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• Roberto Altamirano

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TÉCNICAS DE JUICIO ORAL

¿CÓMO ESTÁ ACTUALMENTE EL SISTEMA PENAL EN MÉXICO?

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Ejes principales:

DIRECTRICES •

Transformación estructural del procedimiento penal para una justicia pronta y expedita.

•

Simplificar las formalidades de la averiguación.

•

Implementar el proceso penal acusatorio, oral y público con presencia obligatoria del Juez en las audiencias.

•

Establecer mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas.

•

Instrumentar medidas alternas de solución.

•

Agilizar el proceso a través de un sistema de audiencias.

•

Fomentar el sistema de la sana crítica en la valoración de pruebas.

El objetivo de la investigación no es construir o inventar responsables, sino descubrirlos.

MODELO ACUSATORIO

PRINCIPIOS RECTORES

(Art. 20 Const.)

ORALIDAD: 

Las actuaciones se llevarán a cabo en juicios públicos, pero además serán ORALES, por lo tanto lo escrito será mínimo y excepcional, se tomarán las previsiones necesarias para que se deje registro de la actuación (video o audio) y un acta resumen de cada audiencia.

Publicidad: 

Las diligencias en las audiencias se realizan con la presencia de la sociedad, las partes tienen conocimiento reciproco de los autos procesales de la contraparte y pueden controvertirlos.

Inmediación: 

Presencia del Juzgador y los sujetos procesales para contraponer sus versiones sobre la litis.

Contradicción: 

Enfrentamiento de posiciones entre las partes en el desahogo de la etapa probatoria.

CONTINUIDAD Y CONCENTRACIÓN 

En la fase del juicio oral se lleva a cabo el desahogo probatorio sin lugar a la suspensión de la audiencia, salvo casos excepcionales, lo que hace que el juicio sea continuo y una vez terminada esta fase el juez toma una decisión de fondo.



La permanencia de la prueba que aparece como un principio en el sistema inquisitivo, varía en cuanto a que solo se tendrá como prueba aquella que se desahogue en presencia de todas las partes y sea reconocida como tal por el juez.

Imparcialidad del Juez 

Está prevista en los Instrumentos Internacionales como derecho fundamental del ciudadano tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos.

LA

VERDAD PROCESAL DEBE SURGIR DE UN DEBATE AMPLIO ENTRE LA TEORÍA DEL CASO Y LAS PRUEBAS. La

verdad está abierta a la prueba y contraprueba a la confirmación o negación de la hipótesis.

TRABAJO EN EQUIPO … LOGRO DE METAS EN UN SISTEMA ACUSATORIO

LA RELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO E INVESTIGADOR

EN ESTE EQUIPO … EQUIPO…

LABORES : DISTINTAS, PERO RELACIONADAS:

EN LA INVESTIGACIÓN ESTE EQUIPO…

COMUNICACIÓN EFICAZ El ministerio público entrevista al testigo, si es necesario, en presencia del investigador, utilizando el escrito de la entrevista como punto de partida

EL TRABAJO ES DE AMBOS:

EQUIPO: TRABAJO EN ACUERDO

MINISTERIO PÚBLICO E INVESTIGADOR SE PREPARAN PARA EL JUICIO:

EN EL JUICIO…

EN ESTE EQUIPO… 

Ambos realizan una labor distinta, pero relacionada.



Esencial: comunicación eficaz.



El trabajo de ambos se complementa.



Hay cooperación entre ambos.



Hay trabajo en Acuerdo.



Ambos comparten una sola meta.



SINERGIA.

HERRAMIENTA PARA PLANEAR LA ACTUACIÓN DEL PROCESO

UTILIDAD

CARACTERÍSTICAS

ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL CASO

ETAPAS

PROGRAMA METODOLÓGICO “ROBO” HECHO FACTICO

ELEMENTOS ESTRUCTURAN EL DELITO

El 7 de agosto de 2009, siendo las 21:00 horas, el señor JUAN PEREZ PEREZ, ingresó a las instalaciones de la tienda "Super 7", ubicada en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 3670

El que

Arrebatándoles

Se apodere

Sus pertenencias (dinero, joyas, celulares, entre otros)

Cosa mueble

A dependientes y clientes

Ajeno

Se aumenta ilegalmente el patrimonio de JUAN PÉREZ

Propósito de obtener provecho

Todo avaluado en $855.000

CUANTÍA (Supera o no los 100 smlmv)

Esgrimió un arma tipo revolver calibre 380, amenazando a los dependientes y clientes que allí estaban

Violencia sobre las personas

TESTIGOS

EVIDEN CIA

HECHOS QUE PRUEBA

LA APERTURA 

Es una declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, el Ministerio Público presenta la teoría del caso. La defensa, si lo desea, puede hacer lo propio.



Es un resumen de las pruebas y una historia narrativa de los hechos del caso que comprueban que el acusado es culpable

LA APERTURA

APERTURA DE LA DEFENSA

INTERROGATORIO

EL INTERROGATORIO

EL INTERROGATORIO

EL INTERROGATORIO

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

REGLAS PARA TESTIGOS

EL MINISTERIO PÚBLICO PREPARA AL TESTIGO PARA EL CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA

◦ ◦ ◦ ◦

Identifica las debilidades del testigo que atacará el defensor . Explica qué va a hacer (estrategias, artimañas). Qué temas va a tocar. Explica que el defensor preguntará si el testigo se reunió con el Ministerio Público. La respuesta es “Sí.” ◦ Revisa con el testigo como se manejarán las dificultades.  Ej., (Olvidas y cómo te refresca la memoria).  Ej., El proyector de fotos no funciona. ◦ Solicita al testigo que avise si va a reunirse con el defensor  Aconseja al testigo que no firme nada que le presente el defensor (ej., una entrevista)

EL INVESTIGADOR COLABORA CON EL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL CONTRAINTERROGATORIO DE LOS TESTIGOS DE LA DEFENSA

ESTRUCTURA BÁSICA DEL INTERROGATORIO

MANEJO DEL INTERROGATORIO

USO Y MANEJO DE EVIDENCIAS

EVIDENCIA DEMOSTRATIVA Vivimos en una época visual. Estamos acostumbrados a recibir no solamente información auditiva sino también visual. Estudios de Ciencias Sociales establecen que el aprendizaje y la retención de información se aumenta significativamente si se recibe visualmente o en combinación visual, auditiva y escrita

Ejercicio de evidencia demostrativa

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INCORPORACIÓN DE EVIDENCIA

CONTRAINTERROGATORIO

EL CONTRAINTERROGATORIO 

Consiste en plantear preguntas al testigo después del interrogatorio, por un abogado de la parte oponente. Por lo general, el tribunal limita el contrainterrogatorio a los temas de la credibilidad de los testigos y de los asuntos expuestos durante el interrogatorio

EL CONTRAINTERROGATORIO

EL CONTRAINTERROGATORIO 

El Ministerio Público y el investigador deben anticipar lo que van a testificar los testigos de la defensa ◦ Nunca asumir que van a decir la verdad ◦ El investigador debe tratar de entrevistar a los testigos ◦ Un testimonio anterior ◦ Declaraciones a la policía ◦ Apertura del defensor o argumentos en audiencias preliminares ◦ Discusiones entre el equipo

O ALEGATO DE CLAUSURA

LA DECLARACIÓN FINAL

LA DECLARACIÓN FINAL

NOTICIA CRIMINAL ¿QUE SE ENTIENDE POR NOTICIA CRIMINAL? Es el momento en el cual se hace del conocimiento del policía o en su caso del ministerio público, la probable comisión de un delito, es a partir de éste momento que se inicia la investigación criminal. Las autoridades responsables de la protección y la preservación, son aquellas que tienen el primer contacto con el lugar (hechos, hallazgo, enlace), pudiendo tratarse de las unidades de policías preventivas y de reacción, municipales, estatales y federales, con la encomienda de no permitir alteraciones por mínimas que estas sean.

TIPOS DE LUGARES LUGAR DE LOS HECHOS, es el sitio físico donde ocurre la totalidad de eventos a investigar, como: vía pública, oficinas, inmuebles, vehículos, etc. LUGAR DEL HALLAZGO, es el sitio físico donde se localiza el elemento indiciario de mayor relevancia y donde se da el desarrollo principal de los hechos, como: lugares abiertos (terrenos baldíos, caminos, etc.) y/o cerrados (vehículos, inmuebles, etc.). LUGAR DE ENLACE, en los casos de secuestro es el lugar o los lugares físicos utilizados para el traslado de la víctima a un sitio distinto de donde se le privó de la libertad, o bien, donde permaneció cautiva: caminos, carreteras, vehículos, oficinas, casas, etc.

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL LUGAR

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN Si queremos reconstruir, con cierta seguridad, un hecho delictivo o identificar al probable responsable, es necesario preservar y conservar el lugar a investigar. Al proteger y conservar el lugar se siguen dos fines esenciales: Tratar de que el escenario del delito permanezca tal cual lo dejó el infractor, a fin de que todos los indicios se conserven su situación, posición y estado original.

Poder llegar a reconstruir los hechos e identificar al autor, mediante el acucioso y diligente examen de los indicios y su adecuada valoración.

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Los lugares a protegerse pueden ser de dos tipos: Lugares abiertos.

Dichos lugares se delimitarán con cintas preventivas en un perímetro aproximado de 50 metros, en caso de no ser posible se protegerá lo más cercano posible.

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Lugares cerrados. En dichos lugares se protegerán todas las vías de acceso (entradas o salidas), y se evitará el paso de personas.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR

PROCESAMIENTO DEL LUGAR

Las autoridades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos son las Unidades de Policía de Investigación Federales y Estatales, quienes deberán fijar, señalar, levantar, embalar y resguardar los indicios, a fin de que no sufran ninguna alteración y sean determinantes para alcanzar la verdad procesal.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR OBSERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Las Unidades de Policía Facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, proceden a observar el lugar; ello tiene como finalidad, identificar si realmente se trata de un posible hecho delictivo, determinado por la presencia de indicios.

Las condiciones para realizar la observación deben ser las más favorables, principalmente con luz natural o con una buena iluminación.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR • Existen diversas formas observación, entre ellas:

de

efectuar

una

Espiral

Círculos Concéntricos

Franjas

Búsqueda en sector o zonas

Criba

Búsqueda en abanico

PROCESAMIENTO DEL LUGAR

PROCESAMIENTO DEL LUGAR FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. La fijación del lugar de los hechos, debe ser precisa, concisa, metódica, sistemática, completa, descriptiva y sencilla, siempre partiendo de lo general a lo particular. Existen diversos métodos de fijación:

DESCRIPCIÓN ESCRITA FOTOGRAFÍA PLANIMETRÍA MOLDEADO

PROCESAMIENTO DEL LUGAR DESCRIPCIÓN ESCRITA Debe ser, como ya se indicó, de lo general a lo particular, detalle a detalle, con una redacción sencilla y un vocabulario con terminología común; completa, minuciosa, metódica, sistemática y descriptiva, es lo que se denomina INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (LGSNSP, art. 43.) En sitios cerrados se realiza de exteriores a interiores. Se anota la dirección exacta tomando en consideración los objetos cercanos al indicio principal, por ejemplo el cadáver; o bien, de todo aquello que se encuentre íntimamente relacionado con el hecho que se investiga. Para los sitios abiertos, analizar los espacios existentes en un perímetro de 50 metros aproximadamente.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR FOTOGRAFÍA. Al arribar al lugar de los hechos y posterior a la observación, se procede a efectuar la fijación fotográfica, en virtud de que pueden presentarse cambios por diversas razones, desde las climatológicas hasta las consistentes en mover o alterar las evidencias, ya sea de forma accidental por imprudencia, falta de cuidado o inexperiencia de las personas que ingresaron al lugar; así como de forma intencional, cuya finalidad es desvirtuar la información.

En ocasiones, es posible que algún detalle pase inadvertido y al momento de revisar las fotografías se hace evidente.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR

GENERAL

PARTICULAR

PROCESAMIENTO DEL LUGAR

ACERCAMIENTO

GRAN ACERCAMIENTO

PROCESAMIENTO DEL LUGAR En lugares abiertos se toman los puntos de referencia, como son árboles, carreteras, vertientes de ríos, etc. Un punto importante dentro de la fotografía, es el uso de los testigométricos, los cuales son generalmente reglas flexibles, ya sea de cartón o de plástico, las cuales sirven para contar con una referencia sobre las dimensiones de los indicios, así como la ubicación de éstos.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR PLANIMETRÍA Consiste en un dibujo a escala de la escena del crimen, en el cual una persona, al verlo, fácilmente esté en posibilidades de conocer cómo se encontraba el lugar. CRÓQUIS SIMPLE. En la elaboración del croquis, es conveniente tomar en cuenta lo siguiente: señalar su posición en base a los puntos cardinales, las medidas deben ser lo más exactas posible, marcar la escala empleada, debe ser sencillo y sin muchas anotaciones, ser descriptivo con los objetos de mayor importancia y por último el uso de simbología adecuada.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR PLANO ABATIDO DE KENYERS. • Consiste en el abatimiento de muros y techos para dar una mayor superficie de representación al lugar de los hechos, posibilita la fijación de los indicios encontrados sin importar su ubicación, es decir, nos permite fijar indicios en muros techos y las caras anteriores de los muebles. • Cuando se trata de lugares abiertos, se tiene que utilizar la altimetría y la planimetría, utilizando curvas de nivel, a fin de representar la altura, formas y accidentes del terreno.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR CROQUIS SIMPLE

CROQUIS DE KENYERS

PROCESAMIENTO DEL LUGAR MOLDEADO Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehículos, o bien en soportes sólidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas, fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues este complementa valiosamente los procedimientos referidos.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR RECOLECCIÓN Y EMBALAJE DE INDICIOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. • En primer lugar conforme al criterio del policía facultado, se seleccionan todos aquellos indicios relacionados con el hecho, siendo posible en ocasiones tomar algunos objetos adicionales. • Deben ser levantados con las manos debidamente protegidas con guantes y utilizando el instrumental apropiado, a fin de evitar todo tipo de contaminación y/o alteración. • Es indispensable manipularlos lo menos posible y manejarlos siempre por separado, identificándolos por su tipo, características y ubicación.

PROCESAMIENTO DEL LUGAR •Los indicios deben ser embalados por separado en contenedores adecuados; se sellan y se marcan con todos los datos necesarios para su identificación; mismos que deben contener entre otros los siguientes:

• Número de Caso. • Número de indicio que le corresponde. • Hora a la que fue recolectado. • Ubicación del indicio • Tipo de indicio de que se trate. • Condiciones en que se encuentra. • Nombre y firma del policía que realiza el procesamiento.

INDICIO, EVIDENCIA Y PRUEBA Evidencia. Elemento tangible que permite objetivar una observación.

DIFERENCIAS INDICIO

EVIDENCIA

PRUEBA

CADENA DE CUSTODIA

CADENA DE CUSTODIA Proceso ininterrumpido y documentado que permite demostrar la autenticidad de la evidencia física. • EVIDENCIA: PERSONAS

Según sus usos

LUGARES

COSAS

PRINCIPIOS Autenticidad Ley de Identidad: -Objeto -Estado -Posesión 

Principio de Intercambio: El delincuente en su paso por el escenario del crimen deja indicios de su presencia y de la comisión de su conducta, y también él se lleva en la mayoría de los casos algunos vestigios del lugar y de la víctima.

IMPORTANCIA Garantiza a la administración de justicia que las evidencias presentadas son las mismas recolectadas, acreditando su identidad y estado original, condiciones y los cambios hechos en ellas por cada custodio. A QUÉ ELEMENTOS SE APLICA? Elementos materiales de prueba (cadáver, muestras de la víctima o sospechoso, documentos o cualquier otro elemento relacionado con el hecho), recolectados o allegados a la investigación previa o al proceso en cualquiera de sus etapas.

FORMAS DE AUTENTICIDAD Para probar la autenticidad de la evidencia física AUTOAUTENTIFICACIÓN

POR MARCACIÓN

POR TESTIMONIO

POR CADENA DE CUSTODIA

COBERTURA 

Inicio y fin