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ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA

TOTALITARIA

DE

ACCIONISTAS.

------------------En la ciudad de Guatemala, siendo las *****, Yo, ******, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en *****************, ciudad de Guatemala, , a requerimiento de los señores :::::::::::::: y ****** , personas de mi anterior conocimiento, quienes requieren mis servicios notariales a efecto de documentar la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad *****************, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de la siguiente forma: PRIMERO: Los requirentes me ponen a la vista el primer testimonio de la escritura pública número ************** (***) autorizada en esta ciudad, el *****************, por la Notaria ****************, mediante la cual se constituyó la entidad **********, SOCIEDAD ANONIMA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número ************** (********), folio ********** (****) del libro ******** (***) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: Los requirentes manifiestan su deseo de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad *****, SOCIEDAD ANONIMA, y para el efecto me presentan los títulos de acciones, con los que acreditan que está representado el cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto de dicha entidad. TERCERO: Por acuerdo de los accionistas, preside la sesión el señor ***********, y funge como Secretario, la Infrascrita Notaria. CUARTO: Encontrándose representadas la totalidad de las acciones, sin que ningún accionista se oponga a la celebración de la presente Asamblea, se aprueba por unanimidad la agenda siguiente: 1) Elegir al nuevo Consejo de Administración de la sociedad; 2) Elegir al Gerente General de la sociedad. La agenda ha sido aprobada por unanimidad. QUINTO: El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los accionistas el punto primero de la agenda. La Asamblea General de Accionistas ACUERDA: 1) Elegir al nuevo Consejo de Administración de la entidad, el cual estará integrado de la siguiente forma: 1. a) PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL:

**********; 1. b) VICEPRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL: *************; 1. c) SECRETARIO: ******************; 2) Los integrantes nombrados durarán en su cargo un período de tres años a partir del día de hoy y hasta que sean legalmente sustituidos y los sustitutos tomen posesión de su cargo. 3) Tendrán todas las facultades y atribuciones señaladas en el Código de Comercio y la escritura constitutiva de esta entidad. 4) Se les autoriza para que comparezcan ante Notario a formalizar su nombramiento, para solicitar la inscripción del mismo ante los Registros Públicos que corresponda, incluyendo el Registro Mercantil General de la República y el Registro Tributario Unificado. 5) Se autoriza al Presidente del Consejo de Administración, *****************, para solicitar y obtener la cancelación de los nombramientos vencidos de esta entidad y que procedan en virtud de lo dispuesto por este órgano social y en la ley, ante los Registros Públicos que corresponda. En virtud de lo anterior se le autoriza para cancelar los nombramientos que procedan, entre ellos los siguientes: 5.a) Nombramiento del señor ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ como Presidente del Consejo de Administración de ¨¨¨¨¨¨¨, SOCIEDAD ANONIMA, inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número *************** (*****), folio ******** (***) del libro ******* (******) de Auxiliares de Comercio. QUINTO: El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los accionistas el punto segundo de la agenda. La Asamblea General de Accionistas ACUERDA: 1) Nombrar como Gerente General de la sociedad, por un período indefinido, a partir del día de hoy y hasta que sea legalmente sustituido y el sustituto tome posesión de su cargo, al señor ******************. 2) El Gerente General nombrado tendrá todas las atribuciones y facultades señaladas en el Código de Comercio y la escritura de constitución, con las limitaciones legales siguientes: para la enajenación, gravamen, limitación o disposición de los bienes de la sociedad, para contraer obligaciones, préstamos o comprometer el patrimonio de la sociedad, o para realizar cualquier otro acto o contrato que no sea del objeto de la sociedad, el Gerente General requerirá la aprobaciòn previa y expresa

del Organo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas. 3) Al Gerente General nombrado se le autoriza para comparecer ante Notario a formalizar su nombramiento, para que pueda solicitar la inscripción del mismo ante los Registros Públicos que corresponda, incluyendo el Registro Mercantil General de la República y el Registro Tributario Unificado y para solicitar y obtener

la

cancelación

de

los

nombramientos

siguientes:

3.a)

Nombramiento

de

************************* como Gerente General de ********, SOCIEDAD ANONIMA, inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número (****), folio ********** (***) del libro físico ******* (****) de Auxiliares de Comercio. SEXTO: No habiendo otro asunto que discutir, se dio por terminada la presente asamblea, en el mismo lugar y fecha de inicio, una hora más tarde. Leí a los requirentes el contenido de la presente acta, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio, útiles en ambos lados, las cuales numero, sello y firmo. Los requirentes bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la ratifican y aceptan, firmando únicamente el Presidente de la Asamblea y la Infrascrita Notaria. DOY FE.