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• Francisco Ezequiel

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Actividad práctica integradora [API3] Pregunta ¿Cuáles son los elementos que integran la competencia desleal? ¿Cuáles son las prácticas que se consideran competencia desleal? ¿Cuál es la importancia de la transparencia en las operaciones bancarias? ¿Qué normativas inciden en este aspecto? Como especialista en tema de prevención de lavado de activos, ¿Cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las prácticas frecuentes y cuáles los sujetos obligados?

Argumentación Elijo incorporar la pregunta, porque como especialista en derecho bancario y en lo financiero, es importante conocer qué se define como competencia desleal, y qué prácticas son consideras dentro de esta figura. Elijo incorporar la pregunta, porque es fundamental conocer la importancia de la transparencia bancaria y cuál es la normativa referente a este tema. Elijo incorporar la pregunta, dado que me interesa conocer en detalle las medidas de prevención que se toman para evitar el lavado de activos o detectar el mismo, cuáles son los sujetos obligados y cuáles las prácticas más frecuentes.