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FORMULA DENUNCIA: INSTA LA ACCIÓN PENAL

SEÑOR JUEZ:

MIGUEL ANGEL PIERRI y PEDRO ENRIQUE FONTANETTO D’ANGELO, abogados, con domicilios electrónicos 20-11386516-5 y 20-34014548-9 respectivamente, y domicilio procesal a los efectos de esta denuncia en calle Esmeralda 517, 3° piso “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a V.S. respetuosamente DECIMOS:

II.- PERSONERIA:

Que conforme acreditamos con el Poder General para juicios que acompañamos, somos legítimos apoderados del Sr. *********, de nacionalidad argentino, con *********, y con DNI Argentino Nº *******, domiciliado real en *************, para actuar tanto en Argentina como en España.-

III.- OBJETO:

Que venimos por la presente, en virtud del poder que acompañamos, y en razón de lo mandado por nuestro representado a FORMULAR FORMAL DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE EVASIÓN FISCAL AGRAVADA (ART. 2º, Inc. “a” y “c” de la Ley Penal Tributaria N°24.769, modificada por la ley Nº 26.735), contra los Sres. Lionel Andrés Messi Cuccittini, Jorge Horacio Messi, Rodrigo Martin Messi, Alejandro Rebosio, Martin Giusseponi y todas aquellas personas, aún no identificadas, que de una u otra manera, hayan manejado o manejen fondos en la FUNDACIÓN LEO MESSI, de domicilio desconocidos, que originalmente debían ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación. Todo en razón de los hechos que a continuación se expresan:

III.- HECHOS:

Que la relación entre nuestro representante con la Fundación Leo Messi se inició luego de que ****** escribiera un mail en el año 2010 a la web de dicha entidad, para establecer un contacto ofreciendo poner el nombre de Leo Messi al Centro nutricional que la ONG, a la cual pertenece ***** y denominada Por un buen camino, estableció en Sierra Leona - África occidental, con la finalidad de obtener una ayuda en la labor social de dicha ONG.-

Luego de ese primero contacto, desde la Fundación, respondieron y le pidieron a ******* que enviara fotos y videos de las acciones sociales que realizaban. Así, comenzó a estar en contacto más fluido, con el equipo de la Agencia Social Team liderada por Alejandro Rebosio, la cual llevaba adelante las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Como así mismo, el manejo de convenios, el sitio web, y las redes sociales de dicha entidad.-

Así, y en razón de que ****** comenzó a aportar mucho material social (fotos, videos) de acciones que realizaban junto con la ONG de la cual el formaba parte, le ofrecieron trabajar para social team, ad honorem, enfocado a darle material social y planificar proyectos sociales a desarrollar desde la Fundación Leo Messi, y en un futuro, con la posibilidad la prenombrada ONG, fuese ayudada financieramente por la Fundación.-

De esta manera, y entre tantas cosas, se elaboraron videos para el cumpleaños de Lionel Messi, de parte de niños de todas partes del mundo saludándolo por su festividad, los cuales fueron subidos a su Facebook personal durante años.-

De esta manera, y como la relación con la Fundación Leo Messi se fue fortaleciendo, ******* viajo a Argentina en 2012 y fue nombrado como Responsable Europa de Social Team. Le dieron tarjetas, en formato papel y online, y le prometieron que se realizarían innumerables acciones sociales en toda Europa a través de la Fundación Leo Messi y los productos sociales que se estaban desarrollando, los cuales vale aclarar eran innumerables. Todo de lo cual existen y se aportan mails que corroboran este trabajo realizado por el denunciante, en todos estos años.- (...)