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ATESTADO N° ASUNTO

:

-2018-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO - Estafa Agravada. DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA Organización Criminal.

–

PRESUNTO AUTOR. Claudio CARRANZA PALMA (42) DNI N°18194150 (a) “Pelado” CITADO

PRESUNTOS PARTICIPES Peter GAVIDIA CORDOVA (25), DNI N° 70901637. Citado. Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22), DNI N° 76803908. Citada. Giancarlo Miguel ACABARROZZI LOPEZ (31)DNI N°44294123 Citado. John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ(29)DNI N°46345875. Citado. Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE (29) DNI N° 45714936. Citado. Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ(37) DNI N°40832515. Citado. Gianmarco Javier PADILLA YARLEQUE(46) DNI N° 47025134. Citado. Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21) DNI N° 71590214. Citado. Juan Guillermo CRUZ CORRALES(35) (a)“Chemo”DNI 42254022. No Habido. Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ(46) (a)“Kevin, DNI 07878463 No Habido. Víctor Miguel SILVA SALAZAR (38) DNI N° 40769429. No habido Walter Vladimir FARIAS MESTAS (29) DNI N° 45511600 No habido Julio Gianmarco GARCIA BAEZA (27), DNI N°72465621. No habido Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (34), DNI N° 42751520. No habido Jorge Luis MARAÑON WINDER (48), DNI N° 40629762. No habido Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (41), DNI N° 10408860. No habido Jean Paul NAVARRETE CIEZZA (32) DNI N°43939367. No habido

AGRAVIADOS. -

Empresa “FT Constructores” SAC representado por José Luis TORATTO FERNANDEZ (46) Gerente General.

-

Banco INTERBANK del Perú, representado por el Apoderado Legal Luis Eduardo MENDOZA BARBER.

MONTO. S/. 298,355.00 son Doscientos noventa ocho mil, trecientos cincuenta cinco soles. MODALIDAD. - “Cobro de Cheques Indebidos” HECHO OCURRIDO. - En Lima, el 23DIC16.

: DELITO CONTRA LA FE PUBLICA – Falsificación y Uso de Documentos Falso.

ASUNTO

PRESUNTO AUTOR. Claudio CARRANZA PALMA (42) DNI N° 18194150M (a) Pelado.-CITADO

AGRAVIADOS - Empresa “FT Constructores” SAC representado por José Luis TORATTO FERNANDEZ (46) Gerente General. - Banco INTERBANK del Perú, representado por el Apoderado Legal Luis Eduardo MENDOZA BARBER. HECHO OCURRIDO. - En Lima, el 23DIC16. COMPETENCIA:

23° Fiscalía Provincial Penal de Lima. …..Juzgado Penal de Lima. ___________________________________________________________________ I.

INFORMACION. Procedente de la Mesa de Partes de este Departamento N° 02-DIVIEODPNP, se recibió el Oficio N° 189-2017- 23°FPPL-MP-FN (Antec. Reg. N° 063817-DIVIEOD-DIRINCRI-PNP), cuyo tenor literal es como sigue: --------------------“MEMBRETE.-FISCALIA DE LA NACION-MINISTERIO PUBLICO-53°FPPL.Oficio N° 189-2017- 23°FPPL-MP-FN.- señor Jefe de la División de Investigación de Estafas de la PNP.- Presente.- Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle a fls.354 los actuados de la denuncia N° 189-2017, interpuesta por Luis Eduardo MENDOZA BARBER en representación del Banco Internacional del Perú – INTERBANK contra Peter GAVIDIA CORDOVA y otros por la presunta comisión del delito de ESTAFA, en agravio del Banco Internacional del Perú – INTERBANK; a efectos de que se dé cumplimiento a la resolución emitida por este despacho.- Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.- Atentamente.- sello redondo del Ministerio Público y firma de Augusto BERROCAL CASTAÑEDA Fiscal Provincial Titular de la 23 FPP.

II.

INVESTIGACION. A. Diligencias Practicadas. 1. Citaciones realizadas a. b.

José Luis TORATTO FERNANDEZ. (para el 12MAR17). Luis Eduardo MENDOZA BARBER (para el 10 y 12MAY17).

c.

Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (para el 17ABR y 04MAY17). d. Jorge Luis MARAÑON WINDER (para el 17ABR y 21AGO17) e. Karina Lisseth MENDOZA AGUINAGA (para 12MAR17). f. José Enrique TABOADA VELASQUEZ (para el 23MAY17) g. Peter GAVIDIA CORDOVA (para el 15MAY, 26JUN17) h. Dan Benjamín PINTO CUEVA (para el 16MAY y 21AGO17). i. Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE (para 19ABR y el 21AGO17) j. Julia del Rocío CARO GIL (para el 18ABR y 21AGO17). k. Edgardo Mathew SIALER RIOJAS (para el 21AGO17). l. Yeshugian Carlos LAVA AMORETTI (para el 17ABR y 21AGO17). m. Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (para el 20ABR17). n. Marco Antonio CABANILLA LEON (para el 22AGO17). o. Rosa Mery SECLEN INFANTE (para el 22AGO17). p. Evelyn Josefina SAENZ TEJADA (para el 22AGO17). q. Oswaldo Fredy MEDINA SEVILLA (para el 22AGO17) r. Arístides Hildebrando MIO CUEVA (para 22AGO17) s. Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (para el 16MAY y 22AGO17) t. Michael Alexis PAREDES ALVARADO (para 17MAY y 22AGO17) u. Víctor Eggel HUAMAN REQUEJO (para el 17MAR y 22AGO17) v. Karla Elienet LALUPU RUIZ (para el 23AGO17). w. Jennifer Rosario VENTURA VELASQUEZ (para 19MAY y 23AGO17). x. Anatoly GALVEZ MENDEZ (para 18ABR y 21AGO17). y. Norma Liliana ACOSTA AVALOS (para 23AGO17). z. Jorge Enrique CHAVEZ GROSS (para el 22MAY y 23AGO17). aa. Cynthia Milagros VEGAS MAYUNTUPA (para el 24AGO17). bb. Manuel Antonio SEGHELMEBLE CAVERO (para el 24AGO17). cc. Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (para el 24AGO17). dd. Nicol Geraldine GRANDE SUCLLI (para el 18MAY y 24AGO17). ee. Amparo Susana LUCERO GOMEZ (para el 23MAY y 24AGO17). ff. Juan CHIRINOS LUQUE (para el 22MAY y 24AGO17). gg. Arnaldo Sotero TORRES PERALTA (para el 21AGO17). hh. Leonardo MOSCOSO PAUCAR (para el 21AGO17). ii. Víctor Miguel SILVA SALAZAR (para el 21AGO17). jj. Diego Alonso SALAZAR LOPEZ (para el 21AGO17). kk. Alejandro Renán PETIT CASTAÑEDA (para el 23AGO17). ll. Luis Alberto JIMENEZ CASO (para el 22AGO17). mm. Jimmy Willians SANCHEZ NOLE (para el 24AGO17). nn. Renzo Aron QUISPE CAMPOS (para el 25AGO17). oo. Jorge Eduardo ACOSTA PRADA (para el 25AGO17). pp. Alex Anthony SALINAS VEGA (para el 25AGO17). qq. Jorge Roberto MONTERO CUBA (para el 25AGO17). rr. Rómulo Miguel ANTUÑEZ MUÑOZ (para el 25AGO17). ss. Yorel CISNEROS CONDORI (para el 25AGO17). tt. Diego Enrique ROJAS CHAPILLIQUEN (para el 25AGO17). uu. Nathaly Cecilia ZAVALA RIVERA (para el 29AGO17). vv. Caterine HARO SANTISTEBAN (para el 28AGO17). ww. Sebastian RENTERIA SALAS (para el 28AGO17). xx. Yoann Alexander WILBET CHAVEZ (para el 28AGO17). yy. José Luis MELENDEZ REYMUNDO (para el 28AGO17). zz. Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (para el 28AGO17). aaa. Alexis Jean Pierre VELITO CASTILLO (para el 28AGO17).

bbb. Rosa PACHAS VEGA (para el 28AGO17). ccc. Alexander CONDOR RODRIGUEZ (para el 29AGO17). ddd. Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (para el 29AGO17). eee. Felix Alexander VILLANUEVA MARALLANO (para el 29AGO17) fff. Alan Roger PUICAN NORIEGA (para el 29AGO17). ggg. Leslie PACHAS VEGA (para el 29AGO17). hhh. Mario Enrique OSORIO GONZALES (para el 29AGO17). iii. Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ (para el 29AGO17). jjj. José Leónidas GALINDO VEGA (para el 29AGO17). kkk. Juan Diego MALLQUE CAMPOS (para el 29AGO17). lll. Cristofer Isaac LOZANO MERA (para el 29AGO17). mmm. Mishael Rham TAFUR SARMIENTO (para el 29AGO17). nnn. Rafael Omar ALCANTARA QUESADA (para el 29AGO17). ooo. Sandro Silvano TRAGODARA OJEDA (para el 29AGO17). ppp. Jorge Takashi CHIMEN SERNA (para el 06SET17). qqq. Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (para 14SET, 07NOV y 15NOV17). rrr. Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE (para el 19ABR, 21AGO y 16SET17). sss. Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (para el 18 y 26SET17). ttt. Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ (para el 18SET y 04OCT17). uuu. Julio Gianmarco GARCIA BAEZA (para el 19SET17. vvv. Alexander CONDOR RODRIGUEZ (para el 11OCT17). www. Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (para el 23OCT17). xxx. John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ (para el 25OCT y 03NOV17). yyy. Juan Guillermo CRUZ CORRALES (para el 15NOV17). zzz. Claudio CARRANZA PALMA (para el 02FEB18). 2. Oficios y otros documentos solicitados y remitidos. a. El 12SET17 con Oficio No. 2147- 2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 se solicitó el movimiento migratorio de los Involucrados. b. El 13SET17 con Oficio No. 2157 2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 se solicitó el movimiento migratorio de Patricia CALDERON OSCANOA. c. El 14SET17 se remitió Informe No. 307-2017-DIRINCRI-PNPDIVIEOD-D2 a la 23 FPPL. d. EL 27OCT17 con Oficio No. 8286-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEODD2 se solicitó a la mesa de Partes de la Fiscalía Permanente de Turno de Lima, casos pendientes y/o investigaciones de los involucrados. e. El 08SET17 con Oficio No. 6379-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2, se remitió el Informe No. 307- 2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a la 23 FPPL. f. EL 20JUN17 se solicitó el Dictamen Pericial de Grafotecnia con Oficio No. 5141-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. g. El 29ABR17 con Oficio 2982-17 DIRINCRI-PNP-DIVIOED-D2 se solicitó a la Secretaria de la DIVIEOD remita copia certificad de los Antes. 840-16, 314-16 y 710-16.

h. El 04OCT17 con Oficio No. 7049-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 se remitió el Informe No. 327-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a la 23 FPP. i. EL 28JUN17 se solicitó el Dictamen Pericial de Grafotecnia con Oficio No. 4609-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. j. EL 21AGO17 se recibió el Dictamen Pericial de Grafotecnia N°. 6882017 a fs. 03. k. El 23OCT17 se recibió el Oficio No. 2765-2017-DIRINCRIPNP/DIVICC-SEC a fs. 12. B. Diligencias Complementarias. 1. Obtención de Ficha RENIEC El 03ABR17 con Oficio No. 821, 822, 823 y 824-17-DIRINCRI-PNPDIVIEOD-D2 se solicitó a la Oficina de Informática - DIVIEOD remita copia certificad de las fichas RENIEC. 2. Obtención de Fichas RUC De la página web de la SUNAT se obtuvo las fichas RUC de las empresas, RENZO COSTA SAC, IATEC SAC, CARRANZA PALMA Claudio, FT CONSTRUCTORES SAC, COMPAÑÍA MINERA SAUSALES SAC. 3. Documentos Recibidos. a. El 15AGO17 se recibió un escrito de parte de Alexander Walter BACA MANSILLA, a fs. 02. b. El 18AGO17 se recibió un escrito de parte de Karla Elianet LALUPU RUIZ, a fs. 02. c. El 18AGO17 se recibió un escrito de parte de Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA, a fs. 01. d. El 24AGO17 se recibió un escrito de parte de Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI a fs. 02. e. El 07SET17 se recibió un escrito de parte Víctor Grimaldo CUADROS ALVAREZ, a fs. 03. f. El 08NOV17 se recibió un escrito de parte de Carlos Benjamín FLORES ESPINAL a fs. 02. g. El 12DIC17 se recibió un escrito de parte de Alexander CONDOR RODRIGUEZ, a fs. 15. h. El 04AGO17 se recibió un escrito de parte de Alexander CONDOR RODRIGUEZ a fs. 01. i. El 20JUN17 se recibió un escrito de parte de Peter GAVIDIA CORDOVA a fs. 01. j. El 05MAY17 se recibió dos escritos de parte de Flavia Dayacelluy ALVEREZ SANCHEZ, a fs. 03. k. El 15AGO17 se recibió un escrito de parte de Alexander Walter BACA MANSILLA, a fs. 02. l. El 18AGO17 se recibió un escrito de parte de Karla Elienet LALUPU RUIZ a fs. 01.

4. Manifestaciones Recibidas. a. El 12MAY17 se recibió la manifestación de José Luis TORATTO FERNANDEZ (46) Representante legal de la empresa FT CONSTRUCOTRES SAC. b. El 08JUN17 se recibió la manifestación de Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21). c. El 21JUN17 se recibió la manifestación de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22). d. El 27JUN17 se recibió la manifestación de Karina Lisseth MENDOZA AGUINAGA (36). e. El 16JUN17 se recibió la manifestación de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22). f. El 07JUL17 se recibió la manifestación de Antonio Alberto MINAYA ARCE (43). g. El 04AGO17 se recibió la manifestación de Peter GAVIDIA CORDOVA (25). h. EL 14AGO17 se recibió la manifestación de Diego Alonso SALAZAR LOPEZ (23). i. El 18AGO17 se recibió la manifestación de Jorge Luis MARAÑON WINDER (46). j. El 21AGO17 se recibió la manifestación de Víctor Miguel SILVA SALAZAR (37). k. El 21AGO17 se recibió la manifestación de Catherine HARO SANTISTEBAN (31). l. EL 21AGO17 se recibió la manifestación de Arnaldo Sotero TORRES PERALTA (68). m. El 22AGO17 se recibió la manifestación de Oswaldo Fredy MEDINA SEVILLA (59). n. El 22AGO17 se recibió la manifestación de Evelyn Josefina SAENZ TEJADA (31). o. EL 22AGO17 se recibió la manifestación de Karla Elienet LALUPU RUIZ (21). p. El 25AGO17 se recibió manifestación de Alex Anthony SALINAS VEGA (29). q. El 28AGO17 se recibió la manifestación de Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (26). r. El 29AGO17 se recibió la manifestación de Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (21). s. El 29AGO17 se recibió la manifestación de Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ (48). t. El 29AGO17 se recibió la manifestación de Mishael Rham TAFUR SARMIENTO (30). u. El 29AGO17 se recibió la manifestación de Sebastian RENTERIA SALAS (25). v. El 11SET17 se recibió la manifestación de Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (40). w. El 13SET17 se recibió la manifestación de Víctor Egge HUAMAN REQUEJO (44). x. El 26SET17 se recibió la manifestación de Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (32). y. El 02OCT17 se recibió la manifestación de Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (22).

z.

El 04OCT17 se recibió la manifestación de Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ (30). aa. El 16JUN17 se recibió la manifestación de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22). bb. El 11OCT17 se recibió la manifestación de Alexander CONDOR RODRIGUEZ (34). cc. El 23OCT17 se recibió la manifestación de Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36). 5. Acta de Reconocimiento Fotográfico. a. El investigado Jesús Israel MONTELLANOS MARTINEZ, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Juan Guillermo CRUZ CORRALES identificado con DNI N° 42254022, Dennis Rufino YATACO VILLATA identificado con DNI N° 46320706 y Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE identificado con DNI N° 45714936, quienes habrían participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16. b. La investigada Karla Elienet LALUPU RUIZ, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA identificado con DNI N° 071590214 y a Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE identificado con DNI N° 45714936, quienes habrían participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16. c. El investigado Víctor Miguel SILVA ZALAZAR, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ, identificado con DNI N°07878463, quien habría participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16. d. La investigada Catherine HARO SANTISTEBAN, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ, identificado con DNI N° 071590214, quienes habrían participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16. e. El investigado Diego Alonso SALAZAR LOPEZ, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Juan Guillermo CRUZ CORRALES, identificado con DNI N° 42254022 y a Jonathan José ALBINES SANTOLALLA identificado con DNI 42751520, quienes habrían participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16. f.

El investigado Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA, mediante Acta de Reconocimiento Fotográfico de Persona, reconoció a Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, identificado con DNI N° 45714936, quien habría participado en la entrega del cheque bancario del INTERBANK el 23DIC16.

6. Actas de Inconcurrencia a. El 04MAY17 se levantó Acta de Inconcurrencia a Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ. b. El 16JUN17 se levantó Acta de Inconcurrencia a Peter GAVIDIA CORDOVA. c. El 07NOV17, se levantó Acta de Inconcurrencia a Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ. d. El 20NOV17 se levantó Acta de Inconcurrencia a Claudio CARRANZA PALMA. III.

ANTECEDENTES POLICIALES Y REFERENCIAS. A. Mediante el SIRDIC-PNP – DIVIEOD – DIRINCRI-PNP se solicitó los posibles Antecedentes Policiales que pudiera registrar las personas de: Claudio CARRANZA PALMA (42), Peter GAVIDIA CORDOVA, Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ, Karina Lisseth MENDOZA AGUINAGA (36), Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (46), Giancarlo Miguel ACABARROZZI LOPEZ. (31), John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ (29), Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, Juan Guillermo CRUZ CORRALES (35), Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (37), Víctor Miguel SILVA SALAZAR, Gianmarco Javier PADILLA YARLEQUE, Walter Vladimir FARIAS MESTAS(29), Julio Gianmarco GARCIA BAEZA (27), Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (34), Jorge Luis MARAÑON WINDER(48), Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (41), Jean Paul NAVARRETE CIEZZA (32), Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21): informaron: QUE NO REGISTRA ANTECEDENTES. B. Mediante el SIDPOL-PNP, se solicitó las posibles Referencias que pudiera registrar las personas de; Claudio CARRANZA PALMA (42), Peter GAVIDIA CORDOVA, Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ, Karina Lisseth MENDOZA AGUINAGA (36), Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (46), Giancarlo Miguel ACABARROZZI LOPEZ. (31), John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ (29), Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, Juan Guillermo CRUZ CORRALES (35), Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (37), Víctor Miguel SILVA SALAZAR, Gianmarco Javier PADILLA YARLEQUE, Walter Vladimir FARIAS MESTAS(29), Julio Gianmarco GARCIA BAEZA (27), Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (34), Jorge Luis MARAÑON WINDER(48), Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (41), Jean Paul NAVARRETE CIEZZA (32), Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21), al respecto informaron: QUE NO REGISTRA ANTECEDENTES

IV.

ANALISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS A. Procedente de la Mesa de Partes de este Departamento N° 02-DIVIEODDIRINCRI- PNP, se recibió la Carpeta Fiscal N° 189-2017 - 23°FPPL-MPFN, mediante el cual el Fiscal Provincial Titular de la 23° Fiscalía Provincial Penal de Lima, dispone que personal de esta Sub Unidad PNP Especializada, realice la investigación preliminar con relación a la denuncia interpuesta por Luis Eduardo MENDOZA BARBER Apoderado Legal del

Banco INTERBANK del Perú, por la comisión del presunto Delito Contra el Patrimonio – Estafa, contra los imputados Peter GAVIDIA CORDOVA y otros, por tramitar y entregar cheques bancarios del INTERBANK indebidamente, para posteriormente hacer efectivo y retirar maliciosamente dinero de la cuenta de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC; hecho ocurrido el 23DIC16, en Lima; debiendo de cumplir con las diligencias dispuestas para el mejor esclarecimiento del hecho denunciado y otras que el detective encargado de la investigación crea conveniente de acuerdo a las normas vigentes. B. Conforme a la denuncia se tiene que: Jorge Luis MARAÑON WINDER, Yeshugian Carlos LAVA AMORETTI, Julia DEL ROCIO CARO GIL, Anatoly GALVEZ MENDEZ, Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, Anthony N. GARRIDO LECCA, Diego Enrique ROJAS CHAPILLIQUEN, Julia del Roció CARO GIL, Dan Benjamín PINTO CUEVA, Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES, Michael Alexis PAREDES ALVARADO, Víctor Eggel HUAMAN REQUEJO, Oswaldo Fredy MEDINA SEVILLA, José Enrique TABOADA VELASQUEZ, Arístides Hidelbrando MIO CUEVA, Norma Liliana ACOSTA AVALOS, Jennifer Rosario VENTURA VELASQUEZ, Karla Elienet LALUPE RUIZ, Jorge Enrique CHAVEZ GROSS, Alejandro Renán PETIT CASTAÑEDA, Juan CHIRINOS LUQUE, Amparo Susana LUCERO GOMEZ, Nicol Geraldine GRANDA SUCLLI, Cynthia Milagros VEGAS MOYUNTUPA, Manuel Antonio SEGHEMEBLE CAVERO, Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI, Jimmy Williams SANCHEZ NOLE, Jorge Roberto MONTERO CUBA, Jorge Eduardo ACOSTA PRADA, Alex Eduardo ACOSTA PRADA, Alex Anthony SALINAS VEGA, Renzo Aron QUISPE CAMPOS, Diego Enrique ROJAS CHAPILLIQUEN, Yorel CISNEROS CONDORI, Rómulo Miguel ANTUNEZ MUÑOZ, Rosa PACHAS VEGA, Alexis Jean VELITO CASTILLO, Caterine HARO SANTISTEBAN, Gustavo Arturo HERRERA RIVERA, José Luis MELENDEZ REYMUNDO, Sebastián RENTERIA SALAS, Yoann Alexander WILBET CHAVEZ, Sandro Silvano, TRAGODARA OJEDA, Rafael Omar ALCANTARA QUESADA, Cristofer Isaac LOZANO MERA, Félix Alexander VILLANUEVA MARALLANO, Mario Enrique OSORIO GONZALES, José Leónidas GALINDO VEGA, Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA, Nathaly Cecilia ZAVALA RIVERA, Juan Diego MALLQUE CAMPOS, Leslie PACHAS VEGA, Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ, Alan Roger PUICAN NORIEGA, Alexander CONDOR RODRIGUEZ, Mishael Rham TAFUR SARMIENTO, Edgardo Mathew SIALER RIOJAS, Diego Alonso SALAZAR LOPEZ, Arnaldo Sotero TORRES PERALTA, Víctor Miguel SILVA SALAZAR, Leonardo MOSCOSO PAUCAR, Evelyn Josefina SANEZ TEJADA, Rosa Nery SECLEN INFANTE, Marco Antonio CABANILLA LEON y Luis Alberto JIMENEZ CASO, habrían hecho efectivo cheques bancarios sin vinculación alguna, con la empresa FT CONSTRUCTORES SAC. C. Las (61) personas antes citadas cobraron cheques bancarios, indebidamente, sin vinculación alguna con la empresa FT CONSTRUCTORES SAC, titular de la cuenta bancaria N° 2003000878012, por esta razón se les envió las citaciones respectivas para que comparezcan a esta Sub Unidad PNP, a fin que rindan sus manifestaciones policiales, pero solo cumplieron con comparecer los siguientes: Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21), Diego Alonso SALAZAR LOPEZ (23), Jorge Luis MARAÑON WINDER (46), Víctor Miguel SILVA SALAZAR (37), Caterine

HARO SANTISTEBAN (31), Arnaldo Sotero TORRES PERALTA (68), Oswaldo Fredy MEDINA SEVILLA (59), Evelyn Josefina SAENZ TEJADA (31), Karla Elienet LALUPU RUIZ (21), Alex Anthony SALINAS VEGA (29), Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (26), Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (21), Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ (48), Mishael Rham TAFUR SARMIENTO (30), Sebastián RENTERIA SALAS (25), Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (40), Víctor Egge HUAMAN REQUEJJO (44), Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (32), Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (22) y Alexander CONDOR RODRIGUEZ (34). D. La Organización Criminal denominada “Bamberos Bancarios” para cometer sus fechorías y vaciar indebidamente las cuentas bancarias de empresas, lo primero tenían que buscar contactos en las entidades bancarias y en las empresas agraviadas, en el presente caso en la empresa FT CONSTRUCOTES SAC y el banco INTERBANK del Perú, que para operar tenían las modalidades siguientes: 1. En la empresa “FT CONSTRUCTORES” La organización criminal para cometer sus ilícitos y vaciar las cuentas bancarias de manera encubierta, debió de tener una persona con acceso al sistema bancario por internet; en el presente caso no ha sido factible identificar, toda vez por la magnitud del monto disponible estos responsables con acceso al sistema bancario omitieron en comunicar el retiro masivo de la cuenta bancaria N° 2003000878012 en soles. 2. En el Banco Internacional del Perú SAA - INTERBANK Por su parte el Asesor Legal del INTERBANK, identificó a Peter GAVIDIA CORDOVA y Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ como los trabajadores que habrían ingresado fraudulentamente a la cuenta bancaria de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC y otras empresas y la segunda de las nombras también habría omitido sus funciones en cuanto a la tramitación y entrega de chequeras con las cuales se cometieron el retiro masivo de dinero en efectivo. E. El denunciante, Apoderado Legal del INTERBANK, sostiene que el 23DIC16, hicieron efectivo 61 cheques bancarios, cada cheque girado indebidamente, con firmas falsificadas, un monto de S/. 4,830.50 c/u, correspondiente a la empresa FT CONSTRUCTORES SAC, retirando de la cuenta N° 2003000878012 de dicha empresa, un monto total de S/. 298,355.00; sin embargo, la estructura de la organización criminal y la operatividad fue de la manera siguiente: 1. De la denuncia del Apoderado legal de INTERBANK, han sido identificados 61 personas que hicieron efectivo los cheques bancarios, precisando que éstas personas en la organización criminal ocupan el último o cuarto escalón, quienes sin vinculación alguna, han cobrado fraudulentamente los cheques bancarios, en agravio de la empresa “FT CONSTRUCTORES SAC”, que fueron citadas y solamente asistieron 21 personas, quienes rindieron sus manifestaciones policiales, determinándose que asistieron a cobrar los cheques bancarios por invitación de sus amigos que en la organización criminal se encuentran

ubicados en el Tercer Escalón, quienes a cambio recibieron como pago entre S/ 100.00 y S/. 300.00, por cada cobro de cheque ejecutado. 2. Esta organización criminal está estructurada de tal manera que los escalones no se conozcan para no ser identificados, el Cuarto Escalón no conoce al Segundo ni Primero, estos dos últimos escalones mantienen en reserva sus identidades, con el único propósito de no ser identificados y evadir su responsabilidad penal, razón por el cual en el inicio de la investigación solo proporcionaron sus rasgos morfológicos, motivo por el cual no eran identificados los cabecillas; por lo que se profundizó y se puso mayor énfasis en el Tercer Escalón, quienes proporcionaron la identidad del Primero y Segundo Escalón y precisaron el modus operandi que se inicia con la captación de empleados bancarios, quienes proporcionaban el saldo disponible del monto total de la cuenta bancaria de la empresa, facilitaban el nombre de la persona autorizada para solicitar y recibir los cheques bancarios de las empresas; con esta información falsificaban cartas para la emisión de cheques bancarios y posteriormente buscaban a una persona para llevar y tramitar ante el INTERBANK, en este caso no se pudo identificar hasta la fecha, toda vez que usurparon la identidad de José Luis TORATTO FERNANDEZ (46), para hacer la entrega en la Agencia de Belaunde – Comas, la carta falsificada, a que también entregaron los talonarios de chequeras, luego el Segundo Escalón era encomendado para que contacte con el Tercer Escalón, estos se encargaban de captar, obtener copia del DNI, instruían y trasladaban a las personas a inmediaciones de las agencias bancarias para que hagan el cobro de los cheques, ejecutado el cobro eran conducidos por el Tercer Escalón hacia un vehículo, donde se encontraban el Primer y Segundo Escalón entregando a este último el dinero, previo pago por el supuesto favor. 3. En ese orden de ideas la estructura orgánica de la organización criminal dedicada al cobro indebido de cheques bancarios está constituido de la manera siguiente: CUARTO ESCALON

TERCER ESCALON

SEGUNDO ESCALON

Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21)

Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE

(a) CHEMO Juan Guillermo CRUZ CORRALES (b) BRUNO (c) NEGRO

Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (26)

GIANMARCO BAEZA

Juan CRUZ CORRALES Eduardo ALEGRIA FLORES

Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (21) Víctor Egge HUAMAN REQUEJO (44)

Patricio PENAGOS

Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (22)

Juan GONZALES RODRIGUEZ

Diego Alonso SALAZAR LOPEZ (23) Arnaldo Sotero TORRES PERALTA (68) Jorge Luis MARAÑON VINDER (46) Víctor Miguel SILVA SALAZAR (37) Catherine HARO SANTISTEBAN (31) Oswaldo Freddy MEDINA SEVILLA (59) Evelyn Josefina SANEZ TEJADA (31) Karla Elienet LALUPU RUIZ (21)

Giancarlo SCABARROZZI LOPEZ Raúl MORENO CASTILLO Michael FLORES Giancarlo SCABARROZZI LOPEZ Giancarlo SCABARROZZI LOPEZ Eduardo Enrique ALEGRIA SALAZAR. Juan Guillermo CRUZ CORRALES

PRIMER ESCALON

Alex Anthony SALINAS VEGA (29) GARCIA

Eduardo ALEGRIA FLORES

Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA

Claudio CARRANZA PALMA. Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36) Juan Guillermo CRUZ CORRALES Jonathan José ALBINES SANTOLALLA

Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (a) KEVIN

Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA Crristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE.

Claudio CARRANZA PALMA.

Cristian Jesús BUSTAMANTE Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ (48) Mishael Rham TAFUR SARMIENTO (30) Sebastián RENTERIA SALAS (25) Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (40)

Jonathan José ALBINES SNATOLALLA (32) Alexander CONDOR RODRIGUEZ (34)

ELIAS

Gianmarco GARCIA BAEZA Cristian ELIAS BUSTAMANTE Víctor REQUEJO HUAMAN

NO COBRO CHEQUE

Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ (a) BRUNO – Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ Víctor Miguel SILVA SALAZAR. Juan Guillermo CRUZ CORRALES (CHEMO). Walter FARIAS MESTAS Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ. Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (BRUNO) Bayron José Eugenio Hugo LAMAS SANCEZ. Juan Guillermo CRUZ CORRALES.

CLAUDIO PALMA

CARRANZA

F. Los mencionados en el Cuarto y Tercer Escalón de la organización criminal afirman y reconocen su participación en el cobro de cheques, más no así en el beneficio total de los montos obtenidos por concepto de los cobros de los cheques; sin embargo de la manifestación de Eugenio LAMAS SANCHEZ y colaborador con Clave 05102017, se determina la autoría en Claudio CARRANZA PALMA, cabecilla del Primer Escalón (Autor Intelectual), quienes narraron con lujo detalle el accionar delictivo y coincide con las manifestaciones dadas por el último y penúltimo escalón de la organización. Con relación a Claudio CARRANZA PALMA, domicilia según RENIEC y SUNAT en la Calle Luis Valle Goicochea N° 305 Urb. Palermo en la ciudad de Trujillo, donde fue citado por intermedio de la Comisaria del Sector y éste no cumplió con comparecer a la diligencia policial de toma de manifestación, haciéndolo recién el 27ENE18; además se tiene conocimiento que con el dinero obtenido de los distintos cobros indebidos de chequeras habría formado como persona natural la Empresa Transporte Carranza, que se dedica al alquiler de maquinaria de construcción, la misma que se acredita con las tomas fotográficas anexos. G. En tal sentido se tiene que esta organización criminal encabezado por Claudio CARRANZA PALMA, también está involucrado en otros hechos delictivos, tales como: 1. Denuncia N°. 137-2016 45° FPPL, interpuesta por el apoderado legal del Banco de Crédito del Perú, María Inés PORTILLA YESQUEN, por la presunta comisión de delito contra el Patrimonio – Estafa Agravada y contra la Fe Pública – Falsificación de documentos y contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir, contra René Van Jhonson MARTINEZ LINO, Luis Juvenal REATEUI MARQUEZ, Víctor Hugo MAURICIO MINAYA, Karoline MESTAS LAURIANO, Augusto Martin BORDA HURTADO, al haber solicitado fraudulentamente el 29DIC14, Augusto Martin BORDA HURTADO, cheques bancarios sin vinculación alguno con la empresa AAISLACORP 2000 SAC, logrando cobrar US$ 33,900.00, por lo que al encontrar autoría se les instruyó el Atestado N°.141-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D1. 2. Denuncia N° 467-2015-12° FPPL, interpuesta por el apoderado legal del Banco GNB PERU SA, por la presunta comisión de Delito contra el Patrimonio – Estafa agravada y contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos, contra Daniel PEÑALOZA REVILLA, Gabriela Juliett RIVERA FLORES, Juan Carlos PEÑALOZA REVILLA, Jean Mirko OLIVA MARTINEZ, Gianmarco Miguel SCABARROZI LOPEZ, Robinson Gerald TUESTA GUERRA, José Luis ROSAS CALLE, Luis Javier BISSO TASAYCO, Rafael Gerardo TASAICO GIURIA, Roberto Carlos

MIRANDA NEYRA, Kevin Antonio DUEÑAS GARCIA, Carlos Martin BURGOS REYES, Rosa María GALINDO VEGA, Carlos Edgardo PAZ AYULO, Christian Fernando BARBARAN GARCIA, Fabiola Ximena MARTELL UPIACHIHUA, Álvaro André POMA SILVA, María Victoria ECHEGARAY FEBRES y Marció Sonny VALLADARES DIAZ; por lo que al encontrar autoría se les instruyó el Atestado No.393-2016-DIRINCRIPNP-DIVIEOD-D9, al haber hecho efectivo cheques bancarios fraudulentamente, por un monto de S/ 768,501.00 y US$ 4,000.00. 3. Carpeta Fiscal N° 393-2015-(2017) 53°FPPL-MP-FN, denuncia interpuesta por el Apoderado Legal de Banco de Crédito del Perú, por la presunta comisión de Delito contra el Patrimonio – Estafa agravada y contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos, seguida contra Jesús OLIVER ARGUELLES CONTRERAS y otros, por hacer uso una carta falsa a nombre del representante legal de la empresa SANTA SOFIA DEL SUR SAC, y obtener talonarios de chequeras del BCP, para posteriormente falsificar las firmas del titular de la cuenta, utilizado el 07ABR15 en las cobranzas 66 cheques por un monto de US$ 181,532.50; y que después de realizar las diligencias policiales se determinó que es la misma modalidad que las otras denuncias. Por dicho motivo se formuló el Atestado No. 2018-DIRICNRI-PNP-DIVIEOD-D2. H. Por lo expuesto en estas tres denuncias antes citadas, se trata de la misma modalidad, el mismo modus operandi, que consiste en la obtención fraudulenta de chequeras, para ello reclutan a una persona que no puede identificar posteriormente al cabecilla y líder de la organización criminal o usurpan al titular de la cuenta, con complicidad de los trabajadores bancarios, subsiguientemente falsifican firmas de los titulares de las cuentas, para posteriormente reclutar personas que harían efectivo los cheques en la diferentes agencias bancarias de Lima Metropolitana, con diferentes cuentos, como que el DNI esta vencido o lo han perdido, o que tiene asignación judicial y otros, por un mínimo pago, pero la entrega de la totalidad del dinero era entregado al líder, Claudio CARRANZA PALMA, tal y conforme se acredita de las manifestaciones diversas obtenidas en el presente caso y otros. I. En vista que para la ejecución del ilícito que se investiga, la organización criminal falsificó una carta de fecha 21DIC16 de la Empresa FT CONSTRUCTORES SAC y para no ser descubierto posteriormente y sorprender a los funcionarios del INTERBANK, este documento tenía que aparentar similitud para ello formularon y falsificaron con todo los logotipos y la firma de José Luis TORATTO FERNANDEZ, Gerente General de la Empresa FT CONSTRUCTORES SAC, donde solicitaron 02 chequeras de 50 unidades c/u de la cuenta en dólares N° 200-3000878012, también solicitaron 03 chequeras normales con 50 unidades c/u en moneda nacional de la cuenta corriente N°. 041-3001086561 y 03 chequeras normales con 50 unidades c/u en moneda extranjera de la cuenta corriente N°. 0413001086579, documento que en original fue presentado a la agencia INTERBANK Belaunde - Comas, supuestamente por José Luis TORATTO FERNANDEZ Gerente General de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC a quien posteriormente Flavia Daycelli ALVAREZ SANCHEZ habría entregado; pero solo dos talonarios de las chequeras entregadas fueron utilizadas por la organización criminal dirigido por Claudio CARANZA PALMA,

para ello falsificaron la firma del aludido Gerente General; ilícitos que se acredita con el Dictamen Pericial de Grafotecnia N°688-2017. J. En la organización criminal tuvieron participación directa los otros integrantes denominados tercer y segundo escalón, quienes fueron identificados como, Juan Guillermo CRUZ CORRALES (a) “Chemo”, Eduardo ALEGRIA FLORES, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ, Jonathan José ALBINES SANTOLALLA, Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (alias Kevin o Bruno), Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA, Christian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ, Víctor REQUEJO HUAMAN, Víctor Miguel SILVA SALAZAR, Juan Guillermo CRUZ CORRALES, Walter FARIAS MESTAS, John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ los que fueron citados para que rindan sus manifestaciones respecto a los hechos denunciados por el Apoderado legal del INTERBANK; sin embargo, solo cumplieron con comparecer Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES(40), Giancarlo SCABARROZZI LOPEZ, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ(36), Jonathan José ALBINES SANTOLALLA(32), Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21), quienes rindieron sus manifestaciones policiales. K. Por su parte Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (40) y Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA(21), reconocieron su participación, pero como cobrador de cheques bancarios, por lo que estarían integrando el cuarto escalón de la organización, lo que resulta falso, toda vez que estos conocen a los demás integrantes y han sido sindicados como los que contrataron para cobrar cheques bancarios; con respecto a Giancarlo SCABARROZZI LOPEZ, éste se limitó a proporcionar sus generales de Ley, con respecto a Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (32), este afirmó que conoce a Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ como (bruno) y a Juan Guillermo CRUZ CORRALES conocido como (chemo), habiéndose vinculado con estas personas por el servicio de Taxi que desarrolla; sin embargo, el 23DIC16 no realizó servicio alguno a los antes citados, también reconoció haber sido intervenido por la PNP el 03MAR17, junto a los antes citados en Real Plaza, por realizar cobranzas indebidos de cheques, pero habría salido absuelto. L. Por su parte, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36), afirmó conocer por intermedio de su amigo Daniel DAVILA ALVAREZ del servicio de taxi diario que realiza, a Claudio CARRANZA PALMA quien lo habría contratado en el 2015 para que lo transporte, es por eso que lo movilizó por distintos distritos de Lima, no pudiendo precisar las direcciones, pero cuando retornaban con fajos de dinero, con respecto al mes de diciembre del 2016, nuevamente lo contactó su amigo Daniel DAVILA ALVAREZ para que haga similar actividad que en el 2015, movilizándole igualmente por distintos distritos de Lima, donde recogieron distintas personas quienes subían y después de conversar con Claudio CARRANZA PALMA este contaba dinero en efectivo repitiéndose en toda las veces que se bajaban las personas que abordaban a su auto. M. También Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36) narró en su manifestación, que fue intervenido el 23DIC16 a horas 15:00 Aprox. por personal PNP, del

Departamento No. 09, por lo que fueron conducidos a la DIRINCRI - División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones, en dicha intervención también fueron detenidos Claudio CARRANZA PALMA, el conocido como Trujillano y otros dos desconocidos, después de las diligencias policiales, tales como registro personal e identificación, cuando ingresó al servicio higiénico, el Policía que le intervino en el grifo PECSA le entregó S/ 1,000.00, para después ser liberados los cuatro detenidos y retirarse los otros tres conducidos por los Efectivos PNP, hacia el terminal de Fiori para que viajen a Trujillo; cabe señalar que respecto a éstos hechos la Fiscalía Anticorrupción asumió jurisdicción y viene realizando las investigaciones del caso. N. En vista que Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36), imputa a efectivos PNP de la División de Estafas y otras Defraudaciones, Departamento de Investigación No. 09, es que se puso en conocimiento del Titular de la 23° FPPL a efectos de que tome conocimiento y disponga de acuerdo a sus atribuciones, recibiendo posteriormente el Oficio No. 189-2017-23° FPPLMP-FN, remitiendo la Disposición de Inicio de la Fase de Corroboración del Proceso de Colaboración Eficaz, al haber recibido también una manifestación del Colaborador Eficaz con Clave 05102017, esto motivo que se realice constataciones en cuanto a la intervención policial por parte de los integrantes del Departamento de Investigación No. 09. O. Lo solicitado por el Titular de la 23° FPPL se plasmó en el Informe No. 347 2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 y respecto a la intervención y detención de Claudio CARRANZA PALMA, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ, Antony Richard CHAFLOQUE URRUTIA y André Fabián NUBE BALLEN se acredita con el Parte No. 486-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D9 de 23DIC16, registrada en el Libro de Registro de Intervenidos de 23DIC16, mientras en el Libro de Registro de Detenidos DIVIEOD 2016, no existe registro alguno el 23DIC16 de persona detenida. P. Por esta información es que se solicitó con Oficio No. 8382-2017-DIRINCRIPNP-DIVIEOD-D2 a la Secretaria de la DIVIEOD, recibiendo en respuesta el Oficio No. 8555-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-SEC, mediante el cual anexan el Parte No. 717-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D9 de fecha 08NOV17, con el cual dan cuenta sobre la intervención policial de Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ, Anthony Richard CHAFLOQUE URRUTIA, Claudio CARRANZA PALMA y André Fabián NUBE BALLEN. Q. Cabe precisar que el Parte No. 486-2016-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D9 de 23DIC16 formulado por el Instructor SOB PNP Ángel DURAND PEREZ, da cuenta de la intervención a Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ, Anthony Richard CHAFLOQUE URRUTIA, Claudio CARRANZA PALMA y André Fabián NUBE BALLEN, al haber tomado conocimiento que personas inescrupulosas vienen cobrando cheques obtenidos fraudulentamente, por dicho motivo intervienen a los antes citados a las 18:30 horas en el hostal El Sol de la Molina, ubicado en Av. Flora Tristán No. 554- Urb. Santa Patricia II Etapa La Molina, y al efectuarse el registro personal a Claudio CARRANZA PALMA encontraron e incautaron, un (01) cheque bancario original del

INTERBANK No. 82381065 por un monto de S/ 4,930.50, girado a favor de María Julissa CARVAJAL GAVIÑO, cheque de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC cuenta bancaria No. 200-3000878012. R. José Luis TORATTO FERNANDEZ representante legal de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC, denunció que indebidamente vienen usurpando su identidad, en complicidad de malos trabajadores del INTERBANK, personas inescrupulosas no identificadas hasta el momento, obtuvieron de la Agencia Belaunde Comas, talonarios de chequeras de su empresa, entre ellos están dos (02) chequeras de 50 unidades cada uno, en moneda nacional de la cuenta corriente N°200-3000878012, por dicho motivo el INTERBANK remitió la totalidad de los cheques que fueron hechos efectivos y entre ellos tenemos los cheques siguientes: FECHA

NUMERO de cheque

CUENTA

MONTO

GIRADO

82381050

NO UTILIZARON

82381051

NO UTILIZARON

82381052

NO UTILIZARON

23DIC16

82381053

23DIC16

82381054

200-3000878012

S/ 4,930.50

ALAN ROGER PUICAN NORIEGA

200-3000878012

S/ 4,930.50

23DIC16

JORGE ROBERTO MONTERO CUBA

82381055

200-3000878012

S/ 4,930.50

ARNALDO SOTERO TORRES PERALT

82381056

NO UTILIZARON

23DIC16

82381057

200-3000878012

S/ 4,930.50

DIEGO ALONSO SALAZAR LOPEZ

23DIC16

82381058

200-3000878012

S/ 4,930.50

LUIS ALBERTO JIMENEZ CUASO

23DIC16

82381059

200-3000878012

S/ 4,930.50

GUSTAVO ARTURO HERRERA RIVER

23DIC16

82381060

200-3000878012

S/ 4,930.50

EDGARDO NATHEN SIALER RIOJAS

82381061

NO UTILIZARON

23DIC16

82381062

200-3000878012

S/ 4,930.50

MISHAEL RHAM TAFUR SARMIENTO

23DIC16

82381063

200-3000878012

S/ 4,930.50

NATHALY CECILIA ZAVALA RIVERA

82381064

NO UTILIZARON

82381065

INCAUTADO PNP

23DIC16

82381066

200-3000878012

S/ 4,930.50

A

CLAUDIO CARRANZA PALMA ALEXANDER CONDOR RODRIGUEZ

23DIC16

82381067

200-3000878012

S/ 4,930.50

YESHUGIAN CARLOS LAVA AMORETTI

23DIC16

82381068

200-3000878012

S/ 4,930.50

MARCO ANTONIO CABANILLAS LEON

23DIC16

82381069

200-3000878012

S/ 4,930.50

JORGE LUIS MARAÑON WINDER

23DIC16

82381070

200-3000878012

S/ 4,930.50

NORMA LILIANA ACOSTA AVALOS

23DIC16

82381071

200-3000878012

S/ 4,930.50

OSWALDO FREDY MEDINA SEVILLA

23DIC16

82381072

200-3000878012

S/ 4,930.50

JOSE ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ

Y otros 44 cheques de la misma cuenta. S. En total la organización criminal utilizó 61 cheques con los datos de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC registradas en el Sistema Bancario por Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ trabajadora del INTERBANK, para el cobro indebido por un monto de S/. 298,355.00, correspondientes a dos talonarios No. 82381050 a 82381099 y N° 82381101 a 82381149, de la cuenta corriente N°. 200-3000878012 y dentro del talonario No. 82381050 a 82381099 se encontró el cheque 82381065 que fuera incautada a Claudio CARRANZA PALMA por personal PNP, con lo que se acredita la autoría de las imputaciones realizadas por las personas del cuarto, tercero y segundo escalón de la organización criminal. T. Asimismo, se establece la participación delictuosa de Peter GAVIDIA CORDOVA, ex trabajador del Banco INTERBANK, quien no ha sabido

explicar las razones por los cuales ingresó a las cuentas bancarias de las empresas FT CONSTRUCTORES SAC, AITEC SAC, IGLESIA, RENZO COSTA SAC y otras empresas, limitándose a sustentar en su manifestación, que el ingreso se debió para obtener datos básicos como RUC y teléfonos; pero el Apoderado Legal del INTERBANK acreditó que su ex trabajador ingresó indebidamente al Sistema bancario donde se visualiza el saldo disponible de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC en 18 oportunidades y en distintas fechas, desde el 06JUN16 hasta el 23DIC16, esta última fecha, dos veces y en horarios inusuales (18:33:26 y 18:34:41), día en que hubo retiro masivo de la cuenta. U. También se ha determinado la participación delictuosa de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22), ex trabajadora del INTERBANK, como la persona que envió mediante chat y sin autorización alguna al ex trabajador Peter GAVIDIA CORDOVA los datos identificatorios de las personas registradas en el sistema del banco, como únicos autorizados para solicitar chequeras, registro de firmas y sellos, no recordando de que empresas; sin embargo, esta misma recibió indebidamente la carta de fecha 21DIC16, con el cual solicito la emisión de chequeras, usurpando a José Luís TORATTO FERNANDEZ Gerente General de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC, acreditándose la omisión a sus funciones, al no haber utilizado la identificación biométrica y lectura de código de barras del DNI del solicitante que estaba obligada conforme a los manuales de operatividad del Banco. Pero, en su defensa aduce que se debió a fallas para el acceso al sistema RENIEC, sin embargo, Antonio Alberto MINAYA ARCE (43) Gerente de Tienda de la Agencia Belaunde Comas del INTERBANK desmintió dicha versión al no existir ningún reporte en la fecha y por el contrario indicó la existencia de otras computadoras continuas con acceso al sistema RENIEC que no fueron utilizadas el 21DIC16. V. CONCLUSIONES A.

En el transcurso de la investigación preliminar realizada, se llegó a establecer que el imputado Claudio CARRANZA PALMA (42) con DNI. N° 41700981 CITADO, se encuentra incurso en la presunta comisión del Delito Contra el Patrimonio - Estafa Agravada y Delito Contra la Tranquilidad Pública, perteneciente a la organización criminal autodenominada “Los Bamberos Bancarios; el mismo que actuó como presunto autor intelectual, material y líder de la Organización, al haber obtenido indebidamente talonarios de chequeras, usurpando identidad, falsificando las firmas del titular de la cuenta bancaria en los cheques y el cobro indebido de (S/. 298,355.00) doscientos noventa ocho mil trecientos cincuenta cinco soles; así como también resultan ser presuntos participes las personas siguientes: Servidores bancarios del INTERBANK - Peter GAVIDIA CORDOVA (25), DNI N° 70901637, quien se encargó de proporcionar información a la organización criminal respecto a la disponibilidad de dinero de la cuenta bancaria incriminada.

- Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22), DNI N° 76803908, quien se encargó de entregar las chequeras omitiendo sus funciones al no identificar planamente al titular de la cuenta y también entregó información respecto a los datos confidenciales de la cuenta bancaria a la organización criminal. Segundo escalón de la organización Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ (46) (a) “Kevin, DNI N° 07878463, Giancarlo Miguel ACABARROZZI LOPEZ. (31), DNI N° 44294123, John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ (29), DNI N° 46345875, Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE (29) DNI N° 45714936, Juan Guillermo CRUZ CORRALES (35) (a) “Chemo” DNI 42254022, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (37) DNI N°40832515 y Víctor Miguel SILVA SALAZAR (38) DNI N° 40769429, ocupaban el cargo de distribuir y entregar los cheques. Tercer escalón de la organización Gianmarco Javier PADILLA YARLEQUE (27), DNI N° 47025134, Walter Vladimir FARIAS MESTAS(29) DNI N° 45511600, Julio Gianmarco GARCIA BAEZA (27) DNI N°72465621, Jorge Luis MARAÑON WINDER(48) DNI N° 40629762, Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (41) DNI N° 10408860, Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21) DNI N° 71590214, Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (34), DNI N° 42751520, Jean Paul NAVARRETE CIEZZA (32) DNI N°43939367, eran los encargados de seleccionar y conducir a las agencias bancarias a las personas que cobrarían los cheques. Cuarto escalón de la organización Las 61 personas que hicieron efectivo las chequeras por un pago dinerario. La Empresa “FT CONSTRUCTORES SAC” y Banco INTERBANK del Perú, son considerados como agraviados en la presente investigación; imputación que se sustenta con las manifestaciones de: José Luis TORATTO FERNANDEZ (46) Representante legal de la empresa FT CONSTRUCOTRES SAC, Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21), Antonio Alberto MINAYA ARCE (43), Diego Alonso SALAZAR LOPEZ (23), Jorge Luis MARAÑON WINDER (46), Víctor Miguel SILVA SALAZAR (37), Caterine HARO SANTISTEBAN (31), Arnaldo Sotero TORRES PERALTA (68), Oswaldo Fredy MEDINA SEVILLA (59), Evelyn Josefina SAENZ TEJADA (31), Karla Elienet LALUPU RUIZ (21), Alex Anthony SALINAS VEGA (29), Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (26), Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (21), Giuliana Esther TEJADA ENRIQUEZ (48), Mishael Rham TAFUR SARMIENTO (30), Sebastian RENTERIA SALAS (25), Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES (40), Víctor Egge HUAMAN REQUEJJO (44), Jonathan José ALBINES SANTOLALLA (32), Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (22), Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ (30), Alexander CONDOR RODRIGUEZ (34), Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36) y colaborador con Clave 05102017, además se cuenta con las Actas de Reconocimiento Fotográfico, Atestado N° 393-2016-DIRINCRI-PNP/DIVIEODD9, Atestado N° 141-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D1; hecho ocurrido el 23DIC16 en Lima Metropolitana.

B. Asimismo, se estableció la autoría en Claudio CARRANZA PALMA (42), por la presunta comisión del Delito Contra la Fe Pública – Falsificación y uso de documentos falso, en agravio de la Empresa FT CONSTRUCTORES SAC; al haber falsificado una Carta de fecha 21DIC16, la misma que fue presentada a la Agencia Belaunde – comas del INTERBANK, con el que se obtuvo los talonarios de chequeras de la empresa FT CONSTRUCTORES SAC y para ser utilizados y presentados al banco INTERBANK, falsificaron la firma del titular de la cuenta; conforme se acredita con el Dictamen Pericial de Grafotecnia No. 688-2017 de 09AGO17, realizado por el Perito Wilfredo FAJARDO VASQUEZ, quien ha establecido que la firma que aparece en los cheques incriminados no provienen del puño grafico de José Luis TORATTO FERNANDEZ. V.

SITUACION DE LOS IMPUTADOS. A. Las personas de Juan Guillermo CRUZ CORRALES, Boris Alberto SPEICHER FERNANDEZ, Víctor Miguel SILVA SALAZAR, Walter Vladimir FARIAS MESTAS, Julio Gianmarco GARCIA BAEZA, Jonathan José ALBINES SANTOLALLA, Jorge Luis MARAÑON WINDER, Eduardo Enrique ALEGRIA FLORES, Jean Paul NAVARRETE CIEZZA; se encuentran como No Habidos B. Las personas de Claudio CARRANZA PALMA, Peter GAVIDIA CORDOVA, Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ, Giancarlo Miguel ACABARROZZI LOPEZ, John Perseo BUSTAMANTE RODRIGUEZ (29), DNI N° 46345875, Cristian Jesús ELIAS BUSTAMANTE, Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (37), Gianmarco Javier PADILLA YARLEQUE, Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21); han sido citados para que se presenten ante las autoridades competentes las veces que sea requerido su presencia.

VI.

ANEXOS. - Un (01) cuadro de estructura de la organización criminal “Los Bamberos Bancarios). - Una (01) manifestación de José Luis TORATTO FERNANDEZ (46), a fs. 02. - Una (01) manifestación de Anthony Guillermo CASTRO OREJUELA (21), a fs. 04. - Una (01) manifestación de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22), a fs. 06. - Una (01) manifestación de Karina Lisseth MENDOZA AGUINAGA (36), a fs. 05. - Una (01) manifestación de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ (22), a fs. 01. - Una (01) manifestación de Antonio Alberto MINAYA ARCE (43), a fs. 03. - Una (01) manifestación de Peter GAVIDIA CORDOVA (25), a fs.07. - Una (01) manifestación de Alex Anthony SALINAS VEGA (29), a fs. 04. - Una (01) manifestación de Gustavo Arturo HERRERA RIVERA (26), a fs. 03. - Una (01) manifestación de Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA (21), a fs. 03. - Dos (02) tomas fotográficas. - Una (01) manifestación de Víctor Egge HUAMAN REQUEJO (44), a fs. 05. - Una (01) manifestación de Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI (22), a fs. 03.

- Una (01) manifestación de Giancarlo Miguel SCABARROZZI LOPEZ (30), a fs. 01. - Una (01) manifestación de Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ (36), a fs. 08. - Un (01) croquis realizado por Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ. - Una (01) autorización otorgado por Eugenio Hugo LAMAS SANCHEZ. - UN (01) Informe No. 347-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs.03. - Una (01) fotocopia de manifestación del colaboraror eficaz con clave 05102017, a fs. 03. - Cinco (05) Actas de Reconocimiento Fotográfico de Personas. - Un (01) Oficio No. 189-2017-23° FPPL-MP a fs, 03. - Un (01) Informe No. 347-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs.12. - UNA (01) fotocopia de Oficio No. 855-2017-DIRNCRI-PNP-DIVIOED-D2 a fs. 01. - Una (01) fotocopia de Parte No. 717-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D9, a fs. 02. - Una (01) fotocopia de Papeleta de Comisión -2016-DIRINCRIPNP/DIVIEOD/D9. - Una (01) fotocopia de Nota Informativa No. 117-2016-DIRINCRI-PNPDIVIEOD-D9. - Una (01) fotocopia de Parte No. 489-2016-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D9, a fs. 02. - Una (01) fotocopia de Acta de Registro Vehicular y Personal de Hugo LAMAS SANCHEZ, a fs. 01. - Una (01) fotocopia de Acta de Registro Personal de Antony Richard CHAFLOQUE URRUTIA (23), a fs. 02. - Una (01) fotocopia de Acta de Registro Personal de André Fabián NUBE BALLEN (25), a fs.01. - Una (01) fotocopia de Acta de Registro Personal de Claudio CARRANZA PALMA (40), a fs. 01. - Una (01) fotocopia de Cheque bancario No. 82381065 del INTERBANK, girado a Maria Julissa CARVAJAL GAVIÑO. - Cuatro (04) hojas con fotocopias de consultas de Requisitorias y Antecedentes policiales. - Cuatro (04) fotocopias de Hoja de Datos de Identificación. - Cuatro (04) fotocopias de Citaciones policiales. - Cuatro (04) fotocopias de fichas RENIEC. - Una (01) fotocopia de Oficio N°. (d.189-2017-23°FPPL-MP-FN), a fs. 02. - Una (01) fotocopia de Disposición de Inicio de la Fase de Corroboración del Proceso de Colaboración Eficaz, a fs. 02. - Una (01) fotocopia de manifestación de Colaborador Eficaz con Clave N° 05102017, a fs. 03. - Una (01) fotocopia simple de atestado No. 393-2016-DIRINCRIPNP/DIVIEOD-D9, a fs. 68. - Seis (06) fichas RENIEC. - Un (01) Oficio No. 8052-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Escrito de Apersonamiento de Claudio CARRANZA PALMA a fs. 04. - Dos (02) Actas de Inconcurrencia. - Una (01) fotocopia de Constancia de Notificación. - Dos (02) Actas de Inconcurrencia. - Ciento setentitres (173) citaciones policiales. - Dos (02) boletas de Venta Electrónica, emitidos por Servicios Postales del Perú. - Veintitrés (23) fichas RENIEC.

- Una (01) estructura criminal. - Un (01) escrito presentado por Ronald Ricardo CHAVEZ CASTAÑEDA, a fs. 01. - Un (01) escrito presentado por Franki Miguel SAAVEDRA REATEGUI, a fs. 02. - Un (01) escrito presentado por Víctor Grimaldo CUADROS ALVAREZ, a fs. 03. - Una (01) fotocopia de Carta remitido por banco INTERBANK DEL PERU de 26DIC16, a fs. 03. - Una (01) fotocopia de Carta remitido INTERBANK a FT CONSTRUCTORES, de 05ENE17, a fs. 01. - Una (01) Carta de 08AGO17, remitido por Carlos Benjamín FLORES ESPINAL. - Una (01) Carta presentada por Alexander CONDOR RODRIGUEZ, a fs. 15. - Un (01) escrito presentada por Alexander CONDOR RODRIGUEZ, a fs. 01. - Un (01) escrito presentada por Peter GAVIDIA CORDOVA. - Dos (02) escritos presentada por Flavia Dayacelly ALVAREZ SANCHEZ. - Un (01) escrito presentada por Alexander Water BACA MANSILLA, a fs. 02. - Un (01) escrito presentada por Karla Elianet LALUPU RUIZ. - Dos (01) tomas fotográficas de Claudio CARRANZA PALMA. - Cinco (05) fichas RUC. - Un (01) Oficio No. 8286-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Oficio No. 2157-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 02. - Un (01) Oficio No. 2147-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 07. - Un (01) Oficio No.6379-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Oficio No. 5141-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Oficio No. 2982-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Oficio No. 824-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 09. - Un (01) Oficio No. 822-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 18. - Un (01) Oficio No. 821-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 19. - Un (01) Oficio No. 823-17-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 22. - Un (01) Oficio No. 7049-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2. - Un (01) Informe No. 327-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2, a fs. 02. - Un (01) Oficio No. 4609-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 04. - Un (01) Oficio No. 5141-2017-DIRINCRI-PNP-DIVIEOD-D2 a fs. 15. - Un (01) Oficio No. 669-2017-DIRINCRI-PNP/DEPCRI-GRAF a fs.14. - Un (01) Oficio No. 2765-2017-DIRINCRI-PNP/DIVICC-SEC a fs. 120. - Un (01) Se recibió un Escrito de parte de Flavia Dayacelli ALVAREZ SANCHEZ, a fs. 28. Lima, 05MAR18. ES CONFORME

EL INSTRUCTOR