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Plan Estratégico SEDA HUÁNUCO 2017 - 2021

CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DOCENTE: DR. MARCO VILLAVICENCIO CABRERA. MAESTRIA: GERENCIA PÚBLICA RESPONSABLES Alvino Brioso, Max Falcao. Coz Tucto, Gustavo Franklyn. Obregón Llanos, Edilberta Beredina. Serrano Advincula, Ruth Mila. Sullca Ccopa, Penélope Liz. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

Tabla de contenido Presentación ................................................................................................................................3 Introducción ..................................................................................................................................3 Generalidades de la institución ........................................................................................3

I.

1.1.

Ejes y/o Dimisiones Estratégicas ..............................................................................3

1.2.

Funciones Básica Institucionales ..............................................................................3

1.3.

Documentos de Gestión Estratégicas ......................................................................5

1.4.

Diagnostico descriptivo ..............................................................................................5

Planeamiento Prospectivo .................................................................................................8

II.

2.1.

Determinación de variables estratégicas.................................................................8

2.1.1.

Designación de variables claves.......................................................................9

2.1.2.

Análisis estructural en MIC MAC ................................................................... 11

2.1.3. Cuadros y graficas de variables estratégicas y/o interpretación de resultados .......................................................................................................................... 14 2.2.

Convergencia y/o Divergencia de Actores vs Objetivos Estratégicos 2021 ... 16

2.2.1.

Cuadro y Gráficos y Objetivos Estratégicos................................................. 17

2.3.

Determinación de Escenarios Futuribles (SMIC) ................................................ 18

1.

RUTH SERRANO..................................................................................................... 18

2.

GUSTAVO COZ ....................................................................................................... 19

3.

MAX ALVINO ............................................................................................................ 19

2.3.1.

Formulación de la Matriz de Eventos al Año 2030 ..................................... 19

2.3.2.

Análisis de Matrices Simples y Condicionado por Grupo .......................... 19

2.3.3.

Cuadro Resumen de Escenarios probables Formulados .......................... 20

2.3.4.

Interpretación de Resultados.......................................................................... 20

2.3.5. Alternativas a plantearse en el siguiente plan estratégico (2017 -2021) para revertir escenarios desfavorables ......................................................................... 21 2.3.6.

Escenarios apuesta al año 2021.................................................................... 21

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2017 – 2021 .................................................... 21

III. 3.1.

Redacción estratégica: Visión y Misión ................................................................ 21

3.1.1.

Visión .................................................................................................................. 21

3.1.2.

Misión ................................................................................................................. 21

3.2.

Evaluación con BSC ................................................................................................ 22

3.2.1.

Evaluación de la visión .................................................................................... 22

3.2.2.

Evaluación de la misión................................................................................... 22

3.3.

Diagnósticos estratégicos ....................................................................................... 23 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

3.3.1.

Matriz MEFE ..................................................................................................... 23

3.3.2.

Matriz MEFI ....................................................................................................... 24

3.4.

Contrastación de la matriz FLOR .......................................................................... 25

3.4.1.

Fortaleza ............................................................................................................ 25

3.4.2.

Debilidades ........................................................................................................ 25

3.4.3.

Oportunidades .................................................................................................. 25

3.4.4.

Amenazas .......................................................................................................... 26

3.5.

Selección de estrategias ......................................................................................... 26

3.6.

Formulación de objetivos estratégicos generales ............................................... 26

3.7.

Objetivos estratégicos específicos y cuantificarse .............................................. 27

3.8.

Cuadro de mando integral BSC ............................................................................. 27

3.8.1.

Tablero de control ...............................................................................................0

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Presentación Introducción I.

Generalidades de la institución

1.1. Ejes y/o Dimisiones Estratégicas La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Huánuco; Seda Huanuco S.A. es una Empresa Municipal bajo la modalidad de empresa del estado de derecho privado, que opera con autonomía financiera, económica, técnica y administrativa, con arreglo a la política general, objetivos, metas y dimensiones estratégicas impartidos por las Municipalidades administradoras del patrimonio: Municipalidad Provincial de Huánuco, Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y Municipalidad distrital de Amarilis., con patrimonio íntegramente de propiedad de dichos Municipios. Está organizada legalmente como una sociedad anónima, con sujeción a la Ley General de Sociedades, como de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, incluyendo la Ley Anual de Presupuesto correspondiente, donde su actividad se rige principalmente por las disposiciones legales de servicios de saneamiento emitidas por la SUNASS. 1.2. Funciones Básica Institucionales Su principal actividad es la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, en el ámbito de su jurisdicción, según lo dispone la Ley 26338 “Ley General de Servicios de Saneamiento” y su Reglamento aprobado mediante D. S. No. 09-95-PRES; y su Estatuto Social y el Reglamento de Prestaciones de servicios de agua potable y alcantarillado de SEDAHUANUCO S.A aprobado mediante Resolución de n°004-98-SUNASS. El objeto de la sociedad es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas: Servicio de Agua Potable - Sistema de Producción, que comprende: Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua tratada. - Sistema de Distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, Unidades Sanitarias y otros. - Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

- Sistema de Recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores. Dentro de los principios, deberes y valores éticos del personal de SEDA HUANUCO S.A. están: Respeto; Adecuar su conducta observando la constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Probidad; Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer los intereses legítimos de la empresa, sus clientes y la sociedad en su conjunto, y desechando al provecho y ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Profesa y practica un claro rechazo a la corrupción en todos los ámbitos de desempeño de la Empresa y cumple cabalmente con las normas vigentes. Eficiencia; Brindar calidad en cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado más adecuado y oportuno. Idoneidad; Desenvolverse con aptitud técnica, legal y moral en el desempeño de su labor. Propende a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus labores. Veracidad; Expresarse con autenticidad en las relaciones laborales con todos los miembros de la empresa. Lealtad y Obediencia; Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reuna las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicios que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, la que deberá poner en conocimiento de la Gerencia General de SEDAPAL. Asimismo, actua con reserva y diligencia en el manejo de la información que conoce. Justicia y Equidad; Tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgado a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con la ciudadanía en general. Lealtad al Estado de Derecho; El funcionario de confianza debe lealtad a la constitución y al estado de derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es casual que cese automático e inmediato de la función pública.

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1.3. Documentos de Gestión Estratégicas • La Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. 09-95-PRES • Ley Nº 26850 y el D.S. Nº 083-2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Texto Único Ordenado • D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. • Reglamento de las Sociedades de Auditoria Conformantes del Sistema Nacional de Control R.C. 063-2007-CG. De fecha de publicación 24.02.2007 y su modificatoria mediante Resolución de Contraloría Nº 460-2008-CG. De fecha de publicación 30.10.2008. • Disposiciones y normativas internas de la entidad. 1.4. Diagnostico descriptivo Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE HUANUCO S. A. (SEDA HUANUCO S.A.) RUC:

Nº 20126850680

Representante Legal:

Lic. Jose Luis Gracia Cardich

Cargo:

Gerente General

Domicilio Legal Dirección:

Jirón Dámaso Beraún Nº 545 – Huánuco

Teléfono:

062-513250 / 062-515740

Página web:

http://www.sedahuanuco.com/

Ubicación Geográfica Ubicación Política    

Departamento: Huánuco Provincia: Huánuco Distrito: Huánuco Lugar: Canchan

Ubicación Geográfica El proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

Y

Este: 364036.00 m E Norte: 8902242.00 m S Acceso La sede central de esta EPS se encuentra a 150m de la Plaza de Armas de la ciudad de Huánuco.

Imagen N°01. Vista Satelital de la sede principal de SEDA HUÁNUCO S.A. Estructura Funcional de la Empresa SEDA HUÁNUCO S.A. La estructura Orgánica fue aprobada por Acuerdo del Directorio y es la siguiente: ALTA DIRECCION • Junta General de Accionistas • Directorio • Gerencia. ORGANO DE CONTROL • Órgano de Control Institucional ORGANOS DE ASESORIA • Oficina de Asesoría Legal • Oficina General de Planificación ORGANOS DE APOYO PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

• Imagen Institucional ORGANOS DE LINEA • Administración y Finanzas. • Gerencia Operacional • Gerencia Comercial ORGANOS DESCONCENTRADOS. • Administración de Leoncio Prado. • Administración de Aucayacu.

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Imagen N°02. Organigrama de la Empresa SEDA HUÁNUCO S.A. II.

Planeamiento Prospectivo

2.1. Determinación de variables estratégicas De acuerdo al análisis y diagnóstico mediante el planeamiento estratégico de la empresa SEDA – HUÁNUCO S.A. las variables estratégicas identificadas son las siguientes: Lista de variables estratégicas. Referencia Variable estratégica A. Presupuesto B. Plan de inversiones

Abreviatura P PI

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C. D. E. F. G. H. I. J.

Calidad de servicio Tarifarios de servicios Calidad de producto Capacidad de tratamiento Ampliacion de servicios Infraestructura y equipamento Recursos Humanos especializados Clima Organizacional

CS TS CP CT AS IE RRHH CO

2.1.1. Designación de variables claves Definición de las variables estratégicas de la empresa SEDA HUÁNUCO A. Presupuesto (P) B. Plan de inversiones (PI) C. Calidad de servicio (CS) D. Tarifarios de servicios (TS) E. Calidad de producto (CP) F. Capacidad de tratamiento (CT) G. Ampliacion de servicios (AS) H. Infraestructura y equipamento (IE) I. Recursos Humanos especializados (RRHH) J. Clima Organizacional (CO) PRESUPUESTO El presupuesto es una previsión, proyección o estimación de gastos. Como tal, es un plan de acción cuyo objetivo es cumplir una meta prefijada. Los presupuestos son parte de la administración de las finanzas de la empresa. La finalidad del presupuesto, nos permite establecer proyecciones, programas y planes de acción para manejar nuestro dinero de la manera más eficiente posible. INVERSIÓN PÚBLICA Es la capacidad de la empresa de aumentar la capacidad económica , en la prestación de servicios, mediante la asignación de recursos disponibles en proyectos de inversión pública en el presente para generar un mayor bienestar en el futuro CALIDAD DE SERVICIO La calidad en el servicio es una metodología que organizaciones privadas, públicas y sociales implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, Es importante mencionar que el servicio PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

es multidimensional (el cliente observa múltiples dimensiones del servicio calidad, ambiente, y tiempo respuesta). TARIFARIO DE SERVICIOS Es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al concesionario a cambio de la prestación del servicio. En principio, esta tarifa la fija el concesionario libremente. Sin embargo, en los casos en los que lo determina la ley, la Administración fija un precio máximo o tarifa legal, generalmente en colaboración con el concesionario.. LA CALIDAD DE UN PRODUCTO Es un conjunto de características o propiedades inherentes, que tiene un producto o servicio las cuales satisfacen las necesidades del cliente, las mismas que se ven reflejadas en una sensación de bienestar de complacencia. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO Una planta o estación de tratamiento de agua potable (ETAP) es un conjunto de estructuras y sistemas de ingeniería en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS Es la construcción y mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento para los usuarios; se busca contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de la población del área rural y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA El equipamiento tiene que ver principalmente con el conjunto de instalaciones y Servicios necesarios para llevar a cabo una actividad determinada en este caso el servicio. La infraestructura tiene que ver principalmente con el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización La capacidad y recursos con los que cuente para poder llevar a cabo un buen funcionamiento del servicio. Es decir, que sea un lugar amplio para que caiga una cantidad estima de personas, que cuente con una ventilación, comodidad, etc.

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RECURSOS HUMANOS Se denomina Recursos humanos (RR. HH.) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, aunque lo más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede desempeñar tanto una persona, como un departamento en concreto junto a los directivos de la organización. CLIMA ORGANIZACIONAL El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la “percepción” que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 2.1.2. Análisis estructural en MIC MAC Identificada las variables estratégicas de la empresa SEDA HUÁNUCO, se procedió con el siguiente paso, el análisis estructural de las variables estratégicas de la organización. Lista de variables para el analisis estructural de la Empresa SEDA HUÁNUCO          

Presupuesto (P) Plan de inversiones (PI) Calidad de servicio (CS) Tarifarios de servicios (TS) Calidad de producto (CP) Capacidad de tratamiento (CT) Ampliacion de servicios (AS) Infraestructura y equipamento (IE) Recursos Humanos especializados (RRHH) Clima Organizacional (CO)

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Matriz de entrada Matriz de Influencias Directas (MID)

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas entre las variables que definen el sistema. Ponderación de las influencias directas Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias potenciales entre las variables estratégicas de la empresa en estudio: Ponderación 0 1 2 3 P

Denominación Sin influencia Débil Media Fuerte Potencial

Resultados del estudio de las influencias directas de las variables estratgicas de la empresa

Influencias directas Estabilidad a partir de MID

Este método de analisi estructural de las varibles estratégicas de la empresa demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto número de iteracciones (generalmente 4 ó 5 para una matriz de 30 variables), es interesante poder seguir la evolución de esta estabilidad en el curso de multiplicaiones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un número determinado de iteracciones. IT ERAC CION 1 2

INFLUENCIA 95 % 100 %

DEPENDENCIA 95 % 100 %

Plano de influencias / dependencias directas Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas de las variables estratégicas de la empresa MID. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

Grfico de influencias directas Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID, la cual está conformada por cuatro zonas, donde cada una de estas determina el tipo de variable estratégica del sistema en estudio. MATRIZ DE INFLUENCAS DIRECTAS

2 : PI

3 : CS

4 : TS

5 : CP

6 : CT

7 : AS

8 : IE

9 : RRHH

10 : CO

0 3 1 2 1 1 2 1 2 2

2 0 1 2 1 1 1 1 2 1

3 3 0 2 2 3 1 3 3 3

2 1 3 0 1 3 2 3 1 1

3 3 1 2 0 3 1 3 3 3

3 3 1 2 1 0 1 3 3 3

3 3 2 2 3 2 0 3 3 1

3 3 1 2 3 1 1 0 1 1

3 3 1 2 1 1 1 2 0 3

2 2 1 1 1 1 1 3 3 0

© LIPSOR-EPITA-MICMAC

1:P 1:P 2 : PI 3 : CS 4 : TS 5 : CP 6 : CT 7 : AS 8 : IE 9 : RRHH 10 : CO

PLANO DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS

Variables Claves

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Resultado del analisis estructura de las variables estrategicas de la empresa SEDA HUÁNUCO se obtine el plano de influencias y dependencias directas, en la cual se encuentra la distribucion de las variables estratgicas de la empresa. Donde: del conjunto de variables estrategicas de la empresa, cinco son los que pertencen al grupo de las variables estrategicas claves de la empresa, estas con las que determnan el rumbo de la empresa SEDA HUÁNUCO. 2.1.3. Cuadros y graficas de variables estratégicas y/o interpretación de resultados

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El grafico de influencias directas de las variables estratégicas de la empresa SEDA HUÁNUCO se tiene los siguientes: Las variables estratégicas con mayor dependencia son las siguientes:    

Infraestructura y equipamiento. Calidad del producto. Capacidad de tratamiento. Calidad de servicio.

Las variables estratégicas con mayor influencia son las siguientes:  Presupuesto.  Plan de inversiones. Del análisis estructural se obtiene las siguientes baribales estratégicas claves de la empresa SEDA HUÁNUCO

A. Presupuesto (P) B. Plan de inversiones (PI) C. Infraestructura y equipamiento (IE)

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2.2.

Convergencia y/o Divergencia de Actores vs Objetivos Estratégicos 2021 En esta etapa del planeamiento prospectivo se procede con la identificación de los principales actores del sistema y las convergencias y divergencias entre cada uno de estos. Los actores principales de la empresa SEDA HUÁNUCO son los siguientes:

N°

Título largo

1 2 3 4

Directorio Gerencia General Oficina de Planeamiento Oficina de Administración Finanzas Gerencia Comercial Gerencia Operacional Clientes Proveedores

5 6 7 8

Título corto D GG OP y OAF GC GO C P

Listado de objetivos

N°

Título largo

Título corto

1

Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa. Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. Modernizar la implantacion de sistemas de saneamiento. Mejorar la imagen de la Institución. Mejorar la calidad de atención al cliente. Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.

Mej.Con.Ss

2 3 4 5 6 7 8

Sost.Ec.F Mod.Opt.PA Amp.Cob.S s Mod.Sist.S Mej.Imag.I Mej.CAC Sost.M.A

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2.2.1. Cuadro y Gráficos y Objetivos Estratégicos

De los dos graficos anteriores se tiene lo siguiente: Los actores con mayor influencia en la empresa SEDA HUÁNUCO son los siguientes:  El directorio.  La oficina de planeamiento.  La gerencia general. Estos actores son los que llevan en rumbo de la empresa SEDA HUÁNUCO, son los que toman las decisiones de los cambios de la empresa.

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2.3. Determinación de Escenarios Futuribles (SMIC) En esta parte del planeamiento prospectivo se tiene la identificación de los escenarios futuribles de la empresa y los análisis correspondientes de cada uno estos. Las hipótesis del cumplimiento de los estrategicos de la empresa SEDA HUÁNUCO

objetivos

Lista de hipótesis  Se Incrementara el presupuesto de la entidad al 50% al 2030, teniendo como base el presupuesto actual. (IP2030)  Se elaboraran proyectos alineados con las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos al 100% al 2030. (EPET)  Se construiran infraestructuras para tratamiento de agua potable y aguas residuales de acuerdo a los avances tecnologicos, asi como la renovacion y adquisicion de equipos al 2030. (IE2030) Descripción de las hipótesis

A. Se Incrementara el presupuesto de la entidad al 50% al 2030, teniendo como base el presupuesto actual. (IP2030) B. Se elaboraran proyectos alineados con las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos al 100% al 2030. (EPET) C. Se construiran infraestructuras para tratamiento de agua potable y aguas residuales de acuerdo a los avances tecnologicos, asi como la renovacion y adquisicion de equipos al 2030. (IE2030). Los expertos 

Lista de grupos de expertos GRUPO SEDA Lista de expertos

GRUPO SEDA  RUTH SERRANO  GUSTAVO COZ  MAX ALVINO Descripción de los expertos 1. RUTH SERRANO Grupo de expertos : GRUPO SEDA Peso : 1 Especialidad : Lic. En Administración. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

2. GUSTAVO COZ Grupo de expertos : GRUPO SEDA Peso : 1 Especilaidad : Ing. De Sistemas. 3. MAX ALVINO Grupo de expertos : GRUPO SEDA Peso : 1 Especialidad : Ing. Civil. 2.3.1. Formulación de la Matriz de Eventos al Año 2030 Matriz de valoración de los expertos, con respecto a los objetivos estratégicos.

1 - 5 : 011 2 - 6 : 010 3 - 4 : 100 4 - 7 : 001 5 - 1 : 111 6 - 8 : 000 7 - 3 : 101 8 - 2 : 110

Max S5 0,374 0,022 0,019 0,008 0 0,202 0,2 0,183

Max S6 0,191 0,205 0,202 0,191 0,183 0,019 0,016 0

Max S4 0,191 0,205 0,202 0,191 0,183 0,019 0,016 0

Max S7 0,191 0,205 0,202 0,191 0,183 0,019 0,016 0

Max S1 0,191 0,205 0,202 0,191 0,183 0,019 0,016 0

Max S8 0,374 0,022 0,019 0,008 0 0,202 0,2 0,183

Max S3 0,374 0,022 0,019 0,008 0 0,202 0,2 0,183

Max S2 0,374 0,022 0,019 0,008 0 0,202 0,2 0,183

2.3.2. Análisis de Matrices Simples y Condicionado por Grupo Escenarios probabilidad de éxito E1 0 1 1 40% 37% E2 0 1 0 4% 40% E3 1 0 0 3% 42% E4 0 0 1 1% 42% E5 1 1 1 20% 42% E6 0 0 0 40% 63% E7 1 0 1 38% 83% E8 1 1 0 18% De la tabla se tiene lo siguiente: De acuerdo al análisis de los escenarios futuribles de la empresa SEDA HUÁNCO, el escenario futuribles factible es el 101 , esto significa que al año 2030 con una probabilidad de 83 %.  Se Incrementara el presupuesto de la entidad al 50% al 2030, teniendo como base el presupuesto actual. (IP2030) PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

 No se elaboraran proyectos alineados con las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos al 100% al 2030. (EPET)  Se construiran infraestructuras para tratamiento de agua potable y aguas residuales de acuerdo a los avances tecnologicos, asi como la renovacion y adquisicion de equipos al 2030. (IE2030) 2.3.3. Cuadro Resumen de Escenarios probables Formulados Escenarios probabilidad de éxito E2 0 1 0 4% 40% E3 1 0 0 3% 42% E4 0 0 1 1% 42% E5 1 1 1 20% 42% E6 0 0 0 40% 63% E7 1 0 1 38% 83%

Los escenarios a tomar en cuenta son solo seis, las cuales fueron extraídos del conjunto de grupos de escenarios , toman como base el 42 % de éxito. 2.3.4. Interpretación de Resultados A continuación se tienen el análisis y la interpretación de cada uno de los escenarios futuribles de la empresa SEDA HUÁNUCO.  Para el año 2030 la probabilidad de que Se elaboraran proyectos alineados con las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos es el 40 %.  Para el año 2030 la probabilidad de que se incremente el presupuesto a un 50 % sobre la base presupuestal, es el 42 %.  Para el 2030 la probabilidad de que se construya infraestructura para el tratamiento del agua y saneamiento, es de 42 %.  Para el año 2030 la probabilidad de que se incremente el presupuesto a un 50 % sobre la base presupuestal, es el 42 %.  Para el año 2030 la probalidad de que se elaboren proyectos alineadoscon las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos es de 42%.  Para el año 2030 la probalidad de que se construya infraestructura para el tratamiento de agua es de 42%.  Para el 2030 hay una probalilidad de 63% que no se cumplan ninguno de los objetivos. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

 Para el año 2030 la probalidad de que se incremente el presupuesto a un 50 % sobre la base presupuestal, es el 83%.  Para el año 2030 la probalidad de que elaboren proyectos alineadoscon las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos es de 83%. 2.3.5. Alternativas a plantearse en el siguiente plan estratégico (2017 2021) para revertir escenarios desfavorables  Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos en beneficio de los usuarios.  Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos en beneficio de los usuarios.  Contribuir a la mejora de la sostenibilidad del medio ambiente.  Modernizar la infraestructura y el equipamiento para un mejor servicio de los usuarios. 2.3.6. Escenarios apuesta al año 2021 El escenario apuesta para el año 2030 es la siguiente:  Se Incrementara el presupuesto de la entidad al 50% al 2030, teniendo como base el presupuesto actual. (IP2030)  No se elaboraran proyectos alineados con las especificaciones tecnicas establecidas por los sectores publicos al 100% al 2030. (EPET)  Se construiran infraestructuras para tratamiento de agua potable y aguas residuales de acuerdo a los avances tecnologicos, asi como la renovacion y adquisicion de equipos al 2030. (IE2030)

III.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2017 – 2021

3.1.

Redacción estratégica: Visión y Misión

3.1.1. Visión

Al 2030, una empresa con solvencia económica, infraestructura moderna y equipamiento especializado acorde a los avances tecnológico.

3.1.2. Misión PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

Empresa que brinda servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje a la población urbana de Huánuco con estándares de calidad e innovación continua, contribuyendo a la mejora de calidad de vida y a la preservación del medio ambiente. 3.2.

Evaluación con BSC

3.2.1. Evaluación de la visión

DEBE SER… Descriptiva del futuro de la organización

PESO 30%

Comunicada

5%

Memorable

5%

Inspirable

10%

Retadora

20%

Atractiva para los involucrados

30%

TOTAL

CLASIFICACION

4 4 4 4 4 4

PONDERADO 1,2000 0,2000 0,2000 0,4000 0,8000 1,2000

100%

4,00

VALORACION DE LA VISION VISION CON

VISION CON

4.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

3.2.2. Evaluación de la misión

Concisa

DEBE SER…

PESO 20%

Simple, clara y directa

30%

Expresada preferiblemente en frases encabezadas por verbos atractivos

10%

Atender requerimientos de los principales grupos constructivos

20%

Orientado al interior de la organización pero reconociendo al externo

20%

TOTAL

CLASIFICACION

4 4 4 4 4

100%

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

PONDERADO 0,8000 1,2000 0,4000 0,8000 0,8000

4,00

VALORACION DE LA MISION MISION CON

MISION CON FORTALEZAS

4.00

0.00

3.3.

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Diagnósticos estratégicos

3.3.1. Matriz MEFE O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S

FACTOR EXTERNO CLAVE

El crecimiento de la población. La innovación y avance tecnológico. La innovación y avance industrial. Las políticas del gobierno central en temas de servicio de agua y alcantarillado.

El calentamiento climático. El flujo de la fuente de captación. El catastro urbano de la ciudad. El sistema de inversión pública. Las invasiones sobre las redes de captación y la planta de tratamiento y otras zonas.

TOTAL

PESO 20%

RATING 3

PONDERADO 0.60

25%

4

1.00

25%

4

1.00

30%

4

1.20 0.00 0.00 0.00 0.00

20%

2

0.40

20%

2

0.40

20%

2

0.40

10%

1

0.10

30%

2

0.60 0.00 0.00 0.00

200%

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

5.70

EVALUACION DE LOS FACTORES AMENAZA OPORTUNI AMENAZA OPORTUNIDAD EXTERNOS MENOR DAD

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

3.3.2. Matriz MEFI

FACTOR INTERNO CLAVE

F O R T A L E Z A S D E B I L I D A D E S

PESO

RATING

PONDERADO

Implementación de la ISO 9001

30%

4

1.2000

Servicio de abastecimiento de agua potable las 24 horas del dia

15%

3

0.4500

Costos de servicio según lo establecido por SUNASS

10%

3

0.3000

Atención de emergencias las 24 horas

10%

3

0.3000

Elaboración de expedientes para las ampliaciones de agua y alcantarillando a los usuarios sin costo alguno. 20%

4

0.8000

Asesoría técnica en la etapa de ejecución de las ampliaciones de agua y alcantarillado.

15%

3

0.4500

15%

2

0.3000

15%

2

0.3000

15%

2

0.3000

15%

2

0.3000

9%

1

0.0900

2%

1

0.0200

2%

1

0.0200

10%

2

0.2000

5%

1

0.0500

10%

2

0.2000

2%

1

0.0200

Infraestructura de la red de agua y desagüe. Capacidad de la red de agua y desagüe. Dimensión de la infraestructura de la planta de tratamiento del agua. Capacidad de la planta de tratamiento del agua. Captación del agua. La burocracia administrativa. El clima organizacional. La contaminación del rio Higueras. Depredación de la flora y la fauna del rio higueras. Maquinarias y equipamiento. Mobiliario.

200%

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

5.30

CLASIFICACION 1. Debilidad ma 2. Debilidad me 3. Fortaleza Men 4. Fortaleza May

GRAFICO

EVALUACION DE LOS FACTORES FORTALEZ INTERNOS DEBILIDAD FORTALEZA DEBILIDAD

1.00 3.4.

A MENOR

2.00

3.00

Contrastación de la matriz FLOR

3.4.1. Fortaleza

Implementación de la ISO 9001 Servicio de abastecimiento de agua potable las 24 horas del dia Costos de servicio según lo establecido por SUNASS Atención de emergencias las 24 horas Elaboración de expedientes para las ampliaciones de agua y alcantarillando a los usuarios sin costo alguno. Asesoría técnica en la etapa de ejecución de las ampliaciones de agua y alcantarillado.

3.4.2. Debilidades Infraestructura de la red de agua y desagüe. Capacidad de la red de agua y desagüe. Dimensión de la infraestructura de la planta de tratamiento del agua. Capacidad de la planta de tratamiento del agua. Captación del agua. La burocracia administrativa. El clima organizacional. La contaminación del rio Higueras. Depredación de la flora y la fauna del rio higueras. Maquinarias y equipamiento. Mobiliario.

3.4.3. Oportunidades El crecimiento de la población. La innovación y avance tecnológico. La innovación y avance industrial. Las políticas del gobierno central en temas de servicio de agua y alcantarillado.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

4.00

3.4.4. Amenazas

A M E N A Z A S

El calentamiento climático. El flujo de la fuente de captación. El catastro urbano de la ciudad. El sistema de inversión pública. Las invasiones sobre las redes de captación y la planta de tratamiento y otras zonas.

3.5.

Selección de estrategias

N°

ESTRATEGICAS POSITIVAS

1 2

Formular perfiles para posibilitar la ampliacion de servicio de agua y desague. (F3-O3).

N°

ESTRATEGIA RETROALIMENTADORAS

1

Gestionar la construccion de una nueva planta de tratamiento acorde con los avances tecnologjcos e industrial. (D1, D2, D4-O1).

2

Ampliar las redes de agua y desague. (D2-O2).

3

Implementar una planta industrital para el tratamiento de aguas servidas. (D5-O1,O2).

4

Implementar maquinarias y equipamientos para el servicio de agua y alcantarillado. (D6-O1,O2).

N°

ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA Organizar ampliaciones de redes de agua y desague de acuerdo a un plan de ordenamiento territorial. (F3, F4 - A3). Otorgar instalaciones domiciliarias del agua y desague según permiso de defensa civil (F3, F4 A3, A4).

1 2

N°

3.6.

Implementar la ISO 9001 en tratamiento de agua potable y aguas servidas. (F1-O1).

ESTRATEGIA NEGATIVAS

1

Cambiar las redes existentes de agua y alcantarillado. (D1 D2 - A3).

2

Crear nuevos puntos de captacion de agua. (D2 - A2).

3

Crear un programa de reuso de agua para regadillo. (D5 - A1).

Formulación de objetivos estratégicos generales

A. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1: Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa. B. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2: Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos en beneficio de los usuarios. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

C. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: Contribuir a la mejora de la sostenibilidad del medio ambiente. D. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: modernizar la infraestructura y el equipamiento para un mejor servicio de los usuarios. 3.7.

Objetivos estratégicos específicos y cuantificarse

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1:  OEE1.1: Ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado a la población que carecen  OEE1.2: Implementar un plan de monitoreo de las conexiones domiciliarias de los usuarios OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2:  OEE2.1: Implementar el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015, para modernizar y optimizar los procesos de la empresa  OEE2.2: Implementar programas de capacitación para los empleados de la empresa en temas administrativos, comerciales y operativos. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3:  OEE3.1Construir la planta de tratamiento de aguas residuales, para la reutilización del agua en los sistemas de riego  OEE3.2.Realizar campañas de sensibilización del uso y cuidado del agua y la preservación del medio ambiente. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4:  OEE4.1Renovar y ampliar las redes de agua potable y alcantarillado de la población de ciudad de Huánuco.  OEE4.2Ampliar la captación y la línea de conducción del agua cruda, para satisfacer la demanda de servicio.  OEE43Construir una planta alterna de tratamiento moderno del agua potable, para mejorar la calidad de servicio. 3.8.

Cuadro de mando integral BSC

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | GERENCIA PÚBLICA 2016

3.8.1.

Tablero de control

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA. OBJETIVO ESTRATEGICO LINEA INICIATIVA INDICADOR META RESPONSABLE VERDE ESPECIFICO BASE ESTRATEGICA OEE1.1: Ampliar el servicio de agua potable y N° Conexiones GERENCIA Elaboración de 100% 50% >=50% alcantarillado a la población domiciliarias OPERACIONAL estudios técnicos que carecen OEE1.2: Implementar un Contratar a plan de monitoreo de las N° Conexiones AREA DE 60% 5% terceros para la >=5% conexiones domiciliarias de clandestina CATASTRO inspección los usuarios

AMARILLO

ROJO

50%>X>=25% X>=2%

=50% calidad según la ISO-9001-2015

ROJO

50%>X>=25% =90% Formulación del programa de capacitaciones.

90%>X>=55% =95% aguas residuales y la contratación de personal especializado

ROJO

95%>X>=55% =970% 97%>X>=55% =90% alcantarillado, cambiar y ampliar las tuberías y redes Ampliación de la fuente de captación del >=50% agua en Canchan y proponer nuevas fuentes de

ROJO

90%>X>=55%

X>=25%

=100% 100%>X>=55%