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MINUTA AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD _________SAS NIT ACTA No. En Barrancabermeja, a los _____ días del mes de ___________ de 201___, siendo las ___:_____ pm, en las oficinas del domicilio principal de la SOCIEDAD ________________________ S.A.S se hicieron presentes los accionistas: _____________________identificado con cédula No.______________, _______________________ identificada con cédula No. ________________, quienes integran el _____% de las acciones suscritas de la sociedad. Con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4.

Verificación del quórum Elección de Presidente y secretario de la reunión Aumento de capital autorizado. Lectura y aprobación del acta. DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM Se verificó la existencia del quórum por estar presente los socios que representan el _____ % de las acciones suscritas.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION Por decisión unánime, fueron elegidos como presidente al señor ________________________________ mayor de edad e identificados con cédula de ciudadanía número ___________________ y a la señora ______________________________ identificada con cédula de ciudadanía número ______________________.

3. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

El señor ______________________________ identificado de cédula de ciudadanía ______________ quien es el presidente, toma la palabra para manifestar el deseo de aumentar el capital autorizado de la compañía en _ (números) ___________ ________________mil acciones a un valor nominal cada una de $ __________ para un total en capital autorizado de ($ ________________) _________________Millones de pesos Mcte.

En virtud de lo anterior, el capital Autorizado de la sociedad quedara de la siguiente manera: CAPITAL AUTORIZADO NOMINAL TOTAL ---------------------$ ___________

No. DE ACCIONES ________

VALOR $ ________

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna de los asistentes. La junta de accionistas autoriza al Presidente para que registre el presente documento privado y proceda a realizar lo pertinente para el respectivo registro en Cámara de Comercio. Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las _____ pm / am del día ______de __________ de 2011.

_______________________ PRESIDENTE NOMBRE C.C

__________________________ SECRETARIO NOMBRE C.C

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA SECRETARIO

NOMBRE