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• Julian Rivero

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SIP IV 1) S.R.L. compuesta por 3 socios, se decide modificar el objeto social, uno de los socios no está de acuerdo, es el minoritario, realizar el acta donde conste esta discusión. Determinar también que derecho le asiste al socio disconforme. Acta Número 223 En la ciudad de Córdoba a los 04 días del mes de Junio de 2017, siendo las 10 horas, en la sede social de Córdoba, ubicada en: Independencia 346, se reúnen los actuales socios e integrantes de Zoe S.R.L. Inscripta en la Inspección General de Justicia de Córdoba el 19 de Septiembre de 2014 a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. Los socios: Sr. Horacio Albeza, DNI 16.366.966, representante de 13 cuotas sociales. -Sr. Raúl Barbarán, DNI 17.700.777, representante de 12 cuotas sociales -Sr. Julio Casali, DNI 18.898.768, representante de 5 cuotas sociales. Puesto el tema a consideración y luego de su deliberación, los presentes forman quórum suficiente conforme al art. 159 y 160 de la LSC y el estatuto societario. Se decide que la suscribirán los socios mayoritarios. 2. Modificación del objeto social. Toma la palabra el Sr Raúl Barbarán, quien manifiesta que con el fin de expandir la operatoria de la sociedad es necesario incursionar sus actividades a las áreas de la venta de calzado. En virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula tercera del estatuto social. A continuación toma la palabra el señor Sr. Julio Casali quien manifiesta su férrea oposición a la modificación del objeto social de la sociedad Zoe S.R.L. Explica que con el fin de expandir la operatoria de la sociedad, significará un riesgo al incursionar en una actividad desconocida. Continúa diciendo que la situación económica podría mejorarse sin necesidad de una ampliación del objeto social. Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por mayoría, las ¾ partes del capital social, no asistiéndole al socio minoritarios derecho alguno en su disconformidad, se RESUELVE: modificar el artículo tercero del Estatuto Social, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Cláusula Tercera: Tendrá por objeto el desarrollo de la explotación comercio al por menor de prendas de vestir, accesorios y venta de calzado a cuyo fin podrá asociarse con terceros, tomar representación y comisiones, y desarrollar toda actividad íntimamente relacionada, tanto en el país como en el extranjero. Se deja constancia que el Sr. Julio Casali expresa su disconformidad a la modificación del artículo tercero del estatuto social. Quien hacer reserva del ejercicio del derecho de receso. En el mismo acto, los socios por unanimidad autorizan al Sr. Carlos Di Sábato, gerente de la sociedad, a proceder con el trámite de inscripción de la presente, a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto. Tras la ratificación de los socios presentes, se da por terminado el acto, siendo las 13:00 horas. En prueba de

conformidad firman a continuación:

.......................... .......................... ......................... Horacio Albeza

Raúl Barbarán

Julio Casali

D.N.I16.366.966 D.N.I. 17.700.777 D.N.I. 18.898.768

El DERECHO DE RECESO es: la posibilidad de retirarse de la sociedad fundada en modificaciones trascendentales de la estructura societaria. No implicaba cambio fundamental del objeto “la simple ampliación de actividades”. El "derecho de receso" en las SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se encuentra regulado por el artículo 160 de la ley19.550, que remite al artículo 245 de la LSC y se encuentra establecido para permitir el retiro de aquel socio de una determinada sociedad que se encuentra disconforme con ciertas decisiones sociales que implican una modificación sustancial del objeto de ésta o un incremento en las obligaciones de los socios. En esa línea, se ha sostenido que, procede el derecho de receso, cuando se hubiese resuelto la transformación, la fusión, la escisión, la prorroga o reconducción de la sociedad, la transferencia del domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto social y todo acuerdo que incremente las obligaciones o la responsabilidad de los socios En virtud de ello considero que el socio minoritario Sr. Julio Casali, no le asiste el derecho de receso ya que la modificación del objeto social debe resolverse de acuerdo al Art. 160 LSC, y su posibilidad de retirarse de la sociedad debe estar fundada en modificaciones trascendentales de la estructura societaria. 2) S.R.L. redactar la cláusula que se refiera a la suscripción e integración del capital social de una SRL, constituida por 3 socios, dos de los cuales poseen el 40% de las cuotas sociales y el restante el 20% de las mismas. Tener en cuenta, que la integración del capital se realiza en efectivo. En la ciudad de Salta, Provincia de Córdoba a los 04 días del mes de Septiembre de 2017, entre los señores: Horacio Albeza, argentino, casado, DNI I16.366.966, de 50 años de edad, comerciante, domicilio ;Acapulco 4464,Córdoba ; Raúl Barbarán, argentino, casado, DNI17.700.777, de 47 años de edad, Contador Público Nacional, domicilio 25 De Mayo 2618, Córdoba Julio Casali, argentino, casado, DNI18.898.768, de 44 años de edad, comerciante; domicilio San Cayetano 3940 Córdoba; resolvieron constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley de Sociedades y las siguientes cláusulas: CUARTA: El capital social se fija en la suma de Pesos ochocientos mil ($ 800.000) divididos en DIEZ (10) cuotas de valor nominal, pesos ochenta mil ($ 80.000) cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios, de la siguiente manera: a) El señor Horacio Albeza acreedor de CUATRO (4) cuotas sociales de valor $ 80.000 cada una; b) el señor Raúl Barbarán acreedor de CUATRO (4) cuotas sociales de valor $ 80.000 cada una; c) el señor Julio Casali acreedor de DOS (2) cuotas sociales de valor $ 80.000 cada una. . Las cuotas se integran en un cien por ciento (100%) en dinero efectivo.

3) SRL Elaborar acta que resuelve disolución y nombramiento del liquidador de la sociedad. Deberá surgir del acta la causal invocada por la asamblea para llegar a tal determinación. Tiene que constar el motivo que lleva a la misma antes de llegar a la disolución Acta N° 224. En la ciudad de Córdoba a los 02 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 11 Hs, en la sede social de Córdoba, ubicada en Caseros 121, se reúnen los actuales socios e integrantes de Zoe S.R.L. Inscripta en la Inspección General de Justicia de Córdoba el 19 de Septiembre de 2014 a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. 2. Disolución de la Sociedad. Propuesto el punto para su tratamiento, toma la palabra el señor socio Julio Casali quien advierte la inactividad de la sociedad., como así también declara que entre los socios se origina graves desavenencias reflejando la falta de affectio societatis artículo 94, inc. 4 de la L.S.C. Añade que en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc. 1º de la Ley de Sociedades, propone disolver la sociedad por pérdida de afectio societatis, lo que torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por mayoría. 3. Nombramiento de liquidador. El Presidente de la Asamblea, atento la decisión adoptada en el punto anterior, propone como liquidador al Contador Público Nacional señor Víctor García, haciendo presente las eximias condiciones morales e intelectuales que posee el nombrado, así como su indiscutible prestigio profesional. En base a la votación habida, el tercer punto del día se aprueba por la mayoría del capital social, debiendo tenerse por designado al Liquidador Propuesto Contador Víctor García. En este estado, se hace presente el Contador Víctor García quien en conocimiento de su designación acepta el cargo el liquidador para el que fuera propuesto. No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado la reunión de socios siendo las horas 13.30 En prueba de conformidad firman a continuación: .................... D.N.I.:

....................... ........................ D.N.I.:

D.N.I.:

........................

CPN Mat. Profesional 2999

4) SRL: redactar acta de reunión de socios de una S.R.L. compuesta por tres socios, a los fines de realizar la aprobación de los estados contables y designación de nuevos integrantes del órgano de administración. El

socio minoritario no está conforme con las decisiones adoptadas. Considere si le asiste algún derecho al socio disconforme. Acta N° 225. En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a los 04 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen los actuales socios e integrantes de ZOE S.R.L. Inscripta en la Inspección General de Justicia de Córdoba, bajo el nº A0B99C99, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad de votos que la presente acta sea suscripta por los señores Horacio Albeza y el Sr. Raúl Barbarán. 2. Aprobación de los estados contables de la sociedad, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2016 -Según resolución N° 9 3. Designación de nuevos integrantes del Órgano de Administración. Puesto el tema a consideración se decide por mayoría de dos contra uno designar al socio Raúl Barbarán, como nuevo administrador de la Sociedad. Se deja constancia que el socio Julio Casali expresa su absoluta disidencia con la Resolución N°9, a la cual se opuso oportunamente. En virtud de ello ejercita el Derecho de Receso correspondiente, según lo dispuesto por el Art 78 de la Ley 19.550 No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 19 hs. En prueba de conformidad, firman a continuación: .......................... .......................... ......................... Horacio Albeza Raúl Barbarán Julio Casali D.N.I16.366.966 D.N.I. 17.700.777 D.N.I. 18.898.768 5) Redactar un estatuto de S.R.L de administración y el de fiscalización En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba los 04 días del mes de Septiembre de 2017, entre los señores: Horacio Albeza, argentino, casado, DNI I16.366.966, de 50 años de edad, comerciante, domicilio ;Acapulco 4464,Córdoba ; Raúl Barbarán, argentino, casado, DNI17.700.777, de 47 años de edad, Contador Público Nacional, domicilio 25 De Mayo 2618, Córdoba Julio Casali, argentino, casado, DNI18.898.768, de 44 años de edad, comerciante; domicilio San Cayetano 3940 Córdoba ; resolvieron constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de la Ley de Sociedades y las siguientes cláusulas: QUINTA: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo de 3 gerentes: los socios Raúl Barbarán, Julio Casali y el Ing. José Neig que ejercerán dicha función en forma conjunta los cuales serán designados por el término de 3 años los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La remoción de los mencionados será decidida por los socios por simple mayoría de votos. Para desempeñar sus funciones gozarán de amplios poderes y facultades, incluso los que requieran poderes especiales conforme las previsiones

del 375 del Código Civil y Comercial. Los gerentes designados depositan la suma de Pesos quince mil ($ 15.000.-) en la cuenta Nro.: 19999/9 del Banco HSBC, Sucursal. 233 Córdoba, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones. SEXTA: La fiscalización de la sociedad será ejercida por el Sr. Víctor García, DNI 18.252.525, Av Villavicencio 879, Contador Público Nacional en calidad de síndico y el Sr. Miguel Campa. DNI 16.333.333 L De Cabrera 902, Contador Público Nacional en calidad de síndico suplente, por el plazo de 3 ejercicios, reelegibles conjunta o separadamente. 6) S.R.L. ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS PARA APROBAR EL BALANCE FINAL DE LA SOCIEDAD. Acta N° 226. En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a los 02 días del mes de Septiembre de 2017, se reúnen los actuales socios e integrantes de ZOE S.R.L. Inscripta en la Inspección General de Justicia de Córdoba, bajo el nº A0B99C99, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. 2. Aprobación del Balance final de liquidación. Puesto el punto a consideración de los socios y aclarado que el balance final de liquidación y el proyecto de distribución estuvieron a disposición de los socios con la exigida anticipación legal, requiere se omita su transcripción. Asimismo propone que el liquidador designado actúe como depositario de los libros sociales. -Avanzada la deliberación se procede a la votación, resultando el ítem aprobado por unanimidad. El liquidador acepta en este acto la designación efectuada. En virtud de lo resuelto precedentemente se propone solicitar la cancelación registral ante el Registro Público de Comercio y los demás entes recaudadores, especialmente ante AFIP y cancelación de Ingresos Brutos. Se procede a la votación, aprobándose el punto por mayoría estatutaria. En este acto se acuerda autorizar al Sr. Carlos Di Sábato, gerente de la sociedad para que gestione la tramitación de la inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio, con las facultades necesarias para concluir dicho trámite. No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios siendo las 11 horas. En prueba de conformidad firman a continuación: ......................... D.N.I.:

............................... D.N.I.:

................................... D.N.I.:

1) Elaborar el estatuto constitutivo de la cláusula de administración, y fiscalización social. Debe tener presente que los órganos de fiscalización están compuesto por 3 miembros, mientras que los órganos de administración están compuesto por 5 representantes.

ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por cinco miembros que fijará la Asamblea General Ordinaria, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe designar igual o menor número de suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran y en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión podrán designar un Presidente y distribuir los restantes cargos que estimen convenientes entre los demás miembros que lo integren y cuando el Directorio cuente con más de un Director Titular además del Presidente, se designará quién ocupará el cargo de Vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. El Directorio posee las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, conforme a las normas pertinentes de la Ley 19.550 y al Código Civil y Comercial Nacional de la república. Ello sin perjuicio de las facultades que el Directorio resuelva conferir a los Directores o a terceros, mediante el otorgamiento de poderes generales de administración o especiales para la ejecución de actos de administración. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.ARTÍCULO NOVENO: La fiscalización de la sociedad está a cargo de tres síndicos titulares por el término de 3 años. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. 2) Se lo solicita la redacción de lo siguiente. Acta de directorio, donde se convoca a asamblea general ordinaria. Debe asignar y determinar las fechas y los puntos a tratar, como así también quienes intervienen en el directorio. Redactar una reunión de directorio de una S.A., donde se resuelva convocar a asamblea general ordinaria en los plazos previstos en el art. 234 de la ley 19.550. Detallar el orden del día, de la convocatoria. ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO En la Ciudad de Córdoba, a los 03 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 10:30 hs. en el domicilio de la sede social Armada Arg 118 de la ciudad de Córdoba se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria los accionistas de “DANESA SA” que se detallan al folio 28 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos. Se encuentran presentes además los Señores Directores que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico Titular, bajo la presidencia del Sr. Diego Alterini. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre del 2016, Memoria e Informe del Síndico. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Marzo de 2017, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del 2016 3. Destino del resultado del ejercicio.

Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de unánime, se prescindirá de la publicación conforme al Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 11:30 hs . FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA ACCIONISTA

FIRMA ACCIONISTA

3) Acta de directorio que decide convocar a asamblea general extraordinaria para tratar la fusión de la sociedad con otra sociedad, en la misma acta de directorio se debe poner porque consideran los directores que puede prosperar la fusión. ACTA DE DIRECTORIO PARA CONVOCAR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR FUSION ACTA N° 50 - En la ciudad de Córdoba, a los 05 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 10:00 hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad “DANESA SA”, los Señores Directores Federico Anaya y Sergio Bacigalupo que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico Titular Dante Nanni, bajo la presidencia del Sr. Diego Alterini. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es comunicar que el día 23 de Septiembre de 2017 a las 10:30 horas; se realizara la Asamblea General Extraordinaria en la sede de la sociedad, calle Armada Arg 118de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 - Fusión de la sociedad con su similar LA FAROLA SA. A continuación da a conocer los motivos por los cuales se decide la Fusión: - Se pretende conseguir una organización más racional de la gestión de la entidad, así como una mejora en su estructura productiva con una reducción muy significativa en sus costes en todos los aspectos. - Ahorro fiscal en el impuesto de sociedades. Los quebrantos fiscales podrían ser compensados en ejercicios futuros y la fusión permitiría un ahorro fiscal en el impuesto de sociedades. - Reducción de competencia incrementando el poder de mercado. - Crecimiento más rápido y abaratado si la otra empresa consta con un desarrollo más avanzado. Resulta más fácil y económico crecer de esa forma que si se intenta internamente. - Eliminación de ineficiencias. Siempre es posible encontrar empresas donde se pueda mejorar la administración. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 13:00 horas. El Directorio. 4) Redactar cláusula de capital social de una S.A, con las respectivas particiones y porcentajes de cada uno de los socios y su integración. Estatuto de S.A. Cláusula de Capital Social ESCRITURA NUMERO 9999 .- En la ciudad de Córdoba , Capital de la República Argentina, a los 04 días del mes de Septiembre de 2017, ante mí Escribano Autorizante, comparecen: Los Señores Horacio Albeza, argentino,

casado, DNI I16.366.966, de 50 años de edad, comerciante, domicilio ;Acapulco 4464,Córdoba ; Raúl Barbarán, argentino, casado, DNI17.700.777, de 47 años de edad, Contador Público Nacional, domicilio 25 De Mayo 2618, Córdoba Julio Casali, argentino, casado, DNI18.898.768, de 44 años de edad, comerciante; domicilio San Cayetano 3940 Córdoba. Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe.- Los presentes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias, y por el siguiente articulado: ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en moneda argentina en la suma de Pesos Un millón doscientos mil ($ 1.200.000), representado por cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor nominal de Pesos tres mil ($ 3000), con derecho a un (1) voto por acción. ARTICULO QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor Pesos tres mil ($ 3000) cada una, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19.550. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El capital social es de Pesos Un millón doscientos mil ($ 1.200.000) suscripto en su totalidad en este acto e integrado por los socios de la siguiente manera: El Sr. Horacio Albeza suscribe 180 acciones, lo que hace una suma de $ 540.000, correspondiendo al 45% del total del capital social e integra dicha suma en efectivo. El Sr. Raúl Barbarán suscribe 140 acciones, lo que hace una suma de $ 420.000, correspondiendo al 35 % del total del capital social e integra dicha suma en efectivo. El Sr. Julio Casali suscribe 80 acciones, lo que hace una suma de $ 240.000, correspondiendo al 20 % del total del capital social e integra dicha suma en efectivo. 5) redactar acta de directorio reunión en la cual se decidirá la liquidación de la sociedad (S.A) en la cual tiene que constar el motivo que lleva a la misma antes de llegar a la disolución y el nombramiento del liquidador Acta N° 63 - En la ciudad de Córdoba, a los 04 días del mes de Septiembre de 2017, se reúnen en la sede social de la Sociedad “DANESA SA”, Armada Arg 118 , los miembros del Directorio, señores Federico Anaya y Sergio Bacigalupo que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico Titular Dante Nanni, bajo la presidencia del Sr. Diego Alterini. Contándose con el quorum legal para las asambleas unánimes, se abre el acto, siendo las 10 horas. El presidente con el objetivo de Convocar a una Asamblea Extraordinaria pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Disolución de la sociedad. Propuesto el tema para su tratamiento, toma la palabra el socio Federico Anaya, quien atento a observar la inactividad societaria, la innecesidad de mantener vigente la sociedad, ello con su consiguiente costo en detrimento del interés de los accionistas, propone disolver la sociedad por la imposibilidad de lograr el cumplimiento del objeto social. Tal como así lo prevé el art. 94 inc 4) de la ley 19.550. Luego de su deliberación, se aprueba por unanimidad el punto en cuestión. El Sr presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día: 2) Nombramiento de un Liquidador: El presidente de la Asamblea, atento a la decisión adoptada en el punto anterior, propone como liquidador al contador Señor Humberto Perciavalle, de 45 años, casado, argentino, Contador público Nacional con domicilio en calle Cacheuta 396 de ésta ciudad, DNI 19.987.079 y haciendo referencia al indiscutible prestigio profesional de este. En base a la votación realizada, el punto en cuestión se

aprueba por el 100% del capital social, debiéndose tener por designado al Liquidador propuesto. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas -------------------------------------------------------------------------------6) SRL: CLAUSULA DE INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL Art. Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos $ 40.000 dividido en 10 cuotas de valor nominal $ 4000 cada una totalmente suscripta por los socios en la siguiente forma: - Carlos Pérez acreedor de 4 cuotas sociales de valor $ 4000 cada una. - Diego Sánchez acreedor de 4 cuotas sociales de valor $ 4000 cada una. - Javier González acreedor de 2 cuotas sociales de valor $ 4000 cada una. Las cuotas se integran en un 100% en efectivo. 7) CAMBIO E DOMICILIO DE SRL ACTA DE DIRECTORIO DE CAMBIO DE DOMICILIO EN ACTA DE REUNION DE SOCIOS ACTA DE REUNION DE GERENTES DE CAMBIO DE SEDE SOCIAL En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de Septiembres de 2017 se reúnen la totalidad de los gerentes de: Il Mobile SRL La reunión tiene como único tema a tratar el cambio de domicilio legal de la sociedad. Luego de un cambio de ideas por unanimidad se resuelve fijar el domicilio legal en Belgrano 339 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene la administración y dirección de sus negocios, lo que es declarado bajo juramento por todos los presentes. Se autoriza indistintamente a los gerentes y al escribano Teófilo Héctor Varela MAT. 2530, o a quien estos designen, a realizar la tramitación ante la I.G.J. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas. Analicemos un modelo de Acta de reunión de socios. Acta Número........ En la ciudad de............ a los....... días del mes de............. de ......., se reúnen los actuales socios e integrantes de ............ S.R.L. inscripta en la Inspección General de Justicia.......... a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -----------------------------------------------------------1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. ----------------------------

----Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. -------------------------2. Cambio de sede social y reforma del estatuto. -------------------------------------Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social, los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a.............. en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula ................... de los estatutos sociales, la que quedará redactada de la siguiente manera: Cláusula Primera: La sociedad se denomina ............... y tiene su jurisdicción en la ciudad de ..............., hoy en calle........... N°. ---------------------------------------------------------------------------------------------En el mismo acto, los socios por unanimidad autorizan a........................... a proceder con el trámite de inscripción de la presente, a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto.------------------------------------------------------------Tras la ratificación de los socios presentes, se da por terminado el acto. En prueba de conformidad firman a continuación: .................... ............................ .................... ............................. D.N.I.:

D.N.I.:

D.N.I.:

D.N.I.:

SA REDACTAR CLÁUSULA DE CAPITAL SOCIAL, CON LAS RESPECTIVAS PARTICIONES Y PORCENTAJES DE CADA UNO DE LOS SOCIOS Y SU INTEGRACIÓN. Bajo tipo de una Sociedad Anónima. Conforme a ello proyecta la cláusula del capital social, conteste a las siguientes consideraciones: El capital social asciende a la suma de $1 .000.000 y se emitirán dos Series de Acciones de igual valor nominal cada serie, con derecho a un (1) voto por acción la primer serie y cinco (5) votos la restante. El Sr. Carlos Marenfo, suscribirá una proporción del capital equivalente al 40%, mientras que los dos socios restantes el 60%, en proporciones iguales, en cada una de dichas series. Asimismo deberá tener presente que el Sr. José Ignacio Vocos, aportará su participación societaria íntegramente con dinero en efectivo los restantes socios efectúan la integración de su aporte en dinero en efectivo en el acto de constitución en el equivalente a la proporción del veinticinco por ciento (25%) comprometiéndose a integrar el saldo restante en el plazo de ley. el saldo lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años Estatuto de S.A. Cláusula de Capital Social

ESCRITURA NUMERO 900 .- En la ciudad de córdoba , Capital de la República Argentina, a los 04 días del mes de octubre de 2017, ante mí Escribano Autorizante, comparecen: Sr socio Carlos Marenfo , de 50 años de edad, casado, argentino, comerciante, domicilio Rivadavia 628, DNI 16.000.666; Sr socio José Ignacio Vocos, de 47 años de edad, casado, argentino, Contador Público Nacional, domicilio Güemes 221, DNI 17.007.777;Sr.socio , de 44 años de edad, casado, argentino, comerciante, domicilio Deán Fúnez 28, DNI 18.865.888. Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe.- Los presentes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias, y por el siguiente articulado: CUARTA: El capital social se fija en moneda argentina, en la suma de PESOS UN MILLÓN de pesos ($1.000.000), representados por 320 acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de tres mil ciento veinticinco pesos ($3125), con derecho a un (1) voto por acción. QUINTA: El capital social puede aumentarse hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria. SEXTA: El capital social es de 1.000.000, suscripto e integrado en su totalidad por cada uno de los socios de la siguiente manera: a) el Sr socio Carlos Marenfo , suscribe 120 acciones, correspondientes a una suma de $40.000, representando el 40% del total del capital social. c) el Sr. socio del valle, suscribe 100 acciones, correspondientes a una suma de $30.000, representando el 30% del total del capital social. b) el Sr socio José Ignacio Vocos , suscribe 100 acciones, correspondientes a una suma de $30.000, representando el 30%del total del capital social . El capital social suscripto por los accionistas en dinero en efecto en la siguiente proporción: · El Sr socio José Ignacio Vocos integra totalmente de capital suscripto este acto. · El Sr. socio del valle integra el 25% de capital suscripto en este acto · El Sr. socio del valle integra el 25% de capital suscripto en este acto, y el saldo restante lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ACTA DE GERENCIA ACTA DE GERENCIA. En la Ciudad córdoba , a los 4 días del mes de octubre de 20…, siendo las 10:00 horas, se constituye en la sede social los Señores Gerentes de … S.R.L. (en adelante, la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. Toma la palabra el Sr. …, quien manifesta que en el día de la fecha la Sociedad ha sido notificada en los términos del art. 152 de la Ley de Sociedades Comerciales, que con fecha… el Sr. [Cedente], ha transferido… cuotas de la Sociedad a favor del Sr.…, contando con el consentimiento previo de la totalidad de los Socios, de conformidad con lo previsto por el artículo Noveno del Contrato Social. Consecuentemente, la Gerencia por unanimidad resuelve tomar nota de la cesión de cuotas operada, y autorizar a los Dres. … y/o quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, actuando de forma conjunta, alternada o indistinta, realicen los trámites necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia, así como cualquier otra en toda o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de control, edictos, publicaciones de ley en general,

declaraciones juradas, contestaciones de vista y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las10:30 horas. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADLIMITADA“… S.R.L.” En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de ...de 20 , entre, [nombre Socio 1], [nacionalidad], nacido el …, [estado civil], con Documento Nacional de Identidad número …., CUIT …-…- …, [profesión], domiciliado en …; y [nombre Socio 2], [nacionalidad], nacido el …, [estado civil], con Documento Nacional de Identidad número …., CUIT 3054669051-9 [profesión], domiciliado en …; convienen en celebrar el presente Contrato de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades y a las siguientes cláusulas: PRIMERA: La sociedad se denomina “… S.R.L.”. Tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias, filiales y/o representaciones en todo el territorio de la República Argentina y/o en el extranjero.- SEGUNDA: Su duración es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, a contar desde su inscripción en la Inspección General de Justicia.- TERCERA: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: … A tal fin la sociedad tener plena capacidad jurídica, para adquirir derechos, contraer obligaciones, constituir y efectuar inversiones en otras sociedades y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.-

CUARTA: El capital social es de PESOS … ($...), representados por … CUOTAS de valor nominal DIEZ PESOS ($10) cada una y con derecho a un voto por cuota.- QUINTA: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, por período indeterminado, siendo reelegibles.- En tal carácter, obligan a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.- En garantía del correcto desempeño de su cargo, cada gerente constituirá a favor de la sociedad una garanta de acuerdo con las modalidades, monto y plazo establecidos por la normativa vigente.- SEXTA: La sociedad prescinde de Sindicatura. SÉPTIMA: Las resoluciones sociales se adoptarán a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: a) en reunión de socios, la que debe ser convocada por la gerencia, con una anticipación no menor de quince días, por citación notificada personalmente o por otro medio fehaciente, o b) por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente, o c) mediante declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto.- Toda comunicación o citación a los socios debe dirigirse al domicilio expresado en el instrumento de constitución, salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia.Cada cuota dará derecho a un voto.- Las resoluciones sociales se asentarán en el libro de actas.OCTAVA: Las resoluciones sociales que tengan por objeto la modificación del contrato social requieren como mínimo más de la mitad del capital social; si un solo socio representare el voto mayoritario se necesitará además el voto de otro socio.NOVENA: Las cuotas sociales no podrán ser transferidas, cedidas o enajenadas por cualquier título sin el previo y expreso consentimiento de los Socios que representen la mayoría del capital social.DÉCIMA: Al cierre del ejercicio social los gerentes deberán confeccionar un inventario y balance general para

establecer las ganancias y las pérdidas, el que se pondrá a disposición de los socios con no menos de quince días de anticipación a su consideración por ellos.De las utilidades líquidas y realizadas se destinarán: a) el cinco por ciento a fondo de reserva legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital social, b) a retribución del o de los gerentes, c) a la constitución de reservas facultativas, siempre que respondan a una prudente y razonable administración y d) el saldo se distribuirá entre los socios en proporción a los capitales integrados por cada uno de ellos.- Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones. El plazo de pago de los dividendos votados por el órgano de gobierno no puede exceder la duración del ejercicio en que fueron aprobados.DÉCIMO PRIMERA: La sociedad se disuelve por: a) por decisión de los socios; b) por expiración del término por el cual se constituyó; c) por cumplimiento del objeto por el cual se formó la sociedad o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo; d) por la pérdida del capital social; y e) por quiebra.- La liquidación de la sociedad estará a cargo de los gerentes, debiendo inscribirse la designación de los liquidadores en el Registro Público de Comercio, estando facultados para celebrar los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo.Bajo tales cláusulas queda constituida la sociedad.- Los comparecientes resuelven en este acto: a) Establecer la sede social de la sociedad “… S.R.L.” en la calle …, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, b) Establecer el domicilio fiscal en la calle …, c) Designar como Gerente TITULAR al Sr. … y como Gerente SUPLENTE al Sr. …,[en caso de que no sean los socios, indicar los datos personales de los gerentes designados] quienes aceptan expresamente la designación y constituyen domicilio especial en la calle …, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, d) Autorizar a la Gerencia a ejecutar durante el período fundacional todos los actos relativos al objeto social, con arreglo a la doctrina de los artículos 183 y 184 de la ley 19.550, e) El capital social se suscribe e integra de la siguiente forma: [Socio 1], suscribe …. (…) CUOTAS, por un CAPITAL de PESOS ….. ($...), y [Socio 2], suscribe… (…) CUOTAS, por un CAPITAL de PESOS… ($...), integrando cada uno en este acto el… POR CIENTO (…%) [debiendo integrar el saldo en el plazo de dos años a contar desde la fecha del presente, en la oportunidad en que lo requiera la Gerencia].- f) Establecer como fecha de CIERRE DEL EJERCICIO el… de cada año.- AUTORIZADOS: Se confiere Poder Especial a favor de los Doctores …, con Documento Nacional de Identidad número …, y/o …, con Documento Nacional de Identidad número ...,para que en forma indistinta, individual o conjunta (i) efectúen los trámites que sean menester para lograr la conformidad de la autoridad de contralor y obtener la inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio, con facultad para aceptar y proponer modificaciones a la presente, incluyendo el objeto, nombre y domicilio social y otorgar escrituras complementarias, (ii) solicitar la inscripción de los libros sociales ante el Registro Público de Comercio, y (iii) Obtener la registración de la sociedad ante la Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General Impositiva, y ante la a Dirección General de Aduanas en su caso.En prueba de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares a los… días del mes de… de 20….ACTA REUNIÓN DE SOCIOS RENUNCIA GERENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social de la sociedad GLOBAL TECHNOLOGY S.R.L. sita en Av. Santa Ana 5893 de esta ciudad, los socios de la Sociedad titulares del 100% de las cuotas que componen el capital social y de los votos. Preside el acto el Gerente Titular de la Sociedad, el Sr. Mario Massaccesi; quien declara legal y válidamente constituida la presente reunión. Seguidamente, el Gerente pone a consideración de los Sres. Socios

el primer punto del Orden del Día: 1.- Designación de dos socios para firmar el acta: Por unanimidad se resuelve que la totalidad de los socios suscriban el acta correspondiente. Acto seguido, pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día: 2.- Consideración de la renuncia del Sr. Juan Quintana al cargo de Gerente Titular. Designación de su reemplazo. Toma la palabra el Sr. Manuel Orozco quien expresa que se ha tomado conocimiento de las renuncias del Sr. Juan Quintana al cargo de Gerente Titular, por lo que propone se aprueben las renuncias y se de aprobación a las gestiones de los gerentes salientes hasta el día de la fecha, moción que luego de unos instantes resulta aprobada por unanimidad. A continuación el Sr. Bernardo Silva propone se designe al Sr. Luis Suárez como Gerente Titular en reemplazo del saliente. Puesto a consideración, la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. Presente en este acto, Sr. Luis Suárez como Gerente acepta el cargo para el que ha sido designado y fija domicilio especial en Independencia 346, Ciudad Córdoba. Finalmente por unanimidad se resuelve autorizar a los Dres. . Javier Miglino; Ramiro Blas y/o quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, actuando de forma conjunta, alternada o indistinta, realicen los trámites necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de control, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vista y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas. Un modelo de Acta de reunión de socios cambio de sede social y reforma del estatuto SRL ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N°99 En la ciudad de Córdoba a los 3 días del mes de octubre de 2017, se reúnen los actuales socios e integrantes de “EL FORTIN S.R.L”. Inscripta en la Inspección General de Justicia, bajo el N° A0B00C00, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: ------------------------------------------------------------ 1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. ---------------------------- ----- Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. -------------------------- 2. Cambio de sede social y reforma del estatuto. ---------------------------------- ----- Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social, los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a.............. en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula ................... de los estatutos sociales, la que quedará redactada de la siguiente manera: Cláusula Primera: La sociedad se denomina ............... y tiene su jurisdicción en la ciudad de ..............., hoy en calle ........... N°. ---------------------------------------------------------------------------------------------- En el mismo acto, los socios por unanimidad autorizan a ........................... a proceder con el trámite de inscripción de la presente, a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto.------------------------------------------------------------- Tras la ratificación de los socios presentes, se da por terminado el acto. En prueba de conformidad firman a continuación: .................... ............................ .................... ............................. Acta de reunión de socios efectuada a los fines de la disolución: Acta Número 400 En la ciudad de............ a los ....... días del mes de ............. de .......,

se reúnen los actuales socios e integrantes de ............ S.R.L. inscripta en la Inspección General de Justicia.......... a los efectos de tratar el siguiente orden del día: --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. --------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. ---------------------------------2. Disolución de la Sociedad. ----------------------------------------------------------------Propuesto el punto para su tratamiento, toma la palabra el señor socio ................ quien advierte que la sociedad no efectúa las actividades previstas en el objeto social y adiciona que en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc. 1º de la Ley de Sociedades y las desavenencias existentes entre los socios, propone disolver la sociedad por pérdida de afectio societatis,

lo que torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. ------------------------------Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------3. Nombramiento de liquidador.--------------------------------------------------------------El Presidente de la Asamblea, atento la decisión adoptada en el punto anterior, propone como liquidador al Contador señor............................, haciendo presente las eximias condiciones morales e intelectuales que posee el nombrado, así como su indiscutible prestigio profesional. -------------------------------------------------En base a la votación habida, el tercer punto del día se aprueba por el ............por ciento del capital social, debiendo tenerse por designado al Liquidador Propuesto Contador......................--------------------------------------------Avancemos ahora en Acta de aprobación del balance final. Acta Número 333 En la ciudad de............ a los ....... días del mes de ............. de ..... se reúnen los actuales socios e integrantes de ............ S.R.L. inscripta en Inspección General de Justicia.......... a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -------------------------------------------------------------------------------------------1. Designación de los socios que suscribirán el Acta. --------------------------

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decid que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. -------------------------------2. Aprobación del Balance final de liquidación.----------------------------------Puesto el punto a consideración de la Asamblea y aclarado por Presidente de la misma que el balance final de liquidación y el proyecto de distribución estuvieron a disposición de los socios con la exigida anticipación legal, requiere se omita su transcripción. Asimismo propone que el liquidado designado actúe como depositario de los libros sociales. --------------------------Avanzada la deliberación se procede a la votación, resultando el ítem aprobado por unanimidad. El liquidador acepta en este acto la designación efectuada ---------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo resuelto precedentemente se propone solicitar cancelación registral ante el Registro Público de Comercio y los demás ente recaudadores, especialmente ante AFIP y cancelación de Ingresos Brutos. ----Se procede a la votación, aprobándose el punto por unanimidad. ------En este acto se acuerda autorizar a......................... para que gestione tramitación de la inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio las facultades necesarias para concluir dicho trámite.----------------------------No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión d socios siendo las ........ horas.----------------------------------------------------------------En prueba de conformidad firman a continuación: ......................... ............................... ................................... D.N.I.:

D.N.I.:

D.N.I.:

1.- SRL ELABORAR ACTA QUE RESUELVE DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SURGIR DEL ACTA LA CAUSAL INVOCADA POR LA ASAMBLEA PARA LLEGAR A TAL DETERMINACIÓN. ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 500 En la cuidad de …. A los… días del mes de…. Del año…., se reúnen en la sede social de la Sociedad XX, sita en ….. de ésta ciudad, los actuales socios e integrantes de la misma, inscripta en la Inspección General de Justicia, bajo el Nº…., el día, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- disolver la sociedad que conformar por expresa decisión de los socios. Puesto el tema en consideración, toma la palabra el Sr. Socio XX, y manifiesta la inactividad de la sociedad, afirmando que entre los socios existen graves contrariedades que reflejan la falta de affectio societatis que menciona el artículo 94 inc. 4 de la LSC. Por ello, en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc 1 de la LSC, propone disolver la sociedad por el motivo

de pérdida de affectio societatis, ya que esto torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. Luego de la votación, se aprueba por mayoría el punto en cuestión. 2.- Nombramiento del liquidador. El presidente de la Asamblea, atento la decisión adoptada en el punto anterior, propone designar como liquidador de la misma a XX, argentino, estado civil casado, profesión contador, nacido el…, DNI N…, con domicilio en ….. Puesto el tema en consideración y luego de su deliberación, se aprueba por mayoría el punto en cuestión, y queda firme la designación del liquidador. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios, siendo las… horas. En prueba de conformidad, firman a continuación:……… Socio XX DNI Nº 2.- hacer acta para constituir el capital social de 3 socios, uno de 40% y el resto en partes iguales. En la cuidad de… a los…. Días del mes de… del año… , los señores: Sr. Socios XX DNI, casado, argentino, contador publico, domiciliado en… Resolvieron constituir una S.R.L que se regirá por las disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales y por las siguientes clausulas: 1.- Constitución de capital social. El capital social se fija en la suma de pesos ochocientos mil ($80000), divididos en diez (10) cuotas sociales de valor nominal pesos ochenta mil ($80000), las que se encuentran suscriptas e integradas en su totalidad por cada uno de los socios de la siguiente manera: a) Socio Sr. XX suscribe 4 cuotas sociales de valor pesos ochenta mil. b) Socio Sr. XX sucribe 3 cuotas sociales de valor pesos ochenta mil. c) Socio Sr. XXX sucribe 3 cuotas sociales de valor pesos ochenta mil. Las cuotas se integran en un cien por ciento en efectivo. Hacer una cesión de cuotas sociales sin opción de acrecer los demás socios. En la cuidad de Córdoba a los 5 días del mes de octubre del año 2017, los señores: Sr. Socio Juan Domínguez DNI 13457568 casado, argentino, contador público, domiciliado en Independencia 348 ;Sr. Socio Luis Gelasio DNI 20422068 casado, argentino, comerciante , domiciliado Obispo Oro 384; Sr. Socio Fabián DNI 15450588 divorciado, argentino, ingeniero industrial, domiciliado San Lorenzo 316.Resolvieron constituir una S.R.L que se regirá por las disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales y por las siguientes clausulas: 1.- CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES SIN OPCIÓN DE ACRECER LOS DEMÁS SOCIOS.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas partes del capital social. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro de los quince días de notificados. En caso de no expedirse dentro del plazo mencionado se considera que ha sido obtenida la autorización pudiendo transferirse las cuotas. Para el caso de no lograrse la autorización por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir al juez de la jurisdicción mencionada en la cláusula Quinta A fin de realizar la información sumaria del inc. 3 del artículo 152 de ley 19550. A los efectos de fijar el valor de las cuotas se confeccionará un balance general a la fecha del retiro, a las que se agregará un porcentual del 30% en concepto de valor en llave. Este es el único precio válido y considerable para la cesión. Es motivo de justa oposición el cambio de régimen de mayorías. S.A acta de directorio para convocar asamblea ordinaria para tratar temas de orden del día. En la ciudad de XX, a los…días del mes de… del año …., siendo las …hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad…, sita en calle…., los señores directores… que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Síndico titular…, bajo la presidencia del sr……. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la reunión tiene por objeto considerar el pedido de asamblea ordinaria para tratar los temas del orden del día, formulado por… Expone el Sr. Presidente que el pedido de asamblea formulada es encuadrada en lo dispuesto por el artículo…. Del estatuto social y en las disposiciones vigentes, poniéndolo a consideración de los señores directores. Lo cual es aprobada por unanimidad de votos, y se convocará la asamblea ordinaria para el dia…. Del mes de…. Del año …., a la hora….. en el domicilio legal de la sociedad, a los efectos de considerar el orden del día siguiente: 1.-…… 2.-……. 3.-….. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo la hora….. Firma presidente, y accionistas 6.- SRL compuesta por 3 socios, se decide modificar el objeto social, uno de los socios no está de acuerdo, es el minoritario, realizar el acta donde conste esta discusión, determinar qué derecho le asiste al socio disconforme. ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N°1 3 En la cuidad de Córdoba A los 22días del mes de septiembre Del año 2017, se reúnen en la sede social de la Sociedad Valparaíso SRL, sita en Arturo M. Bas 69, ésta ciudad, los actuales socios e integrantes de la misma, inscripta en la Inspección General de Justicia, bajo el Nº A0B00C00, el día, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

Toma la palabra la Sra. Susana Díaz, quien manifiesta que con el objeto de mejorar la situación económica de la sociedad “Sociedad Valparaíso SRL”, es necesario modificar la actividad que venía desarrollando la misma de comercialización de prendas de vestir unisex y reemplazarla por la comercialización de insumos informáticos. Para ello, deviene indispensable la modificación del objeto social referida en la cláusula SEGUNDA del estatuto social. A continuación toma la palabra el sr socio, Gianfranco Malavolta, quien manifiesta su férrea oposición a la modificación del objeto social, explicando que considera riesgoso incursionar en una actividad tan desconocida y distinta a la actual, sosteniendo que la situación económica de la sociedad podría mejorarse sin necesidad de modificar el objeto social. Luego de una deliberación, se aprueba por mayoría el punto en cuestión y SE RESUELVE: modificar la cláusula SEGUNDA del Estatuto Social, quedando la misma redactada de la siguiente forma: CLAUSULA SEGUNDA: “Tendrá por objeto la comercialización de insumos informáticos, específicamente para medianas y grandes empresas….” Se deja constancia que el Sr. Gianfranco Malavolta expresa su disconformidad a la modificación de la cláusula SEGUNDA del Estatuto Social, haciendo reserva del ejercicio de derecho de receso. En este mismo acto, los socios por unanimidad autorizan a la Sra. Susana Díaz, Gerente de la sociedad, a proceder con los tramites de inscripción de la presente. DERECHO DE RECESO: Al socio disconforme le asiste el Derecho de Receso, que es la posibilidad de retirarse que posee un socio de una determinada sociedad que está disconforme con las decisiones sociales que impliquen una modificación sustancial del objeto social o un incremento en las obligaciones de los socios. SA REDACTAR CLAUSULA DE CAPITAL SOCIAL, CON LAS RESPECTIVAS PARTICIONES Y PORCENTAJES DE CADA UNO DE LOS SOCIOS Y SU INTEGRACIÓN. CUARTA: El capital social se fija en moneda argentina, en la suma de 1.200.000 pesos, representados por 400 acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de 3000 pesos, con derecho a un voto por acción. QUINTA: El capital social puede aumentarse hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria. SEXTA: El capital social es de 1.200.000, suscripto e integrado en su totalidad por cada uno de los socios de la siguiente manera: a) el sr socio Roberto Díaz, suscribe 180 acciones, correspondientes a una suma de $540.000, representando el 45% del total del capital social b) el sr socio Fabián López, suscribe 140 acciones, correspondientes a una suma de $420.000, representando el 35% del total del capital social c) la Sra. socio Susana del valle, suscribe 80 acciones, correspondientes a una suma de $240.000, representando el 20% del total del capital social Las sumas integradas se realizan en efectivo.

Proyecte un acta con la que se decide mudar el domicilio y/o sede de la sociedad “Campo Azul SRL” a tal fin deberá justificar la decisión y respetar la mayoría requerida para el acto social del que se trata. ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N°38 En la cuidad de …. A los… días del mes de…. Del año…., se reúnen en la sede social de la Sociedad XX, sita en ….. de ésta ciudad, los actuales socios e integrantes de la misma, inscripta en la Inspección General de Justicia, bajo el Nº…., el día, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de los socios que suscribirán el Acta. Puesto el tema en consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. 2.- cambio de sede social. Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funciona la sede social, los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a …… en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la clausula…. De los estatutos sociales, la que quedará redactada de la siguiente manera: clausula primera: la sociedad se denomina XXX y tiene su jurisdicción en la cuidad de…, hoy en calle….. En el mismo acto, los socios por unanimidad autorizan a …. A proceder con el trámite de inscripción de la presente, a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectué el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto. Tras la ratificación de los socios presentes, se da por terminado el acto. En prueba de conformidad firman a continuación Socio XXX DNI OTRO APUNTE 2- CLAUSULA CAPITAL SOCIAL DE UNA S.A El capital social se fija en moneda argentina en la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000), representado por TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias nominativas no endosables .Cada acción tiene un valor de PESOS TRES MIL ($3.000), cada una con derecho a un voto por acción. El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria, mediante la emisión de acciones, en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550 Las acciones se integran en un 100% en este acto: - Carlos Pérez suscribe 120 acciones por la suma de $360.000 - Pedro Giménez suscribe 100 acciones por la suma de $300.000 - Juan García suscribe 80 acciones por la suma de $240.000

3- CLAUSULA de ADMINISTRACION y FISCALIZACION Órganos de Administración y Fiscalización: La administración y representación de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros que ejercerán dicha función en forma Conjunta, los cuales serán designados por el termino de 2 años, los que podrán ser reelectos requiriendo simple mayoría. La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del Art. 159 de la ley 19.550 4- ACTA de DIRECTORIO – Asamblea Extraordinaria (FUSION) En la ciudad de Córdoba, a los 5 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 15 hs, se reúnen en la sede social de la sociedad LA MARCA S.A, calle sucre 283, en Asamblea General Extraordinaria, la totalidad de accionistas que representan la totalidad del capital social, por lo que la misma se celebra en los términos del Art 237 in fine de la Ley 19.550 El presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente ORDEN DEL DIA: a) “Designación de dos accionistas para firmar el acta”: Son elegidos por unanimidad los Sres.: Juan Pérez y Martin García b) Fusión de la sociedad con su similar LA PIPA S.A → Los motivos por los cuales se decide la fusión son: - Ahorro fiscal en el impuesto de sociedades

- Reducción de competencia, incrementando el poder de mercado - Crecimiento más rápido y barato - Eliminación de ineficiencias No habiendo más asuntos que tratas, se da por concluida la sesión, siendo las 17 hs. 5- ACTA de REUNION (ASAMBLEA) de SOCIOS de S.R.L En la ciudad de Córdoba, a los 05 dias del mes de Marzo de 2017, se reúnen los socios e integrantes de LA MARCA S.R.L, inscripta en la Inspección General de Justicia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) La designación de los socios que firmaran el acta: Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes: Juan Pérez, Rubén García y Pedro Giménez b) Modificación del Objeto Social: Puesto el tema a consideración, se resuelve que, dado que la sociedad ha ampliado sus actividades a las áreas de la industria del calzado deportivo, se aprueba la modificación de la Cláusula 5 del Estatuto referente al

Objeto Social. c) Aprobación de los Estados Contables, correspondiente al ejercicio cerrado el dia 4 de Febrero de 2017 d) Designación de nuevos integrantes del Órgano de Administración Puesto el tema a consideración se decide por mayoría de dos contra uno designar al socio Juan Pérez como nuevo administrador de la Sociedad. e) Disolución de la sociedad Propuesto el tema para su tratamiento, toma la palabra el socio Pedro Giménez, quien advierte que la sociedad no efectúa las actividades previstas en el objeto social y que, en virtud de las disposiciones del Art 94 inc 1° de la Ley 19.550 y las diferencias existentes entre los socios, propone disolver la sociedad por perdida de AfectioSociettatis, lo que torna inviable la continuidad de la sociedad Luego de su deliberación, se aprueba por unanimidad el punto en cuestión. f)Nombramiento de un Liquidador: El presidente de la Asamblea, atento a la decisión adoptada en el punto anterior, propone como liquidador al contador Señor Juan Ángel Quevedo, haciendo referencia al indiscutible prestigio profesional de este En base a la votación realizada, el punto en cuestión se aprueba por el 100% del capital social, debiéndose tener por designado al Liquidador propuesto Se deja constancia que el Socio Rodrigo García expresa su absoluta desconfianza con la resolución N°4, a la cual se opuso oportunamente. En virtud de ello ejercita el Derecho de Receso correspondiente, según lo dispuesto por el Art 78 de la Ley 19.550 No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 17 hs

En prueba de conformidad, firman a continuación: -----------------DNI DNI DNI horas.

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