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Mi agradecimiento a los Doctores Carlos E. Stornelli, Marcelo G. Nardi y Manuel A. Sandberg Haedo CARLOS REPPALLI [email protected]

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INDICE PRÓLOGO ............................................................................................... 11 CAPÍTULO I Antecedentes Más Antiguos de Inteligencia en el Mundo ............... Guerra Fría ......................................................................................... Breve Historia de Inteligencia en la República Argentina .............. Historia Cíclica ................................................................................... Transición Democrática...................................................................... Escenario en la Provincia de Buenos Aires....................................... Paradigma de la Policía de Buenos Aires (La Provincia), Argentina Historia de Inteligencia en la Policía de Buenos Aires..................... Cirugía Mayor a Inteligencia de la Policía de Buenos Aires............ Nace la SEIPD. Ley 13.482, por Mario Camaño .............................. Origen del CePAID ............................................................................. La Constitución de la Nación Argentina........................................... Antecedentes Legislativos de la ley 25.520....................................... Ley Nacional de Inteligencia ............................................................. Secretaría de Inteligencia .................................................................. Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina ................ Dirección Nacional de Inteligencia Criminal .................................... Escenario de Inteligencia en el SNI .................................................. Interceptación de Comunicaciones .................................................... Propuesta de Reforma Servicios Penitenciarios ............................... El Plan ¿Cómo Diseñar un Plan de Inteligencia Criminal?............. ¿Qué Condiciona el Plan? ................................................................... ¿En qué tiempo se implementa el Plan? ........................................... Programa de Análisis Criminal .........................................................

13 14 14 16 17 18 18 19 21 23 26 27 28 28 29 29 30 31 32 33 35 35 35 36

CAPÍTULO II Marco Conceptual de Inteligencia Criminal ..................................... 37 Categorías de los Análisis .................................................................. 37

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Marco Teórico...................................................................................... Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF...................... Fases – CIC - y sub-fases ................................................................... Analistas Criminales .......................................................................... Pensamiento Grupal ........................................................................... Marco Operativo en la Policía de Buenos Aires................................ Priorización de Inteligencia Criminal ............................................... Tipos Básicos de Análisis Criminal ................................................... Análisis del Delito: ¿Quién está haciendo Qué a Quién? ................. El Análisis de Inteligencia Criminal: ¿Quién está haciendo, qué con quién? ........................................................................................... El Análisis de Operaciones: ¿Cómo la agencia policial está utilizando sus recursos internos? ............................................................ Priorización de Investigación Criminal............................................. El Análisis de Investigación Criminal: ¿El porqué él o ella lo está haciendo? ............................................................................................ Análisis de distribución de la delincuencia....................................... Características generales de los delincuentes .................................. Métodos de Resolución de Casos........................................................ Marco de Crisis ¿Qué es la Mesa de Crisis? ..................................... Leyes en Buenos Aires ....................................................................... Inteligencia Criminal e Investigación Criminal en Buenos Aires... Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ......................... “i2” - Soft “Analyst´s Notebook” ......................................................... Sistemas de Información Geográfica (GIS) ....................................... Sistemas de Mapeo Criminal ............................................................. Análisis de Áreas ................................................................................ Análisis de Mapa de Puntos............................................................... Análisis Temporal............................................................................... Estadísticas ......................................................................................... Criminalística ..................................................................................... Criminología........................................................................................ Matriz FODA ...................................................................................... Nuevas Tecnologías y prejuicios a la palabra “inteligencia”, por Marcelo Romero. ................................................................................. Fuente de la palabra “Inteligencia” y las cosas, por Nora Pereyra Díaz...................................................................................................... Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI, por Nora Pereyra Díaz......................................................................................................

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CAPÍTULO III Las Amenazas ..................................................................................... 61 Características de las Amenazas ....................................................... 61

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Nueva Generación de Criminales Cibernéticos ................................ Guerrilla Latinoamericana del Siglo XX........................................... Terrorismo Trasnacional del Siglo XXI ............................................. Atentado a AMIA ................................................................................ Informe de UNODC ............................................................................ Crimen Organizado ............................................................................ Bandas de Tercera Generación ¿Llegarán a la Argentina?.............

9 62 63 65 66 66 71 72

CAPÍTULO IV Sistemas de Inteligencia en la Actualidad........................................ Inteligencia Extranjera. Estados Unidos de América ...................... Niveles de los Organismos de Inteligencia en EUA ......................... Reino Unido......................................................................................... Organismos Extranjeros Contra El Terrorismo ............................... Doctrina Comparada EUA ................................................................. Mantener el Orden con la Inteligencia, por Howard N. Atkin ........ Contribución de Análisis de Inteligencia Criminal a la Generación de Inteligencia..................................................................................... Usando la Inteligencia Para Mantener el Orden ............................. Modelos de Mantener el Orden con Inteligencia .............................. Problema de Mantener el Orden Orientado: El Modelo SARA ....... Experiencia RCMP ............................................................................. Modelo de Inteligencia Nacional del Reino Unido (NIM) ................ Integrando ILP en el Panorama de Empresa Total de la Policía.... Negocio Cambiante de la Procuración de Justicia............................ Resumen .............................................................................................. Uso de Políticas Orientadoras a la Prevención Delito en la Inteligencia Criminal. ¿Qué es el acceso POP? Los Elementos Clave de POP...................................................................................................... Elementos Principales en PSPO a la Solución de Problemas Criminales..................................................................................................... Modelo DARE por Jesús Camacho .................................................... Modelo SARA de Solución de Problemas Criminales (POP)............ Proceso Cíclico del Modelo DARE...................................................... Fase de Detección del Problema/Definición ...................................... Fase de Análisis .................................................................................. Fase de Respuesta .............................................................................. Fase de Evaluación............................................................................. Conclusión ........................................................................................... Triángulo de Solución de Problemas. El Triángulo del Delito.........

75 76 77 77 78 78 78 80 81 81 82 85 86 87 87 88

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Prevención del Delito Situacional (POP)........................................... 100 10 principios del delito de oportunidad ............................................. 100 Dos principios de la teoría de la selección racional .......................... 102

ANEXOS Cuadros Sinópticos ............................................................................. 103 Manual de Modalidades Delictivas.................................................... 130 Abreviaturas ....................................................................................... 137 Conceptos Técnicos ............................................................................. 142 Traducciones ....................................................................................... 146 Marco Legislativo para la República Argentina ............................... 149 Resumen de Leyes, Decretos o Resoluciones .................................... 149 Ley 23.554 (13/4/1988) de Defensa Nacional .................................... 149 Ley 24.059 (13/1/1992) Ley de Seguridad Interior ........................... 150 Ley 25.520 (6/12/2001) Ley de Inteligencia Nacional....................... 152 Ley 25.246 (5/5/2000) Unidad de Información Financiera............... 155 Resumen de Normas de la Provincia de Buenos Aires .................... 155 Ley 13.482. .......................................................................................... 156 Ley 13.204 ........................................................................................... 157 Resolución 1061 .................................................................................. 158 Resolución 1062 .................................................................................. 161 Resolución 1432 .................................................................................. 161 Resolución 1140 .................................................................................. 162 Resolución 224 .................................................................................... 163 Resolución 1543 .................................................................................. 164

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Libros................................................................................................... 165 Publicaciones Periódicas .................................................................... 165 Paginas web visitadas ........................................................................ 166

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PRÓLOGO Actualmente en Latinoamérica es evidente una polarización de fronteras ideológicas que llama la atención no solo de los propios latinoamericanos. Alinderados en las trincheras del neoliberalismo, algunos gobiernos recelan del expansionismo del autodenominado socialismo del siglo veinte, mientras los tradicionales Países-Guías de la región, México, Brasil y Argentina, tratan de insertarse en el mundo globalizado post moderno, más complejo, competitivo y riesgoso que nunca. Unos y otros, sin embargo, confrontan la seria amenaza de una dinámica que pone en riesgo su estabilidad social y aun estatal, dinámica que no parece tener una solución plausible a la vista y que supera con mucho los riesgos del terrorismo internacional en la región: el narcotráfico. Podríamos atrevernos a decir que la principal y mayor amenaza que recorre el continente por estas calendas es la delincuencia organizada, son los millares de carteles y estructuras del narcotráfico que desafían día a día el orden social, económico y político de todos los países latinoamericanos. Desde México, en donde la guerra del gobierno contra los Carteles ha adquirido ribetes de tragedia nacional, pasando por Brasil en donde la abrumadora violencia social se alimenta del negocio de estupefacientes hasta Argentina en donde la perturbación delincuencial nacional e intra-regional está íntimamente ligada al narcotráfico –para no hablar de la región Andina que produce el 90% de la cocaína mundial– todo el continente se encuentra teñido por la violencia, la corrupción y la inestabilidad política generados por el negocio de las drogas. No es casualidad, pues, que los Estados Unidos contemplen como prioridad inicial en su Esquema Estratégico de Seguridad, el Crimen Organizado, seguidos por las migraciones ilegales y el tráfico humano, el terrorismo y la insurgencia y los desastres naturales. Es en este intrincado panorama en donde las propuestas del Doctor Reppalli sobre la Inteligencia Criminal, adquieren una dimensión muy valiosa que sobrepasa con muchos sus proyecciones nacionales de Argentina y se inscriben en la urgente necesidad regional de encontrar

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medios y vías efectivos para, por lo menos, controlar el desbarajuste que la delincuencia organizada está imponiendo en Latinoamérica. Fundamental en esta obra es el deslinde entre la Inteligencia Militar Clásica ligada al análisis de amenazas y potenciales enemigos Externos e Internos y la Inteligencia Criminal o Policial, involucrada en el combate y control de la delincuencia organizada que afecta a “tirios y troyanos” en un cosmos totalmente interconectado, transnacional e internacional. La experiencia Argentina ejemplarizada en la obra del Doctor Reppalli no dejar de ser, sin embargo, un estudio de caso que permite en perspectiva confrontar estas dos tendencias, no escuelas, que buscan independizar ciclos de inteligencia con objetivos diferentes cuando la compleja realidad planteada por las amenazas contra la seguridad que involucran en un maridaje por conveniencia a narcotraficantes y terroristas, como en el caso archiconocido de las FARC, apuntarían a una mutua complementariedad. A mi modo de ver, es ahí en donde reside el mayor merito de este trabajo: en el espíritu de provocación, en la discusión que pueda generar, en el análisis que incite con el objetivo de buscar esa síntesis eficiente y eficaz que nos permita a los países latinoamericanos sentar las bases de seguridad para un más efectivo progreso social. Bienvenida la “Inteligencia Criminal en el Siglo XXI” del Doctor Carlos Reppalli, como un ejemplo de sano aporte académico a las consuetudinarias y duras lides de la seguridad regional. Bogotá, Julio 13 de 2009 JOSÉ MARULANDA Consultor Internacional en Seguridad y Defensa

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CAPÍTULO I Antecedentes Más Antiguos de Inteligencia en el Mundo La Inteligencia como actividad se remonta a los inicios de la humanidad, es así que aproximadamente en el año 453 antes de Cristo (a.c.) el General Chino Sun Tzu, cuyo Ping-fa su célebre tratado el Arte de la Guerra refirió en el último de sus trece capítulos al análisis del empleo de Agentes Secretos afirmando que no había mejor dinero que el gastado en espías. Chia Lin un comentarista del Arte de la Guerra contemporáneo de Sun Tzu, agrega, un ejército sin agentes secretos es exactamente como un hombre sin ojos y sin oídos. En la Biblia muestra el consejo que Dios le dio a Moisés (Número 13): que enviara a agentes para espiar la Tierra de Canaán. Ya en el año 1949, el General Americano Sherman Kent en su obra Strategic Intelligence 1, escribía que la inteligencia es la primera línea de defensa de los países para proteger su territorio. En el año 1962 el General Washington Platt como complementario del clásico citado en el párrafo anterior, en su obra Strategic Intelligence Production-Basic Principles 2 definía: “Inteligencia Estratégica es el conocimiento referido a las capacidades, vulnerabilidades y probables cursos de acción de las naciones extranjeras”. Inteligencia, nace como disciplina dentro del ámbito militar, donde es propia a la naturaleza misma de las fuerzas armadas, la idea de la preparación para la guerra es el eje central y la génesis de inteligencia como actividad. Algunos analistas de inteligencia ven sólo el concepto amigo-enemigo para el combate o no, en épocas de guerra o de paz. Lo cierto es que inteligencia fue pensada en la post-guerra con dos condicionantes básicos: 1 2

Estados Unidos de América, Editorial Princenton Universidad Press, p. 14. New York 3, Estados Unidos de América, editado por Publisher 54 Universidad Place, p. 25.

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- La cultura del secreto (de lo escondido) amparado por leyes que en la materia es propio de la actividad, con la prohibición legal a los agentes y funcionarios de difundir la información y el conocimiento que tenga con motivo de la función, por el grave perjuicio para los organismos, el Estado y la seguridad. - Como juego sin reglas (fuera de la regulación) es decir que desde la propia actividad va a haber resistencia para regular las reglas de juego 3. Esta falta de reglas claras, siempre se la ha criticado.

Guerra Fría Durante la guerra fría, el mundo fue dividido en dos, U.R.S.S. vs. EUA, a las Policías frecuentemente se las formaba en contra-inteligencia y la lucha contra la ideología comunista. Con la caída del muro de Berlín (1989); la implosión de la U.R.S.S. (1991); la desaparición del Pacto de Varsovia (1991), estos hechos llevaron al fin de la bipolarización en el plano internacional entre el Norte y el Sur, entre el centro y periferia, desde entonces en Latinoamérica, las Agencias Policiales experimentan una reorientación paulatina de la actividad de Inteligencia, reenfocándola en la lucha contra el delito organizado y complejo y la prevención del delito.

Breve Historia de Inteligencia en la República Argentina Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos creaban servicios de espionaje para anticiparse al mundo que venía, en ese contexto nacen los Organismos de Inteligencia de los distintos Estados. En 1947 nacía en Estados Unidos de América –EUA– la Agencia Central de Inteligencia –CIA– que fue tomada como modelo para la República Argentina, un año antes se lo copia y se crea por Decreto. En la República Argentina, en el año 1946 durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón, se crea por Decreto Ejecutivo 337/46 bajo la denominación de Coordinación de Informaciones de Estado –CIDE–, es la que luego se va a conocer como Secretaría de Inteligencia de Estado. En la época, la agencia de inteligencia nacional CIDE era administrada por personal civil, proveyendo inteligencia al gobierno nacional

3 FLORIA, Pablo, Derechos y Garantías en la Actividad de Inteligencia, ENI, Buenos Aires, 2003, p. 10.

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en los campos internos y externos. Hasta ese entonces, los Presidentes contaban con los servicios de inteligencia militar en las tres Fuerzas Armadas, de Ejército –SIE–; Armada Argentina –SIM– y Fuerza Aérea –SIA–; a la sazón en aquel momento nacían los servicios de informaciones de las Policías o Instituciones de Seguridad. El 20 de enero de 1956, por Decreto Presidencial 776/56, el organismo es rebautizado como Secretaría de Inteligencia de Estado –SIDE– bajo la Presidencia del General Pedro Aramburu. Es interesante destacar que las estructuras originales del sistema de inteligencia de la SIDE fueron acopladas y copiadas mayormente del sistema de inteligencia británico MI5 y MI6. Es decir, a nuestro modelo de Inteligencia de Estado se lo puede denominar mixto, por un lado, en el año 1947 la CIDE copia de la CIA de EUA el modelo americano y por el otro, en el año 1956 al cambiar el nombre por el de SIDE se ensambla y copia partes de las estructuras orgánicas del MI5 y MI6, del modelo Inglés. Recordemos que en aquel tiempo, Inteligencia como actividad estaba subordinada a las Fuerzas Armadas pues también lo estaban las Instituciones Policiales y Fuerzas de Seguridad. El 6 de octubre de 1966, se sanciona la ley 16.970 4 –Defensa Nacional—que instauró la doctrina de “seguridad nacional” rótulo omnicomprensivo que dentro del concepto de defensa nacional engloba la inteligencia estratégica o nacional y la criminal o policial, la actividad de inteligencia estaba regulada por Decretos “secretos”. El 28 de febrero de 1973 se sanciona la ley “S” 20.194 que instituyó a la Central Nacional de Inteligencia –CNI– era el órgano de coordinación entre los diferentes organismos de inteligencia argentinos que integraban la conocida vulgarmente como “comunidad de inteligencia”. Además, contaba con medios propios para obtener información, lo cierto es que en la práctica fracasó, no llego a funcionar tal como había sido proyectada. Si bien las policías del país no integraba las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas, eran conducidas por militares, exigencia que en Argentina tenía carácter estatutario y centraban su actividad en la lucha contra el comunismo, la guerrilla, los guerrilleros y el control de la disidencia política de todo género.

4 UGARTE, JOSÉ MANUEL, Legislación de Inteligencia, Dunken, Buenos Aires, 2000, ps. 18 y 19.

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Historia Cíclica Entre los años 1940 y 1980 hubo idas y vueltas donde no terminaba de consolidarse el estado de derecho, fueron cuatro décadas de interrupción del sistema democrático con alternancia de gobiernos de facto, ciclos que acabados se volvían a repetir, se pasaba de uno a otro dentro de una convulsión política. Dentro de esos ciclos de crisis política, el sistema de inteligencia era manipulado en beneficio de intereses propios, sectoriales o partidarios, con graves conflictos internos que dejaron sus huellas en diversos aspectos en lo social, económico, etc., también en el área de Inteligencia. A diferencia de Inteligencia de las fuerzas armadas, la Secretaría de Inteligencia de Estado se suponía que no tenía poder represivo y trabajaba solo a pedido del Presidente pero su dependencia directa del gobernante de turno obligaba a los agentes a cambiar de objetivos todo el tiempo, mientras que perseguidores y perseguidos –primero antiperonistas, luego peronistas– etc. El 29 de junio de 1966 durante el gobierno de facto presidido por el General Onganía, se adosa a la Constitución Nacional el Estatuto de la Revolución Argentina, y con la sanción de la ley 16.970 se instrumentó la doctrina de seguridad nacional rótulo omnicomprensivo que subordinaba los intereses nacionales a la defensa (que incluía a la seguridad) controlados por las FFAA, incluidos los organismos de inteligencia de las instituciones de seguridad o policiales –OISP–. La ley 16.970 llevó a la implícita confusión de los conceptos de seguridad y defensa, sin claros límites y ausencia de controles externos. La actividad de Inteligencia era regida por leyes secretas, como la ley “S” 20.159 regía a la SIDE mientras que la ley “S” 20.194 se refería a la C.N.I. y reglamentada por varios decretos S entre estos, los decretos ley 9021/63 y 2322/67 que mezclaban a organismos de inteligencia de estado –OIE– y los –OISP– bajo la órbita militar o del Presidente de turno. Si bien los OISP no integraban las estructuras orgánicas de las fuerzas armadas, eran conducidos por militares, exigencia que en Argentina tenía carácter estatutario y centraban su actividad en la lucha contra el comunismo, terrorismo y el control de la disidencia política de todo género. Así nace el origen de la mala fama de inteligencia fue bajo el concepto de defensa, que equivalía a guerra total en todos los ámbitos del propio país, contra el enemigo ideológico con métodos, procedimientos y técnicas militares para el combate en zonas urbanas, suburbanas y del interior.

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Transición Democrática El 10 de diciembre de 1983 fue derogada la ley 16.970, pero igual ha quedado la desconfianza o susceptibilidad hacia inteligencia de cualquier origen que sea y progresivamente se fueron derogando todas las normas “S” o “R” reservadas (ver Leyes – ley 26.134, decreto 950, entre otros). El 13 de abril de 1988 con la sanción de la ley 23.554 de Defensa Nacional –DN–, comienza a demarcar en forma clara las diferencias 5 entre defensa nacional y seguridad interior, en el artículo 4° las separa y aleja para remitirse a una ley especial que se sancionará (que luego fue la ley de SIN) y en el artículo 15° prohíbe que las cuestiones de políticas interna del país sean tomadas como hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militar. Esta ley da el marco de referencia para que las fuerzas armadas hagan inteligencia para la defensa nacional, es decir, que sean hipótesis de conflictos externos. El 13 de enero de 1992 con la sanción de ley 24.059 (especial) de Seguridad Interior –SIN– se pone en cabeza del Ministro del Interior por delegación del Presidente de la Nación, dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de las fuerzas de seguridad y policiales, y en los ámbitos de las Provincia crea los Consejos Provinciales de Complementación, en el marco de lo establecido en el artículo 18. En la década del noventa, el Secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy hizo que la SIDE comenzara colaborar junto a los Jueces en investigaciones judiciales por ejemplo en casos de narcotraficantes, secuestros extorsivos. Los atentados a la Embajada de ISRAEL en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 y a la mutual Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994, que dejaron al descubierto la falta de reacción del Sistema de Inteligencia –SIN–. El 07 de noviembre de 2001 se inicia el debate parlamentario previo a la sanción de la Ley Nacional de Inteligencia –LNI–, como telón de fondo al tratamiento de ese proyecto, el mundo veía el 11 de septiembre de 2001 el atentado a las Torres Gemelas de Manhattan, Nueva York, donde ha quedando demostrado que las amenazas contra la seguridad han cambiado de forma 6. 5 Diario de Sesiones Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, Argentina, reunión 44ª, debate previo de la Ley de Defensa, diciembre 28 y 29 de 1987. 6 Diario de Sesiones Cámara de Senadores de la Nación, Buenos Aires, Argentina, reunión 69ª, opinión del Senador ULLOA el 7 noviembre de 2001.

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El 6 de diciembre del 2001 se sanciona la ley 25.250 LNI y por primera vez se cuenta con una ley pública que pretende utilizar racionalmente y en conjunto todos los recursos con que cuenta el Estado.

Escenario en la Provincia de Buenos Aires En la Argentina, la Provincia de Buenos Aires, es la más importante del país tiene más de un 37,70% (unos 3/8) de su población total, 13.827.203 habitantes, con 307.571 km2 de extensión. Su capital es la ciudad de La Plata. El cordón conocido como el Gran Buenos Aires –GBA–, se encuentra alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, la mega ciudad y su extensión comprende 10 partidos, donde conviven los barrios de clase alta en la zona norte, los barrios de clase media y baja, en el sur y el oeste. A fines del año 1998, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades políticas de entonces decidieron ejecutar cambios súbitos y de raíz para re-estructurar a cada área.

Paradigma de la Policía de Buenos Aires (La Provincia), Argentina Se declara por “Ley la Emergencia Policial” en la Provincia de Buenos Aires, donde les dan facultades extraordinarias a las autoridades de entonces para crear, suprimir o sustituir órganos y dependencias; hacer las compras y contrataciones directas (sin licitaciones), entre otras. Fue intervenida la Policía en el año 1998 (parcialmente) y en el año 2004 (totalmente), se decapita la cúpula de la Jefatura de Policía quedando sólo los cuadros intermedios, de Comisarios hacia abajo y de la ahora Institución, se reemplaza la cabeza, es sustituida por personal civil (en su mayoría abogados) todas las áreas se ponen bajo el cristal de la reevaluación, muchas fueron intervenidas, algunas sustituidas y otras disueltas. Se cambia de nombre, desaparece la Jefatura de Policía por el de Ministerio de Seguridad, por tanto es disuelta el área de Inteligencia conocida como el SIPPBA. Primero, pasamos por los orígenes de “Inteligencia” en la Policía. Hoy por hoy, continúa la emergencia policial hasta el año 2010 prorrogada por las leyes 13.704 y 13.842., pero sin las facultades de hacer compras o contrataciones directas.

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Historia de Inteligencia en la Policía de Buenos Aires * Del análisis de las fuentes documentales (Órdenes del Día y legislación) cuyos puntos más salientes se detallarán a continuación, se puede demostrar que la actividad de inteligencia en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estuvo presente desde sus mismos orígenes, denominada de forma diferente y con funciones que se adecuaban a las necesidades del momento, pero siempre con el objetivo de satisfacer permanentemente y de forma oportuna las necesidades de información e inteligencia requerida por los distintos niveles de conducción policial y del gobierno provincial. En 1912 dentro del marco organizativo de la P.P.B.A, la Comisaría de Investigaciones contaba con un Gabinete de Orden Social y Leyes Especiales, encargado de llevar una “galería de anarquistas” (los insurgentes de entonces). En 1923 la P.P.B.A. en su estructura estaba integrada por cinco divisiones, donde la División de Investigaciones contaba con una sección de Orden Social y Público. El concepto de Orden Público se extendía a la conservación de la tranquilidad y sosiego de la población; uso y goce de los derechos que la Constitución y las leyes acuerdan a las personas y al desenvolvimiento regular de todos los actos de la vida diaria. En el caso que éste fuera alterado la Policía con su autoridad concurría a restablecerlo. El 24/3/1937 (orden del día 14.104) dentro de la División de Investigaciones se crea una nueva sección “Movimiento Político” destinada a recabar información sobre reuniones públicas en las que debía destacarse: la entidad organizadora, la cantidad aproximada de asistentes, los oradores, y realizar un detalle de los temas tratados. El 27/6/1946 (orden del día 16.766) se crea la División “Orden Público” dependiente directamente de la Jefatura de Policía, que tenía por misión intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas con las actividades políticas y sociales de la provincia de Buenos Aires y coordinar su accionar con organismos similares pertenecientes a otras jurisdicciones. Se destaca la importancia en el desarrollo y desenvolvimiento de la repartición la influencia receptada de la doctrina alemana con su concepción del “Orden Público” hasta mediados de la década del ‘50 y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la recepción de la doctrina anglo-americana, que en la actualidad refleja nuestros rasgos distintivos. * Recopilado por Mario CAMAÑO, Profesor de “Inteligencia Criminal” en E.F.B.I. “Juan Vucetich”.

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El 30/12/1955 (orden del día 19.288) la Jefatura de Policía con el fin de centralizar y coordinar las distintas informaciones y evitando la dispersión de esfuerzos y personal, resuelve crear el “Servicio de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires” cuya misión comprendía la obtención, evaluación y distribución de la información para su utilización en la función policial, de acuerdo con las normas vigentes en el momento. El 3/8/1956 (orden del día 19.434) se dispone la creación de la “Central de Inteligencia” dependiente directamente de la Jefatura de Policía. El 27/7/1961 (orden del día 20.651) sobre la base de la Central de Inteligencia se crea el “Servicio de Informaciones de la Policía de Bs. As.” con la finalidad de: obtener, registrar e informar sobre antecedentes relacionados con aspectos particulares de la sociedad para asesoramiento de la Jefatura y de las respectivas Direcciones Ejecutivas. El 16/5/1962 se aprueba por medio del Decreto 1100 del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ley Orgánica de la Policía la que en su artículo 175 establece que: “El Servicio de Informaciones Policiales” (SIPBA) desarrollará tareas técnicas de búsqueda, calificación, clasificación, explotación, interpretación, distribución, y archivo de información a fin de proveer a la Jefatura de Policía una apreciación de la situación policial de la provincia de Bs. As. que le permitirá adoptar resoluciones correctas. En el cumplimiento de su misión desarrollará tareas de enlace e intercomunicación de información con todos los servicios de su misma índole, a fin de coadyuvar a la seguridad del país” 7. El 13/11/1974 se publica la ley Orgánica de la P.P.B.A. 8268 y su decreto reglamentario 7793 en su art. 29 establece: “La Dirección de Informaciones integra el núcleo de organismos de operaciones policiales mediante la aplicación del mecanismo informativo inherente al quehacer de policía de seguridad, participando asimismo como organismo cooperante con otros servicios afines, tanto nacionales como provinciales”. El 12/9/1975 por medio del decreto 9102 se reglamenta la ley Orgánica de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires, en el artículo 219 se determina: “Es misión de la Dirección de Informaciones, además de las determinadas en el art. 29 de la ley Orgánica, producir la inteligencia a la Jefatura y su Estado Mayor de todo lo específico en materia informativa y operar en ese aspecto con la Dirección General de Seguridad

7 En este período se agrega la teletipo en la central y en las delegaciones mas importantes y es con estas siglas SIPBA que comienza a figurar en la guía de teletipos y por ende es en esta forma como se lo llama no obstante cambia de nombre por muchos años , hasta que retiran este servicio de comunicaciones en 1984.

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e Investigaciones fundamentalmente, pudiendo hacerlo también con otras dependencias policiales siempre dentro de la rama de Inteligencia.” El 25/10/1978 mediante resolución 38.056 la Dirección General de Informaciones pasará a denominarse Dirección General de Inteligencia y a operar como tal. El 11/1/1980 (orden del día 25.199) Se aprueba el Sistema de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, SIPPBA. El 18/12/1991 por resolución 69.161 se reduce el rango de la Dirección General de Inteligencia a “Dirección” y queda vinculada directamente al Señor Jefe de Policía.

Cirugía Mayor a Inteligencia en la Policía de Buenos Aires 8 El 30 de abril de 1998, por Resolución Ministerial 000.009/98 se disuelve la Dirección de Inteligencia y a su vez mediante Resolución 000.010/98 se funda la Comisión de Planificación y Estudios Estratégicos, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, con el objeto de llevar a cabo el relevamiento general de bienes y disposición de los recursos humanos del Organismo disuelto, hasta tanto se crearan nuevas estructuras. La Comisión designada tiene esta misión básica y fundamental: Crear las condiciones necesarias para la nueva: Dirección General de Evaluación de Información para la Prevención del Delito 9 su nueva estructura y la capacitación del personal, con fiel observancia de los derechos y garantías constitucionales de los habitantes. Con la participación del Instituto de Política Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Formación y Capacitación. El Instituto de Política Criminal elaboró un dictamen de trabajo especial que denominó “Desarrollo de la Capacidad Anticipatoria para Orientar la Prevención” que encuentra su fundamento en el respeto a los derechos constitucionales y a la privacidad, para lo cual se sustenta entre otros en los principios fundamentales de la Carta Magna, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Código Penal, la Ley de Ministerios, la Ley Provincial de Seguridad Pública y el decreto 946/98. En dicho trabajo se determina la esencia de las actividades de inteligencia y de contrainteligencia y apuntala las bases del nuevo diseño: 8 Elaborado por la Comisión de Planificación y Estudios Estratégicos. Recopilado por Mario CAMAÑO, Profesor de “Inteligencia Criminal” en E.F.B.I. “Juan Vucetich” 9 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin Informativo2006/BI-016-06.PDF

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• Planeamiento de la Producción, • Actividad de Reunión, • Procesamiento y Análisis de la Información, • Difusión. Se desarrolla este programa de ingreso del personal, mediante Resolución Ministerial número 000.732 de fecha 10 de agosto de 1998, se llama a concurso de antecedentes para cubrir las vacantes al Primer Curso de Evaluación de la Información Delictual que se desarrolló en un Centro de Reentrenamiento. El proceso de selección se realizó verificándose la presentación de 300 solicitudes aproximadamente. En una primera selección, se convocó a 226 efectivos para cumplir las instancias pautadas de entrevistas y batería de test. El resultado fue: 122 efectivos recomendables para realizar el curso. En una segunda selección (de acuerdo al número de vacantes disponibles), extraídos del universo de personal recomendable, fueron seleccionadas 60 personas. Aprobaron 57 postulantes a fines de Marzo de 1999. El Plan de Capacitación para el personal destinado en el área formó parte del dictamen especial. Allí se desarrolla y fundamenta el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje para el personal del Organismo, donde se asocia al pensamiento rector, con el hombre integralmente concebido, no limitándolo a la esfera del conocimiento. Fomentando la expresión de valores, aptitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones. La nueva currícula propone que se fortalezcan las operaciones tales como: observar, comparar, resumir, clasificar, interpretar, criticar, suponer, imaginar, reunir, formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones, diseñar proyectos y tomar decisiones; con ello se trata de eliminar la impulsividad, la rigidez, la falta de flexibilidad, la conducta dogmática y la incapacidad para captar el resultado de los hechos. Los fines perseguidos en la capacitación se pueden diferenciar y dividir, de acuerdo al programa, en contenidos del área técnica y contenidos del área humanística. En los primeros se incluyen materias tales como: Inteligencia, Contrainteligencia, Inteligencia Aplicada, Computación y Delincuencia Internacional. Los contenidos del área humanística están dados por: Planeamiento, Introducción a la Investigación Social, Psicología y Psicología Social, y en este mismo campo como materias extra programáticas se incluyen Teatro y Caracterización. Todo este bagaje de materias se complemento con la asignatura Trabajos Prácticos, en la cual se reúnen todos los elementos que se aportan en las demás asignaturas y se los llevo a la práctica en el terreno de la realidad.

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Finalmente, se crea la Dirección General de Evaluación de Información Para la Prevención del Delito, de acuerdo a lo establecido en la ley 12.090/98 Modificatoria de la Ley de Ministerios. La Ley 12.155 de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, artículos 25º y 28º. Los decretos del Poder Ejecutivo 946/98 y 3880/98. El dictamen de trabajo especial denominado “Desarrollo de la Capacidad Anticipatoria para Orientar la Prevención”. El “Plan de Capacitación para el personal destinado en el área de Evaluación de Información para la Prevención del Delito”, elaborados ambos por el Instituto de Política Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se diseño una nueva estructura de Evaluación de la Información cuyos planes son de carácter netamente preventivo delictual. Orientados a la “apreciación anticipatoria pertinente de estos hechos y circunstancias”. Identificándose como un organismo de trabajo del Secretario de Seguridad que además de recoger datos e informaciones de las intervenciones que han tenido otros elementos del Sistema de Seguridad de la Provincia, puede hacerlo por medios propios, analizando conductas y ubicación de los denominados grupos de riesgo, estudiando la geografía de los lugares en donde se desarrollan los hechos, elaborando diagnóstico con el objetivo de indicar y orientar en cuanto a la aplicación de políticas de seguridad.

Nace la SEIPD. Ley 13.482 10, por MARIO CAMAÑO Se aprobó en el ámbito de la Subsecretaría de Información para la Prevención del Delito –Dirección General de Evaluación de Información para la Prevención del Delito– la estructura orgánica policial, se crean las Delegaciones Departamentales de Reunión de Información –DRI– para la Prevención del Delito, el 11 de mayo de 2006 por Resolución Ministerial 586. Establece que además de las Delegaciones que se aprobaron, progresivamente se constituirá una Delegación en cada uno de los Municipios restantes de la Provincia de Buenos Aires, conforme a la realidad criminológica y a las previsiones presupuestarias. Mediante Resolución Ministerial 129 publicada en el Boletín Informativo nº 16, el 17 de Febrero del 2006, se aprobó el nomenclador de funciones de la DGEIPD 11.

10 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinnº20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin Informativo2007/BI-079-07.pdf. 11 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinnº20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin Informativo2006/BI-016-06.PDF.

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La ley 13.482 sancionada el 31 de mayo de 2006, el artículo 2º sobre la base del principio de especialidad, organiza a las Policías de Buenos Aires, una de las áreas que crea es la Policía de Información, en el inciso 3º, dirigida por la Superintendencia de Evaluación de la Información Para la Prevención del Delito -SEIPD. Más adelante, crea una estructura técnica especializada en la realización de actividades de inteligencia policial conducente a la Prevención del Delito, a cargo de la Superintendencia de evaluación de la información para la prevención del delito tendrá por funciones esenciales: Administrar la base de datos unificada sobre el crimen organizado de la provincia, en la que podrá incorporar información oficial procedente de causas y resoluciones judiciales en materia penal y/o prevencional debidamente identificadas, en el marco de la ley. Asegurar de conformidad al principio de legalidad que las distintas áreas destinadas a la seguridad y la investigación de delitos utilicen dicha información en función de estrategias preventivas o de casos. Controlar que la incorporación de información a la base de datos, se efectué solo por funcionarios autorizados, los que deberán identificarse y refrendar cada asiento. Quien incorpore la información será el responsable de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Controlar la incorporación de la información específica proveniente de la autoridad judicial competente y las diversas áreas de las policías de la provincia, registrada en causas o resoluciones judiciales sobre el accionar del crimen organizado en el ámbito de la provincia. Dicha información deberá ser suministrada en condiciones técnicas preestablecidas y en tiempo oportuno por las autoridades judiciales y áreas de las policías de la provincia. Asegurar la reunión de información que permita la prevención del delito. Asegurar el adecuado procesamiento y análisis de la información vinculada con la prevención del delito. Informar a las autoridades ministeriales, policiales y/o judiciales que correspondan, según el caso, de todas aquellas circunstancias que hagan presumir la posibilidad cierta de que en determinado momento y/o lugar se produzcan alteraciones al orden público o se cometan delitos, a fin de que puedan tomarse las medidas de prevención adecuadas en tiempo oportuno. Colaborar con las policías de investigaciones en función judicial, brindando toda información que se poseyere y pudiere resultar de utilidad para el esclarecimiento de delitos cometidos. Queda prohibida la reunión y análisis de información referida a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires motivada exclusivamente en su condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de nacionalidad, de género, por su opción sexual, por cuestiones de salud o enfermedad, de adhesión a organizaciones partidarias,

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sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, con fines discriminatorios (artículo 4º de la ley 25.520). Las DRI Objetivos: Tener un conocimiento cabal en tiempo y forma de las características socio geográficas y de la real situación delictiva de su Zona de Responsabilidad, a fin de brindar asesoramiento y asistencia a sus superiores, a los estamentos correspondientes y de satisfacer las necesidades de la Dirección General. Poder detectar situaciones de vulnerabilidad del sistema policial ante el accionar de grupos delictivos externos o internos, a los fines de establecer adecuadas contramedidas. Las DRI Funciones: Reunir información conducente a la producción de inteligencia criminal para la prevención de delitos de distinta naturaleza. Determinar la composición de las distintas bandas que operan en la zona de responsabilidad, zonas o lugares, que por sus características particulares, puedan ser objetos de estas, individualización de sus componentes, logísticas (armamento, comunicación, movilidad) y posibles proveedores de logísticas y reducidores. Efectuar el relevamiento de los grupos de riesgo potencialmente delictivos y/o que pudieran atentar contra el orden público. Participar de reuniones e interactuar con las diferentes policías a efectos de brindar e intercambiar información de distintas situaciones delictuales o pre delictuales. Mantener actualizado el cuadro de situación de inteligencia de la zona de responsabilidad, como así también la respectiva base de datos delictual. Proponer la realización de investigaciones preventivas y conformar el mapa del delito referido al ámbito territorial de su incumbencia, aplicando métodos científicos, analíticos y de observación. Detectar zonas, lugares y/o viviendas que focalicen actividades delictivas para su judicialización. Interactuar con los miembros de foros de seguridad y de distintos centros como comerciantes, industriales y sociedades intermedias. Emitir directiva para el relevamiento de la real situación delictiva de la zona. Los Medios de Reunión MR, Objetivos: Actuar como elemento colector en actividades destinadas a producir inteligencia criminal y/o alteraciones del orden público, obteniendo información confiable en tiempo y forma y dilucidando distintos aspectos delictuales ante situaciones de riesgo. Funciones: Relevar datos e información consistente sobre posibles eventos delictuales y sus actores. Colaborar en las distintas fases investigativas y de seguridad, tendiente a la inteligencia criminal. Coordinar con sus pares acciones tendientes a la reunión de información. Mantener contactos periódicos con las fuentes de información y buscar otras fuentes de acuerdo a los nuevos requerimientos.

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Las DRI, cumple tareas múltiples: 1º) Operativas de prevención interceptación selectiva vehicular dispuestos por el COP. Inspecciones en comercios en aplicación ley 13.081. Operativos con Rentas –Inteligencia Fiscal–. Estaciones férreas, zonas céntricas urbanas, etc. 2º) Causas Judiciales: inteligencia criminal e investigaciones complejas o graves en: homicidios, sustracción automotores leyes 13.081 y 25.761, piratas del asfalto, violaciones, Ley de Marcas, Ley Propiedad Intelectual, Falsificación de papel moneda, secuestros extorsivos, ley 23.737 de drogas, contrabando y comercialización ilegal de medicamentos, ley 13.564 robo de cables de cobre, ley 25.891. 3º) Participa con la Comunidad en las reuniones los Foristas 12. 4º) Tareas de Análisis: Espacial y temporal de Delitos Prevenibles. Análisis estadístico comparativo. Trabajos analíticos requeridos por autoridades Policiales o Judiciales. Cotejo con “i2” y Mapeo Criminal. –ORI– a requerimiento de SEIPD. Call 911. 5º) Integra mensualmente el Mini COMPSTAT en el Gabinete de Evaluación 13 exponen ante los representantes de órganos centralizados del Ministerio de Seguridad y explican el panorama de los Distritos, la Jefatura Departamental, Jefes de Distritos y Titulares de Dependencias descentralizadas –Científica, DDI, Tráfico de Drogas Ilícitas, Inteligencia, Planta Verificadora, Comunicaciones, Custodia y Traslado de Detenidos, Política de Genero, Vial, etc.– y en algunos casos los Titulares de la Comisarías: Se reúnen en el asiento de la Jefatura Departamental de Seguridad, acorde a protocolo aprobado mediante Resolución nº 195 artículo 4º y Resolución nº 1127/06 ambas del Ministerio de Seguridad. Los expositores también suelen emplear presentaciones como soporte, donde se muestran imágenes de los procedimientos realizados –detenciones, secuestros, otros. El CePAID proyecta diapositivas con datos estadísticos comparativos –incremento y merma– por delito prevenible, procedimientos de Leyes Especiales. Se analizan las “Zonas Calientes” detectadas. Origen del CePAID La entonces DGEIPD, hoy SEIPD, en el año 1999, desde el Departamento de Planeamiento y Análisis, se trabajo con “El Sistema de Información Geográfica” –GIS–, contando con una cartografía digital que

12 http://www.forodeseguridad.org.ar/despedida2008.htm. 13 Boletín nº 67 del 1/8/2006 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/

ordenes/actual.htm.

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requería adaptarla para su empleo en la labor policial, que posibilitara la geo-codificar los incidentes producidos –nombre correcto de calles, otros elementos, proporcionando información tales como cuadrícula, jurisdicción, departamental, etc. Nace la idea de crear unidades de análisis descentralizadas surgen así los CePAID, siendo el primero en la Jefatura Departamental de Quilmes (al sur del cono urbano de Buenos Aires) y luego se extiende a las actuales 22 Jefaturas Departamentales de la Provincia de Buenos Aires dentro del área de la Policía de Seguridad. Por Resoluciones Ministeriales 1061 y 1062, del 2 de agosto del año 2002, publicada en la orden del día 82, se aprueba el funcionamiento de los CePAID –Centro de Procesamiento y Análisis de la Información Delictiva– para el análisis regular y periódico de la información, elabora el “mapa del delito”, informes estadísticos complementarios, para orientar los operativos preventivos y con la última resolución se diseñan los módulos de capacitación a operadores del CePAID. Esta Unidad, trabaja estrechamente con la DRI (por Resolución Ministerial 1140 del 2 de diciembre del año 2002 –Orden del Día 117/02) recibe las comunicaciones de los hechos denunciados en las distintas dependencias del ámbito Jefatura Departamental, almacenada en una base de datos, que se elevan quincenalmente al Departamento de Planeamiento de la SEIPD. Mensualmente elaboran el Mapa del Delito de cada distrito, con las ZC –zonas calientes– detectadas, las que son comparadas mes por mes, y sirven para generar o modificar “operativos preventivos”.

La Constitución de la Nación Argentina Desde el punto de vista jurídico todo nace y muere en la Constitución Nacional, establece el Sistema Republicano, Representativo y Federal de Gobierno, ubicada en la parte más alta, en la cima del Sistema Jurídico Argentino, se integra junto a los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país –artículo 75 inciso 22– y hacia abajo siguen las Constituciones Provinciales, las leyes, los Decretos, Reglamentos, Ordenanzas y las demás normas. Las Provincias que han delegado solo una parte de la competencia en el Gobierno Federal, que se describen en los distintos incisos del artículo 75 de la Carta Magna, el resto son competencias que aquellas han conservado para sí según lo prescribe el artículo 121 del texto legal citado. Ahora bien, nuestro sistema de gobierno que es federal las Provincias son pequeños Estados (preexistentes a la Nación) que conservan

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todo el poder no delegado al gobierno federal como la salud, educación, justicia, seguridad pública. Aquí nace el fundamento constitucional para afirmar que la seguridad pública y el Poder de Policía son locales, es decir, el monopolio de la fuerza pública está en cabeza de cada uno de los Estados Provinciales, que son primariamente responsables dentro en su territorio en estas materias. Las leyes establecen las formas de cooperación y coordinación entre los distintos órganos del Estado sea el Nacional y los de las Provincias, actuando unos y otros sin desplazarse dentro de su propia competencia.

Antecedentes Legislativos de la ley 25.520 Se origina la ley en un proyecto firmado por el Presidente Fernando De la Rúa y los ministros de las carteras de Defensa y Seguridad Interior, Chrystian G. Colombo y Ramón B. Mestre respectivamente, elaborado en la Secretaría de Inteligencia de Estado en base a los proyectos Jaunarena, Raijer, Alessandro, Branda, Quintela, Corach y Rostan, y consensuado con asesores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia (ley 24.049 artículo 33°), y de las Comisiones de Seguridad Interior y Defensa de ambas Cámaras.

Ley Nacional de Inteligencia La ley 25.520 da las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia Argentino –SIA– que está constituido por la sumatoria de todos los organismos de información e inteligencia del Estado, deben estar coordinados y subordinados a la Secretaría de Inteligencia –SI– para la seguridad exterior e interior de la República Argentina. La ley crea dos Direcciones Nacionales de Inteligencia, una Criminal y la otra Militar, ambas sin funciones operativas, solo realizan tareas internas. El artículo 4º dispone que no pueden discriminar en informes o almacenar información de grupos étnicos, raciales o religiosos, o datos sobre la vida privada de las personas, los partidos políticos, ONGs o actividades licitas que efectúan los ciudadanos. Establece un piso mínimo de principios básicos de actuación para todos los Organismos de Inteligencia de modo tal que, los Estados Provinciales respetando éstos,

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tienen la facultad reservada de dictar sus propias normas atendiendo a sus necesidades dentro de su ámbito de responsabilidad. El artículo 3º encuadra a la actividad de inteligencia dentro del estado de derecho. Puede ser sujeto de una actividad de inteligencia cualquier actor a quien se juzgue susceptible de representar amenazas, riesgos –amenaza meramente hipotética, que no requiere acciones concretas– y conflictos a la seguridad, realizada por cualquier organización o persona. Enumera el Título III, los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional, al atribuir las competencias a cada uno de los órganos. El artículo 11 prohíbe la creación de entidades y el ejercicio de las actividades de inteligencia fuera de las regladas en la ley.

Secretaría de Inteligencia La –SI– depende de la Presidencia de la Nación, a cargo de un Secretario con rango de Ministro, es el organismo superior que dirige el SIA, encargado de la producción de la Inteligencia Nacional –IN– y Contrainteligencia –CI–. Proporciona y decide lo que se hace en la actividad de Inteligencia a nivel Nacional. Diseña el Plan Nacional de Inteligencia, dirige y supervisa a todos los organismos, coordina las actividades del área dentro de LDN y de LSI. Requiere, obtiene, analiza información y produce Inteligencia. Elabora el informe anual para la CO.BI.CA. Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina Nivel UNO: En la cumbre del SIA se encuentra la SI concentra las funciones de inteligencia exterior, interior y contrainteligencia y tiene amplias facultades, funciones de supervisión y dirección 14 sobre los restantes OIE, sea Inteligencia del Ejército Argentino –SIE–, Inteligencia de la Armada Argentina –SIM– y Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina –SIFA–. Estos tres organismos realizan actividades de Inteligencia Exterior –IE– o conflictos externos o la seguridad fronteras afuera del país.

14 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html.

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La SI cuenta con dos Direcciones Nacionales, una la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal –DINICRI- dentro de la Secretaría de Seguridad Interior –SSI– del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos –MJSDH– para la seguridad interior –SI– y la otra, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar –DINIMIL– para la seguridad exterior del país. Ambas realizan sólo tareas internas, no tienen funciones operativas o de campo. Nivel DOS: Una escalón abajo encontramos a los 27 Organismos de Inteligencia de Criminal –OIC– sea de las Fuerzas de Seguridad –GNA y PNA– (Gendarmería y Prefectura) sea de las Instituciones Policiales –PFA, PSA, PPBA– (Policía Federal; Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Provincia de Buenos Aires) y cada una de las Policías de las 23 Provincias, para la Inteligencia Interior –II– o conflictos internos vinculados a la seguridad interior del país. La LNI ha creado y cambiado las formas en que debe pensarse y hacerse IC en nuestro país. La Nación requiere la cooperación necesaria de los Gobiernos Provinciales (artículo 13° inciso 7 de la ley 25.520) intervienen las Policías Provinciales por medio del Consejo Provincial Complementario –CPC– de SIN dispuesto en el artículo 16º ley 24.059 modificado ley 26.102, las Provincias deberían enviar a Personal Superior de las Policías Provinciales a participar de la DINICRI, en la realidad esto históricamente no se cumple. En su momento, quedará pendiente que se incluya a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada durante el año en curso, para eso se requiere de modificaciones al marco Legislativo Nacional.

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal Desde la sanción de la LNI en el año 2001 hubo varios intentos para poner en funcionamiento a la DINICRI pero por razones políticas no progresó, y recién se comenzó en el año 2004. En cuanto al personal 15 está compuesto por profesionales que no pertenecen a seguridad ni son policías (aunque algunos en el pasado trabajaron en seguridad) hacen un curso anual que al finalizar les permite incorporarse a la DINICRI actualmente han terminado tres promociones en los años 2005, 2006 y 2007. Se debe sumar el personal de gabinete, entre los cuales, algunos han pertenecido a las FFAA o FFSS o

15 http://67.15.0.7/gestionmininterior.com.ar/detalle.php?tipo=5&documento=

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IP cuentan con amplios conocimientos y demostrada experiencia en el área de IC. El personal de la DINICRI sólo cumple funciones internas en ese órgano 16, no tiene tareas operativas de inteligencia o de campo. La LNI crea la DINICRI dentro de la Secretaría de Seguridad Interior –SSI– del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos –MJSDH– para la seguridad interior exclusivamente y separada de lo militar. Se encuentra en pleno desarrollo el Sistema Único de Registro Criminal (SURC) destinado al intercambio de información delictual, y la Red Unificada de Inteligencia Criminal –REDUNIC– destinada a vincular a la DINICRI con las FFSS y IP nacionales y provinciales, así como con otros organismos públicos relacionados con la seguridad, y la plena constitución del Nodo Nacional Argentino –NONAR–, destinado a integrar a Argentina al Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR –SISME– que vincula a los países del MERCOSUR ampliado (sumado Bolivia y Chile) a los fines del intercambio de información policial o criminal, ver el Decreto 50/2007 del –PEN– sancionado el 30 de enero de 2007. La –SSI– 17 se encuentra realizando cursos de información y capacitación en las provincias a funcionarios del área de seguridad y a miembros de las policías provinciales PRONACAP destinados a establecer bases doctrinarias comunes, que permitan el trabajo en materia de IC en todo el país, sobre la base de la constitución de OIC en aquellas policías provinciales que aún no cuentan con ellos. La DINICRI está subordinada presupuestariamente a la SI lo que implica depender indirectamente de ésta, eso puede resultar una intrusión política, si bien aquella depende orgánicamente de la SSI por medio del MJSDH. Lo ideal sería que se sancionara una ley que regule únicamente a la DINICRI que pase a administrar su propio presupuesto y la relación con la SI sería la de tener una dependencia funcional por pertenecer al SIN pero no orgánica.

Escenario de Inteligencia en el –SNI– Inteligencia actúa antes de los hechos, su función es alertar sobre peligros, amenazas, riesgos o conflictos a la seguridad interior y exterior de la Nación, es una actividad preventiva y continua.

16 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html 17 http://www.google.com.ar/search?q=inteligencia+criminal+%22gendar-

mernºC3nºADa+nacionalnº22&hl=es&cr=countryAR&start=10&sa=N.

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En la década del 90 la SI comienza a colaborar junto a los Jueces en investigaciones judiciales, pero su personal debe guardar el más estricto secreto y confidencialidad –artículos 16 y 17 LNI– de sus actividades, del personal y documentación, aún después de desvincularse del órgano, es decir, para la Justicia representan personas sin identidad, a quienes no es posible citar como testigos, sin grave perjuicio para los organismos y para el Estado Nacional. No pueden declaran como testigos, porque es una falta grave penada por los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación Argentina. En los hechos de trascendencia pública o en delitos complejos o casos graves junto a la policía, la Justicia puede convocar a personal de la SI para cooperar en reunión de información en tareas no operativas. Ante un Tribunal de Justicia ¿Cómo incorporar la información que acerca la SI? No tienen valor de pruebas para sostener una acusación. En Argentina según los Códigos Procesales Penales solo pueden reunir pruebas válidas el personal que tiene estado policial – EPL (Policías, Gendarmes y Prefectos) quienes cumplen funciones de auxiliares de justicia y pueden hacer uso efectivo de la fuerza pública (tienen el monopolio de la fuerza pública en nombre del Estado al que representan). Si el delito es organizado y complejo, por su importancia y características, representa una amenaza real para el Estado, por lo tanto no puede razonablemente negarse competencia a todos los organismos de inteligencia de Estado OIE y debiera, en todo caso, ser ejercida en estrecha colaboración con los OIC que son los únicos con competencia para participar en las investigaciones criminales, incorporar informes o documentos, prestar testimonio, efectuar búsquedas, allanamientos, secuestros, arrestos, etc. Con conocimiento y por mandato de la Justicia ver el artículo 4º de la ley 25.520.

Interceptación de Comunicaciones 18 En el Título VI de la LNI en concordancia con el principio de inviolabilidad de las comunicaciones el artículo 5 y los artículos 18 a 22 establecen prolijamente el procedimiento aplicable para la interceptar y captar de cualquier tipo de comunicación, sólo cuando media autorización escrita y fundada del Juez en lo Penal a quien corresponda la competencia, a requerimiento del Secretario de Inteligencia o de su delegado, por medio de la Dirección de Observaciones Judiciales

18 Comisario Inspector (RA) Julio Fabiano, PPBA.

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vulgarmente conocida como OJOTA. La ley la crea bajo dependencia de la SI que es el único órgano facultado para intervenir en intercepciones de comunicaciones dispuestas por el Poder Judicial. El monopolio en cabeza de la SI que no tiene ninguna justificación técnica, dado que las intercepciones las realizan las empresas privadas a pedido judicial, le permitirá al PEN obtener información anticipada respecto de toda causa judicial en la que se soliciten. Se trata de un poder del que carecía hasta el momento en que se sanción la ley en el año 2001, dado que los Jueces podían requerir intercepciones de comunicaciones a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad. Parece evidente la conveniencia en el sentido de asignar tal función a otro organismo, a crearse bajo la dependencia de la Cámara Federal en lo Penal, o de la Procuración General de la Nación. Tal limitación no rige, para la propia SI que está facultada a tramitar intercepciones sin participación de OJOTA aunque solicitando autorización judicial.

Propuesta de Reforma Servicios Penitenciarios Los Servicios Penitenciarios, sea de Capital Federal SPF, sean los de cada una de las Provincias SPP de la República Argentina, no son organismos policiales, lo cual es un obstáculo para integrarlos al SIA porque aquellos tienen como misión la custodia y guarda de procesados y la ejecución de las sanciones de penas privativas de la libertad. Los Servicios Penitenciarios cuentan con información que surgen de las copias de las sentencias condenatorias que le envían los Tribunales de Justicia, que frente a nuevos hechos delictivos (a amenazas reales a la seguridad en los términos del artículo 2 de la LNI) esa información debería estar disponible para ser usada por las autoridades judiciales y policiales, ante nuevos hechos, para individualizar a los autores. Negar la utilidad de esa información para investigar nuevos delitos, es desaprovechar una fuente de información importante. El Estado tiene el derecho y la obligación de utilizar todos los elementos a su disposición para esclarecer hechos nuevos. No es necesario modificar la ley 25.520 y su dec. reg. 950/02, con un Decreto del PEN que autorice al SPF (DIP) a enviar información a una base de datos en la DINICRI e instar a los Gobiernos Provinciales a que hagan lo propio con los SPP para conformar una base de datos en sus respectivas áreas de responsabilidad. Además, que se obligue a la UIF a que envíe la información para que confluya en una base de datos en la DINICRI.

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Otro camino distinto, es un Decreto del PEN que se autorice a los –OIC– a consultar las bases de datos remotas del SPF y los SPP.

El Plan ¿Cómo Diseñar un Plan 19 de Inteligencia Criminal? Un plan de inteligencia criminal debe definir 20 misión, visión, valores, objetivos, planes, políticas. Si tomamos tres alternativas, tenemos que: 1º) Organizar el área de Inteligencia Criminal cuando nace una Institución Policial, nos permite crearla desde el origen; 2º) Reorganizar parcialmente el área en la Institución Policial, para cambiarla, reformular la preexistente, es hacer transformaciones, modificaciones, vamos a un sistema mixto. 3º) Transformar totalmente la Institución Policial, es volver a fojas cero y comenzar de nuevo. Se cita el ejemplo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué Condiciona el Plan? El plan fracasa si no logramos, primero la voluntad política, el apoyo incondicional para diseñar un plan de Inteligencia Criminal. La inversión de mucho dinero a lo largo de un lustro como mínimo, sin recursos efectivos, la mejor política de seguridad pública se derrumba, esto incluye mejoras salariales para todos los niveles de la Policía. La participación de la sociedad es el camino para lograr que se tome conciencia de la autoprotección. Hay temas accesorios, las resistencias a los cambios de todos los sectores.

¿En qué tiempo se implementa el Plan? Los objetivos a cumplir, como caminos a seguir tenemos las metas inmediatas, que es crear un dique de contención para frenar el número de delitos en tres años y paralelamente preparar a la sociedad al cuidado propio y la auto responsabilidad o auto protección. 19 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=105170&Id=196. Profesor Ricardo Abalos. Coordinardor y profesor del Área de Seguridad de UADE Executive Education. 20 Idem anterior.

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Las metas mediatas, son disminuir en forma continua y sostenida la magnitud e índices delictivos, en los próximos dos años, no debe mermar la voluntad política y el respaldo con dinero (sin dinero la mejor política de seguridad fracasa).

Programa de Análisis Criminal 21 La mayoría de los programas de análisis criminal se crean para el desarrollo e implementación de los siguientes módulos: • Una Unidad de Análisis Criminal. • Un Programa de Control de Operaciones de Patrullas –COP– • Un Programa de Control de Investigaciones Criminales –CIC–. La Policía de la Provincia de Buenos Aires cuenta en el nivel de formación inicial con la Escuela de Formación Básica de Policía en Investigaciones (de especialidad) y por otra parte, a nivel de la capacitación profesional con el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales, de nivel superior para realizar varias carreras terciarias no universitarias, para los cuadros de los policías en actividad. Se apuesta a las Universidades del continente a abrir el camino donde formar a los nuevos analistas de aplicación de la ley, especialistas en análisis criminal, de o en las Agencias Policiales.

21 Steven Gottlieb et al, From First Report to Final Arrest – Alpha Group Publishing TRADUCCION – CATEDRA ANALISIS – ESCUELA DE ANALISIS DELICTUAL. El autor mantiene parcial y totalmente los derechos en el tema.

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CAPÍTULO II 1. MARCO CONCEPTUAL

DE INTELIGENCIA

CRIMINAL 1

Disciplina auxiliar del Derecho Penal y Procesal Penal y de Planificación de las Políticas de Seguridad Pública, que se desarrollan en el marco de las normas de ética básicas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es información en bruto de HARC (hechos, amenazas, riesgos y conflictos) que afectan la paz social, colectada por las Agencias Policiales que converge en un centro donde es analizada en forma precisa y oportuna, para producir líneas de investigación(es) y dirigir estrategias que orientan las acciones a prevenir crímenes y reducir sus índices. En lo anticipativo emplean técnicas con miras a prever que sucede y que puede llegar a suceder, reflexionan sobre posibles escenarios, corrigiendo desvíos o situaciones no deseadas. Categorías de los Análisis 2 Análisis Estratégico AE Se maneja en los máximos niveles de las Instituciones u Organizaciones, de uso interno o externo, orientado a entender el problema de la delincuencia, resolverlo y prevenirlo. Son estrategias a largo plazo, sirven para la toma de decisiones, la planificación y orientación estratégica. Análisis Táctico AT Se utiliza en los niveles intermedios (Direcciones, Jefaturas, Gerencias) de uso interno o externo, son estrategias a corto y mediano plazo, sirven de guías en las investigaciones (Gabinetes de Operaciones o de IC) o para la prevención del delito(s), los análisis pueden comparar los indicadores de la delincuencia, incidentes anteriores para previsiones futuras y otras variables, para asistir al personal en el campo operativo. 1 Ensayo del autor del primer concepto de Inteligencia Criminal. [email protected]. 2 Reformulamos las categorías de análisis sólo para Inteligencia Criminal.

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Análisis Operacional AO Se usa en los niveles bajos (Gabinetes de Campo) de uso interno o externo, es la evaluación inmediata del personal operativo, sea en prevención sea en investigaciones, es el dónde, cuándo y cómo del delito(s), reúne indicios, elementos o pruebas en causas penales. Participan con información en bruto, en forma permanente y continua al AE, al AT y AO. Análisis Administrativo AA Se conoce en los máximos niveles o en niveles intermedios de las Instituciones u Organizaciones, de uso interno, es información económica, geográfica o social útil para entender problemas policiales, medir niveles de desbordes o alteraciones y otros temas propios de las Agencias Policiales, orientados a mantener la paz social.

2. MARCO TEÓRICO Partimos de definir ¿Qué es información? Es un dato, es el conocimiento de una actividad relevante para la seguridad pública, pueden ser HARC que afectan a la SIN (artículo 2 inc. 1 LNI). Desde el punto de vista judicial puede ser un indicio (un hecho que aun no ha sido confirmado) o una evidencia (el hecho que si ha sido comprobado).

Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF El proceso de inteligencia puede ser estudiado en un ciclo, es una secuencia de actividades que se divide en pasos a través de los cuales se procura en forma racional y lógica obtener la inteligencia requerida, cualquiera sea el nivel en que se emplee. Comienza con HARC, sigue la reunión de información, el análisis, proceso o elaboración AIC, la difusión D a los interesados y se retroalimenta el esquema PREDF (planificación, reunión, elaboración, difusión y feedback). El Feedback que en términos vulgares es volver sobre uno mismo, va de la práctica (realidad = información) a la teoría (el saber + AIC) y retorna la práctica (actuar = información) y reanuda a la teoría (proyectar + conjeturar).

Fases – CIC - y sub-fases La información en bruto necesita el análisis para darle sentido. Todo dato útil se une a la IB existente se evalúa, analiza, integra e interpreta, es decir, se procesan datos e información.

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1º) Planificación: DAR- Requerimientos y las prioridades, se diseña el plan, se libra órdenes y pedidos, coordina y controla a todos los órganos que se dispone. 2º) Reunión: Es búsqueda, detección, exploración, consulta de bases de datos propias o remotas y de otras fuentes de información, por los órganos de adquisición, que previa valoración, la transmiten a la unidad de elaboración local. 3º) Elaboración o Proceso: AIC Es transformar la información en bruto a inteligencia, por medio de las subfases. Sf. Valorar: Evaluar en bruto HARC su fiabilidad y credibilidad. También se puede valorar el medio. Ver cuadros sinopticos. Sf. Analizar: Estudio de esa información una vez valorada para examinar y extraer todos los datos de interés en función de las necesidades. Se distingue y separa las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios, elementos, etc. Sf. Integrar: Seleccionar, agrupar y combinar información o datos cuya relación sea próxima, con la inteligencia disponible sobre un determinado tema para formar modelos coherentes o hipótesis de trabajo y verificarlos. Sf. Interpretar: Determinar el significado y extraer conclusiones del modelo verificado en relación con el conjunto actual de conocimientos sobre el tema de que se trata. Busca explicar el significado de algo o sentido de una cosa, concebir, ordenar o expresar la realidad. 4º) Difusión: Distribución oportuna de inteligencia, en la forma adecuada y por los medios apropiados, a aquellos que la necesitan. 5º) Feedback: Se retroalimenta, se repite el CIC que se sirve o nos sirve, en forma permanente y continúa. Analistas Criminales Es personal seleccionado que está muy cerca de aquellos que están en el trabajo diario. Deben ser políticamente neutros, tener aptitud para extraer y comparar una vasta cantidad de información para, enseguida unirla a aquella que se obtuvo secretamente, lo que permite confirmar la información obtenida de fuentes abiertas o de refutarla. El AIC es el corazón, el aporte de algo nuevo o desconocido, el valor agregado que hacen los analistas a los que deciden, entregado en tiempo útil. Se deben habilitar oficinas con expertos, crear nichos de especialistas temáticos, unos se ocupan del sistema de mapeo del delito que debe ser concebido como un sistema de información geográfica (GIS en inglés), otros se ocupan del Crimen Organizado, otros de Planificación, tal como se explica “infra”.

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Pensamiento Grupal Es la reunión de varios investigadores y analistas, donde exponen su percepción sobre un tema o un incidente y se elaboran varias alternativas (con certeza, riesgo o incertidumbre) les van a permitir evaluar la situación en un contexto más amplio. Deben definir las cuestiones críticas que no hacer, que no decir y que no demorar, especificar e implementar las decisiones a tomar. Pensamiento por capas de análisis, a partir de las evaluaciones anteriores, se construyen evaluaciones nuevas, sin ir a fondo sobre la pertinencia y validez, Brainstorming 3. Quien decide reflexiona sobre los beneficios, ahorros e inversión ¿cuánto cuesta? Cash Flow. Recibe el informe de análisis y evaluación de riesgos (Método Mosler). Valora los pros, contras e implicancias y el análisis de costo-beneficio. Sabe de las resistencias al cambio. Repasa cómo con el menor esfuerzo obtener el mejor resultado.

3. MARCO OPERATIVO

EN LA

POLICÍA

DE

BUENOS AIRES

La experiencia nos demuestra que para enfrentar las amenazas internas (crimenes, violencia, desordenes y desbordes) o externas (terrorismo, narco criminalidad, otros) se requiere de muy buen análisis de inteligencia criminal y también de una excelente investigación judicialpolicial, de lo contrario falla el sistema en su conjunto. Es decir, Inteligencia Criminal e Investigación Criminal son anverso y reverso de la moneda, se ocupa EX - ANTE (antes del delito) en la prevención, en lo anticipativo (info “pro”) y EX - POST (después de un crimen) en la investigación es para esclarecerlo auxiliando a la Justicia. De un buen nivel de interacción y cooperación entre las personas integrantes de diversos organismos encargados de tratar y analizar la información criminal 4, optimiza el resultado del trabajo, es sumamente necesario, para quienes trabajan en jurisdicciones limítrofes y/o en tareas colindantes. El AIC lo hacen con mayor o menor alcance o profundidad todas las áreas, Policías de Seguridad, de Investigaciones, de Inteligencia Criminal, de Delitos Complejos, de Narco criminalidad, de Seguridad Vial y otras, como sabemos, el delito no tiene fronteras. 3 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=104999&Id=196 Profesor Horacio Villagra cursos: MESC y PASC. 4 Nos referimos a la necesidad de conformar « mesas de trabajo e intercambio de información. Opinion Lic. Nora D. Pereyra Díaz.

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Priorización de Inteligencia Criminal La Policía de Inteligencia Criminal, poner en juego la capacidad anticipatoria al delito(s), previsión y prevención en forma continua, elaboran estadísticas, GIS – SIG, mapeos criminales, otros informes, donde se hacen análisis macro-estatal y micro-local, en y para los diferentes niveles del gobierno.

Tipos Básicos de Análisis Criminal 5 Existen 4 tipos básicos que usan las Agencias Policiales: Análisis del Delito; Análisis de Inteligencia Criminal, Análisis de Operaciones y Análisis de Investigación Criminal. Nosotros estudiamos por un lado, los tres primeros que por lo general se inician en las distintas áreas y se distribuye a otras áreas de la Institución que lo necesiten, es decir del AE bajan al campo de AT y AO o viceversa; por otro lado, el último lo vemos por separado.

Análisis del Delito: ¿QUIÉN está haciendo, QUÉ a QUIÉN? Descubrir y comprender las relaciones mutuas existentes entre los datos del delito y otros datos que puedan ser de interés, con miras a la posterior acción policial y judicial, identificar patrones o series o cadenas delictivas existentes o en evolución (en gestación). Su foco son los delitos contra la propiedad y las personas (homicidios, violaciones, robos, hurtos, robos a bancos, etc.); otros problemas delictivos y desordenes, que hacen a temas policiales. Ver en los anexos de cuadros sinópticos el «Manual de Modalidades Delictivas» o listas, donde se privilegia el uso de un lenguaje coloquial en las descripciones específicas, intentando favorecer la comprensión del lector no experto en estos temas. ¿Cómo se presenta? Clasificados por los modos de actuar criminal, denominado comúnmente «Modus Operandi». Robo a Bancos: Definición de casos estudiados, ámbito geográfico, alcance temporal. Fuente de datos. Distribución territorial de los casos. Jurisdicciones Policiales que registran reiteración de casos. Serie Criminal I. Serie Criminal II.

5 GOTTLIEB, Steven, et al., From First Report to Final Arrest, Alpha Group Publishing TRADUCCION – CATEDRA ANALISIS – ESCUELA DE ANALISIS DELICTUAL. El autor mantiene parcial y totalmente los derechos sobre la clasificación.

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Índice de Esclarecimiento. Afectación a Entidades según su Razón Social. Modalidades observadas en aquellas Entidades según Razón Social con mayor frecuencia de casos. Montos de dinero sustraído según entidad, en la modalidad Asalto tipo comando a Banco. Conteo según discriminación de casos consumados y tentativas. Comparativo: evolución del esclarecimiento mensual de casos (consumados y tentativas). Frecuencia de hechos según tipo de entidad bancaria (sucursal, modubank, centro de pago). ANEXO I – ANEXO II – ANEXO III. Marco de análisis. «Modus Operandi» ¿Qué? (tipo de delito). ¿Cómo? (se llevó a cabo el delito) punto de entrada, método de entrada, acciones del sospechoso, acciones contra la propiedad, objeto de ataque, método de partida, tipo de arma empleada, propiedad sustraída. ¿Dónde? Dirección, nombre del lugar (comercio), tipo de lugar, área (sector, comisaría, etc.). ¿Cuándo? Fecha y hora exacta, inicial y final. Base para el análisis. «Personas» Tipo de contacto (sospechoso, víctimas, otros). Datos Filiatorios. Descripción física (que no cambian de un día para el otro). Condición física (que pueden ser alteradas).

El Análisis de Inteligencia Criminal: ¿QUIÉN está haciendo, QUÉ CON QUIÉN? Su foco son las RELACIONES entre las personas y organizaciones, consecuentemente entender las relaciones entre los diferentes objetos (entidades o sujetos) que componen esas organizaciones de tráfico ilegal de drogas, prostitución organizada, crimen organizado, bandas, terrorismo, narcotráfico, piratas del asfalto, lavado de dinero, mafias (Italiana, China, otras), grupos de ultra derecha o de ultra izquierda, contrabando y otros de interés. Se presentan de dos formas: 1. Informe preliminar donde se da información en bruto con algunas partes procesadas, análisis a nivel MICRO o LOCAL, de la(s) Jefatura(s), Dirección(es), Comisaría(s) o Precintos: 1) Identificar los problemas. 2) Factores de riesgo. 3) Situaciones de mayor conflictividad social. 4) Áreas de mayor vulnerabilidad. 5) Identificar los delitos de mayor trascendencia. 6) Prevención de contravenciones y delitos más comunes. 7) Delitos cometidos en zonas rurales. 8) Identificar bandas delictivas (secuestros extorsivos, piratas del asfalto, otros). 9) Problemas de la nocturnidad. 10) Problemática de los menores en conflictos con la ley penal y en situación de abandono. 11) Problemática de pandillas o patotas. 12) Problemática drogas ilícitas

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(paco, cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina, opio, opiáceos farmacéuticos, otras). 13) Aplicación de Leyes Especiales y de Faltas. 14) Otros (Mapas del Delito, Estadísticas, etc.). 2. Exposiciones con análisis más profundos a nivel MACRO o ESTATAL, Región(es), Provincia(s) o Nación –AIC–: 1) Organismos que lo componen. 2) Comité, quienes lo integran, periodicidad de reuniones. 3) Personal. 4) La Delincuencia Organizada. 5) Fundamentos de la Delincuencia Organizada. 6) Explotación de Negocios Lícitos Pantallas Para Ilícitos. 7) Métodos de Operaciones del Crimen Organizado. 8) La Violencia y la Intimidación. 9) Habilidades Críticas. 10) Blanqueo de Capitales. 11) Tendencias Globales, Regionales o Por Zonas. 12) Distintos Ítems Para Cada Modalidad de Delito en Particular Preponderante. 13) Conclusión. 14) GIS, Mapas del Delito, etc. El Análisis de Operaciones: ¿Cómo la agencia policial está utilizando sus recursos internos? Su foco es el examen del despliegue del personal, de distribución de la carga laboral, utilidad de sus medios, otros datos de interés. Factores externos a la organización: Demandas de la comunidad por servicio (medida por la tasa de llamadas al servicio). Actividad criminal (medida por la tasa delictiva). La habilidad de los oficiales para responder en un tiempo razonable a cada una de las anteriores (medida por el tiempo de respuesta). Factores internos: Tamaño de la jurisdicción (geografía y población). Tamaño de la fuerza y cantidad de efectivos disponible. Política de despliegue de efectivos. Patrones de distribución de carga de trabajo. Limitaciones presupuestarias. El personal es el principal y más caro recurso de cualquier organización, debe determinar cuántas personas son las necesarias para brindar un adecuado nivel de servicio en la jurisdicción, luego, cómo deben ser estos efectivos desplegados para brindar la más efectiva y eficiente prestación. Priorización de Investigación Criminal El cuarto tipo de análisis, por lo general se inicia de abajo hacia arriba, en el campo del AT y AO, sube al AE para que se profundice con el «Modus Operandi Tecnológico» y otras técnicas de análisis. Nuestro sistema procesal penal nos impone que se origine a partir de HARC en una Dirección de Investigaciones o bien en las Jefaturas

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Departamentales de Seguridad (CePAID) quienes lo advierten a partir de crímenes para esclarecerlos auxiliando a la Justicia, en estrecha participación y colaboran con otras áreas de la Policía.

El Análisis de Investigación Criminal: ¿El porqué él o ella lo está haciendo? Viene desde abajo (la base) hacia arriba (la cúpula), colecta en la escena del crimen la información relacionada a los antecedentes de la víctima(s) para desarrollar perfiles físicos, psicológicos y de conducta del sospechoso(s) responsable del crimen(es). Se pueden presentar las siguientes variables: ❖ Análisis de distribución de la delincuencia Consiste en estudiar el tipo, la extensión y el desarrollo de un delito(s) en un ambiente geográfico, durante un lapso determinado. Se realiza en base a las herramientas que se mencionan más abajo y además: - Estadísticas, Gráficos, GIS e Informes y otros elementos de interés. Por Ejemplo: En una ciudad de 100.000 habitantes, surge un repentino aumento de las denuncias de robos de modalidad “escruche”. Se estudia el alcance del problema, el lugar y la hora en que se produjeron los robos y el “modus operandi” etc. A partir de esto se observa que el aumento de los robos se concentra especialmente en 2 barrios de la ciudad. El 85% de los delitos se cometen entre las 23:00 de noche y las 02:30 de madrugada, se estima que los delincuentes provienen de la zona Sur de una ciudad vecina. Los resultados permiten comprender y elaborar un plan acción, para aumentar la vigilancia en esos barrios y horarios, informar a los ciudadanos del problema para prevenirlos no para alarmarlos, sino que con alerta temprana por cadenas telefónicas o contra señas que pongan en vigilia a la autoridad. ❖ Características generales de los delincuentes Consiste en determinar patrones (características comunes) que reúnen las personas que han cometido un mismo delito como crímenes seriales, sus tendencias, lugares de ocurrencia, días, horas, etc., se usan las herramientas mencionarán más abajo y además: - Modelos de comportamiento. Informes normalizados, otros. Por Ejemplo: Incluye delitos violentos, sexuales, violaciones y otras veces agresiones o robo con fuerza u homicidios con ensañamiento o asesinato de homosexuales o prostitutas, pedofilia. Sectores en riesgo

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como los infantes, adolescentes, adultos mayores, mujeres o aquellos que sufren necesidades familiares, sociales, psicológicas y son víctimas de la trata de personas o el comercio, intercambio, transporte de mujeres y niños o niñas. Otros. Del estudio surge que los autores suelen tener antecedentes penales a veces por delitos sexuales, otras veces por agresiones o robo violentos. En ciertas ocasiones los violadores actúan en la proximidad de sus viviendas o ataca sectores acotados como grupos vulnerables de la familia cercana niños indefensos, discapacitados, adolescentes, abusando de estos. La banda de “Los Miguel - Gitanos” integrada por un grupo marginal de gitanos que con el cuento del tío, usando como anzuelo a un matrimonio mayor acompañados por un niño menor de 10 años, entablaban conversación con un abuelo en la puerta de su casa o en el barrio, ganaban la confianza del desprevenido abuelo hasta entrar al hogar, allí les franqueaban la puerta a 3 ó 4 violentos, los abuelos era torturados hasta la muerte de uno y al que quedaba vivo le exigían dinero, joyas, dólares, efectos de valor. Actuaban en células con 2 o 3 vehículos de 3 ó 4 personas, en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el –GBA–. Se convoca la Mesa de Crisis (PAMC) donde participan familiares de las víctimas, evaluando características comunes, detectando puntos de contacto, vehículos, otros elementos, que llevaron a concluir a la policía sobre la personalidad de los criminales, permitiendo planificar estrategias o diseñar tácticas para identificarlos, elaborar planes acción para aprehenderlos, en la actualidad están a disposición de la Justicia. ❖ Métodos de Resolución de Casos Es evaluar uno o varios métodos de investigaciones complejas o de delitos organizados o graves, que técnicas fueron utilizadas para resolver otros casos e ir mejorando los resultados en el futuro. De esta manera se comprende mejor cada tipo de delito, su evolución, bajo que formas se presentan ¿cómo se puede investigar y perseguir judicialmente? Además, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la historia? ¿Cómo se puede investigar y judicializar un caso? Recientemente hemos llevado a una Dirección de Investigaciones a los alumnos de E.F.B.I. y futuros Oficiales de Policía especializados en Investigaciones, donde se realizó: 1. Entrevistas con los Detectives, Directores o Investigadores de casos. 2. Análisis de Investigaciones Especializada. 3. Búsqueda en Archivos –VAIC - VAIC II - B. Id. Com., otros. 4. Informes varios.

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Por ejemplo, en el robo con toma de rehenes al Banco Río sucursal Martínez de San Isidro, se estudian los diferentes patrones; se reconstruye el antes, durante y después del hecho. Qué hipótesis o cursos de investigación se valoraron como muy probable e improbable, se seleccionan los que han llevado a mejores resultados o terminaron con éxito. Cómo se llegó al allanamiento y secuestro del dinero, de dólares, del oro y la detención de los autores, partícipes, cómplices o encubridores, se buscan enlaces, conexiones, ramificaciones, derivaciones, desviaciones, bifurcaciones.

Marco de Crisis ¿Qué es la Mesa de Crisis? Se reúne la Mesa de Crisis según el protocolo de actuación –PAMC– es de carácter “reservado” no se puede alterar, ni crear nada nuevo y prevé: 1) Quienes la compone del área Policial, Ministerial, de Justicia y otras. 2) Dónde en el asiento de la Dirección de Investigaciones. 3) Cómo se conducirá y periodicidad de las reuniones, etc. 4) Cuándo se deba operar –bajo la supervisión Judicial– lo evalúan los Equipos de Negociación en Crisis (mediadores entrenados). Además, estarán en apresto los gabinetes de detectives propios, como el de todas las Jefaturas, los Grupos Especiales y todas las unidades. Como también ambulancias, bomberos, etc. Eventualmente, requerimos el apoyo a unidades técnicas de otras policías o fuerzas de seguridad. 5) Monitorea los eventos y operaciones en curso. 7) Camino crítico SABER qué no hacer, no decir y no retrasar. 8) Comunicaciones hacia afuera, el circuito debe estar tratado por un vocero, habla una sola persona, el personal debe remitirse a los voceros oficiales. 7) Qué se va a informar a familiares, prensa (sociedad), ONG y otros. Frente a delitos complejos o hechos graves, crímenes mafiosos, políticos, a personalidades públicas, diplomáticos, de repercusión en los medios de comunicación, o delitos en curso de ejecución como secuestros extorsivos que superan las 24 horas o casos de desaparición de personas, entre otros. ¿Evaluar la situación? Las respuestas son en base al análisis de las comunicaciones con los captores, de cada perfil psicológico vendrán las estrategias de negociación, según el lugar donde se encontraría la víctima y otros factores de interés, los informes de psicólogos, asistentes sociales en tareas de contención y asistencia familiar. Ver el anexo de Cuadros Sinópticos.

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En el manejo de los hechos, estos tienden a escalar, el primer nivel es un incidente, el segundo sube a una emergencia (agrava) estamos en el campo táctico-operativo y el tercer, es una crisis, trepamos al campo estratégico.

Leyes en Buenos Aires En el Estado Provincial –EP– la Policía de Buenos Aires, aplica la ley 13.204 (publicada 1/7/2004) artículo 1° y la resolución del Ministerio de Seguridad 244/03, por medio de las cuales se crea la base de datos unificada, permitiendo incorporar datos de fuentes oficiales y judiciales. La ley 13.482 de unificación de las normas de organización de las Policías (sancionada en el año 2006) se refiere en los artículos 2 inciso 3° y 185 al 189 6. Las leyes –LOI– entrada en vigencia en el mes de Julio de 2009, la ley 13.982 y su Decreto Reglamentario Nº 1.050/09. IC la realiza personal de Agencias Policiales que conocen de Derecho Penal y el Derecho Procesal con profusa práctica en la investigación de delitos organizados, complejos. Como auxiliares de la Justicia, reciben de la autoridad judicial oficios requiriendo tareas de IC encomendándoles utilizar la cobertura que fuera menester para seguimientos, filmaciones o cualquier otra medida para reunir pruebas en procura del esclarecimiento del hecho/s delictivo/s. El órgano de dirección al que pertenecen debe trazar un plan ¿Qué debo averiguar? ¿De qué o a quién? ¿Cómo y cuándo?, si la investigación va a ser directa o indirecta, abierta o encubierta, de fuentes vivas o documentales, públicas o privadas, propias o ajenas, si utiliza a medios propios o ajenos (informantes).

Inteligencia Criminal e Investigación Criminal en Buenos Aires Inteligencia Criminal e Investigación Criminal son anverso y reverso de la moneda, habitualmente con la Policía se relaciona de 3 maneras: I. Por inclusión 7 se interrelacionan una y otra, la Policía auxilia a la Justicia en la investigación de una causa penal, para obtener y reunir información e identificar criminales, hace tareas encubiertas de

6 Ver ley 13.204 (publicada 1/7/2004) artículo 1° de la Provincia de Buenos Aires y resolución del Ministerio de Seguridad 244/03. 7 LUCHETTI, Elena, Cómo escribir mejor, Longseller, Buenos Aires, 2005, p. 46.

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seguimientos de personas, filmaciones, otras, aquí se observa claramente que Inteligencia Criminal e Investigación Criminal están estrictamente combinadas. La Policía investiga el «Modus Operandi Tecnológico» con un sistema en el cual se cargan datos divididos en 3 grandes grupos: a) Eventos (ilícitos), b) Personas y c) Elementos involucrados; cada uno de estos 3 grupos son alojados en 3 bases de datos del tipo SQL, con un sistema operativo Linux, que permite relacionar los tres grupos entre sí y correlacionarlos (vehículos, armas, bienes, personas, teléfonos, etc.). De ese conjunto de acciones, se siguen los «rastros tecnológicamente susceptibles» de ser detectados por medio de sistemas informáticos de análisis de las comunicaciones, que son: 1º) El VAIC (vínculo de análisis informático de las comunicaciones) que permite analizar un volumen ilimitado de comunicaciones en el caso en estudio, las comunicaciones entre dos o más teléfonos; la posición geográfica de un celular; búsqueda y filtrado de datos (fecha, hora, abonado, titular, domicilio, otros) o cualquier combinación. El VAIC 8 es un sistema informático desarrollado en la Policía de Buenos Aires y es una versión mejorada del Excalibur. Puede ubicar cuántas llamadas, de qué duración y a qué teléfono se hicieron desde los teléfonos investigados. Incluso, su situación geográfica. 2º) El B.Id.Com 9 (búsqueda de identidades y comunicaciones) busca comunicaciones sobre todas las causas existentes en la base de datos del organismo, permitiendo establecer relaciones entre distintas causas por algún dato común o patrones de búsqueda en la consulta; se carga, el sistema busca los titulares y/o llamadas que coincidan con esos patrones y muestra el resultado en la pantalla. 3º) El VAIC II TELEMÉTRICO 10 que analiza las comunicaciones de teléfono(s) y/o de la tarjeta(s) SIN CARD (chip), tarjeta(s) de memoria o almacenamiento de datos, aun cuando el usuario reemplaza el aparato y la transfiere al nuevo. Para llegar a componer una telemetría basada en curvas de geo referencias y desplazamientos en un espacio temporal determinado, para luego compararla con otro teléfono(s) investigado(s) y así sucesivamente. Es posible reconstruir la preparación, la concreción y la posterior fuga de una banda. Como datos ilustrativos decimos, el CHIP está asociado a una LÍNEA.

8 http://www.grupopayne.com.ar/archivo/05/0501/050106/policiales.php. 9 http://www.clarin.com/diario/2003/11/25/g-03702.htm. 10 http://www.area51experience.com.ar/foro/archive/index.php/t-1046796.html.

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El IMEI está asociado al EQUIPO (mal llamado carcasa), el IMEI es el número de serie de cada equipo, cambiar éste es un delito penado con arresto por la ley. Una misma línea se puede usar en varios equipos y en un equipo se puede usar con varios chip. En la interceptación de las comunicaciones, las llamadas telefónicas se pueden rastrear por el IMEI o por el equipo o bien por el CHIP o por la línea. En los pedidos de informes, las empresas telefónicas informan todas las líneas que tienen un D.N.I. asignado o pueden buscarlos por direcciones (domicilios), es mucho más complicado pedirlo por titulares o abonados. En cada caso dependerá de la información que se tiene para pedir el listado por unos u otros. II. Por intersección, Inteligencia Criminal e Investigación Criminal, ambas tienen algunos elementos en común y otros que diferencian a cada una, dándole identidad propia a una y a la otra. La Policía hace análisis macro de delitos y los cruza con una investigación judicial, el cotejo de delitos o bandas, se ensamblan y sirven para resolver casos puntuales. Se utiliza un software avanzado de apoyo visual para análisis de investigaciones judiciales, conocidos “i2 Analyst’s Notebook” 11. III. Por exclusión, en otro momento cada una Inteligencia Criminal e Investigación Criminal, trabajan dentro su propio campo de acción. La Justicia en una investigación criminal resuelve el caso valiéndose de testigos, de reconocimientos en rueda de personas, de pruebas aportadas por Policía Científica como huellas dactilares, indicios o restos biológicos microscópicos que se levantan en el lugar del hecho y luego se confrontan con exámenes de ADN. La Policía utiliza análisis estratégico AIC para producir diagnósticos generales y específicos sobre la problemática delictiva, a los efectos de apoyar la formulación, ejecución e implementación de políticas, planes, iniciativas en materia de seguridad interior. Por otra parte, auxilia a adoptar medidas orgánicas, funcionales y operativas de las Policías, donde se pone en juego la capacidad anticipatoria del delito(s).

11 http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.i2group. com/&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3DI-2%26hl%3Des%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-33,GGLG:es

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Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Call – 911 – (Central de Emergencias Policiales) G.P.S. (AVL) “i2” - Analyst´s Notebook (Esquemas de Relaciones) VAIC (Matrices de Asociación Telefónica) VAIC II telemétrico (Modus Operandi Tecnológico) B.id.com (Búsqueda de Identidad de las Comunicaciones) GIS (SIG) - Mapeo delictual - Estadísticas Informes de Criminalística – ADN – AFIS – Otros. Sitios Web

“i2” - Soft “Analyst’s Notebook” Es un Software avanzado de apoyo visual para análisis de investigaciones de crímenes. Es una interfaz que grafica relaciones de los datos guardados en Bancos de Datos. Es usado en más de 85 países por más de 2000 agencias de aplicación de la ley, inteligencia y empresas privadas de investigaciones. La empresa que lo fabrica se llama “i2 inc” de origen EUA. Con sucursales en Reino Unido y Australia. Permite a partir de relacionar todas las bases de hechos delictivos y de información que se adquiere proveniente de distintas fuentes, como partes urgentes, comunicaciones de hechos, riesgos, conflictos, cámaras de seguridad, llamadas telefónicas al 911, otros un exhaustivo análisis de los datos para encontrar vínculos ocultos. Genera gráficos y estructuras para ayudar al investigador a evaluar y analizar grandes cantidades de datos en forma rápida o volúmenes de información compleja, a partir de la información “llave”. Puede ser usado en PC de configuración y soporte comunes, utilizando una interfaz poderosa para graficar e integrar las aplicaciones de otros programas. Puede usarse en forma automática (se actualiza) o manual, para cargar los datos y agregarlos al gráfico existente, destacándose para el caso de carga manual que prevalece la capacidad del investigador para reconocer aspectos importantes de la investigación y analizar con comandos simples - barra de herramientas, se pueden incluir diferentes archivos de VIDEO - FOTOGRAFÍA - AUDIO cargados en programas de windows o cualquier otro, para asociar, relacionar información y elabora redes que permita visualizar: • Registros Bancarios. • Flujo de Actividades.

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• Flujo de Mercadería. • Organizaciones. • Estadísticas. • Ubicación Geográfica. • Registros de Negocios. • Registros Telefónicos. • Flujo de Hechos. • Patrones de Crímenes. • Series de Tiempo. • Conversaciones. • Frecuencia de Distribución. • Fuentes y Aplicación de Fondos. • Amenazas. • Alertas y Cuidados. Otros. Sistemas de Información Geográfica (GIS) Los Sistemas de Información Geográfica, conocidos por su sigla en inglés GIS -Geographic Information Systems. Es un sistema para capturar, almacenar, chequear, integrar, manipular, analizar y visualizar datos que se hallan espacialmente referenciados a la Tierra (Chorley, 1987). Es un sistema de Hardware, software y procedimientos, diseñados para soportar la captura, manipulación, análisis, modelado y visualización de datos referenciados espacialmente, para la solución de problemas complejos de planeamiento y gerenciamiento (NCGIA, conferencia de David Cowen, 1989). Ventajas del GIS: permite, optimizar los recursos humanos y materiales (vehículos, otros) según la gravedad o necesidad del caso; dar respuesta a incidente, a emergencias y en casos extremos a crisis, identificar áreas a evacuar y vías posibles de salidas ante siniestros, catástrofes y otros eventos. Sistemas de Mapeo Criminal Provee un fácil acceso a la información, es un medio eficiente para integrar bases de datos y una herramienta de administración para auxiliar en la mejor toma de decisiones y en un óptimo despliegue de los recursos. Existen distintos paquetes de mapeo y de análisis espacial, pero en rigor la mayoría de los productos son herramientas de mapeo y no de análisis. La diferencia crucial en todos estos sistemas es que producen

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mapas de la distribución de delitos pero luego requieren que el usuario realice el análisis. Las tareas simples de análisis y mapeo criminal han sido las principales aplicaciones de los GIS. Tipos de presentación: • Por atributos: Robo a mano armada, escruche, asaltos a bancos, piratas del asfalto, otros de interés. • Por ubicación: Se localiza geográficamente. • Por Análisis Complejo: La combinación de ambos. El mapa del delito es un tipo de registro gráfico de información, donde se vuelcan en una carta geográfica, situaciones de naturaleza delictiva ocurridas en un período de tiempo determinado y otra información complementaria considerada de interés. El mapa no es el territorio. El gráfico es una representación de las situaciones tratadas. Lo que no puede ser graficado y lo que no es informado, debe ser obtenido de otras fuentes relacionadas con los hechos. Su confección no garantiza la elaboración de conclusiones acertadas. El gráfico orienta la lectura, pero mal confeccionado (dar como relevantes datos que no lo son o viceversa) puede dar lugar a errores de interpretación. El exceso de detalles y la inadecuada utilización de referencias pueden dar lugar a confusiones u obstaculiza la interpretación. Requiere de material cartográfico o de imágenes acorde para el grafico de relaciones entre personas u organizaciones así como modalidades y medios utilizados, requiere la complementación de otros gráficos y una detallada información marginal. Permite una rápida visualización (golpe de vista) de conjunto de una situación determinada. Acelera tiempos de lectura. La visualización de conjunto permite la interpretación de la información, la elaboración de conclusiones y el desarrollo de la probable evolución de la situación. Posibilita una lectura global de la información y no secuencial como en los registros escritos. Orienta y complementa la consulta del registro escrito. Permite articular información cuantitativa y cualitativa. Facilita el trabajo por “capas” de información desde la información básica, hasta la reciente y la actual. Puede ser complementado por otros registros gráficos, por ejemplo, esquemas de relaciones. Análisis de Áreas Los métodos estadísticos para el análisis de la densidad de delitos dentro de una arbitraria unidad de área, tal como por ejemplo las jurisdicciones policiales, las unidades censales, los Departamentos Judiciales, etc. sufren de serios problemas de interpretación, tales como los denominados desvíos de agregación.

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Análisis de Mapa de Puntos Los mapas de puntos, como por ejemplo la localización de los incidentes, los accidentes de tráfico o las direcciones de los delincuentes conocidos pueden dar mucha información útil. Análisis Temporal Se refiere específicamente al análisis de los cambios de una variable (o conjunto de variables) a lo largo del tiempo. Específicamente sistemas temporales GIS (TGIS) se han propuesto como una forma de introducir elementos temporales a un análisis geográfico. Es importante conocer los cambios a lo largo del tiempo, ya que cambios bruscos pueden estar relacionados con un criminal conocido, o con cambios en la estrategia de la policía. Los métodos para identificar “Zonas Calientes” (los conjuntos de incidentes de mayor densidad en el mapa). Los mapas, aún un único mapa de un solo tipo de evento en un único intervalo de tiempo, contienen una enorme cantidad de información, datos que pueden ser interpretados en formas muy disímiles por distintos observadores con percepciones diferentes de la realidad espacial (mapas cognitivos). Los incidentes que ocurren en el grupo de círculos que se superponen se transforman en un “Agrupamiento Caliente”, todos los incidentes que ocurren en un “Círculo Caliente” que no se superpone con ningún otro círculo caliente, también se consideran un “Agrupamiento Caliente”. Estos Agrupamientos son ordenados por el número de incidentes que ocurren (un incidente que ocurre en dos o más círculos superpuestos, se cuenta sólo una vez). La Isocrimen describe una Zona Caliente como un conjunto de Isolíneas, cada una demarcando una dada proporción del total de incidentes en el mapa. Una elipse puede aproximarse mucho mejor a la forma real de la agrupación de eventos. Las líneas Isocrimen pueden tomar cualquier forma y pueden ser comparadas de mapa en mapa. Estadísticas La estadística es la ciencia que le facilita al hombre el estudio de datos masivos o análisis de hechos, que se presenten a una valuación numérica, permiten sacar conclusiones y efectuar predicciones razonables; y así mostrar una visión de conjunto clara y de más fácil apreciación, así como para describirlos y compararlos. Es un AUXILIAR para la investigación científica, al permitir que se aproveche el material cuantitativo que arrojan las observaciones y los experimentos.

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Hoy día cualquier medio de difusión, periódico, radio, televisión, etc, nos aborda diariamente con cualquier tipo de información estadística sobre accidentes de tránsito, índices de crecimiento de población, futbol, tendencias políticas, etc. Cuando se habla de crímenes miramos la relevancia cuantitativa e impacto comunitario, se tienen en cuenta las estadísticas registradas por fuentes oficiales, y las repercusiones que en el ámbito social se aprecia por el grado medianamente alto o alto, de daño contra la propiedad o violencia contra las personas 12.

Criminalística Es una disciplina auxiliar del Derecho Penal y del Procesal Penal que se ocupa de descubrir y verificar científicamente el delito y la identidad del delincuente. Se ocupa del ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿qué?, la Policía Científica reconoce e interpreta indicios materiales extrínsecos del delito y la identidad del autor. No es parte de la criminología.

Criminología Es otra disciplina auxiliar del Derecho Penal y del Procesal Penal; se ocupa del ¿por qué? del delito. Explica, examina y entiende el delito a través de otras disciplinas que la integran, desde el punto de vista fáctico (empírico) antes y después a partir de allí, nace el análisis sociológico (entrevistas, encuestas, otras). No es parte de la criminalística. Otro análisis es a partir de las Ciencias Políticas de Políticas Públicas del entorno al delito (programas de prevención y resocialización, otros). Matriz FODA 13 Fue creada en EUA. A principios de la década de los setenta. Tenía como objetivo descubrir por qué falla la planificación corporativa dentro de una empresa. Evalúa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades,

12 Opinión Lic. Nora Pereyra Díaz. 13 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO

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Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en el entorno de la misma. Durante la etapa de planeación estratégica, se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede detener cada debilidad? ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza? ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad? ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? El análisis consta de cuatro pasos: ➣ Análisis Externo ➣ Análisis Interno ➣ Confección de la matriz DAFO ➣ Determinación de la estrategia a emplear El análisis externo, la empresa le preocupa la rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que las empresas deben evaluar su posición frente a las de la competencia que tiene enfrente. El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.

Nuevas Tecnologías y prejuicios a la palabra “inteligencia” por Marcelo Romero 14 El Fiscal Marcelo Carlos Romero del Ministerio Público de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, destaca que no se debe hacer con los CCTV para la seguridad pública y, por otra parte, la carga negativa a la palabra “Inteligencia” en Argentina. En una nota de fecha 12 de julio de 2009 titulada “Un Gran Hermano” para la seguridad, la transcribimos textual: “El sistema de monitoreo recientemente implementado en nuestra ciudad, constituye una importante herramienta en materia de seguridad ciudadana. Las nuevas tecnologías aplicadas a la prevención y represión de los delitos son una realidad en todo el mundo civilizado ya que los delincuentes también se han tecnificado y, hoy día, es común ver pequeñas bandas criminales muy bien organizadas, con sostén operativo y apoyo logístico, con gran despliegue tecnológico, sobre todo en materia de comunicaciones, imágenes, informática, etc. El concepto de “Prevención” en la República Argentina esta desactualizado o, por lo menos, acotado a los principios de presencia policial, 14 http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-35614-titulo- Un_“Gran_Hermano” _para_la_seguridad_

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imagen, saturación de efectivos, etc. Poco se ha avanzado en conceptos tales como inteligencia y contra-inteligencia criminal, reunión y tratamiento de la información, etc. Varios factores han conspirado para que no se avance en estas materias, sobre todo, ideológico. El resquemor causado por la actividad ilegal de los servicios de inteligencia durante los gobiernos dictatoriales han minado de tal forma esta disciplina científica que hasta se ha intentado (vanamente) encontrarle “sinónimos” para indicar o rotular a los organismos oficiales que se dedican a dicha función estatal. Es hora de cambiar esta realidad. El sistema de monitoreo constituye una actividad de prevención sumamente útil, tanto para la fuerza policial como para los organismos de inteligencia del Estado, para evitar la conducta delictiva. No es prevención llegar a los tres minutos de cometido el hecho, ni siquiera cuando éste se está produciendo. Prevención es, justamente, adelantarse al accionar delincuencial, averiguar de antemano las conductas preparatorias al ilícito (movimientos sospechosos de personas y vehículos, situaciones de desamparo de posibles víctimas, etc). El monitoreo, sin embargo, no es un fin en sí mismo. Es sólo una herramienta. Que deberá complementarse con otras y –fundamentalmente– con una preparación mucho más científica del personal policial. Sería conveniente, además, una mínima publicidad política del sistema. Si le decimos a los delincuentes dónde están ubicadas las cámaras, dónde está el sistema central de monitoreo, cuántos efectivos trabajan en el lugar, qué frecuencia utilizan los trasmisores, etc., el sistema implementado sólo será un obstáculo temporal para aquellos que eligieron el delito como forma de vida.”

Fuente de la palabra “Inteligencia” y las cosas por NORA PEREYRA DÍAZ15 Para quienes hacemos de la inteligencia un estilo de labor y una labor en sí, hemos notado frecuentemente que sola su mención, genera miradas, gestos y emociones plasmadas en similares discursos que escapan a un significado real de su dimensión profesional y, chocan o cobran sentido en nuestro imaginario colectivo como construcción social (a favor o en contra).

15 Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UCALP), Analista Criminal, Docente.

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En virtud de ello, para despejar el escenario y poder establecer el verdadero sentido de inteligencia como práctica profesional y técnica, se hace indispensable observar, reparar y reflexionar, a través de diversas fuentes. La Real Academia Española 16 precisa y delimita el concepto de la palabra (del latín intelligentía) como la “capacidad de entender o comprender, resolver problemas”, destacando luego aptitudes o habilidades como “conocimiento”, “comprensión” y, por último, “acto de entender”. Otro significado del término inteligencia sostiene que es “la aptitud que nos permite recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea”. Estas definiciones tienen en común responder o describir una propiedad del sujeto, tomado individualmente, en relación a lo que él mismo es, y a su relación con el contexto. Al realizar una especie de arqueología conceptual, de estas acepciones es posible partir, para construir e investir de significado aquella actividad que surge dentro de la esfera del “Estado” y que, actualmente, es reconocida en su aplicación y ejercicio funcional en cualquier organización. Así, la Teoría de las Organizaciones incluye la toma de decisiones como un proceso subyacente que atraviesa todos y cada uno de los procesos administrativos básicos: planificación, organización, dirección, coordinación y control; y a la inteligencia en el seno del proceso decisorio como elemento componente indispensable inmediatamente anterior a la elección de un curso de acción en base a posibles alternativas. O sea, la importancia de esta función, en esencia, está dada por la necesidad manifiesta e imperiosa que tiene cualquier organización para existir y desarrollarse si es que tiene éxito en sus decisiones /gestiones. La inteligencia viene a proporcionar algo así como el conocimiento de la organización misma, del ambiente que la rodea, de las interacciones entre ellos, del pasado y del presente, de lo que sucede y puede llegar a suceder, de los posibles escenarios, de la reacción o cambio en el comportamiento de las variables ante la modificación de una de ellas y/o la introducción de estímulos. En virtud de esto, la función, de la inteligencia se destaca por su capacidad anticipatoria, dando un manto de clarividencia a quienes se ocupan de la toma de decisiones; por supuesto, el conocimiento es siempre limitado, y la certeza es siempre relativa. Así bien, el Estado mismo como sociedad contractual y perpetua, establecido por decisión voluntaria de los hombres debe garantizar el 16 Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición.

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bien común; este último, se erige como fundamento y legitimidad de su existencia. Garantizar el bien común, cumpliendo con sus obligaciones contractuales indelegables, entre ellas, la seguridad. Así, es deseable que el Estado constituido como organización no pierda de vista la relevancia de la actividad de inteligencia estatal, orientada y abocada a mejorar o resolver contextos que se presentan como desfavorables y perjudiciales al bien de todos. Una perspectiva particular, estrictamente relacionada con la seguridad pública, nos invita a reflexionar acerca de la orientación que debe guiar a la actividad de inteligencia policial ante la insurgencia de nuevos escenarios y demandas sociales.

Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI por NORA PEREYRA DÍAZ De un lado, es pensar en… ¿Qué se viene?, ¿Cuál es el perfil apropiado de nuestra inteligencia policial?, ¿Qué es importante? y ¿Qué urgente? Del otro lado, ¿Qué es secundario o de menor interés societario? Interrogantes que encuentran respuesta en el análisis de aspectos que puedan irrumpir y poner en riesgo la seguridad que el estado provincial debe garantizar. En fin, establecer objetivos de estudio ¿Qué? problemas de estudio, ¿Buscando qué? Y metodologías de abordaje a una realidad cada vez más compleja y cambiante ¿Cómo? no son cuestiones menores. Producir inteligencia sobre determinados indicadores de una realidad social inminente, que se tornan preocupantes para la macro variable seguridad pública, es de vital importancia para sostener esa capacidad anticipatoria o “info pro” 17 que necesita el gobierno para gestionar y sustentar en su accionar la seguridad ciudadana y el bien común, de una forma pragmática y posible. Estudiar el nivel de desorganización social se constituye en una de las aristas que, sin dudas, guiará la inteligencia de un futuro inmediato. La lectura es simple, sencilla y no escapa al conocimiento general que cualquier ciudadano pueda tener de nuestra realidad cotidiana y sus tendencias.

17 En la información que anticipa escenarios, pro es activo es obrar anticipadamente, se refiere a informaciones que hacen viable corregir posibles desvíos o situaciones no deseadas.

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Cuestiones tales como: - La evolución de delitos de alto impacto y de alta incidencia como factor lineal de medición y ponderación del nivel de seguridad; - La evolución de la cifra negra de la criminalidad 18 - El delito en relación a la dinámica de desplazamiento poblacional; - Existencia y dimensión de zonas criminógenas 19; - La evolución de todas aquellas manifestaciones colectivas de protesta asociadas al conflicto, siempre que estas puedan afectar o incidir negativamente en la seguridad pública; si bien, el conflicto surge como reclamo de un derecho explícito o que los actores demandantes creen poseer o poseen, sólo se convierte en objeto de estudio o atención de la inteligencia criminal en la medida que sea fuente de desorden e inseguridad públicos; - El seguimiento de determinados indicadores socio económicos. Los procesos de fragmentación socioeconómica acentúan diversas formas de segregación urbana y estimulan profundos cambios en las pautas culturales contribuyendo a la emergencia de situaciones de vulnerabilidad, riesgo y conflicto social. Una de las consecuencias principales de estos procesos es la exclusión social a través de mecanismos de segregación residencial y/o territorial. Esta situación de vulnerabilidad y fragmentación social, creciente en número de localizaciones y en número de personas, en el marco de un proceso de evolución de la exclusión, comporta una preocupante problemática desde el punto de vista de la seguridad pública y, por ende, desde la perspectiva de la inteligencia policial. Especialmente estos últimos temas, han ofrecido resistencia en su abordaje por haberse instalado una concepción que buscando evitar el error de relacionar pobreza e indigencia con delito, ha soslayado la posibilidad analizar los procesos en progreso de exclusión social toda vez que estos comportan una nueva amenaza para el grado de cohesión social y la convivencia ciudadana, y un impedimento al logro del bien común.

18 Conductas delictivas que no se registran y oficializadas por las agencias estatales competentes, instituciones policiales e instituciones judiciales. 19 E spacios geográficos delimitados de tránsito o acceso público que, por sus características específicas, son susceptibles de convertirse en “atractores del delito”.

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CAPÍTULO III

Las Amenazas La palabra amenaza etimológicamente significa preanuncio de desgracia, palabra o gesto intimidatorio y promesa de castigo. En general la palabra amenaza se asocia casi de inmediato con la definición negativa de seguridad, es la delincuencia ligada a los jugosos negocios de la droga, el tráfico de armas, el contrabando, la corrupción en los entes públicos, el tráfico de niños o trata de personas. Los doctrinarios distinguen: Las amenazas transnacionales (o externas) y las amenazas nacionales (o internas) Terrorismo - Crimen Organizado – Narcotráfico Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - Trata de Personas o Inmigraciones Ilegales - Criminales Intangibles. Las amenazas transversales Lavado de dinero – Corrupción Exclusión y Desigualdades - Violencia Social, Doméstica o Familiar Incentivos para Organizaciones Criminales (en política, lo deportivo, lo asistencial, lo social, lo sindical, lo militar, lo policial, etc.). Sin establecer que aspectos diferencian una categoría de la otra, nos limitamos a enunciar las amenazas porque definirlas debería ser materia de otra obra, como por ejemplo analizar los distintos tipos de amenazas, riesgos y factores de inestabilidad en nuestro país. Recomendamos para un estudio en profundidad la obra del Doctor Mariano César Bartolomé “La Seguridad Internacional Post – 11S. Contenidos. Debates y tendencias”, editorial Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, noviembre de 2006.

Características de las Amenazas De acuerdo al contexto de análisis en que operan las amenazas se las denomina nuevas, asimétricas, transnacionales, transversales, no tradicionales o emergentes, pero todas tienen las siguientes particularidades.

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Encubrimiento de las actividades y de los actores de las amenazas que dificulta las tareas del Estado. Lo que les da capacidad para actuar solapada y sorpresivamente. Actores no gubernamentales, generalmente sus acciones son realizadas por estos, aunque ciertas amenazas, como el terrorismo internacional o tráfico de armas, puede involucrar el apoyo o protección de algún Estado corrupto. Los actores de estas amenazas mantienen interrelaciones e interdependencias operativas y logísticas, y algunos cuentan con la ayuda de funcionarios gubernamentales corruptos. No tienen límites formales o legales. Suelen disfrazar o encubrir actividades ilegales con otras legales, bien para eliminar a aquellos que compiten, en lo legal usan métodos y medios ilegales. La mutación del delito y de los delincuentes. Este modus operandi del crimen organizado –CO– transnacional (o externo) y del Nacional (o interno) les da muchas ventajas o preeminencia frente a los –OIC– de los Estados democráticos, éstos deben actuar dentro del marco de legalidad, siguiendo paso a paso lo que les marcan las Constituciones y las leyes para dar fundamento jurídico a sus tareas. Nueva Generación de Criminales Cibernéticos El modus operandi consiste en reclutar a los mejores alumnos de las principales instituciones académicas con el fin de proporcionarles las habilidades necesarias para cometer delitos de alta tecnología a nivel masivo, el que a su vez es tomado de datos de los principales departamentos de investigación de delitos de alta tecnología europeos y del FBI. Allí, se hace referencia a los trucos psicológicos, denominados el Malware Milkround, fraudes sociales, filtración de datos, redes robotizadas ilegales, entre las amenazas que se presentarán durante los próximos meses. Los adolescentes con amplio dominio de Internet y escasos catorce años se sienten atraídos por el crimen cibernético debido a la celebridad de los criminales de alta tecnología y la promesa de beneficios monetarios sin los riesgos típicos de los delitos tradicionales, están dejando de trabajar desde sus habitaciones para mudarse a lugares públicos como cibercafés y cafeterías que ofrecen conexión Wi-Fi. Otros incluyen la categorización dentro de las comunidades de hackers. Los criminales cibernéticos están patrocinando a estudiantes graduados con miras a obtener información interna lucrativa de las empresas. Pueden obtener rápidas ganancias con un riesgo mínimo, hecho que está engrosando cada vez más sus filas. Con la continua evolución

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de la tecnología, las oportunidades para cometer delitos se están globalizando y ya trascienden las geografías, idiomas y apariencias. En ese contexto se encuentran, Spear Phishing los correos electrónicos fraudulentos que han aumentado en aproximadamente un 25% durante el último año pero son más difíciles de detectar, puesto que engañan con cada vez mayor destreza a los usuarios incautos sirviéndose de situaciones cotidianas que generan ganancias monetarias inesperadas. Estos correos electrónicos engañan a los usuarios para que proporcionen sus nombres de usuario y contraseñas al dar la apariencia de provenir de sus empleadores o colegas. Fraudes sociales: los criminales cibernéticos se sienten atraídos por las grandes multitudes de las redes sociales y los sitios comunitarios. Al cargar perfiles y páginas falsos con programas publicitarios, programas espía y troyanos, los creadores de malware lucrativo están llenando sus bolsillos, gracias a su popularidad. También recopilan información personal divulgada en línea a fin de elaborar identidades virtuales duplicadas para propósitos fraudulentos. Filtración de datos: la información está continuamente expuesta por lo que los criminales cibernéticos no necesitan planificar ataques sofisticados para acceder a ella. La proliferación de contraseñas de dispositivos de trabajo y consumo permitan su fácil adivinación, los dispositivos de medios portátiles inseguros, ofrecen una vía fácil para la transferencia de información y la creciente convergencia de tecnologías da lugar a seguridad inadecuada y riesgos integrados. Los botnets que son las redes robotizadas de computadoras vinculadas ilegalmente que se pueden controlar en forma remota, actualmente constituyen el método preferido de los ladrones en línea para ejecutar ataques de manera eficaz. Al menos doce millones de computadoras en todo el mundo son parte de estas redes y se utilizan para fraude electrónico, envío ilegal de spam, divulgación de pornografía y robo de contraseñas e identidades. La colaboración de fuente abierta entre criminales además, está generando botnets más sólidos y confiables que ofrecen un retorno de la inversión garantizado. Guerrilla Latinoamericana del Siglo XX La guerrilla o subversión del Siglo XX durante la época de la guerra fría, con el conflicto RUSIA vs. EUA., los entonces llamados grupos subversivos intentaban imponer la ideología comunista, en su afán de desestabilizar al Estado Central, por lo general era local, actuaba dentro de su propio país para derrocar gobiernos por la fuerza (Senderos Luminoso en Perú; Montoneros en Argentina, entre otros).

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Copiaban de los ejércitos regulares las operaciones de comando como por ejemplo guerra de guerrillas en zonas poco pobladas, en el interior o con pocos policías, liberarlas para llegar a tomar regiones y a partir de allí comenzar la lucha (Fidel Castro en Cuba). Otra operatoria distinta para los centros urbanos, elegían objetivos fijos o blancos selectivos, sea para secuestrar o asesinar a empresarios, comerciantes, policías o militares (Montoneros – ERP en Argentina, entre otros). Un caso especial, porque se mantiene en el tiempo, son las FARCER 1 (Colombia) en Sudamérica, que en su origen se inicia como una rebelión política y al no llegar al poder, se convierten en criminales, como parte de sus negocios colaterales está el narcotráfico; autotráfico y delitos conexos 1. Las FARC - ER, el ELN y la AUC (Colombia) dejaron de ser considerados como guerrillas y pasaron a ser tratados como organizaciones terroristas por la Unión Europea, EUA y la ONU. Actualmente tienen como estrategia derramar o difundir hacia abajo sus negocios de la droga, tráfico de armas, secuestros extorsivos, se estima que de la frontera con la República del Brasil pasan a la República del Paraguay y va a seguir contaminado hacia abajo todo el continente en busca de zonas geopolíticamente libres o poco pobladas, sin control policial, para penetrarlas lenta y progresivamente. Por ejemplo la célula PARAGUAYA - FARC tanto para los Fiscales del caso “Bordón” como los del caso “Cubas” y para el propio Ministro del Interior de Colombia 2 reconocen que estuvieron vinculados a los secuestros de María Edith Bordón (familiar de un importante empresario de ese país) y Cecilia Cubas (hija del ex Presidente del Paraguay) esta joven tuvo una muerte horrible, durante todo su cautiverio fue drogada, violada y murió, de acuerdo con las pericias forenses, luchando por su vida antes de ser enterrada viva previo pago de un rescate de U$S 300.000, que sirvió para subvencionar al COI. En el caso se probó judicialmente que a la hija del ex Presidente de Paraguay la tuvieron cautiva en túneles conocidos como “caletas” en Colombia, su construcción bajo tierra permite evadir el rastreo electrónico y satelital, una tecnología que las FARC a su vez copió de los guerrilleros vietnamitas.

1 2

REPETTO, Andrés, ob. citada, p. 180. REPETTO, Andrés, La Última Cruzada, Buenos Aires, Argentina, Editorial B, Grupo Z, 2006, ps. 171 a 182.

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Terrorismo Trasnacional del Siglo XXI El terrorismo de exportación del Siglo XXI indiscriminadamente mata o mutila a cualquier persona, en cualquier lugar, los atentados en la Ciudad de Nueva York en los EUA a las “Torres Gemelas” del World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, que fueron la bisagra del mundo moderno porque nunca antes una organización terrorista, Al Qaeda, se había atrevido a atentar con tanto poder en el corazón de sus enemigos. Luego, siguieron los atentados perpetrados en la Estación Ferroviaria de Atocha Madrid el 11 de marzo de 2004; La explosión en el Metro de Londres el 7 de mayo de 2005; el atentado un domingo en la zona turística de Sharm el Sheikh en el Mar Rojo, Egipto el 24 de julio de 2005; entre otros. Uno de los principales factores de motivación del terrorismo es la religión, se debe comprender a fondo las religiones de los individuos y grupos (el Islam, el Hinduismo, el Budismo, el Sijismo, el Cristianismo, el Judaísmo o el Odinismo). En el Islam debemos diferenciar entre sunnitas y chiitas, podemos estudiar el Islam como una religión pero son muchas más. La India es una nación predominantemente de los hindúes pero con gran población musulmana, de allí el aumento del fundamentalismo Hindú en la India, de ataques terroristas contra los musulmanes. El Sijismo es una religión menor en la India, que se desarrollo en el contexto del conflicto entre el hinduismo y el Islam. Los Sijes han luchado con los hindúes y han llevado sus ataques terroristas a todo el mundo, si bien la mayoría de la Sijes vive en la India, existe una gran diáspora de Sijes los EUA. Por otra parte, se han producido atentados terroristas Judíos en EUA. En Israel tienen como objetivo expulsar a los árabes de territorio israelí para crear una teocracia judía. El Odinismo es una mezcla de mitología y el guerrero oculto en un racista de ideología violenta que se mantiene a lo largo de siglos por todo el continente Europeo (cabezas rapadas, supremacía de blancos y simpatizan con el nacional socialismo). Mientras que los grupos tienen diferentes constituciones, estructuras, organizaciones, programas y acciones. Los diferentes movimientos también creen que el mundo está en sus últimos días (Millennialism) y el apocalipsis será una batalla racial. Es así que transportan los atentados a cualquier parte del mundo: - Grupos de terroristas locales que actúan dentro de su país como ejemplo HAMAS (Palestina); AL-JIHAD (Egipto) y simultáneamente saltan las fronteras limítrofes para atentar en países vecinos. - Grupos que además de atentar en su propio país y en países vecinos, exportan el terrorismo a otros continentes como HEZBOLLAH

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(Líbano) la AMIA en la República Argentina; AL-QAEDA (Afganistán) en -EUA–, en España, Inglaterra, Egipto, entre otros. Nos limitamos a enunciar genéricamente a los grupos terroristas sin entrar en detalles, ni definiciones porque haría perder de vista el objeto del trabajo (para profundizar el tema se recomienda la obra del Doctor Mariano César Bartolomé “La Seguridad Internacional Post11S. Contenidos. Debates y tendencias”, editorial Instituto de Publicaciones Navales, Buenos Aires, noviembre de 2006. Atentado a AMIA El entramado del terrorismo trasnacional, nos lleva al ejemplo del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, el día 18 de julio de 1994, que según el Fiscal Federal Alberto Nisman en una resolución de la Justicia Argentina de octubre del año 2006, concluyen que ordenaron el atentado desde las máximas autoridades de la República Islámica de Irán (de aquella época, su Presidente y colaboradores directos) empleando la mano ejecutora de un terrorista de nombre IBRAIN HUSSAIN BERRO del HEZBOLLAH, quien fue defendido por el propio Estado Iraní, tuvo como nexo local a los delegados de la Embajada Iraní en Buenos Aires, lo recibieron, hicieron la planificación local, le brindaron protección, relaciones, encubrimiento, financiamiento y le facilitaron logística. El Fiscal afirmó que hay un informe de Inteligencia Argentina de la ex-SIDE- dando cuenta del nombre del terrorista suicida, fecha de ingreso y conexión con la Embajada Iraní en Buenos Aires, lo cierto es que este informe NO puede ser utilizado en el Juicio porque carece de valor probatorio, no se obtuvo siguiendo los pasos del Código Procesal. El Fiscal dijo que el móvil de los 2 atentados en Argentina a la Embajada de Israel de 1992 y a la AMIA de 1994, responden directamente a las fechas que la Argentina suspendió y rescindió, respectivamente, los contratos por la “venta de tecnología” a Irán e inmediatamente éste responde con los 2 atentados. Tecnología que en realidad era para construir armas. Además, antes del segundo atentado el de la AMIA, Argentina envía al Golfo Pérsico 2 naves en apoyo al bloqueo a Irán, por pedido de los EUA. Informe de UNODC El actual Director de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y el Crimen) Señor Antonio María Acosta,

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en la conferencia de la sede en Viena, el 16 de abril de 2009, ha realizado 18ª Reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, bajo el título “La Amenaza Mundial de la Delincuencia” queremos participar al lector de los conceptos plasmados: “… Esta Comisión se reúne en un momento crítico -si hablamos de la crisis financiera, la consiguiente catástrofe económica, el cambio climático, la energía y la escasez de alimentos, el terrorismo y la delincuencia. En mis observaciones, obviamente, voy a centrar en este último punto, la delincuencia, aunque creo que hay hilos de conexión a la agitación en muchos otros ámbitos… Los delincuentes han planteado una amenaza para las personas, los bienes y la actividad desde tiempos inmemoriales. Durante siglos, la preocupación es más sobre la delincuencia convencional, es decir, delitos contra personas y bienes, en los terribles formas de asesinato, fraude y robo. Sin embargo, en el último cuarto de siglo, la naturaleza de la delincuencia ha cambiado. Se ha convertido en crimen organizado y transnacional, ha alcanzado dimensiones macroeconómicas, se ha convertido en un negocio global que opera en colusión con actividad legítima. Se ha convertido en más violencia localizada en una gran amenaza para la seguridad de las ciudades, estados, incluso en regiones enteras. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha ocupado de la cuestión de la seguridad nacional amenazada por la delincuencia organizada en una serie de países. Todo el mundo la delincuencia organizada ha cambiado las doctrinas estratégicas y evaluaciones de amenazas. Que está causando alarma entre los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación por igual. ¿Por qué la delincuencia organizada ha alcanzado tal magnitud, en todo el mundo? ¿Es el resultado de la transición post-comunista, y un reajuste del orden mundial? ¿Es debido a la globalización, la apertura de las fronteras, la facilidad de los viajes y la comunicación, la creciente integración económica? ¿O es porque el desarrollo no ha echado raíces en muchas regiones, donde la pobreza y el desempleo en gran escala han agravado la vulnerabilidad a la delincuencia? Quizás es porque de todo lo anterior, con diferentes causas en los distintos países. Por cierto, en el firmamento de nuestra sociedad son ahora las estrellas se alinearon en una constelación adversos que causa la ansiedad, incluso temor. Señales de advertencia en todo el mundo… Esta reunión tiene lugar en el momento adecuado. Solicito su orientación, ya que, a nivel mundial, creo que nos enfrentamos a una amenaza de la delincuencia

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sin precedentes en la amplitud y profundidad. Las señales de alarma están en todas partes: • Carteles de la droga se están extendiendo por la violencia en Centroamérica, Mexico y el Caribe. El conjunto de África Occidental está bajo ataque de los narcotraficantes, que son la compra de los activos económicos, así como el poder político; • Colusión entre los insurgentes y los grupos criminales amenazan la estabilidad de Asia Occidental, los Andes y partes de África, lo que alimenta el comercio de contrabando de armas, el saqueo de los recursos naturales y la piratería; • El secuestro es moneda corriente desde el Sahel hasta los Andes, mientras que la esclavitud moderna (la trata de seres humanos) se ha propagado en todo el mundo; • En muchos centros urbanos, en los ricos tanto como en los países pobres, las autoridades han perdido el control de las ciudades del interior, a las manos de bandas organizadas y matones; • Internet se ha convertido en un arma de destrucción masiva, lo que permite el delito cibernético, mientras que el terrorismo –incluyendo ciber-terrorismo– una amenaza para la infraestructura vital y la seguridad del Estado. ¿Esta ola de delincuencia va a durar? Me temo que sí. La crisis económica, sin duda, agravará esta situación. I. La debilidad institucional en los Estados frágiles está siendo explotada por los grupos delictivos que cuentan con la corrupción y la impunidad. II. A nivel mundial, ajustados presupuestos familiares están pidiendo el aumento de la demanda (y por lo tanto la oferta) de mano de mercancías, incluidas las piratas y falsificados, o aquellos producidos por el trabajo forzoso. III. El regreso de los migrantes y la reducción de las remesas extranjeras están alentando el tráfico de drogas e incluso, la trata de personas. IV. Un número cada vez mayor de hambre, enojado y los jóvenes desempleados están ahora susceptibles de incorporarse a las pandillas, bandas criminales o grupos terroristas. V. El sector financiero, frente a una amplia liquidez y la insolvencia, se ha penetrado en efectivo ricos grupos de delincuencia organizada: el blanqueo de dinero nunca ha sido más fácil, más ampliamente practicada, y en esa gran escala. Frente a un régimen de control de la delincuencia incompleto. ¿Estamos preparados para afrontar la amenaza de la delincuencia? No estoy seguro. En primer lugar, debemos establecer si hay una solución viable de lucha contra arquitectura de la delincuencia, un marco conceptual, en su

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lugar. Por ejemplo, el régimen de control de drogas ha existido por más de medio siglo. Se basa en tres convenios de Naciones Unidas sobre Drogas (1961, 1971 y 1988) que han establecido las obligaciones por los Estados miembros, y el mecanismo para supervisar su cumplimiento. Este sistema bien estructurado con un órgano legislativo (CND), un mecanismo judicial (JIFE), y un brazo ejecutivo (ONUDD). La lucha contra las drogas ha sido apoyado por una gran base estadística que permite a los Estados miembros para determinar los cambios en la demanda de drogas y la oferta, el impacto de la política, y las áreas prioritarias de intervención. Como en los últimos tiempos, sin embargo las cosas han cambiado. El control de drogas está siendo objeto de presión, no por la amenaza de las drogas suponen para la salud, pero a causa de nuestro fracaso en el campo penal para hacer frente a un mercado negro que se ha beneficiado desde el tráfico de drogas. Se trata de un fracaso de la lucha contra la delincuencia, no la lucha contra las drogas. En otras palabras: la falta de una arquitectura de control de la delincuencia amenaza con provocar el colapso de un sólido régimen de fiscalización de drogas. El lobby pro-droga que nunca ha sido tan fácil cuando se propone la legalización de las drogas: una aberración que se está tratando de encontrar la legitimidad. Por supuesto, los Estados miembros han convenido en las Convenciones de la ONU contra la delincuencia y contra la Corrupción, así como los protocolos TOC 3. Varios instrumentos relacionados con el terrorismo también han entrado en vigor. Pero la aplicación ha sido desigual. Prácticamente no hay información sobre la delincuencia a nivel mundial. Esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada han sido desarticulados. Las reglas de comportamiento no están en su lugar, y los mecanismos para supervisar su cumplimiento son incompletos. Como resultado de ello, el potencial de estos instrumentos jurídicos no se ha alcanzado, mientras que la delincuencia ha ido avanzando a nivel mundial. Me atrevo a decir que se trata de heridas auto-infligidas. En todo el mundo, los países se enfrentan a una situación de la delincuencia en gran medida de su propia creación. Una respuesta mundial a la delincuencia organizada: Podemos ver esta crisis como una oportunidad - una necesidad urgente de cambiar nuestra forma de luchar contra la delincuencia organizada? Debemos, y tenemos que hacerlo juntos, de la misma manera nos hemos unido para enfrentar el terrorismo, el SIDA, el cambio climático o la crisis financiera. Dado que la delincuencia organizada es un tema transversal, una respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas es esencial.

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Organismos de las Naciones Unidas se ocupan del desarrollo, mejora de los hábitats, la asistencia a los migrantes o la protección de los niños puede ser tan eficaz en la prevención del delito como es la aplicación de la ley en la lucha contra ella. Lucha contra la delincuencia también debe ser integrada en la consolidación de la paz y las operaciones de mantenimiento de la paz, y esto está sucediendo. Los planos para una respuesta global a la delincuencia organizada ya existen, pero no se están utilizando. Hasta la fecha, un tercio de todos los Estados miembros de la ONU –entre ellos algunos miembros del G8– aún no son partes en la Convención de Palermo y Mérida. Vamos a lograr la adhesión universal ante el Congreso del Delito, el año próximo. Y vamos a cerrar la brecha entre la ratificación y aplicación por parte de las leyes y estructuras coherentes con los compromisos internacionales - y empezar a usarlas para enjuiciar y condenar. Esto es sólo el principio. Ha habido una media docena de conferencias de los Estados Partes, pero todavía no existe un mecanismo para que las Partes examinen la aplicación de la UNTOC. La única iniciativa piloto para la Convención. Demasiado tiempo ha sido perdido en el proceso más que en el fondo. Yo le aconsejo que a su vez las Conferencias de las Partes por el delito grave esfuerzos en los convenios, y desarrollar mecanismos de revisión, recopilación de datos y presentación de informes periódicos. Plazo de 18 meses a los Estados miembros tendrán la oportunidad (en primer lugar en Doha, y luego en Viena) para poner en práctica todo lo que se necesita para combatir la delincuencia organizada y la corrupción. Vaya por ella. Pero hay más. Dos de cada tres de los protocolos UNTOC están inactivas. Protocolo sobre armas de fuego ha estado unos cuantos partidos, ninguno entre los principales productores de armas: un arma de mano es más barato que un teléfono celular. El tráfico ilícito de migrantes el Protocolo también está descuidado, a pesar de la tragedia cotidiana de decenas de miles de personas desesperadas que pagan una pequeña fortuna peligrosa para cruzar los mares, desiertos y montañas - y muy a menudo terminan pagando con sus vidas. Vamos a poner estos dos Protocolos a la vida. Y vamos a usar la Asamblea General Debate sobre la trata de personas el próximo mes para intensificar la respuesta mundial a la esclavitud moderna. Acojo con satisfacción el debate temático sobre el fraude económico y delitos relacionados con la identidad. El blanqueo de capitales está muy extendida: Los ciudadanos honestos –preocupados por la pérdida de sus pensiones, los hogares y el empleo– se preguntan por qué los activos intangibles de las mafias no están embargadas. Si ahora la aplicación de duras medidas contra la corrupción, una década a partir de ahora la gente dirá que la crisis financiera tuvo un rayo de luz: que

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ponga fin al secreto bancario, paraísos fiscales y la reglamentación y el cumplimiento de fracaso. Además, se debe hacer más para impedir que la Internet sea utilizada como una herramienta para el suministro de drogas, armas, personas y órganos humanos, y como arma de ciber-terrorismo. En mi opinión, los esfuerzos para luchar contra la delincuencia organizada debe ser más operativo. Si bien las entregas vigiladas de drogas son una práctica común, los gobiernos han encontrado que es más difícil de trabajar juntos contra la mafia de los carteles –y aún más difícil de investigar y enjuiciar a los terroristas conjuntamente. Les insto a que participen en la asistencia judicial recíproca sobre la base de todas las Naciones Unidas de lucha contra la delincuencia, los instrumentos de extraditar, juzgar y condenar a los delincuentes. La ONUDD tiene experiencia, incluidos los programas informáticos, que pueden ayudar…” En la UNODC los conceptos del Señor Antonio María Acosta son floridos, enfrentamos a una ola de delincuencia que se ha convertido en una “crisis de seguridad mundial”, es decir que ya ha dejado de ser un incidente, ha superado la etapa de emergencia, para convertirse en una crisis de seguridad, presente en muchos países y se extiende a otros aún más el miedo, la corrupción, la violencia y la pobreza. Desde todos los Estados es un deber trabajar juntos, no significa renunciar a la soberanía, sino que encarna la defensa de la misma. Por lo tanto, reforzar el Estado de derecho donde prevalece la sociedad civil, es obligación de cada uno.

Crimen Organizado A veces, las actividades ilícitas son fácilmente reconocidas como el resultado de la actividad de la delincuencia organizada y es fácil detener a los responsables, pero con frecuencia no lo son. Muchas personas pueden no ser conscientes, por ejemplo, que la delincuencia organizada esta a menudo detrás de la venta de falsificaciones de productos, comercialización a gran escala contra el fraude, el tráfico de personas y una serie de otros delitos conexos. La delincuencia organizada existe, porque existe EL MERCADO, donde colocar el producto de lo ilícito. Las principales urbes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, etc., son los principales centros, con las mayores concentraciones de los grupos delictivos, así como los más activos y dinámicos mercados delictivos. El mercado de drogas ilícitas sigue siendo el mayor mercado de la delincuencia en términos de magnitud, el alcance, y el grado de participación de la mayoría de los grupos de delincuencia organizada, que

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siguen existiendo en respuesta a la satisfacción de la demanda de los consumidores. La infiltración y explotación de los negocios legítimos de grupos de delincuencia organizada, desempeña un papel fundamental en socavar la confianza pública en algunos mercados legítimos al tiempo que contribuyen a la resistencia de muchos grupos de delincuencia organizada. Buscan instalarse en el mercado legítimo, que les permite insertarse en grupos de empresas para el blanqueo de fondos de dinero, que les facilita la actividad delictiva (tales como a través de la utilización de empresas de importación y exportación) se mezclan actividades lícitas e ilícitas en las mercaderías, así como esto les permite aislar aún más a muchos grupos de acción de aplicación de la ley (los alejan de los policías).

Bandas de Tercera Generación 3 ¿Llegarán a la Argentina? Este concepto de origen militar en EUA focalizan a grupos irregulares con estructura militarizada, con reglas internas inquebrantables y ultra violentos (hacia adentro y hacia afuera), que no acepta la rivalidad fija, atacan todo a su paso, como por ejemplo en Centroamérica Las Maras MS-13 y M-18 tienen decenas de miles de miembros repartidos en varios países. Las Bandas en Brasil, el Comando Vermelho –CV– en Río de Janeiro, y el Primer Comando Capital –PCC– de Sao Paulo, tal vez con 100.000 miembros, domina los barrios pobres, las cárceles de las ciudades más grandes y mantiene alianzas con grupos de la mafia en toda América del Sur. En México, el tráfico de drogas ha dado lugar a grupos como los Zetas y los ex-Kaibil (Guatemala), organizaciones relativamente pequeñas, no obstante, es lucrativo el tráfico y las redes de distribución, mientras siembran relaciones con las pandillas en Centroamérica y los EUA. A estos grupos los enmarcan en los conflictos asimétricos, reconocen como campo de batalla a la sociedad en su conjunto, se enfrentan a enemigos intangibles, que realizan acciones deliberadas y continuas de desorden público, sin finalidad política, ni programa concreto. 3 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.world politicsreview.com/article.aspx%3Fid%3D3882&ei=wvtBSrnbIdmLtgec_bCaCQ&sa=X &oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2522From%2BBerlin%2 Bto%2BBaghdad:%2BAmerica%2527s%2BSearch%2Bfor%2BPurpose%2Bin%2Bthe%2 BPost- Cold%2BWar%2BWorld,%2522%2Band%2Brecently%2Breceived%2Bhis%2 BPh.D.%2Bin%2Bhistory%2Bfrom%2BYale%2BUniversity.%26hl%3Des%26rlz%3D1T 4GGLR_enAR332

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La pregunta es ¿se derramarán hacia la Argentina? La principal amenaza son los grandes centros urbanos Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Es cierto que no existen esos grupos en nuestro país. Pero tenemos tribus urbanas, cultura villera, otros grupos desestructurados y muy vulnerables, los denominados pibes chorros, pandillas juveniles y bandas, hoy, en un estado embrionario listos para ser tentados. Las condiciones de marginalidad, pobreza, las perspectivas de no tener futuro, corrupción y un estado ausente aumentan las posibilidades y generan el ámbito ideal para gestar a BTG, se forman pandillas que dejaron de ser un mero fenómeno social y se convirtieron en una amenaza para la seguridad. Las villas de emergencia crecen en un 30% por año en el GBA y Capital Federal. Las estadísticas de hoy en día, demuestran que unas 180 mil personas viven en asentamientos de emergencia, se hace necesario solucionar la problemática social y reducir la brecha de marginalidad, porque generan un gran aumento de la violencia y a su vez, los grupos frágiles son presa fácil de aquellos que siembran relaciones con las pandillas juveniles y las bandas.

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CAPÍTULO IV

Sistemas de Inteligencia en la Actualidad La política y la tradición de cada país le da impronta al sistema de Inteligencia o bien de Inteligencia Criminal: “No tienen las mismas necesidades los servicios de inteligencia de países del primer mundo como Estados Unidos o Inglaterra, que están en guerra desde hace más de un siglo, que los servicios de informaciones latinoamericanos…1 donde las necesidades de este tipo son menores y por lo general deben limitarse a trabajar en el plano interno del país y no más allá del control de sus vecinos, por posibles intentos expansionistas… la jurisdicción extra nacional de la CIA… necesita de un formidable presupuesto y de una enorme estructura… embajadas norteamericanas, espías extranjeros, tratados internacionales de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, delitos informáticos, venta ilegal de armas y la inmunidad de los ejércitos… recurre a métodos y operaciones que sólo son posibles de realizar en países de gravitación mundial… Los servicios de inteligencia de cada país deben ser acorde con lo que cada nación es”. La sorpresa de los ataques terroristas del 11/9/2001 en Estados Unidos, fue considerado un fracaso de la Inteligencia Estratégica, la comisión que se formó para investigarlos concluyó en que para evitar nuevos ataques hace falta compartir la información, en alusión a que se tenía conocimiento previo de los mismos en el ámbito de Inteligencia y no fue advertido a tiempo. Recordemos la agresión terrorista del 18 de julio de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, la investigación de la Justicia Argentina reveló que la ex-SIDE tenía conocimiento previo porque venía haciendo el seguimiento del terrorista que se inmoló, pero no lo puso en conocimiento oportuno a un Tribunal de Justicia.

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a 12.

Horacio A. FRENCH, Servicios Secretos en Crisis, Ediciones El Emporio, ps. 18

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Estos dos ejemplos, de dos países bien distintos, con culturas muy diferentes, nos coloca frente a la dicotomía Inteligencia Nacional vs. Inteligencia Criminal. En general las Agencias Policiales no tienen problemas de escasez de información o datos, sino que al momento de tomar las decisiones lo hacen en base a información incompleta. En EUA post 9/11 se creó el Consejo Nacional de Inteligencia Criminal –NCIS– desde donde tienden a formar analistas de inteligencia criminal por igual para los niveles locales, estatales y federales. Se anunció oficialmente en una ceremonia en el Gran Salón del Departamento de Justicia el 14 de mayo de 2004, el National Criminal Intelligence Sharing Plan –NCISP– significó un elemento de difusión de inteligencia que es importante para todos los funcionarios policiales, con el respaldo formal del Departamento de Justicia, el DHS y el FBI, la NCISP. Las estructuras burocráticas y militarizadas donde las actividades por lo general son secretas (espías), redordemos el caso de la desaparecida KGM en la ex Unión Soviética, tienden a eclipsarse. Inteligencia Criminal necesita adaptarse a las nuevas realidades, un enfoque más realista del conocimiento necesario para el esfuerzo de las instituciones policiales, nos lleva a Inglaterra, que dejan en manos de las Agencias Policiales la solución de problemas policiales –POP–. Hoy vemos que el MI5 después de los atentados de Londres, comparten el campo de inteligencia con el PICTU que fue el precursor del JTAC se creó como una rama de Policía Especial para resolver problemas de terrorismo.

Inteligencia Extranjera Estados Unidos de América 2 La CIA es la principal Agencia de Inteligencia de EUA. Proporciona Inteligencia para la Seguridad Nacional, interna y externa. Utiliza complejos sistemas de especialidades y equipos de trabajo con analistas en distintas disciplinas que interactúan en los diferentes niveles. Cuando produce informes escritos, lo presenta en cuatro categorías: Inteligencia Corriente: Evalúa y advierte hechos a corto plazo. Inteligencia en Investigaciones: Se expide sobre casos concretos en un análisis con más profundidad.

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https://www.cia.gov/

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Estimaciones de Inteligencia: Se inicia en lo conocido y avanza hacia lo desconocido, a continuación revela los posibles eventos. Ayuda a llenar lagunas de Inteligencia Política, al dar la probable evolución. Advertencia de Inteligencia: Evalúa hechos o acontecimientos a largo plazo que puedan tener efectos desastrosos para la seguridad en general o para las políticas de los EUA. Niveles de los Organismos de Inteligencia en EUA Nivel UNO: En el más alto, están los Organismos y Agencias de Inteligencia más importantes de los Estados, en EUA la más conocida es la CIA, ésta es sólo una de las diversas Agencias Federales que recopilan información e inteligencia, y probablemente sean unas 300 Agencias en este nivel. Nivel DOS: Más abajo están los Organismos de Inteligencia de las Policías Estatales o los grandes Departamentos de Policías Comunitarias en EUA que son no menos de 500 Organismos. Nivel TRES: Bajamos otro escalón y hallamos órganos como la Oficina de Política de Control de Drogas –ONDCP– requiere el Área de Alta Densidad de Tráfico de Drogas –HIDTAs– que brindan información que es utilizada por el FBI y otras Agencias Estatales. Si bien aquellas no emplean analistas de Inteligencia pero pueden contarlos en casos puntuales. Allí son miles de organismos. En Argentina no existe el nivel tres. Nivel CUATRO: En el último escalón, los organismos que no tienen funcionarios de Inteligencia, que cuentan con unas pocas decenas de personas o menos. Pueden tratar el tema de drogas, pandillas, el terrorismo a nivel de Condados o redes de intercambio de información regional. En Argentina tampoco existe el nivel cuatro. Con funciones totalmente diferentes a aquellas, contamos con las Agencias de Seguridad Privada que tienen prohibido hacer Inteligencia según el artículo 11º de la ley 25.520.

Reino Unido El Servicio Nacional de Inteligencia Criminal –NCIS– junto con el Comité de la Asociación de Jefes de Policía del Reino Unido, desarrollo el Modelo Nacional de Inteligencia –NIM– para los Británicos. El NIM en lo que hace a la tarea de Inteligencia de la Policía, tiene tres niveles de los órganos encargados de hacer cumplir la ley:

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Nivel UNO: Delincuencia local o común y desorden, lo que incluye la lucha contra el comportamiento social que la policía puede manejar a nivel local. Nivel DOS: Crimen organizado y delitos graves en cuestiones transfronterizas que afecta a más de una jurisdicción o unidad básica de comando –BCU–. Nivel TRES: Delincuencia organizada y delitos graves que operan a nivel nacional e internacional.

Organismos Extranjeros Contra El Terrorismo El Reino Unido ha creado en el Comité Mixto para el Mando Unificado, el Centro de Análisis de Terrorismo –JTAC– incluye analistas de los once departamentos y organismos. El JTAC interactúa con la Central de Servicios de Policía Internacional Contra el Terrorismo –PICTU–. Se ha creado el cuerpo de policía PICTU que realizan evaluaciones de Inteligencia para proteger contra el terrorismo, coordina todas las actividades contra terroristas como una rama especial de la Policía en el Reino Unido, sus miembros tienen reuniones periódicas con el JTAC. EUA tiene el Centro Nacional Contra Terrorismo –NCTC– que es comparable a la de los británicos JTAC. También cuenta con el Consejo Asesor de Seguridad de la Patria –HSAC– que incluye representantes de todos los niveles, especialistas en el tema, pero su función es solo asesorar no influye en el área operativa de Inteligencia.

Doctrina Comparada Mantener el Orden con la Inteligencia 3 por HOWARD N. ATKIN 4 Este artículo fue escrito en el año 2000. En términos globales de procuración de justicia “Mantener el Orden con la Inteligencia” tiene que ser

3 Los autores mantienen parcial y totalmente sus derechos de autor, no se puede publicar sin el consentimiento previo. 4 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ialeia.org/ files/other/Intelligence%2520Models%2520and%2520Best%2520Practices.pdf&ei=v0N RSqfCApPllAe-67WUDQ&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/ search%3Fq%3DHoward%2BN.%2BAtkin%26hl%3Des%26rlz%3D1R2GGLR_ enAR332%26sa%3DG. El autor es Inspector de Policía de West Korkshire (Inglaterra).

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la parte firme para el nuevo milenio. Durante las últimas dos décadas, los retos para los organismos policiales y sus socios del sector privado han ido aumentando en volumen de datos, complejidad y accesibilidad. Los retos adicionales incluyen los problemas delictivos que se han vuelto más innovadores, evolucionan rápidamente, son complejos, se esparcen y son móviles. Concurrentemente, las autoridades policiales han enfrentado demandas para elevar sus estándares de eficiencia, transparencia y efectividad. Dentro de estos antecedentes, el Análisis de Inteligencia Criminal, (CIA sigla en inglés) ha surgido, como disciplina por su propio derecho y como el apoyo clave para cada aspecto de la procuración de justicia. En esencia, la CIA es una metodología para generar un producto útil, efectivo y oportuno de Inteligencia. Colocando este producto como apoyo en las metas administrativas de la procuración de justicia, es de lo que se trata la vigilancia administrada por la Inteligencia. La frase Mantener el Orden con la Inteligencia, ILP se usó primero dentro de los organismos policiales a fines de 1980 y a principios de 1990 (Comisión de Auditoría 1993:57). Fue aceptada rápidamente por los políticos y estadistas por igual y desde entonces se ha adoptado como un descriptor genérico de varios métodos nuevos e innovadores para la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir exactamente Mantener el Orden con la Inteligencia? Una interpretación de sentido común implica que para llevar a cabo ILP, la primera necesidad es la generación de “inteligencia” y la segunda necesidad es que la Inteligencia sea utilizada para administrar, “mantener el orden”, como quiera que sea definido. Como advierte un autor “Mantener Orden con la Inteligencia, involucra una Inteligencia y un producto, diseñados para informar la toma de decisiones de la policía a niveles táctico y estratégico. Es un modelo sobre mantener el orden donde la Inteligencia funciona como guía para las operaciones, en vez de al revés” (Anderson 1997:1). ILP es predicada como producción efectiva y eficiente. Y como aplicación de Inteligencia. Esto se consigue a través de un medio ambiente que mira a la Inteligencia como precondición para mantener el orden eficientemente, y no como suplemento. Este requerimiento de dos características abarca de lo que se trata la ILP. Para que la ILP sea promulgada con efectos verdaderos, necesita ser una parte integral de la política y estrategia de los usuarios. Debe conectarse transparentemente con las demás políticas y procedimientos de una organización en apoyo de las misiones y objetivos de la organización.

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Contribución de Análisis de Inteligencia Criminal a la Generación de Inteligencia 5 Un prerrequisito vital para generar Inteligencia efectiva es la necesidad de comprender y reconocer la diferencia básica entre la “Inteligencia” y la “información”. La simple recopilación, comparación, reorganización, visualización y presentación de información no proporciona Inteligencia, sino información “adornada”. En contraste, mientras la Inteligencia se deriva de la información, representa algo nuevo, algo diferente, algo extra, ej.: un producto con “valor agregado” para sus clientes, en este caso, la comunidad de los organismos policiales. Los métodos por los que la Inteligencia se genera de la información son conocidos genéricamente como análisis5. Los principios, conceptos y metodología de la CIA caen fuera del alcance de este capítulo, pero se discuten más profundamente en otra parte de este libro y en otros escritos (Atkin 1999; Peterson 1994; Gottleib 1995). Algunas características únicas de la CIA son su habilidad de adquirir y resumir datos, extraer el significado de esos datos y producir y diseminar el producto con precisión. Adicionalmente, estos resultados pueden conseguirse a través del uso eficiente de recursos analíticos, que es un requerimiento clave en el medio ambiente actual de la procuración de justicia a través del desempeño. Al desarrollar y entregar estas características, la disciplina de la CIA ha probado indiscutiblemente su potencial y su habilidad de seguir un proceso y entregar un producto de valor verdadero hacia las metas administrativas empresariales. Como consecuencia, los organismos policiales dependen cada vez más en la CIA, con el resultado de que, como muchos autores advierten, (Dear 1996, Hamilton 1996, Peterson 1997, Fahlman 1999, Flood 1999) esta función ha ido de opción periférica a la clave central del mantenimiento del orden. Reconociendo el valor e importancia de su contribución es importante, como es necesario enfatizar que sin la CIA no habría Inteligencia, y sin Inteligencia, no se podría mantener el orden con Inteligencia.

5 Una definición del Análisis de Inteligencia Criminal: “Un proceso de recopilación de datos, manipulación e interpretación, que integra una metodología estructurada con habilidad intelectual, para extraer principios y significado y generar un producto, principalmente una vista del crimen y/o de la criminalidad…” (Atkin 1999:3).

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Usando la Inteligencia Para Mantener el Orden Sin tener en cuenta qué tan grande es la habilidad de la disciplina de la CIA para seguir un proceso y entregar un producto de valor verdadero e identificable hacia metas administrativas empresariales, su viabilidad práctica aún será determinada por la habilidad de sus clientes, los mismos organismos policiales, que deben poner a funcionar este producto. En años recientes, los organismos policiales han desarrollado métodos nuevos e innovadores para poner a funcionar este producto en una variedad de métodos y modelos. Los ejemplos clave incluyen: ❖ Mantener el Orden Proactivamente ❖ Mantener el Orden Orientados al Problema ❖ Mantener el Orden basados en la Comunidad ❖ Cero Tolerancia, (también conocida como Mantener el Orden Intolerantemente) ❖ Repetir Victimización ❖ Mantener el Orden dirigido al Objetivo ❖ Mantener el Orden por Objetivos. Cada uno de estos métodos está documentado ampliamente y en detalle a través de la procuración de justicia y de la literatura académica. Sin pensar en el método global, la característica única que estos métodos diferentes tienen en común es la confianza en la Inteligencia y en los métodos que son apoyados por ésta. Cualquiera que sea su objetivo administrativo o métodos, las agencias en el mundo han desarrollado y adoptado una serie de modelos de mantener el orden con Inteligencia en un esfuerzo de estructurar cómo la Inteligencia puede ser utilizada eficientemente.

Modelos de Mantener el Orden con Inteligencia Los modelos de Mantener el Orden con Inteligencia exhiben rasgos comunes, como sigue: 1) La generación de productos analíticos e Inteligencia precisos y oportunos, relevantes para metas operativas, que describen la naturaleza y alcance de los problemas que afectan la jurisdicción de la organización. 2) El uso de estos productos analíticos y de Inteligencia para desarrollar y guiar estrategia, planeación operacional o cualquier acción dirigida a estos problemas.

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3) Monitoreo continuo y evaluación para determinar el impacto de acción sobre los problemas, y el desarrollo continuado que comprende el cambio y, o, progreso como sea necesario (adaptado de Porter 1997:27). Los siguientes son ejemplos importantes de modelos ILP que han sido aplicados efectivamente. Problema de Mantener el Orden Orientado: El Modelo SARA Mantener el Orden Orientadamente –POP– en lo que se refiere a resolver las necesidades de responder a los problemas de las agencias policiales que tienen la tarea, es un modelo efectivo para ILP. Clave para los métodos genéricos POP son cuatro características; principalmente escanear, análisis, respuesta y valoración, conocido todo esto también como el modelo “SARA”, mostrado en la página siguiente, (Goldstein 1990; Eck & Spelman 1987; Porter 1999; Shelley & Grant 1998). Se ha utilizado Reino Unido orientado a problemas policiales POP como un metódico proceso de resolución de problemas. Es de utilidad para los profesionales de la reducción de la delincuencia en cualquier ámbito, es identificado y abordado de manera eficaz, evitando cualquier pérdida de tiempo y de recursos si sólo una parte del verdadero problema está identificado. Ayuda a las organizaciones a trabajar con la policía para hacer frente a los problemas locales. Es una parte integral de la filosofía de policía comunitaria de EUA. Comprende cuatro pasos: • Exploración: Se agrupan en grupos o problemas, similares. Problemas recurrentes durante algún tiempo, luego, en un período de meses (no debe ser algo que duró dos semanas) se toman problemas a largo plazo. Por eso, tiene más sentido dedicar tiempo y recurso. • Análisis: Puede recopilar información sobre delincuentes y las víctimas, el momento de aparición, la ubicación y otros detalles del entorno físico, la historia del problema actual, las motivaciones, ganancias y pérdidas de partes implicadas (ocultas) y las causas que inciden y los resultados de las respuestas actuales. Incluye entrevistas en los lugares. Labor ayuda a identificar o aislar el elemento/s que más fácilmente pueden ser abordados de manera eficaz y para tratar de resolver un problema. • Respuesta: Medidas adoptadas para tratar de abordar el problema, pueden ser simples o complejas. A menudo, las respuestas se combinan con acciones para hacer frente a más de un aspecto del problema. Es fundamental elaborar en detalle la forma en que se espera que produzcan sus efectos.

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• Evaluación: En la etapa final. Hay tres razones por las que la etapa de evaluación es muy importante: 1) Saber si todavía existe el problema y requiere evaluación continua (por el despliegue de recursos). 2) Para mejorar la capacidad para resolver el problema. 3) Reconocer si los esfuerzos fueron bien invertidos. En resumen, SARA puede utilizarse como guía, sería prudente que no la vean como la respuesta a todo, ya que puede estar limitado en su eficacia si se trata de emplearlo en una manera demasiado mecánica. EL MODELO SARA Scanear/Problema de Definición. En vez de confiar en los conceptos externos, relacionados con la ley para definir (y luego responder a) ‘incidentes’, los investigadores son alentados a agrupar incidentes individuales como ‘problemas’. Así el problema, y no el incidente, se vuelve el foco central. Análisis. Progreso posterior requiere la recopilación sistemática y análisis de la información sobre el problema, a menudo de fuentes nuevas e innovadoras que no se usan normalmente en una investigación convencional. Respuesta. Donde las respuestas operacionales son inadecuadas, las respuestas hechas a la medida del problema son identificadas e implementadas; esto involucra la selección situacional de tácticas en vez de la aplicación universal de un juego de estándares. Valoración. El impacto de las respuestas a la medida es valorado en términos de resolver problemas o mitigarlos. Esto requiere medidas de desempeño basadas en resultados verdaderos e identificables del impacto sobre los problemas, en vez de simplemente documentar las actividades tomadas y, u, otros resultados operacionales, ej.: más arrestos o decomisos. Este método ha sido utilizado con beneficios demostrables por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, (NYPD) através de su introducción del proceso COMPSTAT, como se resume en Porter, (1997:28). COMPSTAT consiste de cuatro principios para reducir el crimen que son integrados en virtualmente a cada función y actividad realizada por el NYPD.

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El Proceso COMPSTAT Cuatro Principios de Reducción del Crimen 1. Inteligencia Precisa y Oportuna 2. Tácticas Efectivas 3. Despliegue Rápido de Personal y Recursos 4. Seguimiento Insistente y Valoración Una característica clave de COMPSTAT es el apoyo regular en reuniones de estrategia del crimen, donde asiste un rango representativo de personas de distintos Departamentos y la estructura de la administración. Su tarea es revisar la Inteligencia con una visión para identificar formas para reducir problemas específicos del crimen en tiempos y lugares específicos. Los administradores son responsables de los éxitos en la reducción del crimen basada en la aplicación de los cuatro principios COMPSTAT a través de lo que es claramente operaciones manejadas con Inteligencia y estrategias. Otro ejemplo del modelo ILP está siendo administrado por la Oficina de Políticas de Control Nacional de Drogas (ONDCP). ONDCP requiere Áreas de Alta Densidad de Tráfico de Drogas, (HIDTAs) para seguir un proceso orientado al problema que llene el concepto ILP. HIDTAs son esencialmente esfuerzos conjuntos de agencias policiales locales, estatales y federales reunidas para enfrentar problemas de drogas en todos los niveles, a través de una variedad de programas enfocados al problema. La característica principal del método ONDCP es el enfoque en el desarrollo de productos de Inteligencia en la forma de “valoración de amenaza” que son utilizados para desarrollar estrategia e iniciativas. El Método HIDTAs Valoraciones de Inteligencia Basadas en Amenazas para Actuar 1. Desarrollo de la Valoración de Amenaza Inteligente 2. Formulación de estrategia basada en la Valoración de Amenaza 3. Desarrollo e implementación de iniciativas basadas en esa estrategia 4. Medición de salidas y resultados

El impacto de estas iniciativas sobre el problema es, a cambio, monitoreado y valorado como parte de un proceso continuado de medida

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de desempeño, modificación y desarrollo de valoración de amenazas que llevan a opciones para actuar. En el año 2000, el método llevado por Inteligencia contra narcóticos en Estados Unidos fue ampliado a través del Plan General de Inteligencia Contra Drogas, (GCIP). Parte de GCIP es un intento de coordinar el trabajo de varias agencias que participan en la vigilancia policíaca de narcóticos incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia de Drogas de EUA (DIC) el Centro de Inteligencia de El Paso, (EPIC) y la Red de Crímenes Financieros (FinCEN). También busca promover modelos para una coordinación global entre las agencias estadounidenses y sus socios de las agencias contra las drogas. Asimismo propone la estandarización de la capacitación, educación y desarrollo profesional de carrera para analistas federales de inteligencia de policía contra las drogas.

Experiencia RCMP En Canadá, la Real Policía Montada –RCMP– también ha diseñado un método dirigido por Inteligencia para mantener el orden. El nuevo método evolucionó durante una década, empezando con la creación de unidades eficientes de Inteligencia. Ese cambio continuó con la integración de Inteligencia estratégica y táctica a todos los niveles de la agencia. (Smith, 1997:16-20, Levert et al., 1996:1-21). Dos características particulares sobresalen dentro de la experiencia de la RCMP. Primero, el reconocimiento de que la generación de productos útiles efectivos de Inteligencia necesita niveles más altos de habilidades especiales de análisis, que, a su vez, forma la necesidad de una capacitación de calidad en Inteligencia y análisis para personas comprometidas con este papel. Este proceso educacional crea un nivel de profesionalismo, valor e importancia en dichas personas, por lo que recompensa personal y retención se vuelven temas administrativos clave. El segundo rasgo es el reconocimiento de parte de la organización de que la eficiencia de su programa de Inteligencia es completamente dependiente de su personal especializado. En respuesta, la RCMP ha introducido una estructura clara para analistas, integrada a la de los oficiales jurados e investigadores, para que los miembros civiles del personal reciban salarios comparables a los de sus funcionarios contrapartes y los que están en papeles de supervisión también sean recompensados. Este método innovador ha incrementado la calidad de los productos de inteligencia y ha promovido el desarrollo profesional del personal. Esto ha resultado en mejor motivación y retención de analistas colaborando en la RCMP (Smith 1997).

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Modelo de Inteligencia Nacional del Reino Unido (NIM) El Modelo Nacional de Inteligencia del Reino Unido –NIM– es esencialmente el desarrollo del anterior Modelo de Mantener el Orden de Kent (documentado por Anderson, 1997). El NIM está actualmente en proceso de ser implementado en todo el país y surgió de una necesidad nacional de apoyar un método sistemático para mantener el orden que se enfocó en problemas específicos del crimen y “negocios de mantener el orden” usando un proceso llevado por la Inteligencia. El acercamiento sistemático al modelo promueve una serie de temas clave. En un acercamiento de “una-talla-unitalla”, busca apoyar y guiar a todos los niveles de la procuración de justicia e integrar sus funciones de forma que ambas se dirijan a las necesidades organizacionales individuales mientras alientan el apoyo y beneficio de cooperación entre iguales y compañeros.

EL PRODUCTO MODELO NEGOCIOS

Administrar el Crimen

Administrar Criminales

RESULTADOS

Trabajo de Inteligencia Priorizado

Tareas y Coordinación PRODUCTOS ANALÍTICOS

Administrar desorden localizado

Reducción del Crimen

Criminales arrestados

Administrar lugares conflictivos

Reducir las oportortunidades del crimen

Seguridad para la Comunidad

Administrar temas policiales de la comunidad

Control de delincuentes peligrosos potenciales

PRODUCTOS DEL CONOCIMIENTO & PRODUCTOS DE SISTEMA APOYAN TODO EL MODELO

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El modelo toma una mirada nueva a la empresa de la procuración de justicia, que –en vez de ser solamente crimen, incidente, o problema– se enfoca en todas las diversas tareas y metas de las organizaciones. El modelo también se enfoca en encontrar formas donde la Inteligencia y el análisis pueden ser utilizados productivamente, con beneficios claramente monitoreados e identificados. El modelo ofrece productos de administración de Inteligencia estandarizada, que se intenta faciliten el intercambio entre agencias y a través de la frontera en todos los niveles. Además ofrece dirección a los administradores respecto a dónde y cómo estos productos de inteligencia pueden apoyar las funciones administrativas y empresariales. Finalmente, el NIM busca integrarse con otros cambios de política y legislativos relevantes a las agencias policiales y para complementarlas para que funcionen conjuntamente como un todo. El esquema en la página anterior resume el proceso NIM. En la primera instancia, el modelo pide que los analistas se den a la tarea de generar productos de Inteligencia que ayuden a identificar objetivos empresariales y temas para ayudar a la estrategia administrativa y a la realización de políticas. Una vez que la estrategia y las políticas se han formulado, estos mismos productos forman la base de más análisis y desarrollo de productos para el apoyo de opciones operacionales y tácticas. Los resultados son monitoreados similarmente y analizados en apoyo de la evaluación del impacto y valoración y en la formulación de una estrategia nueva y modificada, política y, u, opciones tácticas. El modelo también divide la “responsabilidad nacional” para los organismos policiales en tres claros niveles, local a través de la frontera, y crimen organizado grave, para que cada agencia entienda su responsabilidad y obligación, para sus clientes y para sus socios NIM. De esta forma, busca integrar productos de análisis e Inteligencia para cada etapa y cada nivel de aplicación de la justicia en una forma en que se tome en cuenta el papel y relación de cada agencia individual hacia el todo, y que apoya el rango total de las metas administrativas empresariales. Integrando ILP en el Panorama de Empresa Total de la Policía Negocio Cambiante de la Procuración de Justicia. Necesita entenderse que, en vez de un método específico o técnica, la administración de justicia apoyada por la Inteligencia representa un cambio cultural y la oportunidad de un cambio dentro de los organismos policiales. Como tal, con el potencial para una influencia tan amplia, como con cualquier política importante, primero necesita funcionar o servir las necesidades de todos sus clientes, presentes o futuros.

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Es más, cualquier política o modelo para ILP tiene que funcionar en tándem con otra legislación de políticas relevante y con la metodología. Esto significa que mientras los principios de mantener el orden con Inteligencia pueden permanecer iguales en el mundo, inevitablemente siempre habrá diferencias locales basadas en diferencias geográficas, administrativas, culturales o políticas en los métodos de la procuración de justicia. Por un lado, estas diferencias inevitablemente limitarán la universalidad de cualquier método para mantener el orden con Inteligencia, no obstante, la oportunidad de explorar los distintos acercamientos a esto y para evaluar la efectividad de estos, es, sin duda, una consecuencia irónica y benéfica de esas limitaciones.

Resumen El manejo de la información es el alma de cada parte de la procuración de justicia. Mejor desempeño, eficiencia y responsabilidad, deben obtenerse frente a las cargas de trabajo en aumento, la legislación restrictiva, información voluminosa y estática o de fondos reducidos. La única forma de enfrentar este reto es a través de análisis de datos eficiente y oportuna para producir productos útiles de Inteligencia que se utilizan como el impulso de la fuerza para la procuración de justicia. Esto se refleja claramente en el pensamiento emergente actual, la legislación, política y recursos estratégicos, de los gobiernos y agencias a todos los niveles en todo el orbe. De muchas maneras, procuramos esencial para cualquier agencia adoptando ILP es la realización de que la Inteligencia analítica existente, y la metodología administrativa es inadecuada. Porque mantener el orden con Inteligencia involucra cambiar culturas administrativas –en vez de simplemente crear una política– requiere una estrategia de implementación clara con una base pragmática. Una política que se sostiene sola no garantiza nada para el éxito de ILP. Para tener verdadero éxito con ILP se requieren varios factores: La política necesita ser funcional en primera instancia, funcional en luz de otras restricciones administrativas, culturales y legislativas. La política necesita involucrar tantos niveles dentro de una organización y tantas organizaciones aliadas como sea posible. Esto ayudará a asegurar que cada nivel de cada organización conozca la parte que deben jugar y que son capaces de cumplir esa parte. La política necesita una comprensión clara de la administración, implementación, respaldo, y participación.

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Los recursos apropiados necesitan estar disponibles para apoyar la implementación de la política. Sin recursos efectivos, la mejor política se derrumbará. La política necesita ser respaldada por la implementación de una estrategia que puede involucrar volver a desplegar al personal, volver a capacitar, revisiones de los papeles estructurales y especificaciones de trabajos, volver a contratar y hasta pérdida de personal. La implementación y resultados de la política necesitan ser monitoreados para obtener calidad y niveles aceptables de éxito. Establecer una medida sistemática para aseguramiento de calidad que pueda monitorear el desempeño de la política permanentemente. El monitoreo continuo asegurará que el desempeño de la política responda a los cambios dentro de las necesidades administrativas de sus clientes. Muchas personas y organizaciones utilizan mantener el orden “basándose en la información” como sustituto para “manejado con Inteligencia”. Simplemente toman la información en forma regurgitada y, si se hace un análisis, lo hacen ellos mismos. Como ha demostrado este capítulo, esa no es la esencia de mantener el orden con Inteligencia, si por ninguna otra razón que introduce una falta de control, consistencia y continuidad a través del sistema. En vez de un fin en sí mismo, mantener el orden con Inteligencia es el medio para un fin. Su función es servir y apoyar las metas administrativas de la procuración de justicia, y para explotarse totalmente deben ser apoyadas e integradas eficientemente con toda la demás política administrativa. Desde su inicio, mantener el orden con Inteligencia se convierte rápidamente en un método sistemático y cultural, el “hilo dorado” que corre a través de cada aspecto del negocio de la procuración de justicia.

Uso de Políticas Orientadoras a la Prevención Delito en la Inteligencia Criminal. ¿Qué es el acceso POP? Los Elementos Clave de POP 6 * La política de seguridad pública orientada a la solución de problemas criminales, es un enfoque de la función del mantenimiento del orden público o del orden interno de un país, en el cual diversas actividades de 6 Autorizado Centro para la resolución de problemas de policía y los EE.UU., Departamento de Justicia se no se responsabiliza por la exactitud de la traducción. Michael S.Scott Dtor. * Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization, traducción Jesús Camacho Profesor de “Inteligencia Policial” de Venezuela.

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la función policial (cada una de estas actividades agrupadas a su vez en un conjunto de incidentes similares, bien sean estos delitos o eventos de alteración del orden público, en los cuales la policía tenga competencia o deba de actuar) son objeto de un análisis minucioso ejecutado por analistas criminales profesionales y por personal con amplia experiencia en el campo operacional. Esto con la expectativa de que los descubrimientos y aprendizajes que produzcan estos profesionales sobre los problemas criminales específicos que afectan a una comunidad, generen el conocimiento que fundamente el desarrollo de mejores y más efectivas estrategias para enfrentar y/o reducir estos problemas criminales. La política de seguridad pública orientada a la solución de problemas criminales ubica en el más alto nivel de importancia los siguientes principios: • Las nuevas respuestas al problema criminal deben ser de naturaleza preventiva. • Las nuevas respuestas al problema criminal no deben depender de la acción o uso del sistema de justicia penal. • Se deben involucrar otras agencias gubernamentales distintas a las policías, que puedan apoyar en la planificación y ejecución de estas estrategias. • Se deben involucrar a las organizaciones privadas y a las comunidades, cuando su participación proporcione el potencial de reducir significativamente el problema criminal. La ejecución de la política de seguridad pública orientada a la solución de problemas criminales, debe conllevar el compromiso de implementar una nueva estrategia que rigurosamente evaluada en su efectividad, debe proporcionar subsecuentemente sus resultados en un cuerpo o base de datos de conocimientos, de forma tal que coadyuven no únicamente a los cuerpos de policía en el cumplimiento de sus actividades diarias, sino también, en la profesionalización de la función de la policía en el área de la reducción del problema criminal en sus comunidades. Herman Goldstein (2001) 7. Elementos Principales en PSPO a la Solución de Problemas Criminales • Un problema es la unidad básica del trabajo policial, más de lo que pueda ser un delito, un caso, una llamada de emergencia o un incidente. 7 El profesor Herman Goldstein es uno de los fundadores de la metodología de la Política de Seguridad Pública Orientada a la Solución de Problemas Criminales.

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• Un problema es algo que le causa daño y concierne a los ciudadanos, no únicamente a la policía. Las cosas que conciernen únicamente a la policía son importantes, pero no son un problema en los términos en que se emplean en esta política. • Enfrentar los problemas criminales rutinarios significa más que darle soluciones rápidas, significa trabajar sobre las condiciones que los originan. • Los oficiales de policía deben rutinaria y sistemáticamente analizar los problemas criminales antes de tratar de resolverlos, así como rutinaria y sistemáticamente se investigan los delitos antes de efectuar el arresto de los delincuentes. Los oficiales de policía individualmente y los cuerpos de policía como un todo, debieran desarrollar rutinas y sistemas para analizar los problemas criminales de su jurisdicción. • El análisis del problema si bien debe ser riguroso, no debe ser complicado en su desarrollo y ejecución. Este principio debe regir tanto para el análisis de problemas criminales como para las propias investigaciones penales. • Los problemas criminales deben ser evaluados de forma precisa y exacta, y deben ser descritos todos los aspectos que conforman el problema en si. Los problemas criminales muy frecuentemente no son lo que aparentan ser. • Los problemas criminales deben ser comprendidos en los términos de los diversos intereses que están en juego dentro de las comunidades donde ocurren. Los individuos y los grupos de individuos de una misma colectividad, pueden verse afectados de diferentes formas por un problema criminal, y tienen ideas muy diferentes a cómo debe buscarse o cual puede ser la solución del mismo. • La forma como el problema criminal está siendo atacado en la actualidad debe ser de fácil comprensión, así como también deben ser entendidas las limitaciones de su efectividad con la finalidad de obtener un resultado comprendido por todos. • Inicialmente, cualquier y toda posible respuesta a un problema criminal debiera ser considerada, esto con la finalidad de no coartar cualquier respuesta inmediata que potencialmente pudiera ser efectiva en la solución del problema. Las respuestas que se sugieren tomar, son aquellas emplean la información de lo obtenido en los análisis. • La policía debiera proactivamente tratar de resolver los problemas criminales más que únicamente reaccionar a ellos después de las graves consecuencias que estos originan. No debiera limitarse la acción de la policía a únicamente conducir arrestos y detenciones.

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• Un cuerpo de policía debiera incrementar la libertad de acción de sus oficiales en la participación en la toma de decisiones importantes en la resolución de problemas en su comunidad. • La efectividad de las nuevas respuestas a los problemas criminales deben ser evaluadas constantemente, de forma tal que sus resultados puedan compartirse con los oficiales de policía del mismo cuerpo y de otros, para que de forma sistemática los cuerpos de policía puedan ir evaluando qué respuestas a los problemas criminales están funcionando y cuáles no. El concepto de una Política de Seguridad Pública Orientada a la Solución de Problemas Criminales se puede ilustrar con un ejemplo como el siguiente: Supongamos que la policía se encuentra respondiendo varias llamadas de emergencia al día relacionado con el tráfico de drogas y con alteraciones del orden público por ingesta de licor en un determinado sector de la ciudad. El enfoque tradicional de enviar unidades policiales al sitio del suceso y recurrentemente arrestar a los delincuentes o transgresores, van a lograr muy poco en la solución del problema criminal y de la alteración del orden público a largo plazo. Si sumado a las acciones que son de ineludible competencia de los cuerpos de seguridad, las mismas policías comienzan a incorporar técnicas relacionadas con una Política de Seguridad Pública Orientada a la Solución de Problemas Criminales dentro de su enfoque operacional, los cuerpos de seguridad quedarían en condiciones de comprender las causas que subyacen en el problema criminal. Esto debiera consecutivamente incluir la colecta de información incluyendo aquella de la misma colectividad (posiblemente por medio de encuestas a los residentes de los barrios o urbanizaciones afectadas) donde pudiera incluirse entre otros aspectos las siguientes: • El análisis de la hora del día que se producen los eventos criminales. • Las características o posible identificación de los delincuentes. • Los motivos por los cuales los delincuentes prefieren a esas víctimas, a esas horas y en esos lugares. • El análisis de por qué los delincuentes favorecen sus acciones en esas áreas en particular. Los resultados del análisis de todas estas informaciones, deben formar la base de conocimiento para producir las respuestas a la conducta del problema criminal. Si bien los cuerpos de policía pueden ser un componente de la respuesta, es muy difícil que por si solos sean la solución al mismo y esto sea motivado a que simplemente y volviendo a nuestro ejemplo, el análisis seguramente indicará que será necesario

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involucrar a las asociaciones de vecinos, las empresas privadas que expenden bebidas alcohólicas a particulares, y otros. La Política de Seguridad Pública Orientada a la Solución de Problemas Criminales puede ser aplicada a diferentes niveles de la comunidad y de la organización policial. Puede ser aplicada en problemas criminales que afectan a toda una comunidad, en donde se verían involucrados los máximos niveles de la organización policial y de los máximos niveles de la organización gubernamental (el máximo sería el nivel nacional/federal o regional/estadal o municipal/local dependiendo del caso) con el empleo de todos los recursos que ello involucre. Puede aplicarse en un nivel intermedio (una parroquia, urbanización o barrio) donde se involucre una comisaría o jurisdicción policial correspondiente con el empleo de los recursos disponibles en ese nivel. También puede aplicarse en un nivel muy focalizado o específico (una cuadra, centro comercial, parque, un pequeño grupo de problemas individuales, etc.), con el empleo de los recursos de algunos oficiales de policía del sector y otros individuos o elementos necesarios.

Modelo DARE, por JESÚS CAMACHO Modelo SARA de Solución de Problemas Criminales (POP) 8 * El modelo DARE que responde a las abreviaturas de Detección, Análisis, Respuesta y Evaluación, es el resultado de investigaciones efectuadas en los finales de los años 70 por un grupo de eminentes criminólogos entre los cuales como más destacados tenemos a Herman Goldstein y John Eck. El modelo sigue los lineamientos de una filosofía de trabajo policial preventiva denominada “Política de Orientación de la Actividad Policial para la Resolución de Problemas”, conocida en sus términos en inglés como POP (Problem Oriented Policing). Esta política de trabajo de acuerdo a lo indicado por uno de sus principales exponentes como lo es el profesor Herman Goldstein, “se fundamenta en un enfoque propio de los cuerpos de seguridad, donde se toman partes de la actividad policial (consistentes en grupos de incidentes similares referidos tanto a delitos como alteraciones del orden público en los cuales la policía

8 Autorizado Centro para la resolución de problemas de policía y los EE.UU. Departamento de Justicia se no se responsabiliza por la exactitud de la traducción. Michael S.Scott Dtor. * Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traducción Jesús Camacho Profesor de “Inteligencia Policial” de Venezuela.

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tiene responsabilidad) que son sometidas a exámenes minuciosos (elaborados bajo la responsabilidad de experimentados analistas criminales y de personal profesional con conocimientos amplios en el campo de las operaciones policiales) con la firme determinación de que lo aprendido recientemente acerca de cada problema criminal, llevará al descubrimiento de nuevas y más efectivas formas estratégicas para enfrentarlo”. El modelo DARE consiste en una metodología de solución de problemas criminales fundamentado en un proceso cíclico de 4 fases que se ha demostrado efectivo en la reducción del delito en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva Zelanda.

Proceso Cíclico del Modelo DARE El ciclo del modelo DARE consta de las fases de Detección, Análisis, Respuesta y Evaluación que explicamos a continuación: Fase de Detección del Problema/Definición En lugar de seguir con la metodología tradicional establecida en los conceptos legales que imponen a los cuerpos de policía actuar una vez cometido o cuando se detecta que se está cometiendo algún delito, se incentiva a los investigadores (analistas criminales/oficiales de inteligencia policial) a agrupar los incidentes individuales como problemas. Así el problema y no el incidente particular, pasa a ser el objetivo principal de la investigación o análisis. Los elementos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de búsqueda de problemas criminales son los siguientes: La identificación de problemas recurrentes de importancia tanto para la policía como para la comunidad. La identificación de las consecuencias que esos problemas acarrean tanto a la policía como a la comunidad. La prioridad que se le debe asignar a esos problemas. Confirmar que el problema existe. Determinar que tan frecuentemente el problema ocurre y desde cuando está presente. La selección de problemas específicos para exámenes más detallados. Fase de Análisis Es el proceso posterior a la definición y detección del problema, donde se requiere la recopilación sistemática de datos como días, horas, mes, tipo de lugar, víctimas, delincuentes, ambientes geográficos,

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entre otros. Esta información que va a ser analizada, normalmente procede de múltiples fuentes que no son de uso común en las investigaciones penales. Los elementos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de análisis de problemas criminales tenemos: La identificación y comprensión de los eventos y condiciones que preceden y acompañan al problema criminal. La identificación de la data relevante que debe ser colectada. La búsqueda de los antecedentes de lo que se conoce acerca del tipo de problema analizado. Determinación de cómo se está enfrentando el problema, así como la evaluación de las fortalezas y de las limitaciones de las respuestas que se le están dando en la actualidad al problema. Haciendo un enfoque sobre el problema de la forma más específica posible. La identificación de todos aquellos recursos que puedan ser de apoyo para el desarrollo de un conocimiento mas profundo del problema. El desarrollo de una hipótesis de trabajo que establezca por que está ocurriendo el problema. Fase de Respuesta En esta fase, se evalúan las respuestas que se le han dado previamente al problema y se formulan e implementan otras que están orientadas y adaptadas para darle solución al problema específico ya detectado previamente en la fase de análisis. Los elementos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de respuesta a problemas criminales son los siguientes: Desarrollo de tormentas de ideas para ejecutar nuevas formas de intervención contra el problema. Búsqueda en otras comunidades para identificar que han hecho en casos con problemas similares. Selección entre las diferentes alternativas de intervención sobre el problema. Establecer un plan de respuesta e identificar los entes responsables de su ejecución. Establecer los objetivos específicos para el plan de respuesta. Ejecutar las actividades planificadas. Fase de Evaluación El impacto que produce el plan de respuestas sobre el problema criminal planteado, se evalúa en función a la solución del problema o a la reducción sustancial del mismo. Esto requiere de la implementación de

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medidas de evaluación del desempeño que establezcan los resultados específicos del impacto de las medidas sobre el problema. Los elementos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de evaluación de los problemas criminales son los siguientes: Determinar el momento de la implementación del plan (un proceso de evaluación). Colectar la data tanto la cualitativa como la cuantitativa antes y después del plan de respuesta. Determinar cuáles de los objetivos planteados tanto los generales como los específicos fueron alcanzados. Identificación de cualquier nueva estrategia necesaria que se requiera implementar para reforzar el plan original. La conducción de evaluaciones permanentes para asegurar la efectividad durante el proceso.

Conclusión El manejo de la información y la producción de inteligencia para la orientación en la reducción o solución de problemas criminales; un mejor desempeño, efectividad y responsabilidad de los cuerpos policiales en la solución de problemas que afectan a la colectividad, en contrapuesto al constante incremento del volumen trabajo de los cuerpos de seguridad, legislaciones obsoletas o restrictivas, grandes volúmenes de información proveniente de diferentes y variadas fuentes, recursos gubernamentales cada vez más reducidos para enfrentar el problema criminal, son solo algunos de los parámetros que cualquier gerente o comandante policial debe tomar en cuenta hoy día para su lucha en contra del delito y la seguridad de sus conciudadanos. Se ha comprobado en varias organizaciones policiales de diferentes países, que la adopción de metodologías como la del DARE en la planificación estratégica para la reducción del delito en las áreas de responsabilidad, ha mejorado la interacción entre la policía y la comunidad; ha ayudado a optimizar los recursos gubernamentales; mejorado la actuación de las policías y generado mayor confianza entre las comunidades que sirven; y lo más importante, ha permitido una reducción importante de los índices delictivos donde se ha aplicado con constancia y efectivamente.

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Triángulo de Solución de Problemas. El Triángulo del Delito 9 *

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El Triángulo de Análisis de Problemas o más comúnmente conocido como el Triángulo del Delito, proporciona una forma de evaluar y analizar los problemas recurrentes del delito y de la alteración del orden público. Esta idea se fundamenta en que el delito o la alteración del orden público es una consecuencia producida por: (1) La acción o accionar de delincuentes (2) se conduce sobre objetivos adecuados, convenientes o lucrativos (3) se ejecuta en un tiempo y en un lugar determinado, en la ausencia de un protector/guardián competente del objetivo. Una versión sencilla de un triángulo de análisis de problemas se observa de la siguiente forma:

PROBLEMA OBJETIVO/VÍCTIMA

Los delincuentes pueden estar controlados a veces por otras personas; a estas personas se les denomina en el presente modelo como manipuladores. Los objetivos y las víctimas pueden estar protegidos a veces también por otras personas; a estas personas se las define como protectores/guardianes. Los lugares normalmente pueden estar controlados por alguien; a estas personas se las define como administradores/gerentes. De modo que, el desarrollo efectivo de solución de problemas (en nuestro caso problemas delictivos) pasa por entender como los delincuentes y sus víctimas/objetivos convergen en un lugar; también entender como esa convergencia de los delincuentes, las víctimas/objetivos, en unos lugares no está efectivamente controlada. Entendiendo las vulnerabilidades que se observan en el triángulo de análisis de problemas en el contexto de un problema en particular, nos indicará 9 Autorizado Centro para la resolución de problemas de policía y los EE.UU.Departamento de Justicia se no se responsabiliza por la exactitud de la traducción. Michael S.Scott Dtor. * Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traducción Jesús Camacho Profesor de “Inteligencia Policial” de Venezuela.

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el camino a seguir para desarrollar nuevas formas de intervención. Una versión del triángulo de análisis de problemas completo se presenta y luce de la forma siguiente:

PROBLEMA

OBJETIVO/VÍCTIMA GUARDIÁN/PROTECTOR

Los problemas delictivos pueden entenderse y describirse en diversas formas. Es importante destacar que ninguna forma es definitiva. Los problemas debieran describirse de forma tal, que facilite su comprensión y que a su vez esta comprensión origine formas efectivas de intervención del problema. Generalmente, los incidentes que la policía maneja se pueden agrupar de estas cuatro maneras: 1. Conducta: Algunas conductas son comunes a los incidentes, por ejemplo: Robar a personas comunes o a comerciantes, manejar bajo la influencia de drogas, chocar vehículos, vender drogas ilícitas, robar vehículos. Hay diversas formas de conductas que pueden constituir un problema. 2. Lugar: Algunos lugares pueden ser comunes a los incidentes. Incidentes donde se involucran uno o más problemas de conducta pueden ocurrir por ejemplo en: Una esquina, en una casa, en un comercio o negocio, en un parque, en un vecindario o en una escuela. Algunos incidentes pueden ocurrir en lugares abstractos como el ciberespacio, en el teléfono, o a través de otras redes de información. 3. Personas: Ciertas personas o grupos de personas pueden ser comunes a los incidentes. Estas personas pueden ser tanto víctimas como delincuentes. Incidentes donde se involucren una o más conductas, que ocurren en uno o más lugares pueden atribuirse a, por ejemplo: Una pandilla juvenil, una persona solitaria, un grupo de prostitutas, un grupo de alcohólicos, o el propietario

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de una casa. O también, incidentes donde se cause un daño por ejemplo a: Los residentes de un vecindario, a personas ancianas, niños, o a individuos solitarios. 4. Tiempo: Algunos tiempos pueden ser comunes a los incidentes. Incidentes donde se involucren una o más conductas, en uno o mas lugares, causado por o afectando a una o más personas pueden ocurrir por ejemplo en: La hora pico del tráfico automotor, a la hora de cerrar bares o discotecas, al comienzo de las fechas de las vacaciones Decembrinas/Carnavales/Semana Santa o durante un día de fin de año. Si bien es cierto que existe una creciente evidencia que indica de hecho, que el delito y las alteraciones del orden público se agrupan en las cuatro áreas descritas previamente, no hay evidencias de que exista una distribución igualitaria entre el tiempo, el lugar o las personas entre los incidentes; lo que si han reconocido de forma creciente las policías y los investigadores, es que las características de los incidentes se pueden agrupar de la siguiente forma: • Repetidamente los mismos delincuentes atacan diferentes objetivos en diferentes lugares. • Repetidamente las mismas víctimas son atacadas por diferentes delincuentes en diferentes lugares. • Repetidamente en los mismos lugares (zonas rojas) interactúan en el mismo lugar diferentes delincuentes en contra de diferentes objetivos. El Triángulo de Análisis de Problemas fue desarrollado como una actividad rutinaria para enfocar y explicar cómo y cuando ocurre el delito. La presente teoría argumenta que cuando un delito ocurre, tres cosas convergen a la misma hora y en el mismo lugar: 1. Existe un objetivo conveniente/apropiado/lucrativo está disponible. 2. No existe un guardián/protector que efectivamente prevenga la ocurrencia del delito. 3. Existe un delincuente que está motivado y presente.

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Prevención del Delito Situacional (POP) 10 * Mientras que el Triángulo de Análisis de Problemas Delictivos es un modelo que apoya la realización de análisis de problemas, la Prevención del Delito Situacional proporciona un modelo de intervención de los mismos. Esto se hace mediante la evaluación de aquellas oportunidades que se presentan en situaciones específicas y que a su vez facilitan o promueven la comisión de un delito; en el modelo de prevención del delito situacional, se han identificado cinco formas principales por medio de las cuales se puede modificar una situación con la finalidad de reducir las oportunidades de que se cometan delitos. Estas son: 1. Incrementando el esfuerzo que el delincuente debe llevar a cabo para poder cometer un delito. 2. Incrementando el riesgo que el delincuente debe enfrentar para completar un delito. 3. Reduciendo los beneficios o recompensas que el delincuente aspira obtener al completar un delito. 4. Limitando las escusas que el delincuente puede emplear para “racionalizar” o justificar sus acciones. 5. Reduciendo o evitando las provocaciones que pueden incitar o tentar a un delincuente a cometer actos criminales. Estas técnicas se desarrollaron en base a dos importantes premisas teóricas: la primera “la oportunidad hace al delincuente” (teoría de la oportunidad) 11 y la segunda referida a la que el delincuente (o potencial delincuente) es selectivo (teoría de la selección racional) 12 cuando escoge la mejor de las opciones de las oportunidades que se le presentan. 10 principios del delito de oportunidad 1. Las oportunidades juegan un rol importante en las causales del delito, no únicamente en el delito contra la propiedad. Por 10 Autorizado Centro para la resolución de problemas de policía y los EE.UU. Departamento de Justicia se no se responsabiliza por la exactitud de la traducción. Michael S.Scott Dtor. * Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traducción Jesús Camacho Profesor de “Inteligencia Policial” de Venezuela. 11 En la prevención del delito situacional (PDS), la “oportunidad” es considerada “una causa principal del delito”. Felson y Clarke (1998) sugirieron que hay 10 formas en las cuales esta teoría puede sustentar el pensamiento relacionado con la prevención del delito. 12 La teoría se fundamenta en que los delincuentes asumen que obtendrán beneficios de su comportamiento criminal; esto involucra un proceso de toma de decisiones que por muy rudimentario que parezca en ocasiones, estos exhiben una medición de racionalidad, limitaciones por el tiempo y por la disponibilidad de información relevante.

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ejemplo: Estudios hechos en bares y clubs nocturnos, determinan que el diseño de estos locales y su forma de administrarlos, juegan un rol importante en la generación o prevención de la violencia dentro de los mismos. Los delitos de oportunidad son muy específicos. Por ejemplo: El hurto de vehículos para cometer secuestros, tiene un patrón muy diferente al hurto de vehículos para su venta por partes. La teoría de la oportunidad del delito ayuda a clasificar estas diferencias de forma tal que las decisiones tomadas sean aquellas que produzcan las respuestas y las acciones preventivas más convenientes. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio. Existen grandes diferencias de un lugar a otro donde se cometen delitos, incluyendo aquellos delitos que ocurren en áreas definidas como de alta peligrosidad. Los delitos sufren cambios considerables en función a la hora del día y del día de la semana, reflejando las consecuencias que conllevan las oportunidades (Teoría de la actividad rutinaria) 13. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos de las actividades diarias. Los delincuentes y los objetivos cambian de acuerdo a sus actividades rutinarias (p.ej. trabajo, colegio, diversión). Por ejemplo: Los delincuentes ejecutan los hurtos residenciales en el momento o en las fechas en que los ocupantes se encuentran en el colegio, en el trabajo o de vacaciones. Un delito genera la oportunidad para otro. Por ejemplo: Un hurto residencial exitoso, puede motivar al delincuente a volver en el futuro. Algunos productos generan mayor ventaja a la comisión de delitos de oportunidad. Por ejemplo: Productos eléctricos que son fácilmente transportables tales como reproductores de DVD, teléfonos celulares y computadoras portátiles, son muy atractivos para los delincuentes (productos calientes). Los cambios sociales y tecnológicos generan nuevos delitos de oportunidad. Los productos son más vulnerables en su fase de “crecimiento/comienzo de oferta-demanda” y de “mercadeo masivo”, motivado a que la demanda de estos productos es muy alta. La mayoría de estos productos pueden alcanzar una fase de

13 La teoría de la actividad rutinaria es una de las principales teorías de la “criminología ambiental o de entorno”. Fue desarrollada por los criminólogos Lawrence Cohen y Marcus Felson como parte de su trabajo de investigación en la teoría de la prevención del delito. La teoría establece que para que ocurra un delito, 3 elementos deben estar presentes en todo momento, esta teoría incorpora el denominado Triángulo de Resolución de problemas Criminales simplemente Triángulo del Delito.

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“saturación” donde la mayoría de la gente ya lo tenga y ya no sea tan rentable su hurto o robo. 8. El delito puede ser prevenido mediante la reducción de las oportunidades. Los métodos de reducción de oportunidades para la prevención del delito situacional pueden ser aplicados en todos los aspectos de la vida diaria, pero deben adaptarse a cada situación delictiva en particular. 9. La reducción de oportunidades no en todas las oportunidades será garantía de que el delito se desplace totalmente. El desplazamiento del delito en gran escala no es común. 10.El enfoque conjunto por parte de las autoridades y de la comunidad en la reducción de oportunidades, puede producir que el delito decline de manera importante en una jurisdicción diferente. Las medidas preventivas en un área, pueden llevar a la reducción del delito en otra, “difusión de beneficios”. Esto es motivado a que los delincuentes pueden sobreestimar el alcance de estas medidas. Dos principios de la teoría de la selección racional 1. La conducta del delincuente involucra de su parte un proceso de toma de decisiones y de selección de oportunidades, las cuales están influidas por el tiempo, la habilidad cognoscitiva y de información que posea el criminal, resultando esto más en una “limitación” para el delincuente que en una decisión “racional”. 2. Los factores y los hechos que afectan la toma de decisiones de un mismo delincuente, varían de manera importante tanto en las fases necesarias ejecutar para la comisión de un delito en particular, como en las diferentes fases de cualquier otro delito. Por este motivo, Cornish y Clark (1998) manifestaron la necesidad de estudiar la “especificidad del delito” cuando se analizara la toma de decisiones del delincuente y su selección de oportunidades; y la necesidad de tratar también de forma separada las decisiones relacionadas a la etapa donde se integra el delincuente en el acto o evento criminal. Por ejemplo: Tratar las decisiones que toma el delincuente en la etapa donde se incrimina inicialmente en el acto o evento criminal, separadamente de las decisiones tomadas por el mismo relacionadas con el evento en sí, como es el caso de la selección del objetivo. Esto, indicaron los autores, permite una visión más “holística” de la toma de decisiones y de la selección de oportunidades del delincuente, permitiendo de esta forma, un análisis más amplio que permita la implementación de intervenciones más apropiadas.