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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “________________________, S.A. DE C.V.” __ DE _______ DE 20___. En la ciudad de _________________, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “________________________, S.A. DE C.V.”, siendo las 12:00 horas del día __ de _______ de 20___, se reunieron en la finca marcada con el número ____ de la calle __________, en esta ciudad, los señores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el señor ______________________, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a _____________________, haciéndose constar que se encuentra presente el Comisario de la Sociedad señor ___________________, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor ___________________, mismo que se encuentra en calidad de invitado, haciéndose lo anterior de conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Novena de los Estatutos. El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación: ORDEN

DEL

D I A:

I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea. II.- Ratificación de estados financieros aprobados el pasado __ de Marzo de 20___, para efectos del punto siguiente. III.- Proposición y en su caso aprobación de llevar a cabo un decreto de dividendos con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0’000,000.00 (_____________ DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma. PUNTO

P R I M E R O.-

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $_________.00 (_________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por ___ acciones con valor nominal de $_____.00 (______ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, y que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la cláusula _____________ de los estatutos, procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de las cuales son legítimos propietarios en la oficina de la Sociedad, exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes. En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula _____________ de los estatutos de la sociales, así como lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. PUNTO

S E G U N D O .-

Con relación al presente punto del Orden del Día, el Presidente de la asamblea, expuso a los presentes que para efectos de poder desahogar el siguiente punto del orden del día, era necesario que ésta asamblea aprobara los Estados financieros, por lo que, debido a que no se han suscitado variaciones de importancia a partir del pasado __ de _____ del presente año a la fecha, propone que se ratifiquen, para efectos de ésta asamblea, los Estados Financieros ya aprobados y de los cuales se les entrega en este momento una copia simple, para efecto de que se observe que en los mismos se refleja una cuenta fiscal denominada de Utilidad Fiscal Neta misma que se integra por las utilidades de ejercicios anteriores y de los cuales ya se pagaron los impuestos correspondientes, conforme a la cual se llevará a cabo el decreto de dividendos a que se refiere el punto siguiente del Orden del Día.

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, los accionistas presentes tomaron de manera unánime la siguiente: RESOLUCION PRIMERA.- Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente de la asamblea y en consecuencia, se ratifican los estados financieros aprobados en la asamblea general ordinaria de accionistas de esta sociedad, celebrada el pasado __ de _____ del presente año, así como la observación hecha con respecto a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. PUNTO TERCERO Con respecto al presente punto del Orden del Día y en virtud de que en el punto anterior ya se había comentado algo al respecto, el Presidente de la asamblea se limito a proponer a los accionistas presentes, llevar a cabo un decreto de dividendos por la cantidad de $0’000,000.00 (________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales por ser con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, no generaría carga fiscal alguna para los accionistas. El Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que el decreto de dividendos que propone es dable de efectuarse legalmente ya que durante el ejercicio no se ha reducido el capital social, ni existen pérdidas pendientes de ejercicios anteriores, asimismo la Reserva Legal se encuentra legalmente constituida conforme a lo que disponen los propios Estatutos y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como consecuencia de lo anterior, el Presidente expuso a la Asamblea que dicho decreto de dividendos se distribuiría a los accionistas en efectivo y en proporción a sus aportaciones, correspondiendo $0’000,000.00 (_____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por acción. Finalmente propuso el Presidente que, el pago que correspondería a cada uno de los accionistas en virtud del presente decreto de dividendos pudiera ser hecho conforme el flujo de efectivo de la sociedad lo permita previa entrega de los cupones adheridos a los títulos que amparen las acciones de las cuales son titulares. Habiendo escuchado la proposición del Presidente en lo que se refiere al decreto de dividendos, y una vez hechas las

aclaraciones y comentarios unanimidad las siguientes,

al

respecto,

acordaron

por

RESOLUCIONES SEGUNDA.- Se aprueba de manera unánime el decreto de dividendos con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0’000,000.00 (__________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales serán repartidos a los accionistas de manera proporcional al número de acciones de las cuales sean legítimamente titulares. TERCERA.- Se aprueba como cantidad a repartir por cada acción $0’000,000.00 (__________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por lo que la cantidad a repartir se distribuirá de la siguiente manera: ACCIONISTAS

ACCIONE DIVIDENDO S POR ACCION $0’000,00. 00

TOTAL

TOTAL

$ 0’000,000. 00

P U N T O C U A R T O.Pasando al último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario. El Secretario hizo constar que al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones aquí contenidas estuvieron representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de “________________________,

S.A. DE C.V.”, según la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta. Se levantó la Asamblea a las 13:00 horas del día __ de _______ de 20___. EL PRESIDENTE

_____________________ ______________________ SR. _____________________ SR. ________________________

EL SECRETARIO

"LISTA DE ASISTENCIA" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ________________________, S.A. DE C.V. __ DE _______ DE 20___

ACCIONISTAS SERIES: VALOR NOMINAL $1,000.00

ACCIONES CAPITAL FIJO “A”

CAPITAL VARIABL E “B”

TOTAL

ESCRUTADOR

__________________________ SR. ________________

TOTAL $

FIRMAS