría afirmar que la corrupción política es como un conjunto de faltas y delitos que no siempre se pueden probar y que amenazan con extenderse por todo un tejido social, económico y político-estatal. La corrupción, por lo tanto, puede ser tanto una desmesura (¿inmoralidad? ¿imprudencia?) en el uso de fondos públicos, como la compra (ilegal=delito) de decisiones políticas (generalmente de contenido económico). La corrupción política tiene que ver, indudablemente, con problemas normativos.

La lucha contra la corrupción es fundamental para salvar justamente a la democracia y no debe hacerse sin importar los medios, o sin importar el espíritu. El objetivo esencial consiste en restaurar el buen funcionamiento del sistema político de la democracia. Hay que ser prudentes para que esta lucha contra la corrupción no sea manipulada y posteriormente convertida en una lucha contra la democracia. Estos puntos van juntos: la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia. La corrupción es un mal moral, pero también político y económico, paulatinamente deteriora la democracia y constituye el más peligroso enemigo de cualquier sistema socioeconómico basado sobre la competencia y la igualdad de posibilidades. Que un régimen dictatorial se desmorone porque es corrupto, no provocará el lamento de nadie ya que quizás muera de su propio vicio. Pero no hay alternativas a la muerte de la democracia a causa de la corrupción.

ANEXOS:

BIBLIOGRAFIA: http://www.monografias.com/trabajos15/democraciacorrupcion/democracia-corrupcion.shtml http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BD0C6CC2DA 0E3A8E05257BF1001AA8BB/$FILE/La_violencia_terrorista_en_el_Per%C3 %BA_I.pdf http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7CF6EB14B9 7F453405257F4E005B7134/$FILE/ElNarcotraficoEnElPeruEstrategiasConju ntas.pdf https://es.slideshare.net/RobertoArce1/defensa-nacional-peru http://www.galeon.com/razonespanola/re84-fer.htm http://diariocorreo.pe/historico/cuales-son-las-amenazas-del-peru-hoy257052/ http://www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/999a45849237 d86c052577920082c0c3/654FEB6193D3118A05257B720055CB68/$FILE/322 .5C29.PDF http://www.perupolitico.com/?p=356 http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-peru/terrorismoperu.shtml http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/documentosrelacionados-con-seguridad-nacional

http://www.dini.gob.pe/definicion.html

http://elordenmundial.com/2014/03/27/los-servicios-de-inteligencia-en-el-s-xxi/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA: ADMINISTRACION ASIGIGNATURA: DEFENSA NACIONAL CICLO: IV DOCENTE: Lic. VIRGINIA SILVIA LÓPEZ RIVADENEYRA

 ALUMNOS: IRIGOIN GUEVARA EDIN RODOLFO LEON TORRES BRYAM JERSON MACEDO SANCHEZ CESAR ABEL PAREDES RAMIREZ CRISTIAN ALEXIS