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• Milagros Quintanilla

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LUGAR: Av. Venezuela No. 2505, Lima FECHA: 18 de febrero del 2015, a las 15:00 horas. CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea. PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores SR. MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE y SR. JORGE MAURICIO GALINDO ALI respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración. ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores Ing. JOSÉ EDUARDO ACOSTA RODRÍGUEZ – PAIVA Y SR. MICHAEL ERNESTO WOODMAN GORBITZ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, sobre un proyecto de aumento de capital social de la sociedad en su parte variable.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea por unanimidad, acordó: I.- Que el actual capital social suscrito de acciones representativas , S.A. DE C.V., que es de S/.84975325.00 soles, moneda nacional, se aumente en S/. 1051087.00 soles, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de S/.86026412.00 soles, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro de la parte variable del capital social. II.- Que para amparar dicho aumento de capital social se emitan acciones ordinarias, nominativas, Serie “A“, sin expresión de valor nomina. Estas nuevas acciones tendrán las mismas características que las actuales en circulación de la compañía y participarán en los resultados y en las reservas de, S.A. DE C.V. III.- El aumento de capital social se efectúa mediante suscripción y pago vía transferencia electrónica bancaria de fondos en moneda nacional, de las acciones referidas en el punto II de esta asamblea, que en esta misma fecha han realizado los accionistas de la compañía. VI.- En virtud de lo anterior, entréguense a los accionistas a que se refiere el punto anterior, las acciones ordinarias, nominativas, Serie “A”, en las proporciones ya señaladas, correspondientes al aumento de capital social decretado. V.-

Conforme

a

lo

anterior,

el

capital

social

ya

aumentado

de

acciones, S.A. DE C.V., asciende a la suma de 1051087.00 soles, moneda nacional, representado por 1051087.00 acciones Serie

“A“, todas ordinarias,

nominativas, Liberadas, sin expresión de valor nominal. Del capital social referido la suma de S/. 84975325.00, moneda nacional, corresponde al capital social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de 1051087.00, moneda nacional, representa la parte variable del capital social. VI.- Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de capital social a que se refiere la presente asamblea. VII.- Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado, los cuales deberán ser firmados por cualesquiera dos de los consejeros de la compañía.

VIII.- Se autoriza al secretario del consejo de administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla. IX- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

SR. MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE SR. JORGE MAURICIO GALINDO ALI Presidente / Chairman Secretario Director de la compañía desde 1 de Junio 2016