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• Alexis Daniel

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FICHA TEXTUAL

Tema de investigación: Lavado de activos Referencia bibliográfica: FABIÁN CAPARRÓS. “El Delito de Blanqueo de Capitales”, (1998: 262)

Cita textual: “Tales conductas no están dirigidas únicamente “a evitar la persecución del delito previo, toda vez que su fin prioritario estriba en distanciar progresivamente las ganancias de su origen para así dotarlas de una apariencia de licitud y, de este modo, poderlas reinvertir en el mercado. Por lo tanto, el encubrimiento no es el objetivo que inspira el origen de una operación de reciclado, sino una consecuencia colateral, quizá necesaria, de la que también se beneficia el delincuente”

FICHA TEXTUAL

Tema de investigación: Lavado de activos Referencia bibliográfica: GÁLVEZ VILLEGAS, “Tomás Aladino”, (2009: 113)

Cita textual: “Dentro de esta figura penal, es posible hablar de participación en sus dos formas: por inducción o complicidad: Hay inducción, cuando se determina realizar el injusto del lavado de dinero. Mientras que la complicidad es entendida como el auxilio que se brinda al autor para cometer el delito de lavado”

FICHA TEXTUAL

Tema de investigación: Lavado de activos Referencia bibliográfica: D. LEGISLATIVO 986, (artículo modificado)

Cita textual: Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia.- “El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

FICHA TEXTUAL

Tema de investigación: Lavado de activos Referencia bibliográfica: PRADO SALDARRIAGA, “El Delito De Lavado De Dinero En El Perú” (p. 02)

Cita textual: “La disposición de sancionar el delito de lavado de dinero tuvo su origen en el proceso de replanteamiento de la política internacional antidroga hacia finales de 1984, concluyendo en la suscripción en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en diciembre de 1988.”

FICHA TEXTUAL

Tema de investigación: Lavado de activos Referencia bibliográfica: LAMAS PUCCIO, “Inteligencia Financiera y Operaciones Sospechosas”, (2008: 187)

Cita textual: “Las Unidades de Inteligencia Financiera para desarrollar su labor requieren de un marco legal de respaldo, de capacidad de procesamiento de la información, de ser ente integrador de toda la información competente (agencia central), de establecer procesos y metodologías para el análisis de informes de inteligencia financiera, de detectar comportamientos, índices o indicios para establecer posibles áreas de maniobra de tipo delictivo y de un irrestricto cumplimiento del deber por parte de su personal”