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ABG. XXXXXXXXXX INPRE ABOGADO XXXXX

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. SU DESPACHO.-

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V- XXXXXXXXX, de este domicilio, y en mi carácter de representante de la compañía debidamente autorizado para este acto por la Asamblea Extraordinaria de Socios de la sociedad mercantil XXXXXXXX, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha Diecinueve (19) de Marzo de 2010, bajo el Nro. 54, Tomo 21-A, ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: Presento copia certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios, celebrada el día Ocho (08) de Abril del año 2015, en la cual se trato el siguiente Punto Único: Cambio de Dirección Fiscal. Así mismo solicito se me expida copia certificada de la presente así como del acta mencionada. En Valencia, a la fecha de su presentación

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA “XXXXXXXXX, C.A.,” celebrada en fecha Ocho (08) de Abril del año 2015; siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.); reunidos en la sede de la empresa “XXXXXXXXXX, C.A.,”, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial

del

Estado Carabobo, en fecha

Diecinueve (19) de Marzo de 2010, bajo el Nro. 54, Tomo 21-A,, los accionistas FULANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro11.345.479 propietario de Treinta (30) acciones; y MENGANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro- 6.941.190 propietario de Sesenta (60) acciones; y PASCUAL venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro- 7.080.335

propietaria SESENTA (60) acciones, quienes

representan el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social, por lo cual se obvia la convocatoria previa. Se abre la cesión, la cual tratará sobre el siguiente punto del orden del día. Punto único: Cambio de Dirección Fiscal de la Compañía XXXXXXXXXX, C.A. Se pasa a deliberar sobre el Punto único; Del orden del día, referente a la Cambio de Dirección Fiscal. Toma la palabra el accionista FULANO quien propone y considera necesario el cambio de dirección Fiscal de la Compañía, a la siguiente dirección; XXXXXXXXXX Urbanización XXXXXXXXX Código Postal Nro. 2001, Valencia, Estado Carabobo (.o;) (por cuanto, (explica el motivo del cambio si lo desea). Lo cual es aprobado por la Asamblea, quedando así: Redactada la Cláusula Segunda de los estatutos Sociales de la compañía de la Siguiente Manera: SEGUNDA: El domicilio de la compañía será en XXXXXXXXXX Código Postal Nro. 2001, Valencia, Estado Carabobo, pudiendo establecer agencias, sucursales, dependencias y oficinas en otras ciudades de la republica, cuando así lo resuelva la Asamblea de Accionista de la compañía. No habiendo otro punto

que tratar, sometido como fue el punto

a votación y

consideración se procedió a deliberar y por unanimidad fue aceptado. Se da por terminada la cesión y se ordena levantar el acta correspondiente, para su registro y

posterior

publicación,

así

mismo

se

autoriza

al

ciudadano

XXXXXXXXXXXXXXXXX (Nombre Del Gestor, Abg O Socio Que Va A Realizar El Tramite), venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro.

V-XXXXXXXXX,

de este domicilio, para que haga la presentación al registro

Mercantil respectivo, y en señal de conformidad firmaron los presentes. Y en señal de conformidad firmaron los presentes,

FULANO

MENGANO

PASCUAL