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• Cesar

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HSBC, el Banco de los carteles. HSBC el banco del blanqueo de dinero de los carteles de México, se decía que el banco era muy bueno para abrir una cuenta y hacer transferencias sin levantar sospechas de dónde provenía el dinero. La periodista Anabell Hernández decía que el HSBC movía millones de dólares de carteles de México, y que esos carteles de drogas como el de Sinaloa, Juárez y el golfo estaban destruyendo a México, y responsables de 10,000 muertes y que el principal objetivo era hacer dinero y que se distribuía de dos maneras al norte: la droga y al sur: el dinero. Y que ahora hacer dinero es más fácil que trabajar para ganarlo honradamente que se ganaba 3,000 dólares solo por pasar droga por la frontera a través del coche y así distribuirla en las calles, pero eso era lo fácil lo difícil era blanquear el dinero. Y así surgió mover el dinero a través de los bancos y unos de los principales fue HSBC y los sobornos los cuales eran difíciles de rechazar ya que era “plata o plomo”. HSBC, contaba con un sistema para evaluar que tan arriesgada era una cultura bancaria que era estándar: más baja, mediana: era alta, pero con precaución y alta: las más alta, pero HSBC decía en varias ocasiones que Bital era estándar que tenía el nivel más bajo, pero cuando HSBC compro Bital compraron todas las cuentas que pertenecían a todos los miembros de os carteles y ese dinero estaba en todos lados. HSBC, su principal objetivo era hacer dinero y en sus diferentes sucursales no ponían atención de dónde provenía el dinero de sus clientes y de acuerdo con investigaciones que se hacían al banco HSBC se encontraron transacciones ilegales y blanqueo de dinero. Everett Stern supervisor de HSBC conto que cuando empezó a trabajar en una de las sucursales del banco HSBC en centros comerciales no eran como el esperaba encontraba toso como si a nadie le importara, veía trabajadores cobradores de deudas y encargados de tarjetas de crédito, pero decía que lo más extraño era que en esa sucursal había una gran cantidad de alertas las cuales se activaban cuando se quebrantaba una norma, y no se revisaban bien las transacciones de donde provenían y que esas transacciones se colaban poniendo puntos y guiones a losnombres reales en los filtros de transferencia para blanquear el dinero de terroristas y carteles. En HSBC, se encontró mucha información sobre dinero sucio que circulaba por todos estados unidos. Pero unos de los carteles más beneficiados era el de Sinaloa por el blanqueo de dinero y era responsables de muchas muertes como decapitaciones, extorciones, secuestros y tiroteos y el banco HSBC participo en esa acción terrorista.

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El fiscal de Virginia occidental estaba preparado para enfrentar al banco, pero le prohibieron que lo hiciera y que dejara atrás toda la investigación, pero HSBC era responsable de errores colosales de supervisión y de cosas peores. HSBC, se declaró culpables de los cuatro cargos e interacciones de la ley de secreto bancario, ley de poderes económicos de emergencia internacional y una interacción de ley de comercio con el enemigo, y pago una sanción de 1256 millones de dólares y 665 millones de dólares de responsabilidad civil, pero se llegó a un acuerdo el cual el banco HSBC pago una multa de 190 millones de dólares. La DPA (acuerdo de diferimiento de juicio), no se acusará al banco y a los altos ejecutivos pese a trabajar más de 10 años con delincuentes y terroristas, por lo cual HSBC, se comprometió a destinar primas de sus más altos ejecutivos, pero parte de esas primas fueron retenidas. Pero HSBC no midió los riesgos asociado al negocio con clientes mexicanos sin implementar a ley de secreto bancario y de la ley contra el blanqueo de dinero y es único responsable de sus delitos y en el 2000 al 2006 HSBC estuvo involucrado en prácticas fuera de estados unidos que provocaran que HSBC, y otras instituciones financieras transmitieran ciertos pagos que violaban leyes federales Y en el 2006 al 2010 infringió la ley de secreto bancario y sus normas de implementación. HSBC, blanqueo 881 mil millones de dólares de carteles de Sinaloa y del cartel de valle de Colombia sin ser detectados.

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