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• María Cristina Morales Orea

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EJEMPLO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA EMPRESA

En la ciudad de _____XALAPA____ de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26_ días del mes de SEPTIEMBRE del año_2016__ ante mi Licenciada Laura Castro González, Notario adscrita a la Notaria Pública Número Cuatro de esta demarcación

notarial,

comparecen

los

ciudadanos

VALERIA

SARAY

HERNÁNDEZ TADEO___ y ___RAYMUNDO GUILLÉN MARTÍNEZ___ con el fin de que ante la suscrita Notario se haga constar el Contrato de Sociedad Anónima de Capital Variable, que celebran las comparecientes al tenor de las siguientes: ________________________C L A U S U L A S ___________________________ PRIMERA.-

Los

ciudadanos

VALERIA

SARAY

HERNÁNDEZ

TADEO

y

RAYMUNDO GUILLÉN MARTÍNEZ constituyen una Sociedad Mercantil en forma de Sociedad Anónima de Capital Variable que se regirá por los siguientes: __________________________E S T A T U T O S_________________________ ___________DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO________________ ARTICULO PRIMERO – EN ESTA FECHA SE CONSTITUYEN SOCIEDAD

MERCANTICAL

DE

CIUDADANOS______________________

CAPITAL

VARIABLE

EN UNA DE

LOS

Y________________________BAJO

LA DENOMINACIÓN DE _________________________________. ARTÍCULO SEGUNDO - EL OBJETO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA_____________________ ES:_________________________________ III. (En este espacio se colocan en el número de incisos necesarios los diferentes trabajos que desarrollará la empresa) IV.V.ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene la nacionalidad mexicana y su domicilio social es en XALAPA, VERACRUZ, pudiendo establecer agencias y sucursales

dentro de la República, sin que se entienda cambiado por la elección de domicilios convencionales, ni por el establecimiento de agencias en cualquier otro lugar del Estado o del País____________________________________________________ ARTICULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de su inscripción ene l Registro Público de Comercio._________________________________________________ ARTICULO QUINTO.- Las acciones presentes y futuros convienen en que no admitirán directa ni indirectamente como accionistas o inversionistas extranjeros ni sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.______________________ _______DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS APORTACIONES Y DE LOS ________ ___________DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS_______ ARTICULO SEXTO.- El capital de la Sociedad es de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS) , Moneda Nacional, mínimo, máximo ilimitado y está representado por CINCUENTA ACCIONES con un valor nominal de $ 1,000.00 ( MIL

PESOS,

CERO

CENTAVOS),

Moneda

Nacional,

cada

una.______________________________________________________________ ARTICULO SEPTIMO.- Todas las acciones confieren e imponen a sus accionistas los mismos derechos y obligaciones salvo en la referente a la distribución de utilidades

que

se

reportaran

en

proporción

al

monto

exhibido.___________________________________________________________ ARTÍCULO OCTAVO.- El capital social podrá ser aumentado hasta el máximo que determine en cada caso la Asamblea General de Accionistas o disminuido hasta el mínimo antes fijado, por acuerdo de la mencionada Asamblea de Accionistas, sin necesidad de que se modifiquen los estatutos sociales y los aumentos o disminuciones deberán inscribirse en el Libro de Registro que al efecto lleva la sociedad._____________________________________________________ _____________-DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD______________

ARTICULO NOVENO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un ADMINISTRADOR UNICO o REPRESENTANTE LEGAL que será electo por la Asamblea de socios y servirá indefinidamente hasta que su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.____________________________ ARTICULO DECIMO.- El ADMINISTRADOR UNICO tendrá las siguientes facultades:__________________________________________________ i.-

Para

pleitos

y

cobranzas,

con

todas

las

facultades

generales

y

responsabilidades que requieren clausula especial de acuerdo a la Ley.____ ii.- Poder general para representar a la sociedad con Poder General para actos de Administración laboral por lo tanto podrá actuar ante y frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflicto individuales, en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales.___________ iii.- Para administrar bienes y para actos de domino de acuerdo con lo establecidos en los párrafos segundo y tercero del articulo dos mil cuatrocientos ochenta y seis del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz.__________ iv.- Para abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad con Bancos Extranjeros o Nacionales, firmar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas.__________________________________________________ v.- Para que en nombre y representación de la sociedad pueda suscribir bajo juramento y en apego al Derecho aduanero la declaración por la cual se proporcionan evidencias o pruebas requeridas para determinar el valor de aduana de las mercancías en el entendimiento de que tal declaración será enviada en cada caso a la Agencia Aduanal designada por la compañía.____________ vi.- Para llevar a cabo todo tipo de procedimientos administrativos concernientes al pago de impuestos y notificaciones a autoridades gubernamentales, organismos descentralizados e instituciones.___________________________________

vii.- El ADMINISTRADOR UNICO actuara a nombre de la sociedad de conformidad y para todos los efectos del articulo diecinueve del Código Fiscal de la Federación y Estatales, especial y señaladamente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Administración Fiscal Federal correspondiente a su domicilio social y las oficinas Federales de Hacienda.__________________ IX.- Para formular reglamentos interiores de trabajo_____________________ X.- Para llevar a cabo todos los demás actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismo__________________________________ XI.- Para ejecutar las resoluciones válidamente tomadas por la asamblea de accionistas.__________________________________________________ XII.- Para conferir poderes, generales o especiales en los términos de los párrafos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete que anteceden, asi como para revocar los poderes que otorgare._________________________________________ XIII.- Para adquirir participación ene l capital de otras sociedades.________ Para convocar asambleas generales, ordinarias y extraordinarias e accionistas, ejecutar sus acuerdos.__________________________________________ ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La administración de las sucursales de la sociedad quedará confiada a un representante a cargo de la oficina correspondiente, el cual será propuesto por el ADMINISTRADOR UNICO y designados por la asamblea de socios, quienes gozarán de las facultades que expresamente le otorgue el Administrador Único. Cada representante a cargo de una sucursal de la sociedad estará en funciones indefinidamente, hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo y dependerá directamente del Administrador Único.______________________________ ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- A no ser que se resuelva lo contrario en una asamblea de socios, si habrá remuneración para el ADMINISTRADOR UNICO y para los representantes a cargo de la sucursales de la sociedad.__________

En caso de la muerte del ADMINISTRADOR UNICO la sociedad continuara en existencia y los socios supervivientes elegirán entre ellos a uno o más socios administradores, según sea el caso.________________________________ ARTICULO DECIMO TERCERO.- El ADMINISTRADOR UNICO garantizará el manejo mediante el deposito en las cajas sociales de sus acciones o por el deposito en efectivo que señale la Asamblea general._________________ ________________DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS_____ ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, tendrá los más amplios poderes para aprobar, ratificar, modificar o desaprobar todos los actos y operaciones del Administrador Unico.________________________________________________________ ARTICULO DECIMO QUINTO.- Las resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea de Accionistas son obligatorias para los ausentes y disidentes, salvo el derecho de oposición que establece el artículo Doscientos uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles a favor de los accionistas que represente el treinta y tres por ciento del capital social.___________________________________ ARTICULO DECIMO SEXTO.- Son Asambleas Ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sea de los enumerados en el articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea se reunirá por lo menos una vez anualmente dentro de los cuatro meses siguientes de la terminación del ejercicio fiscal, en la fecha que señale el

ADMINISTRAODR

UNICO para ocuparse de los asuntos de discutir y aprobar o modificar el informe financiero, nombrar comisario, acordar la aplicación que debe darse a las utilidades que registre el informe financiero.__________________________ ARTICULO

DECIMO

SEPTIMO.-Las

asambleas

generales

ordinarias

se

consideran legalmente instaladas a virtud de la primera convocatoria si a ellas concurren accionistas que representen el cincuenta por ciento del capital social.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los asuntos reservados para las asambleas extraordinarias son los que señala el articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles_________________________________ ARTICULO VIGESIMO.- La convocatoria para las asambleas extraordinarias se hara por el administrador único mediante un aviso firmado por el mismo y se publicará con anticipación de diez días en el periódico de mayor circulación de la ciudad de Xalapa, Ver.__________________________________________ _________________DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD______________ ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La vigilancia de las operaciones sociales estará confiada a un comisario.____________________________________ ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La designación del comisario se hara en la asamblea de accionistas por simple mayoría de votos._____________________ ________________________DE LOS ESTADOS FINACIEROS_______________ ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Los ejercicios sociales comprenderán un año natural que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción de este ejercicio que se contará a partir de la fecha de firma de esta escritura al treinta y uno de diciembre del mismo año._____________ ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Al terminarse, cada ejercicio se formulara un informe financiero en que harán constar todos los datos necesarios para demostrar claramente el estado económico de la sociedad._________________ ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Las utilidades liquidas que se obtengan en cada ejercicio social se distribuirán en los términos y en el orden que en seguida se expresan._____________________________________________________ Se separara la cantidad que acuerde la asamblea para la formación o reconstrucción en su caso del fondo de reserva legal, teniendo prioridad los socios fundadores.___________________________________________________

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Si hubiera pérdidas, serán reportadas por los accionistas en proporción al número de acciones y hasta donde alcance el haber social._________________________________________________________ ___________DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD_______ ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- L a sociedad se disolverá:______________ a)Por expiración del termino fijado en el articulo cuatro de estos estatutos.__ b) Por imposibilidad de seguir realizando el objetivo social._______________ c) Por acuerdo de los socios formados de conformidad con estos estatutos y con la ley._________________________________________________________---d) Porque el numero de accionistas sea menor a dos______________________e) Por la quiebra legalmente declarada.______________________________-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación la que estará a cargo de uno o mas liquidadores según lo determine la asamblea de accionistas.___________________________________________________ ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- La liquidación se llevara a efecto en la forma prevista por la Ley General de Sociedades Mercantiles.__________________ ARTICULO TRIGESIMO.- Para todo lo no previsto en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.___________ _________________________TRASNSITORIOS____________________ PRIMERO.- El capital social es de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) el cual se exhibe en este acto en su totalidad por las personas que en seguida se indican:__________________________ La

señora

______________________suscribe

____________ACCIONES

PAGA EN EFECTIVO $________(_______________)____________________

Y

La

señora ______________________suscribe ____________ACCIONES Y

PAGA EN EFECTIVO $________(_______________)_________________ SEGUNDO. Los otorgantes constituidos en asamblea ordinaria de accionistas acuerdan que la representación de la sociedad recaiga en un ADMINISTRADOR UNICO

designado

en

este

acto

para

desempeñar

dicho

cargo

a

_____________________ y como comisario al señor _______________________ TERCERA.- Cada uno de los suscriptores mencionados en la clausula anterior ha exhibido en efectivo el valor nominal de la acción suscrita que el ciudadano _____________________ en su calidad de AMINISTRADOR UNICO declara haber recibido a su entera satisfacción la cantidad de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).______________________ _______________________CERTIFICACIONES_____________________ Yo, la Notario da fe de la verdad del acto y además:_____________________ i.- De conocer personalmente a los ciudadanos _________________________ y ________________________________

quienes

se

identifican

con

sus

credenciales es para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral con números de folios ______________(____________________) y _________________(________________) las cuales tengo a la vista y de las que agrego copia fotostática al apéndice de este volumen bajo la letra que les corresponde y el numero de esta escritura para constancia, teniendo las comparecientes juicio capacidad legal bastante para el caso por no constarme nada contrario._________________________________________________ii.- De que las intervinientes obtuvieron el permiso correspondiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que a la letra dice: al margen superior izquierdo de un sello con el Escudo Nacional que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.- Al margen superior derecho dice: PERMISO 274692 expediente 387980348737 folio 246 AL centro dice en atención a la solicitud presentada por el C._______________ esta secretaria concede el

permiso

para

constituir

una

SA

de

CV

bajo

la

denominación

_____________________________. _______________________________ iii. De que por sus generales manifiestan las intervinientes ser Mexicanas por nacimiento,

el

C.____________________,

__________________________________,

ESTADO

nació

CIVIL,

PROFESION

el al

corriente del pago del impuesto sobre la renta, sin poder justificar por el momento, originaria de _______________ con domicilio en ____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _______________________________, la C. .____________________, nació el __________________________________, ESTADO CIVIL, PROFESION al corriente del pago del impuesto sobre la renta, sin poder justificar por el momento, originaria de _______________ con domicilio en

____________________

con

Registro

Federal

de

Contribuyentes

_______________________________,____________________________ iv.-

Que

los

C.

____________________________

____________________________-

y

en este acto me exhiben cedulas de

identificación fiscal, mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de este protocolo bajo las letras que les corresponden y el numero de esta escritura para constancia, por lo que me cerciore que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado, concuerda fiel y exactamente con las cedulas de identificación fiscal.________________________________________________ v.- De que leida, explicada y autorizada que fue por mi esta acta a las que en ella intervienen ratifican y firman de conformidad en el mismo lugar y días de su fecha ante la suscrita Notario Autorizante.- DOY FE .- C. _________________ FIRMA LEGIBLE- C. ________________________.- FIRMA LEGIBLE.- LIC. LAURA CASTRO GONZALEZ.- FIRMA LEGIBLE.- EL SELLO NOTARIAL CON EL ESCUDO NACIONAL QUE A LA LETRA DICE: LIC LAURA CASTRO GONZALEZ.- ADISCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NO 4 COATEPEC, VER. ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ LLAVE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.________________________________________________

ES PRMER TESTIMONO FIEL Y EXACTAMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL EN DONDE DEJE ANOTADO MARGINALMENTE SU EXPEDICION VA CON DIEZ FORJAS UTILES Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS LOS EXPIDO PARA: _____________________SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE EN LA CIUDAD DE COATEPEC VERACRUZ A LOS ___________DIAS DEL MES DE _________________ DEL AÑO_________________ DOY FE.______________-