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• Luis Miguel Martinez Garcia

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OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS

FICHA ____________________________

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO Y ESQUEMA

ÁREA PROCESAL PENAL –

FICHA: SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO Y ESQUEMA

ÍNDICE O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL

I. INTRODUCCIÓN ………………………..………….. 3 II.

NOVEDADES ………………………………………. 3

III. ESQUEMA ………………………………………… 14

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I.

INTRODUCCIÓN O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA Con fecha 6 de octubre 2015 se publicó en el BOE la Ley 41/2015, CONTEMPLADO EN EL de ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Cuya entrada en vigor tuvo lugar el 6 de diciembre de 2015. Tal y como se recoge en el Preámbulo, se incorpora un proceso autónomo que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Se introduce en el Libro IV de la LECr un nuevo Título III ter con la rúbrica De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo.

II. NOVEDADES A.- OBJETO (ART 803 ter e) Acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p.

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Procedimientos en los que es aplicable: O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA  Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusación CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL a solicitar el decomiso de bienes reservando expresamente para este procedimiento su determinación.  Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible:  Cuyo autor haya fallecido  O no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o incapacidad para comparecer en juicio. En el caso de reserva de acción por el fiscal, el procedimiento solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme.

B.- COMPETENCIA (ART 803 ter f) Será competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autónomo el Juez o Tribunal que:  Hubiera dictado la sentencia firme.  Estuviera conociendo de la causa penal suspendida.

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 El competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA artículo 803 ter CONTEMPLADO ENe.EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL

C.- PROCEDIMIENTO (ART 803 ter g) Será de aplicación las normas que regulan el juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

D.- LEGITIMACIÓN ACTIVA (ART 803 ter h) Será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal..

E.- ASISTENCIA LETRADA (ART 803 ter i) Aplicación de las normas reguladores del derecho a la asistencia letrada del encausado en la LECrim.

F.- LEGITIMACIÓN PASIVA Y CITACIÓN A JUICIO (ART ter j) Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar.

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El encausado rebelde:  Será citado mediante notificación dirigida O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA representación procesal en el proceso CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGOsuspendido PENAL 

a

su

Y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del tribunal.

El tercero afectado por el decomiso: 

Será citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 803 ter b, es decir en la LEcrim, indicándole la posibilidad de celebrarlo en su ausencia

G.- COMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE O CON LA CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE (ART 803 ter k) 

Incomparecencia del declarado rebelde en el proceso suspendido: Se le nombrará procurador y abogado de oficio.



La

comparecencia

del

encausado

con

la

capacidad

modificada judicialmente en el proceso penal suspendido será: 

A través de su representante (artículo 7.2 LEC)



Y si no lo tuviere, mediante defensor judicial (artículo 8 LEC).

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H.- DEMANDA DE SOLICITUD DE DECOMISO AUTÓNOMO, CONTESTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PRUEBA Y O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA VISTA (ART 803 ter l, m y n) CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL  CONTENIDO DE LA DEMANDA:



Identificación de las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios.



El bien o bienes cuyo decomiso se pretende.



El hecho punible y su relación con el bien o bienes.



La calificación penal del hecho punible.



La situación de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien.



El fundamento legal del decomiso.



La proposición de prueba.



La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopción para garantizar la efectividad del decomiso, si procede.

 ADMISIÓN DE LA DEMANDA:

El Órgano competente acordará:  Notificar la legitimadas

demanda

a

las

personas

pasivamente

Y podrá: 

Acordar o no las medias cautelares solicitadas.



En caso de adoptarse podrán:

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

Oponerse, modificarse y alzarse las mismas

 Y prestarse de caución sustitutoria se regirán O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA las normas el la Ley de CONTEMPLADO ENpor EL ART.188.1 DELprevistas CÓDIGO en PENAL Enjuiciamiento Civil. (artículos 721 a 729).

 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:



Plazo de veinte días para personarse en el proceso y contestar a la demanda de decomiso.



En el caso de que el demandado no conteste en el plazo establecido o si desistiera del mismo:  Se acordará el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos.



Las alegaciones se realizarán en relación a los correlativos

 PRUEBA Y VISTA:



El

Órgano

competente

resolverá

sobre

la

prueba

propuesta mediante auto, señalará fecha y hora para la vista. 

Contra el auto no cabe recurso, aunque la solicitud de prueba podrá reiterarse en el juicio.

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I. JUICIO Y SENTENCIA (ART 803 ter o) O RELATIVO EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA  El juicio A seLA desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL 433 LEC (desarrollo del acto del juicio en el procedimiento ordinario) 

La sentencia se dictará en el plazo de 20 días.



Pronunciamientos de la sentencia: 

Estimación total de la demanda de decomiso, acordando el decomiso definitivo de los bienes.



Estimación

parcialmente

la

demanda

de

decomiso,

acordando el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejarán sin efectos las medidas cautelares acordadas. 

Desestimación de la demanda de decomiso. Se dejarán sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas.



En los casos de estimación total o parcial: 



Se fijarán indemnizaciones.

El pronunciamiento en costas se regirá por las normas generales previstas en LECrim.

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J.- EFECTOS SENTENCIA DECOMISO (ART 803 ter p) O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN  La sentencia desplegará los SEXUAL efectos LUCRATIVA materiales de la cosa CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL juzgada en relación con las personas contras que se haya dirigido la acción y la causa de pedir planteada. 

El contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autónomo no vinculará en el

posterior enjuiciamiento del

encausados, si se produce. 

Se introduce en el artículo 954.2 como motivo de revisión de sentencias firmes, la contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia firme de decomiso misma y los declarados probados en la sentencia firme penal.



En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitará ni será objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo.



A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en la LECrim y en el Código Penal.



Cuando el decomiso se hubiera acordado por una valor determinado: 

Se requerirá a la persona para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine; o designe bienes.



En caso de no sea atendido: Se procederá a la ejecución

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K.- EJECUCIÓN (ART 803 ter q) O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA  El Ministerio Fiscal podrá llevar a cabo las diligencias de CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL investigación necesaria para la localizar los bienes o derechos de la persona a la cual se hubiera acordado el decomiso:  Por sí mismo,  A través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos  O, por medio de otras autoridades o de la Policía Judicial quienes estarán obligados a colaborar bajo el apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, salvo que las normas regulen alguna restricción o límite que deberá ser puesto en conocimiento del M.F  Cuando sea necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación que deba ser autorizada judicialmente: 

El fiscal presentará solicitud al juez o tribunal que hubiere conocido del procedimiento de decomiso.

 El Ministerio Fiscal podrá dirigirse:  A las entidades financieras, organismos y registros públicos  Y personas físicas o jurídicas para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

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L.- RECURSOS Y REVISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME (ART 803 ter r) O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA CONTEMPLADO EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL Aplicación en elEN procedimiento de decomiso autónomo de las normas reguladoras:  De los recursos aplicables al proceso penal abreviado  Y las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes.

M- INCOMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE Y DEL TERCERO AFECTADO (ART 803 ter s) La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso autónomo se regirá por lo dispuesto en el artículo 803 ter d (Ver ficha de la intervención de terceros afectados por el decomiso)

N.- ACUMULACIÓN DE SOLICITUD DEL DECOMISO CONTRA EL ENCAUSADO REBELDE O PERSONA CON LA CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA OTRO ENCAUSADO (ART 803 ter t) En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente continúe para el enjuiciamiento de uno o más encausados podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo contra los primeros.

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Ñ.- PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD DE DECOMISO (ART 803 ter u) O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA CONTEMPLADO EL podrá ART.188.1 DEL CÓDIGO El Ministerio EN Fiscal solicitar al juez o PENAL tribunal que dicte una nueva orden de decomiso, en los siguientes casos:



Se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inició el procedimiento de decomiso,



Y, no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos.

En Madrid, a 4 de enero de 2016.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. C/ Serrano 11, Entreplanta Tlf: 91.788.93.80. Ext.1217/1218 [email protected]

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III.- ESQUEMA O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL

OBJETO SOLICITUD DEL DECOMISO DE BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, O VALOR EQUIVALENTE, CUANDO NO SE HUBIERA EJERCITADO CON ANTERIORIDAD, SALVO DISPUESTO ART 803 TER P

INICIO UNICAMENTE A INSTANCIAS DEL MF Y CONCLUIDO POR SENTENCIA FIRME EL PROCESO

PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE APLICA

MF EN EL ESCRITO ACUSACIÓN SE LIMITE A SOLICITAR EL DECOMISO DE BIENES CON RESERVA EXPRESA DE SU DETERMINACIÓN EN ESTE PROCESO

SOLICITUD DERIVADA DE LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE CUYO AUTOR HAYA FALLECIDO O NO PUEDA SER ENJUICIADO POR HALLARSE EN REBELDÍA O INCAPACIDAD PARA COMPARECER EN JUICIO

COMPETENCIA DEL JUEZ Y TRIBUNAL QUE: HUBIERE DICTADO LA SENTENCIA FIRME ESTUVIERE CONOCIENDO DE LA CAUSA PENAL SUSPENDIDA PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LA CAUSA. VER ART. 803 TER E.

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SE TRAMITA POR LOS CAUCES DEL JUICIO VERBAL (LEC) LO QUE NO SEA CONTRADICTORIO CON LO A LA EN EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO

O RELATIVO CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL

CONTENIDO:

SUJETOS CONTRA LOS QUE SE DIRIJA LA ACCIÓN POR SU RELACIÓN CON LOS BIENES A DECOMISAR

MINISTERIO FISCAL

IDENTIFICACIÓN PERSONAS. BIEN O BIENES DECOMISAR

LEGITIMACIÓN PASIVA:

LEGITIMACIÓN ACTIVA:

A

HECHO PUNIBLE Y SU RELACIÓN

INTERPOSICIÓN DEMANDA

APLICACIÓN NORMAS ASISTENCIA LETRADA DEL ENCAUSADO LECRIM

SITUACIÓN DE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIJE FUNDAMENTO LEGAL DECOMISO SOLICITUD PRUEBA

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

DE

SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES

ADOPCIÓN O NO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN, MODIFICACIÓN O ALZAMIENTO DE LAS MISMAS Y LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA (SE REGIRÁN ARTS 721 A 729 LEC)

TRASLADO A LA PARTE DEMANDA. PLAZO 20 DIAS

NO CONTESTAR EN PLAZO

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DESISITIR

SE ACORDARÁ EL DECOMISO DEFINITIVO

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CITACIÓN DEL ENCAUSADO REBELDE

CONTESTACIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA DEMANDA

O RELATIVO A LA CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL

MEDIANTE NOTIFICACIÓN A SU REPRESENTACIÓN PROCESAL Y POR EDICTOS EN EL TABLÓN

CITACIÓN DEL TERCERO AFECTADO POR EL DECOMISO

RESOLUCIÓN MEDIANTE K AUTO: LA PRUEBA PROPUESTA

NO CABE RECURSO

SEÑALAMIENTO VISTA

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 803 TER B (VER FICHA)

EFECTOS:

CELEBRACIÓN DE LA VISTA POR LOS TRÁMITES DEL JUICIO ORDINARIO (ART. 433 LEC)

DESPLEGARÁ EFECTOS COSA JUZGADA CONTRA QUIEN SE HAYA DIRIGIDO LA ACCIÓN. SU CONTENIDO NO VINCULARÁ AL POSTERIOR ENJUICIAMIENTO DE LOS ENCAUSADOS

SENTENCIA

EN EL PROCESO PENAL POSTERIOR NO SERÁN OBJETO DE ENJUICIAMIENTO LOS BIENES YA DECOMISADOS A LOS BIENES DECOMISADOS SE LES DARÁ EL DESTINO PREVISTO EN LA LECRIM Y CP

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RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA FIRME: LOS APLICABLES AL PROCESO PENAL ABREVIADO NORMAS REGULADORAS DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

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O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL LUCRATIVA ESTIMACIÓN DESESTIMACIÓN ESTIMACIÓN CONTEMPLADO EN EL ART.188.1 DEL CÓDIGO PENAL PARCIAL

TOTAL

SIN EFECTO LAS MEDIDAS CAUTELARES

SE FIJARÁN LAS INDEMNIZACIONES

REQUERIMIENTO PARA EL PAGO O DESIGNACIÓN BIENES

COSTAS SE REGIRÁN POR LA LECRIM

EN CASO DE NO SER ATENDIDO

SI SE PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN

LA

DILIGENCIA

DE

INVESTIGACIÓN DEBE SER AUTORIZADA JUDICIALMENTE: El MF PRESENTARÁ LA SOLICITUD ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO.

EL MF PODRÁ LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: POR SI MISMO

MF PODRÁ DIRIGIRSE A:

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

ENTIDADES ORGANISMOS PÚBLICOS

POR OTRAS AUTORIDADES O POLICIA JUDICIAL

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE FACILITEN RELACIÓN DE BIENES

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Y

FINANCIERAS, REGISTROS

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