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MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO CON APORTE DINERARIO Y NO DINERARIO

NUMERO: 3061

1925

REGISTRO: VIII AÑO:

FOLIO:

73

TOMO:

2015

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%% ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA HOTEL “LAS MIL Y UNA NOCHE SAC” QUE OTORGA JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA Y OTROS. ==================================================== ==EN LA CIUDAD DE PIURA, PERU, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE; ANTE MI: VICENTE E. ACOSTA IPARRAGUIRRE, NOTARIO ABOGADO DE ESTA PROVINCIA DE PIURA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17863776, REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 10178637768, Y LIBRETA M I L I T A R 1 1 7 2 1 5 5 6 1 4 , S U F R A G A N T E ; C O M P A R E C E N : ==================================================== == SANTISTEBAN ATARAMA, JHONYLUIS,

NACIONALIDAD PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN CALLE LIMA ASENT. HUMANO SAN PEDRO MZ 6 LOTE 29; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. ==================================================== == VIERA

MECHATO

JESUS

MARTIN,

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 75593928, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN JR. MARIANO

DIAZ

N°

360-CATACAOS;

PROCEDE

POR

SU

PROPIO

DERECHO.

==================================================== = GARCÍA

SERNAQUÉ

JAIRO

MOISES,

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 48503093, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN PSJE 3 DE OCTUBRE # 7 CAMPO POLO- CASTILLA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. ==================================================== = LOPEZ

APAGÜEÑO

KATY

MARÍA,

NACIONALIDAD

PERUANA,

OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N° 77279652, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN AA.HH. 18 DE MAYO MZ –M LOTE 6- PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.

==================================================== == CARCAMO

OLIVARES

DAYVI

KEVIN,

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN CALLE 15 N° 009- CASERÍO LA PIEDRA - CATACAOS; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.

==================================================== == SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO NACIONALIDAD PERUANA,

OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N° 72717797, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN JR. MARIANO

DIAZ

960-

CATACAOS;

PROCEDE

POR

SU

PROPIO

DERECHO.

=================================================== MERCEDES

GUAYAMA

CHASQUERO,

NACIONALIDAD

PERUANA,

OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N° 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN URB. EL BOSQUE MZN A LOTE 14 CASTILLA- PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. =================================================== INGA LOPEZ ERIKA VANESA NACIONALIDAD PERUANA,

OCUPACION CONTADORA,

CON DNI N° 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN AA.HH. ALMIRANTE MIGUEL

GRAU

MZ

P

LOTE

9

CASTILA;

PROCEDE

POR

SU

PROPIO

DERECHO.

==================================================== = MORETO

BOBADILLA

LEYDI

YOSY

NACIONALIDAD

PERUANA,

OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N° 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN AA.HH. VALLE LA ESPERANZA – CASTILLA MZ T LOTE 12; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. ==================================================== VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW NACIONALIDAD PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 72919441, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN AA.HH.ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA MZ D LOTE 6 – PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.============================================= SANDOVAL

CHINCHAY

GUERSON,

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACION

CONTADOR, CON DNI N° 48464490, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO ENURB. LOS

EDUCACDORES

MZN

A

LOTE

8-

PIURA;

PROCEDE

POR

SU

PROPIO

DERECHO.==============================================

INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, CON CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA PARA CONTRATAR, A QUIEN DECLARO HABERLA IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PERSONALES, DE QUE DOY FE, SEGÚN EL EXAMEN REALIZADO CON TAL PROPÓSITO; Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO, ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR ELLA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO, DE QUE S

I

DOY G

FE, U

I

Y E

CUYO N

T

TENOR E

L

I

T

E

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A

L

E

S

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L

===============================

= SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: LA SOCIEDAD DENOMINADA "HOTEL LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C.", CON DOMICILIO EN CALLE LIMA AA.HH. SAN PEDRO MZ 6 LOTE 29 DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; DEBIDAMENTE

REPRESENTADO

ATARAMA, JHONYLUIS,

POR

SU

GERENTE

GENERAL

DON

SANTISTEBAN

NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N°

72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN CALLE LIMA ASENT. HUMANO SAN PEDRO MZ 6 LOTE 29; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES.. VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 75593928, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ N° 360-CATACAOS; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. GARCÍA SERNAQUÉ JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48503093, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN PSJE 3 DE OCTUBRE # 7 CAMPO POLO- CASTILLA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS

TERMINOS

Y

CONDICIONES

SIGUIENTES.

LOPEZ

APAGÜEÑO

KATY

MARÍA,

NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 77279652, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN AA.HH. 18 DE MAYO MZ –M LOTE 6- PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES.

CARCAMO OLIVARES

DAYVI KEVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN CALLE 15 N° 009- CASERÍO LA PIEDRA - CATACAOS; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO NACIONALIDAD PERUANA,

OCUPACION

CONTADORA, CON DNI N° 72717797, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ 960- CATACAOS; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. MERCEDES GUAYAMA CHASQUERO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN URB. EL BOSQUE MZN A LOTE 14 CASTILLA- PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. INGA LOPEZ ERIKA VANESA NACIONALIDAD PERUANA,

OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA.

DOMICILIADO EN AA.HH. ALMIRANTE MIGUEL GRAU MZ P LOTE 9 CASTILA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIADO EN AA.HH. VALLE LA ESPERANZA – CASTILLA MZ T

LOTE 12; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES.

VALDIVIEZO

MECHATO

IVAN

YAROSLAW

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 72919441, ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN AA.HH.ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA MZ D LOTE 6 – PIURA PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. GUERSON, NACIONALIDAD PERUANO,

SANDOVAL

CHINCHAY

OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48464490,

ESTADO CIVIL SOLTERO. DOMICILIADO EN LA URB. LOS EDUCACDORES MZN A LOTE 8- PIURA; PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN LOS TERMINOS SIGUIENTES. ===================================================== PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONSTITUYEN POR LA PRESENTE MINUTA Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N° 26887, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE GIRARÁ CON LA DENOMINACIÓN DE "HOTEL LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C.", PUDIENDOSELE DENOMINAR INDISTINTAMENTE CON EL NOMBRE ABREVIADO DE "LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C." SEGUNDO.EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 660,000 (SEISCIENTOS SESENTA MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 660 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA, EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA: =================== 1. SANTISTEBAN ATARAMA, JHONYLUIS, SUSCRIBE 600 ACCCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/ 100.00 C/U. PAGA S/. 50000 (CINCUENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ================================ 2. VIERA MECHATO JESUS MARTIN, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 40000 (CUARENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ============================== 3. GARCÍA SERNAQUÉ JAIRO MOISÉS, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 40000 (CUARENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES. CAMAS =================== 4. LÓPEZ APAGÜEÑO KATY MARÍA, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 35000 (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ======================= 5. CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 30000(TREINTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.DORMITORIOS Y COLCHONES. === 6. SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 3 8000 (TREINTA Y OCHO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ===========

7. MERCEDES HUAYAMA CHASQUERO, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 25000 (VEINTICINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ======================= 8. INGA LOPEZ ERIKA VANESA, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 30000(TREINTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.ROPEROS, MESAS, SILLAS Y SÁBANAS.============================================ ======== 9. MORETO BOVADILLA LEYDI YOSY, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 22000(VEINTIDOS MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES. VENTILADORES, ESPEJOS, TOALLAS. === ================================================ 10. SANDOVAL CHINCHAY GUERSON, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 44000 (CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ======================= 11. VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW, SUSCRIBE 600 ACCIONES NOMINATIVAS CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/100.00 C/U. PAGA 30000(TREINTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES. COMPUTADORAS, TELEVISORES. ================================================= TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE ACONTINUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES QL QUE SE INDICA. -

GARCÍA SERNAQUÉ JAIRO MOISÉS: 

-

20 JUEGOS DE DORMITORIO (C/U CONSTA DE 01 CAMADE 2 PLAZAS, 02 VELADORES, 01 TOCADOR) A S/. 2000.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO TOTAL: S/. 40000.00

CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN: 

20 JUEGOS DE COLCHONES DE 2 PLAZAS MARCA PARAISO A S/. 1500.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. TOTAL: S/. 30000.00

-

INGA LOPEZ ERIKA VANESA: 

20 JUEGOS DE ROPEROS DE DOS PUERTAS DE MELAMINE A S/. 750.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/.15000.00



25 MESAS DE MADERA DE TAMAÑO MEDIANO A S/. 400.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/. 10000.00



350 SILLAS PLASTICAS MARCA EL REY A S/. 14.30 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/. 5000.00 TOTAL: S/. 30000.00

-

MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY: 

100 JUEGOS DE TOALLAS DE ALGODÓN A S/. 50.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/. 5000.00



45 VENTILADORES DE PIE MARCA WONG A S/. 300.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/. 13500.00



50 ESPEJOS PARA BAÑO Y PARA SALA A S/ 70.00 C/U SEGÚN VALOR DE MERCADO SUB TOTAL: S/ 3500.00 TOTAL: S/ 22000.00

-

VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW: 

10 TELEVISORES LED DE 38 PULGADAS, MARCA SANSUNG, A S/. 1800.00 SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/ 18000.00



8 COMPUTADORAS COMPLETA CORE VII, MARCA TOSHIBA, MODELO IUY 3000; A S/. 1500.00 SEGÚN VALOR DE MERCADO. SUB TOTAL: S/. 12000.00 TOTAL: S/. 30000.00

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887- QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”. ESTATUTO ARTICULO

1.-

DENOMINACION-DURACION-

DENOMINA:

HOTEL

“LAS

MIL

Y

UNA

DOMICILIO:

NOCHE

SOCIEDAD

LA

SOCIEDAD

ANONIMA

SE

CERRADA”

PUDIENDO USAR LA DENOMINACION ABREVIADA HOTEL “LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C.” ================= TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICAS DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS SU DOMICILIO ES CALLE LIMA AA.HH. SAN PEDRO MZ 6 LOTE 29 EN LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS

EN

CUALQUIER

LUGAR

DEL

PAIS

O

======================================

EN

EL

EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL A FAMILIAS FORÁNEAS COMO RESIDENTES, A LOS MIEMBROS DE DIVERSAS EMPRESAS, ESTUDIANTES DE DISTINTAS UNIVERSIDADES DEL PAIS, TURISTAS Y PUBLICA EN GENERAL. SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 660 000.00 (SEISCIENTOS SESENTA MIL 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 660 ACCIONES NOMINATVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA. =========================== CAPITAL

SE

ENCUENTRA

TOTALMENTE

SUSCRITO

Y

PAGADO

PARCIALMENTE

=============== ARTICULO 4.-

TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES

ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237° DE LA LEY. SIN EMBARGO LA CREACION, EMISION REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSACCION, DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETA A LO DISPUESTO

EN

LOS

ARTICULOS

82°

A

110°

DE

LA

LEY.

===================================================== ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE

LOS

SIGUIENTES

ORGANOS

=============================================== A)

LA

JUNTA

GENERAL

DE

ACCIONISTAS;

====================================== B)

EL

DIRECTORIO

Y

================================================== C)

LA

GERENCIA

===================================================== ARTÍCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QORUM, CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ================================ LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245° DE LA “LEY”. EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LA REUNIONES DE JUNTA GENERAL

POR

MEDIO

DE

OTRO

ACCIONISTA,

SU

CONYUGE,

O

ASCENDIENTE

O

DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS ====================== ARTICULO

7.-

JUNTA

OBLIGATORIA

ANUAL:

LA

JUNTA

GENERAL

SE

REÚNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS

ASUNTOS

CONTEMPLADOS

EN

EL

ART.

114°

DE

LA

“LEY”

=================================================== ARTICULO 8.- OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASI MISMO A LA JUNTA GENERAL LAS

ACCIONES

PREVISTAS

EN

EL

ART.

115°

DE

LA

“LEY”

=============================== LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 116° A 119° DE LA “LEY”. EL QORUM Y LA ADOPCION DE LOS ACUERDOS SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS

125°,

126°

Y

127°

DE

LA

“LEY”

================================================= ARTICULO 9.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRA UN DIRECTORIO INTEGRADO POR TRES MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTA, CUYO PERIODO DE DURACION SERÁ DE

3

AÑOS,

PUDIENDO

SUS

MIEMBROS

SER

REELEGIDOS.

==================================== EL CARGO DE DIRECTOR SOLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. SI EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERAN ELEGIDOS CON REPRESENTACION DE LA MINORIA,

DE

ACUERDO

A

LA

LEY

GENERAL

DE

SOCIEDADES.

=================================== ARTICULO 10.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCION O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTOS SEÑALADAS POR LA LEY. EN CASO DE VACANCIA , EL MISMO DIIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NUMERO POR EL PERIODO QUE AUN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUSCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NUMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE VALIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HABILES ASUMIRAN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACION Y CONVOCARAN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA UE ELIJAN EL NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES,

CORRESPONDERÁ

AL

GERENTE

REALIZAR

DE

INMEDIATO

DICHO

CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL

PROCESO

================================================

SUMARISIMO.

ARTICULO 11.- CONVOCATORIA, QORUM Y ACUERDOS

EL DIRECTORIO SERA

CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 167° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QORUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIENBROS. SI EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QORUM ES EL NUMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUEL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESION. ================= ARTICULO 12.- GESTION Y REPRESENTACION: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTION Y REPRESENTACION LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCION DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO

ATRIBUYAN

A

LA

JUNTA

GENERAL.

================================================== ARTICULO 13.- DELEGACION:

EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 174° DE LA LEY GENREAL DE SOCIEDADES. ================ ARTICULO 14.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL ART. 177° Y SIGUIENTES DE LA LEY GENREAL DE SOCIEDADES. ========== ARTICULO 15.-

GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL. LA

DURACION DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER EMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL

ORGANO

DEL

QUE

HAYA

EMANADO

SU

NOMBRAMIENTO.

=========================================== ARTICULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,

PUDIENDO

ASI

MISMO

REALIZAR

LOS

SIGUIENTES

ACTOS:

========================================= A.

DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B.

ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO LAS SESIONES DE DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.

C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO. D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74,75,77 Y 436 DEL CODIGO PROCSAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DE DELEGACION O

SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR

EL

ACTA

CONCILIATORIA,

GOZANDO

DE

LAS

FACULTADADES

SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. E.

ABRIR, TRANFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, Y ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULO VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA Y SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA.

F.

ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN

PRIVADOS

O

PUBLICOS

EN

GENERAL

PODRA

CONSTITUIR

GARANTIA

HIPOTECARIA, MOVILIARIA Y CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS

NOMINADOS

ARRENDAMIENTO

E

INDOMINADOS,

FINANCIERO,

LEASE

INCLUSIVE

BACK,

FACTORY

LOS Y/O

DE

LEASING

O

UNDERWRITING,

CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL ADEMAS PODRA SOMETER

LAS

CONTROVERSIAS

ARBITRAJES

Y

SUSCRIBIR

LOS

RESPECTIVOS

CONVENIOS ARBITRALES. G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO VINCULADOS

A

LA

PROPIEDAD

INDUSTRIAL

O

INTELECTUAL.

==================== H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======================================================== ======== ARTICULO 16.- RESPONSABILIDAD: El GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 190” DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL LUGAR DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL. ===================================================== ARTICULO 17.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE

LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 2015 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”. ============================ ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA “LEY”. ARTICULO 19.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412,413 A 422 DE LA “LEY”. CUARTO.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA INTEGRADO POR: ============= PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, D.N.I: 48503093 ==========

DIRECTOR: VIERA MECHATO JESUS MARTIN, D.N.I : 75593928 DIRECTOR: SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, D.N.I: 72717797 QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL SANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS, CON D.N.I : 72623377, CON DOMICILIO CALLE LIMA MZ 6 LT 29 SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. ================================= CLAUSULA ADICIONAL.- SE DESIGNA A CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN CON D.N.I N° 76543618, COMO SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN EL CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REEGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE HOTEL “LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C” PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

---------------------------------------------SANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS LUCIANY D.N.I : 72623377

--------------------------------------------------SANDOVAL CHINCHAY GUERSON

D.N.I: 48464490

--------------------------------------------VIERA MECHATO JESUS MARTIN D.N.I : 75593928

---------------------------------------------GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES D.N.I : 48503093

---------------------------------------------CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN D.N.I: 76543618

--------------------------------------------

---------------------------------------------------------SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO D.N.I: 72717797

--------------------------------------------------LOPEZ APAGUEÑO KATY MARIA D.N.I : 77279652

----------------------------------------------------HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES D.N.I : 72371433

-------------------------------------------------------

INGA LOPEZ ERIKA VANESA YAROSLAW D.N.I: 70407453

VALDIVIEZO MECHATO IVÁN

D.N.I: 72919441

-----------------------------------------------MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY D.N.I: 73667854

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADA LA SOCIEDAD DENOMINADA HOTEL “LAS MIL Y UNA NOCHE” S.A.C. QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE. FECHA: 23 DE SETIEMBRE DEL 2015

---------------------------------------------------JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA D.N.I: 72623377 GERENTE GENERAL

ELABORACION DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL NOTARIA ACOSTA IPARRAGUIRRE

KARDEX: 001 MINUTA: 1825 ESCRITURA: PODER QUE OTORGAN LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C. A FAVOR DE JHONY LUIS SANTISTEBAN ATARAMA ( SOCIO FUNDADOR). EN LA CIUDAD DE PIURA, PERÚ, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SU MISMO NOMBRE A LOS VEINTI TRES DIAS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, ANTE MI; DR. VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE, NOTARIO ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 03213254, REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTES 100321325541. COMPARECEN:=============================================== ======== SANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LIMA MZ 6 LOTE 29 SAN PEDRO PIURA. ======================================================== ==== SANDOVAL CHINCHAY GUERSON LUCIANY, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48464490, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN URB. LOS EDUCADORES MZ A LOTE 8 PIURA. ======================================================== = VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO,OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 75593928, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ N°360 – CATACAOS. ====

SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 72717797, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ 960 – CATACAOS. ======================================================== = GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48503093, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN PASAJE 3 D OCTUBRE N° 7 CAMPO POLO – CASTILLA. ======================================================== == LOPEZ APAGUEÑO KATY MARIA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 77279652, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH 18 DE MAYO MZ M LOTE 06 – PIURA.==================================================== ======= CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 15 N° 009 CASERIO LA PIEDRA – CATACAOS.================================================= ======= VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 72919441, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AA.HH ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA MZ D LOTE 06 – PIURA.========================== ================= HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN URB. EL BOSQUE MZ A LOTE 14 –

CASTILLA.================================================== ============= INGA LOPEZ ERIKA VANESA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH ALMIRANTE MIGUEL GRAU MZ P LOTE 09 – CASTILLA.================================================== ===== MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH VALLE LA ESPERANZA MZ T LOTE 12 – CASTILLA. ======================================================== LOS COMPARECIENTES SON SUFRAGANTE E INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, A QUIENES CONOSCO DE LO QUE LE DOY FE, Y QUIENES SE OBLIGAN, CON CAPACIDAD LEGAL, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 54 Y ART. 55 DE LA LEY DEL NOTARIO, DE LO QUE LE DOY FE Y ME ENTREGARON EL PACTO DE CONSTITUCION DEL HOTEL LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C DEBIDAMENTE FIRMADA POR ELLAS Y AUTORIZADA POR EL LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGADO RESPECTIVO

Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ======================================================== ======== SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGAN: ================================================ SANDOVAL CHINCHAY GUERSON LUCIANY, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48464490, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN URB. LOS EDUCADORES MZ A LOTE 8 PIURA. ======================================================== == VIERA MECHATO JESUS MARTIN, NACIONALIDAD PERUANO,OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 75593928, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ N°360 – CATACAOS. === SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 72717797, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN JR. MARIANO DIAZ 960 – CATACAOS. ======================================================== GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 48503093, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN PASAJE 3 D OCTUBRE N° 7 CAMPO POLO – CASTILLA. ======================================================== == LOPEZ APAGUEÑO KATY MARIA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 77279652, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH 18 DE MAYO MZ M LOTE 06 – PIURA.==================================================== ======== CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 76543618, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE 15 N° 009 CASERIO LA PIEDRA – CATACAOS.================================================= ======= VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 72919441, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AA.HH ALMIRANTE MIGUEL GRAU II ETAPA MZ D LOTE 06 – PIURA.========================== ================= HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 72371433, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN URB. EL BOSQUE MZ A LOTE 14 – CASTILLA.================================================== ======= INGA LOPEZ ERIKA VANESA, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 70407453, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH ALMIRANTE MIGUEL GRAU MZ P LOTE 09 – CASTILLA.================================================== ===== MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY, NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADORA, CON DNI N° 73667854, ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AA.HH VALLE LA

ESPERANZA

MZ

T

LOTE

12

–

CASTILLA.

======================================================== A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS PODERDANTES A FAVOR DE SANTISTEBAN ATARAMA JHONY LUIS, NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N° 72623377, ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LIMA MZ 6 LOTE 29 SAN PEDRO – PIURA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL APODERADO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ======================================================== ===== PRIMERO: EL PODERDANTE OTORGA FACULTADES DE RESPRESENTACION PROCESAL Y LEGAL A FAVOR DE LA APODERADA PARA QUE NOS REPRESENTE EN TODO PROCESO INICIADO O POR INICIARSE, SIN LIMITE DE FACULTADES, EN TODO EL TERRITORIO REGIONAL, PUDIENDO PARA ESTOS EFECTOS EL APODERADO REPRESENTARNOS ANTE JUECES, TRIBUNALES, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y LOCALES, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACION A QUE SE REFIEREN LOS ARTS 74, 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASIMISMO PARA QUE SE REALICE ACTOS JURIDICOS DE LA SOCIEDAD ENTRE ELLOS: A. B.

DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. ASISITIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA. ============================ C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO. D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOCISIONES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. =============================== E. ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMENTER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVERNIOS ARBITRALES. =================================================== ======== F. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. =================== G. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. =================================================== ==

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO =============================

LO

QUE

FUERE

PIURA 23 DE SETIEMBRE ==========================================

DEL

DE

LEY

2015.

FIRMA: SANDOVAL CHINCHAY GUERSON LUCIANY, VIERA MECHATO JESUS MARTIN, SANDOVAL BENITES YAJAIRA DEL ROCIO, GARCIA SERNAQUE JAIRO MOISES, LOPEZ APAGUEÑO KATY MARIA, CARCAMO OLIVARES DEYVI KEVIN, VALDIVIEZO MECHATO IVAN YAROSLAW, HUAYAMA CHASQUERO MERCEDES, INGA LOPEZ ERIKA VANESA, MORETO BOBADILLA LEYDI YOSY ======================================================== ======== ABOGADO: DR. VICENTE ACOSTA =================================

IPARRAGUIRRE

CODIGO PROCESAL CIVIL: “ARTICULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTAL DEL REPRESENTADO” ======================================================== ======== CODIGO PROCESAL CIVIL: “ARTICULO 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOCISION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENCION, AYANARSE A LA PRETENCION, CONSILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENCIONES CONTRAVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE SE EXPRESE LA LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE” ==================================================== CONCLUCION: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON LOS OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA DEL QUE TODO ELLO HICIERON AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA. ASIMISMO, SE CUMPLIO CON ADVERTIR A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO. ======================================================== ======== LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 7964935 Y TERMINA EN LA FOJACION NUMERO DE SERIE 7964937 Y SE INICIA EN EL FOLIO NUMERO 7385 Y TERMINA EN EL FOLIO NUMERO 7387. FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR: LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD LAS MIL Y UNA NOCHE S.A.C FIRMAN EL 23 DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. ======================

HABIENDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS ANTE NOSOTROS LA NOTARIA CON FECHA VEINTI TRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE; DE LO QUE DOY FE. ======= ANTE MI, DR. VICENTE ============

ACOSTA

IPARRAGUIRRE,

NOTARIO

DE

LA

REGION

PIURA

ES COPIA DEL INSTRUMENTO QUE CORRE EN MI REGISTRO, EL MISMO QUE HA SIDO SUSCRITO SIN MODIFICACION ALGUNA Y EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE ACUERDO A LEY, EÑ QUE RUBRICO, SELLO T FIRMO EN PIURA, AL VEINTI TRES DIAZ DEL MES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. ======================================================== =======

AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

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Copia de DNI de los socios Búsqueda de índice en registros públicos Declaración jurada de aportes de bienes Declaración jurada de recepción de bienes Valorización de bienes aportados Hoja informática de datos

Por tanto Sírvase Ud. A acceder a los solicitado por ser de justicia. PIURA,……… de…………………………………………. Del 2015