• Author / Uploaded
• Ibrahim Ojeda Sánchez

Citation preview

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE ( C.I.S. ) DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2 A 5 DE LA CONVENCIÓN DE DUE DILIGENCE Y LA COMISIÓN FEDERAL DE BANCOS CIRCULAR DE DICIEMBRE DE 1998, Y BAJO LA LEY PATRIOTA DE EE.UU. DE 2002, MODIFICADA EN FEBRERO DE 2003, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y 305 DEL CÓDIGO PENAL SUIZO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PUEDE SER SUMINISTRADA A LOS BANCOS Y/U OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FINES DE VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LAS ACTIVIDADES DEL CLIENTE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y LA NATURALEZA Y EL ORIGEN DE LOS FONDOS QUE SE VAN A UTILIZAR. LO ANTERIOR ESTÁ SUJETO AL CONTRATO POR TODAS LAS PARTES A LAS QUE ÉSTA SE PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL CLIENTE Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO LAS NORMAS PROFESIONALES GENERALMENTE ACEPTADAS EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, Y A TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, ESTA OBLIGACIÓN LEGAL PERMANECERÁ EN PLENO VIGOR INDEFINIDAMENTE SIN RESTRICCIÓN.

MONTO SOLICITADO FECHA DE SOLICITUD APELLIDOS VOLCANES UZCATEGUI No. PASAPORTE 049646124 No. RIF V14.149431-2

USD 1.000.000,00 02/11/2016

REPRESENTANTE NOMBRES JAVIER EDUARDO F. EMISION 03-09-2011 DIRECCION MARACAIBO

CEDULA V-14.149.431 F. VENCIMIENTO 02-09-2016

DATOS DE LA EMPRESA RAZON SOCIAL INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A. No. RIF J-313331826-4 PRINCIPAL ACTIVIDAD: IMPORTACIONES INSCRITA EN EL REGISTRO: FECHA NUMERO TOMO PROTOCOLO DIRECCION FISCAL: CALLE 129 E/AV.BOLIVAR Y CALLE 98 URBANIZACION: LAS ACACIAS EDIF.LEONARDO DA VINCI PISO 7 OFICINA 7-02 MUNICIPIO CIUDAD VALENCIA ESTADO: CARABOBO ZONA POSTAL 2001 TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL E-MAIL: DATOS BANCARIOS EXTERNOS BANCO EXTERNO: BB&T TELEF+13058830883 No. DE CUENTA: 0000242210603 NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A. SWIFT: BRBT4S33 ABA: 263191387 DIRECCION DEL BANCO: 901 ARTHUR GODFREY RD, MIAMI BEACH, FL 33140, CIUDAD: MIAMI ESTADOS UNIDOS DATOS BANCARIOS INTERNOS BANCO INTERNO: MERCANTIL No. DE CUENTA: 1073331733 NOMBRE DEL TITULAR: INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A DIRECCION DEL BANCO: AVENIDA ROTARIA, VALENCIA CIUDAD: VALENCIA MUNICIPIO:MIGUEL PEÑA ESTADO: CARABOBO

Declaración:Nosotros por este medio juramos bajo pena de falsos testimonios, que la información suministrada es auténtica y cabal. Somos firmantesde la cuenta bancaria antes mencionada. Todo el dinero comprometido en esta transacción no son derivados de origenes delictuoso; y son legales, limpios y claros. El origen de los fondos está en conformidad con el Anti Lavado de Dinero La Policía determinará en adelantelas acciones financieras que se aplicaran. (FATF) 6/01. LEIDO Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN FECHA: 02/11/2016 Nombre : JAVIER EDUARDO VOLCANES UZCATEGUI Cedula: 14.149.431 Pasaporte Nº: 049646124 País de Expedición: VENEZUELA Fecha de Expedición: 03/09/2011 Fecha de Vencimiento: 03/09/2016

PLANILLA DE COORDENADAS INTERNAS Y EXTERNAS MONTO TOTAL OPERACIÓN: USD$

MONTO TOTAL SOLICITADO

USD 1.000.000,00

MONTOS PARCIALES DE …

1.000.000,00

COORDENADAS EXTERNAS (BANCA EN EL EXTERIOR Y BENEFICIARIO) BANCO EXTERNO NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA EMPRESA TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DEL FIRMANTE DE LA CUENTA ABA SWIFT DIRECCION DEL BANCO TELEFONO DEL BANCO OFICIAL BANCARIO TELEFONO OFICIAL BANCARIO

BB&T 0000242210603 INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A VOLCANES UZCATEQUI JAVIER EDUARDO

263191387 BRBT4S33 901 ARTHUR GODFREY RD, MIAMI BEACH, FL 33140, ESTADOS UNIDOS +13058830883 MARIA EUGENIA PEREGRINA C. 507282702 COORDENADAS BANCO INTERMEDIARIO

BANCO INTERMEDIARIO NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA EMPRESA TITULAR DE LA CUENTA ABA SWIFT COORDENADAS INTERNAS (BANCO NACIONAL) BANCO LOCAL NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE CLIENTE RIF DIRECCION BANCO CIUDAD OFICIAL BANCARIO EMAIL OFICIAL BANCARIO TELEFONO BANCO

MERCANTIL 1073331733 INTORVOLCA INTERNATIONAL C.A. J-313318264 VALENCIA

PRINT PANTALLA BANCO

RIF DE LA EMPRESA

PASAPORTE REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL