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• Heidy F Amesquita

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CASO ORELLANA PRINCIPALES INVOLUCRADOS RODOLFO ORELLANA RENGIFO “EL GORDO” Rodolfo Orellana fue un abogado y empresario que durante los últimos años llego a protagonizar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del Peru. Fue la cabeza de una organización que se dedicaba a estafar y a lavar activos, que llego a amasar unos 100 millones de dólares solo en ganancias ilícitas a través de una red de contactos en el sistema judicial y de distintos estamentos de la política peruana. El primer rastro de su agitada carrera apareció cuando se encontraba al frente de la Dirección de Economía del colegio de Abogados de Lima (CAL) Tras tener una serie de sospechas sobre malos manejos presupuestales, el CAL le retiro automáticamente la confianza y lo hizo de forma pública. Ya para entonces, el Ministerio Público lo tenía en la mira bajo la sospecha de que había montado una organización que se dedicaba a traficar terrenos y a lavar activos. De acuerdo a las denuncias que se dio en su contra, se validó de testaferros para poder apropiarse de numerosos inmuebles que arrebato de manera ilegal a sus verdaderos dueños. Entre estos afectados no solo llegaban a figurar personas naturales , como uno de los cuales fue Giovanni paredes , accionista mayoritario del camal de yerbateros , sino que además hablamos de instituciones como la fundación por los niños del Perú, el ministerio de educación, el club de alianza lima , la empresa sol de medianoche y dos entidades bancarias. Es por estos hechos que precisamente la procuraduría de lavado de activos, dirigida por la abogada julia príncipe Trujillo, tomo el caso en sus manos y denuncio a Orellana y a su compañía por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de estafa. Fue entonces que Orellana quedo expuesto como el mismo jefe de una mafia que se dedicaba a traficar terrenos, de los cuales el mismo se apoderaba mediante recursos judiciales amañados y un complejo esquema que incluía también a jueces, notarios, policías y funcionarios municipales corruptos.

LUDITH ORELLANA RENGIFO “CRUELA DE VIL” Ludith , hermana de rodoldo orellana , fue la abogada que se encargaba de la parte operativa, es decir era quien ejecutaca las transferenvias de compra y venta de los terrenos laudos arbitrales con el objetivo de poder apropiarse de los bienes de sus victimas. Según algunas fuentas de la fiscalia Judith orellana hermana de rodolfo orellana , abogada que se

Hermana de Rodolfo Orellana. La abogada se encargaba de la parte operativa, es decir, elaboraba y ejecutaba las transferencias de compra y venta de terrenos y laudos arbitrales con el objetivo de apropiarse de los bienes de sus víctimas. Según fuentes de la Fiscalía, Ludith Orellana había trabajado durante varios años en notarías de la capital, por lo que tenía amplios conocimientos de los procedimientos, así como contactos en la Superintendencia de Registros Públicos. Se conoce además que la también cabecilla de la organización criminal, contaba con cuatro cuentas bancarias por más de 2 millones de dólares entre los años 2006 y 2012. La protagónica participación de la hermana de Orellana en esta organización quedó demostrada cuando llegó, en la primera semana de agosto, un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la fiscalía. El Comercio tuvo acceso a ese informe de la UIF. En este se detalla que Ludith, contra quien pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses, está vinculada a más de 15 empresas que en su mayoría no registran trabajadores ni endeudamiento. Sin embargo, estas fueron usadas para realizar transferencias bancarias por más de US$3 millones. Ludith Orellana registra operaciones financieras, en cuatro de sus cuentas bancarias, por más de S/.2 millones, hechas en el 2006, el 2007 y el 2012.

La fiscalía maneja la tesis de que estas empresas eran utilizadas específicamente para lavar capitales provenientes del tráfico de drogas y de la compra y venta de inmuebles de terceros. Vínculos con narco La UIF arrojó que Aladem, una de las empresas vinculadas a Ludith, participó en las transferencias de tres inmuebles relacionados al entorno del procesado por narcotráfico Ricardo More Tejada, asesinado a balazos en el 2004. Por ejemplo, esta abogada, en su calidad de titular de Aladem, intervino en la adquisición de un inmueble en Chaclacayo, en el 2006, con el pago de US$26 mil de parte de la hermana de More Tejada, Laura More Tejada, al empresario César Ferre Simonetti, presunto testaferro de la red Orellana. Esta transacción no hubiera sido posible si antes la hermana del acusado por narcotráfico no hubiera dado amplios poderes, en el 2005, a Churchil Orellana, hijo del prófugo empresario, para que pudiera comprar o arrendar este inmueble. La UIF dio cuenta de que el confeso narcotraficante Roger Javier Poémape Chávez, recordado por haber amenazado de muerte en el 2012 a la procuradora Sonia Medina, figura como beneficiario de esta organización. Él recibió diversos depósitos en efectivo de Hernán Villacrez Torres, prófugo y pieza clave de esta red. Cercana al círculo de lópez meneses En febrero Ludith subarrendó, a través de Orellana Asesores y Consultores, el inmueble del ex comandante PNP Manuel Áybar Marca a la empresa Police Security en el 2010. Esta compañía de seguridad es de propiedad del ex policía Sandro Espinoza, amigo de López Meneses. En tanto, Áybar Marca fue jefe de seguridad y brazo derecho de Vladimiro Montesinos Torres.

Esta casa se ubica en la calle Armando Blondet 250, en San Isidro. En el 2007, este domicilio fue alquilado a la hermana de Orellana. Tres años después, se firmó contrato con Police Security hasta el 2012. Cuando venció el acuerdo entre Ludith Orellana y Espinoza, este último negoció el arrendamiento directamente con Áybar y su esposa hasta el 2015. “Me intentó estafar” En su momento, Espinoza negó que haya tenido conocimiento de que el inmueble que estaba alquilando pertenecía al ex comandante montesinista. Además, señaló que no sabía de las denuncias en contra de Ludith Orellana y su familia. Agregó que demandó a la abogada porque intentó estafarlo con el arrendamiento de la casa. “No he vuelto a tener contactos con ellos”, dijo en febrero. Fuentes de El Comercio contaron aquella vez que Police Security ofrece servicios de seguridad a exportadoras de oro relacionadas al grupo Orellana. La red de Orellana está vinculada a la firma Comercializadora de Minerales Rivero. Aduanas, a fines del 2013, le incautó a esta empresa 316 kilos de oro ilegal. Uno de los abogados que intentaron recuperar sin éxito este metal fue Benedicto Jiménez

BENEDICTO JIMÉNEZ “el sheriff” Los caminos de Jiménez han

sido diversos. Fue

candidato a la

alcaldía

de Lima en el 2006 por el

partido

Aprista. Luego conductor de televisión y analista en temas de seguridad ciudadana. Finalmente, se tituló de abogado y es por este rol que últimamente vive una de sus etapas más grises, al defender al empresario Rodolfo Orellana, a quien la policía hoy busca intensamente. Benedicto Jiménez se encargaba de la protección de los jefes y miembros de la mafia. Para ello creó un aparato de amedrentamiento, constituido por la revista “Juez justo”, programas de radio y televisión y otras publicaciones, como “Quinto poder” y “Vox pópuli”. Fue abogado de Orellana y hoy está preso en Piedras Gordas. Jiménez y su patrocinado fundaron en junio del 2008 la empresa Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella también participó el coronel (r) Óscar Cánepa Ruiz, quien, según informó la revista “Caretas”, fue destituido de su institución por cambiar 45 kilos de cocaína por sal en un almacén de la división antidrogas que tenía la policía en Ayacucho. Según la ficha de inscripción, esta firma capta todo tipo de información usando métodos como el ‘detectivismo’. El congresista García Belaunde sostiene que esta empresa es usada como fachada para realizar acciones de espionaje. Un informe de la Procuraduría Anticorrupción señala que Orellana habría suministrado a la corrupción que

lideró

César

Álvarez

en

Áncash

información obtenida mediante

interceptación telefónica. HERIBERTO BENÍTEZ La organización criminal liderada

por

Rodolfo

Orellana entregó dinero al ex congresista Heriberto Benítez. Parte de ese dinero habría sido para financiar su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Documento registra pagos de red de Rodolfo Orellana a Heriberto Benítez, cuadro en el que aparecen los pagos para el ex congresista, denominado Operaciones 2010 con Liquidaciones, en el cual se llevaba el registro de los egresos de la empresa Orellana & Asociados. En el documento se da cuenta de al menos 16 transferencias a Benítez Rivas, actualmente abogado del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, por más de S/50 mil.

El archivo es el primer registro documental que, según la fiscalía, confirma que la red de Rodolfo Orellana le dio dinero al ex parlamentario. El primero de estos pagos, por un monto de US$1 mil, data de febrero del 2010. En el cuadro se precisa que el dinero fue entregado al “Dr. ROR para

la campaña de Heriberto”. Otro pago de marzo de ese año señala que se entregaron otros US$3 mil “en efectivo” por indicación del “Dr. ROR”. Fuentes de la fiscalía afirman que el “Dr. ROR” es Rodolfo Orellana Rengifo, sindicado como líder de la presunta organización criminal y ex socio de Benítez en la ONG Ucona. Según el cuadro del colaborador, hay seis pagos de la empresa de Orellana a Benítez destinados para su campaña al CNM. Suman poco más de S/ 11.800. Otros cuatro pagos al ex legislador, que suman más de S/19 mil, se hicieron por concepto de “honorarios”. Estas entregas, según el Excel entregado por el colaborador, se hicieron en febrero, agosto, octubre y noviembre del 2010. Estas operaciones, de acuerdo con el cuadro, tienen como origen la caja de Orellana & Asociados. Según fuentes de El Comercio, el colaborador que entregó esta información se encargaba de llevar el registro de la contabilidad de esta empresa. En el 2010, Benítez intentaba ocupar un puesto en el CNM como representante del gremio de abogados. Benítez inició su campaña en enero de ese año, según figura en los archivos periodísticos de la época, la cual duró seis meses. El ganador de esas elecciones fue el ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Vladimir Paz de la Barra. El actual abogado de Toledo quedó en tercer lugar. Al año siguiente, el abogado postuló al Congreso con el número 1 de la lista por Áncash del partido Solidaridad Nacional. “Salí elegido gracias al apoyo de [César] Álvarez”, dijo Benítez en el 2014, en referencia al hoy preso ex gobernador regional de Áncash. La fiscalía maneja la hipótesis de que si la red de Orellana pudo operar por más de doce años en el país (del 2002 hasta el 2014) fue porque contó con

aliados en varias instituciones del Estado, principalmente las que administran el sector justicia. En el 2014, la procuraduría anticorrupción señaló que Benítez era uno de los operadores de Orellana y era el nexo entre ellos y las organizaciones políticas.

INVOLUCRADOS El testimonio de diez colaboradores eficaces reveló el funcionamiento y personas clave en el clan de Rodolfo Orellana, para apropiearse de bienes y terrenos de todo el país. La figura del ex juez supremo Robinson Gonzales resalta entre todos. Según los testimonios, habría cobrado entre 20 y 30 mil dólares por apoyar con contactos en el Poder Judicial. El ex procurador Segundo Vitery habría recibido hasta 30 mil dólares, para que se direccione diversos casos en favor de Orellana Rengifo. El equipo de abogados estaba integrado por Pilar Rojas Rocha, considerada la letrada principal de la organización. Maribel Castillo Chihuán monitoreaba y supervisaba en área legal, mientras Iván Gómez Torres afrontaba las denuncias interpuestas por los agraviados del clan. César Matta Paredes fue el encargado de asesorar a los testaferros de la organización, Tomás Torrejón Guevara era el responsable de los procesos que Orellana tramitaba en Ucayali. Raúl Alosilla Díaz y Hugo Casafranca Morales se habrían abocado a la redacción de escritos y laudos arbitrales irregulares. Pedro Guzman Molina era considerado la piedra clave, coordinaba en Registros Públicos el saneamiento de predios, para inscribir los títulos de los inmuebles en manos de la red.

A José Sánchez Sánchez se le pagaba grandes cantidades dinero, para realizar el desalojo de los terrenos. Ex canciller fujimorista con el mejor nombre de villano ever: Blacker Miller. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS), el ex ministro recibió en el 2009 dos transferencias de US$5.600 de William Cruzalegui Caballero, presunto testaferro de Orellana. La investigación indica también que el ex canciller envió en octubre del 2010 US$34.720 a la compañía Orellana Asesores y Consultores SAC, firma que utilizaría principalmente este empresario para lavar dinero. Ester Morales, es viuda de un acusado de narcotráfico y relacionado con el cartel de Tijuana. Además, según un informe de la SBS, Morales ha sido beneficiaria de transferencias ordenadas por Orellana También señala que Orellana ordenó transferencias a favor de Jenny Cerdeira Sales, investigada por narcotráfico. Igualmente que Churchill Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo de Rodolfo Orellana) recibió un poder de Laura More Tejada para vender, hipotecar y arrendar tres inmuebles de su hermano Ricardo More Tejada, presunto narcotraficante que la utilizaba para lavar activos.

En el informe se indica que José Valderrama Contreras, socio de Orellana en la entidad Coopex, era también socio de Carlos Valderrama Maldonado, otro presunto narcotraficante, en la empresa Limpul Perú.