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CÓDIGO: RSIG-010 FECHA: 20/01/2019

ACTA DE REUNION

VERSIÓN: 01

AREA/PERSONA CONVOCANTE:

Giullians Sanguinetti – JT Consulting

ASUNTO:

REUNIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS, CARACTERIZACION DE PROCESOS

N° CONTRATO: SERVICIO:

ACTA NO

2201-2019

LUGAR DE REUNIÓN:

Planta

Orden de Compra N°4700005092

HORA:

9:30-4:00pm

MIGRACION NORMAS ISO 9001 e ISO 14001 versiones 2015 e Implementación ISO 45001

FECHA:

22/01/2019

ASISTENTES

AREA

Aaron Arriola (AA)

Capital Humano

Giullians Sanguinetti (GS)

JT Consulting DETALLE

1.

AGENDA

1)

Caracterización de Procesos

2)

Liderazgo, Gestión del conocimiento

3)

Partes Interesadas

2.

ACUERDOS

2)

SIG

Oscar Ramazotti (OR)

ITEM

1)

FIRMA

Revisión de procedimientos con enfoque por procesos, que incluya entradas, salidas, recursos, actividades e interacción con otros procesos de acuerdo al mapa de procesos, incluir en documentos el llamado a matriz de aspectos ambientales por procedimiento, la actualización de los procedimientos se realizará No se emplearán matrices de caracterización de procesos, los procedimientos cuentan con diagramas de flujo donde se puede apreciar la interacción con los otros procesos, entradas y salidas.

AGENDA

RESPONSABLE

FECHA LIMITE

AA

30 de enero

AA

---

3)

Completar la matriz de partes interesadas

AA

30 de enero

4)

Enviar el alcance actualizado

AA

26 de enero

OR

12 de febrero

CAPITAL HUMANO 1)

Actualizar los MOF de las gerencias con la autoridad (por ejm autorizar presupuestos,

CÓDIGO: RSIG-010 FECHA: 20/01/2017

ACTA DE REUNION

VERSIÓN: 01

contratación de personal, etc) que les corresponde. Incluir los temas que requieren conocer (gestión de los conocimientos) los sucesores del personal clave identificado.

OR

12 de febrero

3)

Enviar MOF del personal

OR

26 de Enero

Enviar procedimientos de selección, capacitación y evaluación de desempeño del personal

OR

4) 5)

Cronogramas de capacitación y eficacia

OR

2)

3.

4.

PRÓXIMA REUNIÓN (SI ES REQUERIDA)

26 de Enero 26 de Enero

FECHA PROPUESTA

HORA

LUGAR

29 o 30 de enero

11:30am

Oficina Capital Humano

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Se reprograma la revisión de capacitaciones y eficacia, para el 29 ó 30 de enero (30 minutos, 11:30 a 12:00pm) debido a que el personal a cargo no se encontraba presente.