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• Fares Portillo

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En la ciudad de Guatemala, el veintiocho de octubre del dos diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos, Yo, DOMINGO CÉSAR ANTULIO BALTAZAR ANDRÉS, Notario, me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicado en la novena avenida trece guion treinta y cinco de la zona uno de esta ciudad, soy requerido por el señor SANTOS ROMEO BARRIENTOS ALDANA, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación CUI- número tres mil setenta y dos, noventa y un mil ciento setenta, un mil ochocientos uno (3072 91170 1801) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; para que haga constar su nombramiento como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

de

la

entidad

DISTRIBUIDORA

DE

MATERIALES

DE

CONSTRUCCION Y CAMINO, SOCIEDAD ANONIMA., procediéndose para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Pública número setenta y siete (77) autorizada en esta ciudad, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por el notario Domingo César Antulio Baltazar Andrés, mediante la cual se constituyó

la

entidad

DISTRIBUIDORA

DE

MATERIALES

DE

CONSTRUCCION Y CAMINO, SOCIEDAD ANONIMA., la que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de registro ochenta y seis mil ochocientos (86800), folio quinientos dos (502), del libro ciento setenta y siete E (177 E) de Sociedades Mercantiles, con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. SEGUNDO: en las partes conducentes

de

la

cláusula:

DECIMA

PRIMERA:

CONSEJO

DE

ADMINISTRACION:… FUNCIONARIOS PARA LA SOCIEDAD: a) Gerente General: El Consejo de Administración o la Asamblea General, nombrarán un Gerente General, quien será funcionario de la sociedad, y quien al igual que el presidente del Consejo podrá por delegación total o parcial, tener la representación legal de la entidad conforme el artículo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio y el uso de la denominación social, en toda clase de actos y contratos, si así se acordara en el momento de su designación o por posterior resolución. Serán atribuciones del Gerente General: a) dirigir los negocios del giro ordinario de la sociedad, b) Ejecutar los acuerdos que adopten el Consejo y le sean específicamente encontrados, c) cumplir con las disposiciones del Presidente del Consejo de Administración, d) Administrar los negocios de la sociedad dentro de las limitaciones que le impone la presente escritura y el acta de su nombramiento, e) Dirigir al personal de la entidad, velando por que todos cumplan debidamente con sus obligaciones, f) Dar cuente a la Asamblea General, cuando sea requerido al Consejo de Administración y al Presidente del mismo, de todas las actividades y del cumplimiento de sus obligaciones, g) formular dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de cada ejercicio social el proyecto de distribución de utilidades para su revisión por parte del Órgano fiscalizador y posterior conocimiento del Consejo de Administración, así como la elaboración del Balance General, Estado de Perdida y Ganancias, Inventario y memoria de Administración, también para conocimiento del Consejo y Aprobación y desaprobación, de la Asamblea General Ordinaria Anual, i) Hacer programa de trabajo y proponerlos al Consejo de Administración, j) Dirigir lo relacionado con el archivo y correspondencia de entidad, k) Atender las

reuniones de Asamblea General y del Concejo de Administración cuando sea requerido, l) Girar toda clase de cheques, giros, órdenes de compra y pago y demás documentos mercantiles en relación al giro de la sociedad, m) Otorgar poderes generales o específicos a personas determinadas, previa autorización del Concejo de Administración y revocarlos, n) Cualesquiera otras que le sean especialmente encomendadas por la Asamblea General, el Concejo de Administración o el Presidente del mismo. Las atribuciones del Gerente General, en lo pertinente serán atendidas por un miembro del Concejo de Administración designando por dicho Órgano, en caso de ausencia temporal del Gerente General. TERCERO: así también en la cláusula; VIGÉSIMO: DISPOSICIONES FINALES Y TRANCITORIAS, la cual literalmente dice… Por acuerdo los socios fundadores establecen: a) Nombrar como GERENTE GENERAL de la entidad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CAMINO, SOCIEDAD ANONIMA., por un plazo de tres años a SANTOS ROMEO BARRIENTOS ALDANA, quien además de las atribuciones que la presente escritura establece para dicho cargo, deberá convocar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de quedar inscrita definitivamente la sociedad, a primera Asamblea General Extraordinaria, que tendrá carácter de constitutiva, para que se nombres las gerencias que se estimen necesarias y se tomen las disposiciones y medidas para la buena marcha de la sociedad. CUARTO: no habiendo nada más que hacer constar y para que sirva de legal nombramiento al señor SANTOS ROMEO BARRIENTOS ALDANA, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

de

la

entidad

DISTRIBUIDORA

DE

MATERIALES

DE

CONSTRUCCION Y CAMINO, SOCIEDAD ANONIMA., extiendo, sello y firmo

la presenta acta de nombramiento contenida en cuatro hojas de papel bond, tamaño oficio, adhiriéndole un timbre fiscal de cien quetzales con el número de registro un mil trescientos y un timbre notarial de diez quetzales en la primera hoja y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal a cada hoja. Finalizando a las once horas con treinta minutos, en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que es leída íntegramente

al requirente, quien

enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales; la acepta, ratifica y firma en unión del infrascrito notario. DOY FE.

ANTE MÍ: