AVERIGUACION PREVIA PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 Denuncia del 26/12/2008 RANCHO "CENTAURO" OCAMPO, TAMAULIPAS TERRENO "PL
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AVERIGUACION PREVIA PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 Denuncia del 26/12/2008
RANCHO "CENTAURO" OCAMPO, TAMAULIPAS
TERRENO "PLAYA MIRAMAR" EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS
RANCHO "MENDOZA" CIUDAD DEL MAIZ, SAN LUIS POTOSI
Propietario
Propietario
Propietario Indiciado
Acumulada AP PGR/SIEDO/UEIDCS/1093/2009 Denunciante
Propietario
Denunciante
Lo nombro Director de Desarrollo Urbano
EXPEDIENTE 82/2004
ALFREDO CAMPOS MARTINEZ
ROSA MARIA MAGAÑA BRITO
MARTIN OCHOA GRACIA
Subordinado Indiciado
SERGIO ARTURO ARJONA MORENO
Juez Tercero Penal PATRICIO LUGO JARAMILLO
JUAN MANUEL TRES PALACIOS CAFTAN
Colaborador de Eugenio Javier Hernández, apoyaba al Cártel del Golfo JOSE HERNANDEZ CUESTA Secretario del PRI designado para repartir dinero a los lideres en las campañas
OSCAR ALMARAZ ESMER Diputado local en Tamaulipas
Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas que recibía dinero del Cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
ALEJANDRO JIMENEZ RIESTRA Secretario de Administración del Estado de Tamaulipas (2006-2011)
Asignado Comandante de la Policía Metropolitana de Tampico, señalado como presunto colaborador en actividades delictivas vinculadas al secuestro, motivo por el cual posteriormente fue removido del cargo.
ARTURO GUERRA CARDENAS
PEDRO LUIS VALDEZ Secretario Técnico de la Secretaria Técnica del Ejecutivo
Indiciado
EL JC
EGIDIO TORRE CANTU GILBERTO URIAS REYES MAR "EL GATO"
CARLOS LAURENS Manejaba numerario entre el ayuntamiento de Tampico y el Gobierno del estado así como a las campañas de diputados locales y presidentes municipales en 2010
Persona autorizada para firma de la cuenta
95011987
Persona autorizada para firma de la cuenta
Esposa Prestanombres
Prestanombres en diversos fraccionamientos
GUSTAVO TORRES SALINAS Señalado como actual diputado local que recibió recursos públicos del Gobierno del Estado
RODOLFO TORRE CANTU Presuntamente recibió recursos públicos del Gobierno del Estado
OSCAR MANUEL GOMEZ GUERRA Encargado de realizar obras hidráulicas en COMAPA facturando a nombre de terceras personas
ISELA ALEJANDRA ALFARO IZAGUIRRE
Número telefónico referido por Oscar Orlando Pérez Inguanzo
Número telefónico referido por Oscar Orlando Pérez Inguanzo MIGUEL MANZUR NADER Presuntamente recibió recursos públicos del Gobierno del Estado
8343059631
ADRIANA GONZALEZ LOZANO
RENE CASTILLO DE LA CRUZ Abogado
EDMUNDO GONZALEZ ELIZONDO
LUIS GUTIERREZ "EL APACHE"
Socio Prestanombres Beneficiado por concesiones y licitaciones
EUGENIO HERNANDEZ GONZALEZ
Financió campaña de Eugenio Hernández para el Gobierno del Estado
CARLOS ALBERTO SANCHEZ VALENCIA
CAMILA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ELSA EUGENIA HERNANDEZ FLORES
Hermana
Hermana
Hermano Prestanombres
Contacto
JOSE EDUARDO HERNANDEZ FLORES
ALFONSO DE LA GARZA
SEYED MOHAMMAD FAROUGH FATEMI CORCUERA FACS750625RE5
Empresa señalada como parte de sus operaciones financieras
Propietario
ALICIA HERNANDEZ FLORES
Inmobiliaria Bosques Los Encinos
Inmobiliaria Los Troncones SA DE CV
Socio
Propietario
INMOBILIARIA SANTA DOLORES SA DE CV (Tamaulipas, México)
Socio
Propietario
JOSE R GONZALEZ HERNANDEZ
FERNANDO MATA
IVONNE SALINAS
Subordinado Operador
Pasaporte
02030070461
ALEJANDRO M GUERRA MARTINEZ
AURELIANO SALINAS
RENE CASTILLO
JAVIER GIL ORTIZ 8343013841
5030079935
8343110588 Le adjudico licitación pública para medicamentos del sector salud
Detenido con Osiel Cárdenas en la década de los 90´s
Colaborador en la fuga de Osiel Cárdenas Guillén
MANUEL ALQUICIRES GARCÍA
RAFAEL GOMEZ GARZA "EL CUATE"
Empresa presuntamente utilizada para lavado de dinero
Personas señaladas de intercambiar transferencias bancarias de dinero
106087425
Se presumen transferencias entre estos en dólares en abril de 2010
JIMMIE SOELAIMAN
16 JUAREZ 114 VICTORIA TAMP, TAMAULIPAS, MEXICO 870CC
Amigo Nombrado Coordinador del Comité de Financiamiento en el sur de Tamaulipas
ROSA TREVIÑO CHAVEZ
OSCAR ROLANDO PEREZ INGUANZO Nombrado Director de la COMAPA (2006-2007) y posteriormente Presidente Municipal de Tampico (2009- 2011)
AV LAZARO CARDENAS Y ZACATE LOS ALMENDROS, CIUDAD VICTORIA
DECLARACION 13/02/2012
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE TAMAULIPAS
GILBERTO LERMA GONZALEZ
8 ALDAMA, 826 D ALTOS, CIUDAD VICTORIA,TAMAULIPAS, MEXICO 87060 Padre
Madre
Esposa CARLOS TREVIÑO
BEATRICE RODRIGUEZ
ARNOLDO BARRIENTOS
Hijo
JOSE ANDRES
Hijo
JOSE
CLAUDIA BARRIENTOS Hija
Hija
SHEYLA GYAREM
YITHZA LINSAY
Socio JOSE MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Licencia de conducir del Estado de Texas
17759277
EDUARDO QUIROZ
Policía Ministerial de Tamaulipas a su servicio por instrucciones de Juan José Muñiz Salinas
Prestanombres
RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES
FELIX GARZA CANTU
SERGIO PEREZ TORRES
ROSA TREVIÑO MORALES
JORGE EDUARDO COSTILLA SANCHEZ "El Coss"
Le proporciona dinero para su precandidatura a la gubernatura
Hermano
145*4*42689
DANIEL ZAMPAYO SANCHEZ
TESTIGO COLABORADOR ANGELES Fungió como enlace entre Eugenio Hernández y Miguel Ángel Treviño Morales
Escolta
TESTIGO COLABORADOR YERALDIN
Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Tamaulipas que recibía dinero del Cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
OMAR TREVIÑO MORALES "L-42"
DECLARACION DEL 15/02/2008
DECLARACION DEL 15/09/2007
COMPARECENCIA DEL 08/09/2008
Recolecto recursos provenientes del cartel para la campaña de Luebert Gutérrez Le pagaba mensualmente por protección Enlace entre el Cártel del Golfo y Oscar Santiago Luebbert
COMPARECENCIA DEL 05/09/2008
Amigo, le entregaba dinero por parte de la organización, enlace con Osiel Cárdenas Guillen
JOSE ANGEL CARRILLO RESENDEZ
Hermano, contacto para recibir sobornos
Lider Ministerio Público Federal que recibía dinero de integrantes de la delincuencia organizada
Recibía sobornos para su hermano José Herrera por parte de Salvador Gómez
SALVADOR GOMEZ HERRERA "Chava Gómez" Líder del Cártel del Golfo ejecutado GABRIEL por ordenes de Osiel Cárdenas en 1999 MARTINEZ BALLESTEROS Compadre
Indiciado
JUAN JOSE MUÑIZ SALINAS "El Bimbo" "El Comandante Bimbo" o "El Comandante Muñiz" Comandante de la PJ en Nuevo Laredo durante la admon de Manuel Cavazos Lerma
ARIEL HERRERA BUSTAMANTE
KATHIA LIZZETH ROBINSON AYALA
Integrante
RUBEN DARIO SALAZAR GOMEZ
JAVIER MARTINEZ
Ex exposa
JAIME PEREZ ALEJANDRO
Hijo
EDUARDO MOUNETOU
RAMON GARZA PEÑA Presidente Municipal ELIAS RAMOS GARCIA de Nuevo Laredo de 2008 a 2010
Padre
MARIANO MUÑIZ ROBINSON
ARTURO PAZ SANTOS
Hermana
Hermano
KRHISTOPHER MUÑIZ TREVIÑO
HECTOR MUÑIZ GARZA
Hermana
MARIA DOLORES SALINAS BENAVIDES
Hermana
ANA OLIVA TERESITA DE JESUS MUÑIZ SALINAS MUÑIZ SALINAS
Hermana
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE REYNOSA TAMAULIPAS
ALMA GUADALUPE MUÑIZ SALINAS
LOURDES ISABEL MUÑIZ SALINAS
VEHICULO FORD F-150
Integrante
Integrante
Colaborador recibía cuotas por brindar protección
VEHICULO MARCA JEEP
VEHICULO TAHOMA 4X4
Socio en las concesiones relacionadas con el transporte público que operaba ilegalmente PIEDMONT ROAD APARTMENT 305 ATLANTA, GEORGIA 8332246222
Socio encargado de cobrar derecho de piso a taxistas
DECLARACIÓN DEL 17/04/2007
ROBERTO HERNANDEZ
Operador
Integrante
GALO GASPAR PEREZ CANALES
Integrante
RAFAEL SALINAS CORNEJO
OSCAR GUERRERO SILVA
ROBERTO SOLIS GARDUZA
EVERARDO RAMIREZ BARRON
JORGE GARCIA GALVAN
CARLOS MONTIEL SAEB
ALFREDO PEREZ SALINAS CHAVEZ
ANTONIO PELAEZ
Comandante en Nuevo Laredo, que le entregó dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
TEODORO MOLINA
RUBEN GALVAN
ROBERTO DE JESÚS MEDINA CANO
Mando
Mando (detenido)
Mando
JESUS ENRIQUE REJON AGUILAR "MAMITO" Y/O "CABALLERO" Mando
ELEAZAR MEDINA ROJAS "EL CHELELO" Mando
Agente aduanal de Ex funcionario de la PGJET la cervecería Corona encargado del C4, quien señalado como integrantepresuntamente se reunía con de "Los Zetas" integrantes de Los Zetas
Mando
Recibía dinero del Cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
Alcalde que recibía dinero del cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
LIBRADO PIÑA
JOSE CORDOVA
MARIO RAMIREZ MORALES "MARIO PELON" Y/O "X-20"
VICTOR HUGO LOPEZ VALDEZ
Enlace con la PGR
JUAN GUERRERO CHAPA
Abogado
PGR/SIEDO/UEIDCS/307/2004
A traves de Muñiz Salinas, recibía dinero del cártel del Golfo
GENERAL PABLO VILLANUEVA Nº 1310 COLONIA DEL VALLE CIUDAD VICTORIA
Apoyaron actividades relacionadas con las elecciones, a traves de los comandantes destacamentados en la frontera internacional de Tamaulipas
Funcionario en el Gobierno de Tamaulipas relacionado con el trasiego de drogas a los Estados Unidos de América
SERAPIO CANTU BARRAGAN
JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ
ESTEBAN GONZALEZ GUAJARDO
A traves de Muñiz Salinas, recibía dinero del cártel del Golfo
Comandante en Río Bravo, que entregó a Muñiz dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
BALTAZAR HINOJOSA
GENARO ALBERTO QUIJANO FERNANDEZ
DANIEL SAMPAYO SANCHEZ
Hijo
CARLA MARIA SALAZAR MARTINEZ
ALFONSO SALAZAR MARTINEZ
JESUS VEGA SANCHEZ
GUILLERMO LERMA WALLE
Propietario
ESTACION DE RADIO EN CIUDAD MIER
Propietario
Propietario
Comandante en Matamoros que le entregó dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
JAVIER AGUILAR FUENTES Comandante en Díaz Ordaz, que le entregó dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
PASCUAL FUENTES
SERENO ST. COL. NUEVO AMANECER MATAMOROS, TAMAULIPAS
Secretario particular
PERIODICO EL EXPRESO Funcionario del Gobierno del DE MATAMOROS PERIODICO EL EXPRESO Estado de Tamaulipas relacionados Subdelegado de la PGR DE CIUDAD VICTORIA con el trasiego de drogas a los que recibía dinero por parte Estados Unidos de América del Cártel del Golfo Amigo y Prestanombres
ESTEBAN VILLALON
ALFREDO APONTE CARRANZA
Ex presidente municipal Integrante
Comandante de la AFI
SERVANDO LOPEZ MORENO
JOSE SANTIAGO MIJANGOS
JOSE GUADALUPE VELOZ CHAVEZ
Señalado como comandante en Camargo, que le entregó dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
Propietario
Usuario
Usuario
8341161566
52*15*9851
72*804577*1
Prestanombres
Prestanombres
Propietario
Propietario
JUAN GENARO DE LA PORTILLA
PEDRO ALFONSO GARCIA
TERRENOS TURISTICOS EN EL POBLADO LA PESCA
Comandante en Miguel Alemán que le entregó dinero para apoyar actividades relacionadas con las elecciones
Propietario
Prestanombres vinculad con Isla Frontón y Hacienda San Juan
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL EN LAGUNA DEL CARPINTERO, TAMPICO
8333003723 EDUARDO VELA RUIZ
Hacienda San Juan, La Pesca (entre Tampico y Matamoros) Hotel con pista de aterrizaje propia
Isla Frontón
Le brindaba protección
Le brindaba protección
FERNANDO AZCARRAGA LOPEZ CARLOS Presidente Municipal de SANCHEZ GOCHICOA Tampico (2006-2008)
8332189317
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/399/2009
AC PGR/SIEDO/UEIDCS/1093/2009
EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES
TOMAS JESUS YARRINGTON RUVALCABA
MANUEL CAVAZOS LERMA
CARTEL DEL GOLFO
LOS ZETAS
OSIEL CARDENAS GUILLEN
HERIBERTO LAZCANO LAZCANO
MIGUEL ANGEL TREVIÑO MORALES
JUAN JOSE MUÑIZ SALINAS
TESTIGO COLABORADOR ANGELES
REUNION EN EL BAR EL EJECUTIVO
GILBERTO LERMA PLATA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RAMON DAVILA LOPEZ "El Cholo"
BERNARDO GONZALEZ
Propietario
Tamaulipas
MARIO SOLEZZI GARCIA
GABRIEL MALDONADO PUMAREJO
PERIODICO LA RAZON DE TAMPICO
Propietario 8332281553
Beneficio con la venta de terrenos a Tomas Jesús Yarrington a través de la empresa constructora Villa de Aguayo
"HOTEL HERNANDEZ" EN LA CIUDAD DE MATAMOROS
CAMILO CURI COM
PIN 21D8FAFF
ESTACION DE RADIO EN NUEVO LAREDO
A traves de Muñiz Salinas recibía dinero del cártel del Golfo
Elemento en activo
HUMBERTO TORRES MALDONADO
Transacción
Simbología
Director de la Policía Ministerial del Estado que recibía dinero del cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
LEOPOLDO BELLO LOPEZ
ALI LIRA
Usuario
HECTOR ROBLES DUARTE "EL CABALLO"
ID 92*13*67415 CALLE TIPO B # 17 COL. BANCARIA MATAMOROS, TAMAULIPAS
RAMIRO RODRIGUEZ CAVAZOS
MANUEL MONTIEL GOVEA
Propietario
Hermano
JESUS RODRIGO ANDRADE GALLEGOS
RODRIGO MORALES LOO Hija
JOSE MONROY ZORRIVAS
Prestanombres Señalado como prestanombres
ESTACION DE RADIO ESTACION DE RADIO ESTACION DE RADIO EN JALAPA EN TAMPICO EN MIGUEL ALEMAN
EL COLMENAR UBICADO EN LA SIERRA DE MARATINES
Cuñado
ANA CAROLINA MORALES MORA
Hija
Propietario
ESTACION DE ESTACION DE RADIO ESTACION DE RADIO RADIO EN VERACRUZ EN MATAMOROS EN MATAMOSROS 2
Propietario
8332301723 CARLOS ALEJANDRO AGUIRRE GODOY
ADELA SIMON Ex directora de Fomento Económico de Tamaulipas
ALFONSO MANUEL JORGE SALAZAR ARZOLA MAX CASTILLO Secretario de Turismo durante la administración de Tomás Yarrintong
Propietario
Lo adquirió en 2010
GILBERTO BARRAGAN BALDERAS "TOCAYO"
MARCO ARTURO YARRINGTON RUVALCABA
Hermano
RAMON DURON RUIZ
Indiciado por el delito de abuso de confianza
Mando
CARLOS CERDA GONZALEZ "PUMA" Y/O "CARLITOS"
MARIA ANTONIETA YARRINGTON MORALES
GERARDO ANTONIO MORALES LOO
RANCHO LA PROVIDENCIA UBICADO A 10 KM DE CIUDAD VICTORIA
Propietario
Mando
ALFREDO SANDOVAL SANDOVAL
Abogado
Rentado
RUBEN IGNACIO CAVAZOS SALAZAR HUMBERTO VALDEZ RICHARD Alcalde de Reynosa
AURELIO CANO FLORES
Hermano
Cuñado
Prestanombres
Propietario
Propietario
Propietario
RANCHO EL MIRADOR CIUDAD ALDAMA
Hija
JAIME LUCIA CECILIA COMOLEON GUILLEN CANO MARTINEZ Directivo del Grupo Peñoles
Prestanombre
Mando
ALFREDO RANGEL BUENDIA "EL CHICLES"
ALFONSO LAM LIU JUAN REYES "EL GORDO LAM" MEJIA MORALES "R-1" Y/O "KIKE" Y/O "REYES" Mando
SERGIO RAMON ARGÜELLES GUTIERREZ
Prestanombres
JUAN MANUEL SANCHEZ GUERRERO "EL PIOJO"
EDUARDO RODRIGUEZ BERLANGA ROBE630309R04 "La Conga"
CONSTRUCTORA JALAMBRES SA DE CV
PERIODICO "EL BRAVO"
RAUL JAVIER MORALES CANO
AP 0013/1999
NURY CANTU
Mando
SIGIFREDO NAJERA TALAMANTES "CANCION" Y/O "CANICO" "CHITO CANCIÓN"
GUERRERO Y 12 ESQ. # 134 MATAMOROS, TAMAULIPAS
ROBERTO BOCARDO YUDIELL
JOSE GARCIA RANGEL
MARCO ANTONIO CANO VALDEZ CAVM650305NY3
GRUPO GMP
AP 0562/2001
EVERARDO GARZA
MIGUEL GARCIA
Domicilio para brindar protección a Gamundi y realizar entregas de dinero a servidores públicos del estado
Director de Seguridad Pública Municipal de Reynosa que recibía dinero del cártel del Golfo a traves de Muñiz Salinas
ALMA LUCRECIA CANO PASTOR
Encargado de la casa de Gobierno de Yarrington Prestanombres
LETICIA TERAN
5288134650
UEIORPIFAM/AC/054/2010
GABRIEL MARTINEZ PUMAREJO
Asesor, encargado de recibir cuotas que entregaba el Cártel del Golfo a las comandancias de la policía judicial del estado para entregarlas a Yarrington
MIGUEL ALBERTO TREVIÑO GUEVARA "EL JABALI" Se ostenta como dueño de una gasolinera en Ciudad Victoria
Esposa
Propietario
Integrante
ALEJANDRO MORALES BETANCOURT
MANUEL ALFREDO MUÑOZ CANO PEREZ SALINAS
TOMAS ANTONIO YARRINGTON MORALES YAMT8702222X4
Prestanombres
PEDRO ALFONSO GARCIA HERNANDEZ GAHP5802185K2
Teléfono particular
CESAR LEONARDO GOMEZ CARDENAS
8331405631
ALFONSO SALAZAR
Integrante
BALDOMERO GONZALEZ RUIZ
JUAN MANUEL BARRIENTOS
MARIA ANTONIETA MORALES LOO
Indiciado por el delito de fraude
Dueño ROBERTO CARLOS ROSALES RANGEL GUTIERREZ
Cesar Gómez remitía dinero a Juan Muñiz PGR/UEDO/111/2003
ALBERTO BALLIERES GONZALEZ
EDUARDO CAYETANO GARCIA PUEBLA
JOSE ANTONIO LAMARQUE
Desgloce MARIA DEL ROSARIO MUÑIZ SALINAS
RAUL ANTONIO RODRIGUEZ BARREA
Hijo
Prestanombres
Titular
PGR/SIEDO/UEIDCS/193/2008
HECTOR HUMBERTO MUÑIZ SALINAS
RAFAEL AGUILAR
Esposa
NORA RODRIGUEZ GARZA
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1504/2011
OSCAR SANTIAGO LUEBBERT GUTIERREZ LUGO561224 Presidente municipal de Reynosa
CALLE 12 Y 134 MATAMOROS, TAMAULIPAS
VICTOR MANUEL VAZQUEZ MIRELES SANDRA ELIZABETH TREVIÑO
Indiciado
Presidente del Grupo Peñoles
Prestanombres
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/782/2010 Acta circunstanciada iniciada en contra de supuestos socios de Los zetas por presuntos delitos de delincuencia organizada y lo que resulte
"SABRITAS"
Mando CALLE VALLE DEL INCA #95, FRACC VALLE ALTO C.P. 87380
Socio
JUAN MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Hermana
Madre
Prestanombres
ALFREDO SANDOVAL MUSI
JONATHAN CHAIRES BUSTILLOS
ROBERTO SOLIS GARDUZA
Indiciado
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/542/2010 Iniciada por Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Socio
Secretario Particular
Hijo
JOSE MAXIMILIANO MUÑIZ ROBINSON
MIGUEL ADRIAN GARCIA CANTU CABALLERO
FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLAREAL Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas (2001- 2004) vinculado al Cartel del Golfo
Prestanombres
SAMUEL FLORES BORREGO "TRES" Y/O "METRO TRES"
Piloto Integrante
JORGE ESTEBAN PACHECO RIVERA
Hijo
CARLOS JAVIER DAVILA CANO
Integrante
ORGANIZACIÓN DE LOS BELTRAN LEYVA
Integrante
KORDELIA MUÑIZ ROBINSON
Socio
Socio
Amigo
Hija
RUBEN SAUCEDA RIVERA "EL CACHUATE"
Integrante
JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE Ex Procurador de Justicia de Tamaulipas (1996- 1999)
Coordinador de Ministerios Públicos Federales e intermediario con el Delegado de la PGR en Tamaulipas
Integrante
Secretario de Seguridad Pública del Estado durante el gobierno de Tomas Yarrington
Esposa
ALFONSO PEREZ VAZQUEZ
Propietario
AP 1433/1999
Mantiene gente de su confianza
Integrante COMPARECENCIA DEL 03/09/2008
Socio
Intermediario en entregas de cuotas por parte de integrantes de la delincuencia organizada
Iniciada por el delito de asociación delictuosa
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NUEVO LAREDO
Colonia Residencial, Matamoros
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1084/2009
Prestanombres
1618 RIO ALAMO ST MATAMOROS TAMAULIPAS
Recibía apoyo del Cártel del Golfo a través del Juan José Muñiz
Titular
Distribuidor de Drogas Subordinado
JORGE ORTIZ "LA MAMBA"
DECLARACION DEL 16/02/2008
GUILLERMO HECTOR CANO VALDEZ
Socio
Padre
CARLOS MANUEL MONTIEL SAEB MOSC580207 Titular de "COMAPA"
ENRIQUE PAZ SANTOS Ex-Empleado
Empleado
Empleado
SERGIO BASURTO PEÑA "El Grande"
TESTIGO COLABORADOR RUFINO DECLARACION DEL 28/09/2007
MARIO PAZ SANTOS
Gente cercana a Miguel Treviño RICARDO MARIO GARCIA RODRIGUEZ
HUMBERTO FILIZOLA HACES
Prestanombres
DANIEL PEÑA TREVIÑO
DESMIN GUZMAN DE LA CRUZ
Indiciado Indiciado Acumulada Elevada a AP
Socio
Prestanombres
JUAN CARLO DE LA CRUZ REYNA
Prestanombres
Integrante
Inmueble conocido en Tampico
TOMAS JESUS YARRINGTON RUVALCABA
MANUEL CAVAZOS GUERRERO
Recibió el apoyo de Miguel Ángel Treviño para su campaña a presidente municipal en Nuevo Laredo durante el 2005-2007
Socio
GREGORIO SAUCEDA GAMBOA "EL GOYO" Y/O "CARAMUELA" Y/O "METRO 2"
Ex Regidor de Nuevo Laredo
ARTURO PAZ SANTOS
Socio
Socio
ENRIQUE SANTOS
JAIME TURRUBIATES SOLIS
Port Isabel, Texas, EU
Usuario
Le pagaban 50,000 dólares por protección cuando era presidente municipal de Reynosa
Lugar donde participan caballos de su propiedad y jinetes a su servicio RETAMA PARK EN SAN ANTONIO TEXAS, E.E.U.U.
Intermediario entre Eugenio Hernández y Miguel Ángel Treviño
Socio
Hijo
DANIEL CAVAZOS GUERRERO
FERNANDO VALLEJO
IVONNE LOPEZ
HECTOR MANUEL SAUCEDA GAMBOA "ARTURO" Y/O "EL CARIS" Y/O "EL KARIS KARIM" Y/O "K O K2" Y/O "CARIÑOSO" Y/O "EL PELOS"
PGR/SIEDO/UEIDC/AC/198/2008
Ware Drive McAllen, Texas, EU
Jaumave
Bridge Point Piso 12, Isla del Padre, Texas, EU
Calle Rubén Darlo, piso 14 frente al zoológico de ChapuLtepec, DF
ENRIQUE PEÑA NIETO
GERARDO HIGAREDA ADAMS ex alcalde de Reynosa, vinculado al desvió de recursos por 8.2 millones de pesos
Esposa
Enlace entre el Cártel del Golfo y Oscar Santiago Luebbert
PATRICIA TREVIÑO MORALES
Encargado de comprarle propiedades, coordinar "levantones" y ejecuciones de servidores públicos
Le dio 50,000 dólares para encubrir un homicidio Policía Ministerial de Tamaulipas a su servicio por instrucciones de Juan José Muñiz Salinas
Eran vistas juntas frecuentemente
Principal Operador en Matamoros
KYLE, TEXAS
Acapulco, Guerrero
Jefe en Ciudad Victoria por parte del Cártel del Golfo
AC PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1045/2009 Iniciada por Delincuencia Organizada en base a una denunicia
MARIO AGERRIN Directivo del Grupo Peñoles
Socio
CALLE LONGORIA EN NUEVO LAREDO Domicilio donde el TESTIGO COLABORADOR ANGELES fue citado para entregarle dos millones de dólares para Tomas Yarrington
GUADALUPE MATA "EL GORDO MATA"
Lugarteniente de García Abrego
Enlace entre Osiel Cárdenas y Muñiz Salinas
VICTOR MANUEL TORRES MORENO Policía Ministerial de Tamaulipas a su servicio por instrucciones de Juan José Muñiz Salinas
MIGUEL CAVAZOS GUERRERO
MANUEL CAVAZOS LERMA
Domicilio ocupado frecuentemente
Hermano
Delegado de la PGR vinculado al Cártel del Golfo
INMOBILIARIA SANTA DOLORES SA DE CV
MIGUEL ANGEL TREVIÑO MORALES "L40", "La Mona"
PGR/SIEDO/UEIDC/AC/819/2009
Indiciado
Recibía dinero de parte de Osiel Cárdenas
Complice
LUIS LAURO REYES
Presidente
DECLARACIÓN DEL 12/09/2007
DESTRON INC
Primo
Vive con ella
El Presidente Municipal (PRI) recibió despensas y dinero en apoyo de su candidatura
Complice JOSE LUIS GONZALEZ BENAVIDES Notario del cartel
COMPARECENCIA DEL 02/09/2008
Recibió transferencias (2009 y 2010)
SIDERURGICA GAPIPA UBICADA EN INDONESIA
CARRETERA NACIONAL VICTORIA-MONTERREY, VICTORIA, KM 8, TAMAULIPAS
EMILIO ABRAHAM CHAPA VILLARREAL "EL ARQUI"
HERIBERTO LAZCANO LAZCANO "El Lazca"
Presunto jefe de plaza en ciudad Madero para La Familia Michoacana Intermediario que recibía dinero del cártel del Golfo
JOEL ESPINOZA ANDRADE
OSCAR MALHERBE DE LEON
TESTIGO COLABORADOR RAFAEL
97030011308
NORMA ESTEFANÍA GAMUNDI VILLARREAL
JOSE RAMON GUERRERO GAMBOA CALM460312412
Hijo
Enlace entre Garza Ramos y Miguel Ángel Treviño Morales GALDINO CRUZ MELLADO "EL MELLADO"
311 JOSHUA WAY, SAN ANTONIO TEXAS
Autorizado para gestionar cuentas
ROSA LINDA GUERRERO GAMBOA (Difunta)
ROSALINDA DE GUERRERO VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS
Hermano
Pasaporte
Vicepresidente
JUAN B TIJERINA 862-D NAYARIT, MEXICO
Enlace para venta e introducción de marihuana en Reynosa, Tamaulipas
05030079935PSPMX
Pasaporte
ALDAMA, 826 D ALTOS, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
RICARDO P. MUELA
Integrante
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/560/2008
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/287/2010
Gente de confianza y cercana al "El Paisa"
Hija
AP 0327/2009
Esposa
JUAN GARCIA ABREGO
JUAN NEPOMUCENO GUERRA CARDENAS Fundador
Indiciado
TESTIGO COLABORADOR PITUFO
Hermano
CARTEL DEL GOLFO
Acumulada
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/549/2010 Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
ALBERTO GONZALEZ XALATE "EL PAISA"
Líder
Pasaporte
0203007046105030079935 PSP05030079935
CESAR EDUARDO GARCIA MARTINEZ "El Pollo"
Socio
Pasaporte
Pasaporte Pasaporte
Socio
Mando
GRECIA ELIZABETH GAMUNDI VILLARREAL
Esposa
ROBERTO HUERTA PERALES Comandante de la Policía Metropolitana de Tampico
AGUILAR FUENTES
Comercializadora GRUPO INMOBILIARIO CARMON FATEMISA SA DE CV
Socio
Financió campaña de Eugenio Hernández para el Gobierno del Estado
Cuñado Prestanombres
PABLO VILLANUEVA PABLO
PUIG CANALES Inmobiliaria Golofiva
Casa de Seguridad
NORMA ALICIA VILLAREAL REYES
Sobrino
Sucesor como Líder de Los Zetas
ARTURO GUZMAN DECENA
Hija
Hija
Indiciado
LOS ZETAS
SUSANA HERNANDEZ FLORES
Amigo SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO DE TAMAULIPAS
Empresa señalada como parte de sus operaciones financieras
Empresa señalada como parte de sus operaciones financieras
Empresa señalada como parte de sus operaciones financieras
MAURICIO GONZALEZ
Secretario
TERRENOS PEGADOS AL PUERTO DE ALTAMIRA
OSIEL CARDENAS GUILLEN
Cónyuge
ALEXIA XUNAX GAMUNDI VILLARREAL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Socio
Líder fundador de Los Zetas (muerto)
Subordinado
OMAR LORMENDEZ PITALUA
JESUS BALDERAS
Hermano
MASO "EL MARTILLO" HACIENDA SAN JUAN
Policía judicial federal y escolta de Osiel Cárdenas
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/529/2010
Propieario
BAR "EL EJECUTIVO" CIUDAD VICTORIA En abril de 2004 hubo una reunión en el bar "El Ejecutivo" para platicar sobre la campaña de Eugenio Hernandez Flores para la gobernatura del estado decidida por Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma.
Colaborador
MARTA SAUCEDO
Comisionado de la Policía Metropolitana de Tampico
Testigo protegido referencía dicho vinculo
Presunto Comandante de la Policia Ministerial del Estado de Tamaulipas a traves del cual Osiel Cárdenas Guillen recibia protección
Enlace entre el cartel y el gobierno de Tamaulipas
Lider
Elevada a AP
Recibía dinero de parte de Osiel Cárdenas Guillen
Realizaba entrega de dinero para recibir protección MIRNA DE LEIJA BASORIA "LA LICENCIADA" Y/O "LA GORDA" Y/O "LA MARRANA"
Colaboraba con el Cártel del Golfo durante el gobierno de Eugenio Hernández
EZEQUIEL CARDENAS GUILLEN "TONY TORMENTA"
VICTOR MANUEL LIOFRE MORA
ALFREDO GONZALEZ Propietario
RAMON GARZA BARRIOS
Hermana
Secretario de Finanzas del Municipio de Tampico (2009-2011)
Subortdinado FERNANDO ALEJANDRO CANO MARTINEZ MCV920306IPA
JOSE GUADALUPE GONZALEZ GALVAN Ex Sindico de Ciudad Madero
Intermediaria que entregaba dinero a servidores públicos del Gobierno del Estado
ANIBAL PEREZ VARGAS Servidor Público
Socios del "Hotel Maeva"
FABIOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Hija
ROSA DE LOURDES HERNANDEZ FLORES
Financió campaña de Eugenio Hernández para el Gobierno del Estado. Amigo, socio y prestanombres
Hija
ANA ROBERTA HERNANDEZ GONZALEZ
Hermana
Promovió a Eugenio Hernández para la gubernatura
Integrante
JAIME GONZALEZ DURAN
ANIBAL DE LA GARZA Prestanombres que facturó aprox. 17 millones de pesos a través de diversas empresas
8341060241
Ex Secretario de Seguridad Pública Estatal de Tamaulipas
Se le vincula con el Cartel del Golfo a través de Magaña Ruiz
GERARDO HINOJOSA Hija
Prestanombres encargado de comprar terrenos
MARIO RUIZ MACHUCA
Agente Aduanal y ex Presidente Municipal Interino de Nuevo Laredo
Recibió el dinero facturado
ARTURO GUERRA RODRIGUEZ
Fundador
Hijo ROSA MARIA MUELA MORALES Señalada como actual diputada local que recibió recursos públicos del Gobierno del Estado
ALMA JOVITA GUEVARA
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/729/2010
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/528/2010 Iniciada A P.0 27/2010 por el delito de Delincuencia Organizada Contra la Salud y lo que resulte
Elevada a AP
Elevada a AP
Indiciado
Indiciado
DANIEL PEREZ ROJAS "EL CACHETES"
PEDRO ARGÜELLES Secretario General de Gobierno de Tamaulipas fungía como enlace entre Eugenio Hernández Flores y el Cártel del Golfo
RICARDO GAMUNDI ROSAS Presidente municipal del PRI GARR630320
Indiciado por el delito de tentativa de homicidio
Director
Esposa
Indiciado
Acumulada
GENERAL PABLO VILLANUEVA Nº 1314 COLONIA DEL VALLE, CIUDAD VICTORIA
Hijo
SERGIO ALFREDO GARCIA VAZQUEZ
Cuñado Prestanombres
DANIEL VILLEGAS
Se reunieron para platicar sobre la campaña de Eugenio Hernández para la gubernatura del estado
EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES
Persona autorizada para firma de la cuenta
Cuenta de la empresa registrada en Banamex CONSTRUCTORA GOLFO LAGUNA SA DE CV
JOSE LUIS MAGAÑA RUIZ
ASUNCION ARAMBURU ZAVALA Presidenta del consejo de Admon de la Cervecería MODELO
Pacto de no intervención en su candidatura y no perjudicar a la organización
95037897 Banamex
Se dicta Resolusión a su favor
Cómplice
Indiciado
Cuenta de la empresa
Persona autorizada para firma de la cuenta JOSE ANTONIO MARIN FLORES Secretario del PRI designado para repartir dinero a los lideres en las campañas en Tampico
Enlace entre Los Zetas y Eugenio Javier Hernández desde que era Presidente Municipal de Ciudad Victoria
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/320/2011 Iniciada por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y delitos contra la Salud, en contra de Quien y/o Quienes resulten responsables.
PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/448/2010
Hombre de confianza
Hijo ROGELIO DIAZ CONTRERAS
Elevada a AP AP PGR/SIEDO/UEIDCS/544/2011
Acumulada
Acumulada
JOAQUIN ARNULFO ROCHE CISNEROS ESCRITURA APOCRIFA 573 NO. 3140, Director General del Registro LEGAJO 659, INSCRIPCION Público de la Propiedad EL 17 DE JULIO DE 2000
Líder
MAURICIO BERNARDO GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARNICA FONT
Fue encargado de Ciudad Victoria ROGELIO DIAZ CUELLAR
MONIR CHAIN MASSO
MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE "PALOMA" Fungió como Procuradora General de Justicia de Tamaulipas (2005-2006)
PEDRO ERNESTO BENAVIDES
Financió su Camapaña a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/0527/2010 Iniciado por Delitos contra la Salud y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Indiciado
PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 Iniciada el 07/01/2009 en contra de MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA Y EUGENIO HERNANDEZ FLORES
Acumulada
DICTO RESOLUCION 149 DEL 22 DE MARZO DE 2000, ADUCIENDO QUE ARTURO GUERRA RODRIGUEZ ADQUIRIÓ POR COMPRA-VENTA CELEBRADO CON EL SEÑOR JESUS "RODRIGUEZ" ANDRADE GALLEGOS UN PREDIO RUISTICO DE 1,500 HECTAREAS.
Indiciado Denunciado
La puso en la PGJ de Tamaulipas Lo apoyo durante su candidatura para gobernador del estado
MARIA ANTONIETA DURAND CHIW JOSE IVES SOBERON TIJERINA Secretario de Seguridad Pública del Estado
De acuerdo con el denunciante se hacía acompañar del sicario en el despojo de terrenos
Juez Segundo Penal
PGR/SIEDO/UEIDCS/1093/2009 Acta Circunstanciada
Acumulada Acumulada
Inscribe Escritura Apócrifa
Encargado de cobrar cuotas a los hoteleros de la playa Miramar
ISRAEL GOY MELENDEZ
Denunciado
BENITO TORRES RAMIREZ
Denuncia
Acumulada
CUITLAHUAC SALINAS MATA
Acumulada
Elevada a AP
Lo invito a vincularse con los ex gobernadores y el Cártel del Golfo
ARRECIFES
ADRIAN OCEGUERA KERNION Ex Candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero
participa del delito de trata de personas
CHASGAE RASUL BIBE "EL ARABE", "PAQUISTANO" O "DALI" Traficante de drogas, de armas y corrupción de menores
Denunciado Denunciado
Subordinado
JUAN ANTONIO HARO MORALES
CARLOS LARIOS PEÑA Juez de Primera Instancia
Abogado
Juez Cuarto Penal
Juez Primero Penal
JUAN MANUEL RANGEL ORTEGA
Propietario
CARLOS CHIMELY LOPEZ
AP 66/2006 Iniciada en la Agencia Tercera del MP de Ciudad Madero, Tamaulipas
HUGO LOPEZ GONZALEZ AMPF Narcomenudeo
Operador
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/544/2010 Iniciada por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada delitos contra la Salud y lo que Resulte
JESUS RODRIGO ANDRADE GALLEGOS
EXPEDIENTE 1087/07 Amparo AMPF Indiciado
Indiciado Indicado
Denunciante
Indiciado Esposa Pareja sentimental
Indiciado
Acumulada
Acumulada
SERGIO POSADAS LARA Ex Presidente Municipal de ciudad Madero
Despojo de 5,000 m2 de terrerno, ubicado en el lado sur del Boulevard Madero, Ciudad Madero Tamauilipas
AP PGR/SIEDO/UEIDCS/399/2009 Iniciada el 23/10/2009 por violación a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada
Le proporciona dinero ilícito
Indiciada
Acumulada